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深圳新天地（集团公司）有限责任公司第十届股东会第九次临时会议决定公示
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我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新天地（集团公司）有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）第十届股东会第九次会议报告于2023年5月22日（星期一）以电子邮件方式发送，于2023年5月25日（星期四）以通讯表决的形式举办。此次会议应参与决议的董事长9人，具体参加决议表决的董事长9人。公司高级管理人员出席了此次会议。此次会议的举办和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。经整体执行董事决议，会议审议并通过了下列提案：
一、表决通过《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》。
深圳新天地（集团公司）有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于
2023年4月28日接到证监会深圳监管局（下称“深圳证监局”）下达的《深圳证监局关于对深圳市天地（集团）股份有限公司出具责令改正措施的决定》（[2023]46号）后，企业十分重视，机构有关管理层和工作人员对[2023]46号文涉及到的难题落实整改，现就整改落实情况开展报告。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
独董发布了赞同的单独建议。
主要内容详细2023年5月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公布的《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》（公示序号：2023-034）及其《独立董事关于第十届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》。
备查簿文档:
（一）企业第十届股东会第九次临时会议决定。
特此公告。
深圳新天地（集团公司）有限责任公司
董 事 会
2023年5月26日
证券代码：000023 证券简称：ST深天 公示序号：2023-033
深圳新天地（集团公司）有限责任公司
第十届职工监事第六次临时会议决定
公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新天地(集团公司)有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第六次临时会议于2023年5月25日（星期四）以通讯表决的形式举办。会议报告已经在2023年5月22日根据电子邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。
此次会议由监事长盛业勤老先生组织。会议召开合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。参会的公司监事对各类提案展开了用心决议并给出了以下决定：
一、表决通过《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》。
深圳新天地（集团公司）有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于
2023年4月28日接到证监会深圳监管局（下称“深圳证监局”）下达的《深圳证监局关于对深圳市天地（集团）股份有限公司出具责令改正措施的决定》（[2023]46号）后，企业十分重视，机构有关管理层和工作人员对[2023]46号文涉及到的难题落实整改，现就整改落实情况开展报告。
企业《整改报告》合乎有关法律法规、行政规章及其中国证监会深圳监管局开具的《行政监管措施决定书》（[2023]46号）：“关于深圳新天地（集团公司）有限责任公司出示责改对策的决策”的相关规定，改进措施及计划符合公司的具体情况，行之有效，职工监事允许该《整改报告》。职工监事将严格督促公司长期落实整改方案，积极主动提高信息公开、内控制度和公司治理结构等方面规范运作水准，进一步加强企业风险管控水平。
主要内容详细2023年5月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公布的《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》（公示序号：2023-034）及其《监事会关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告的专项意见》。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
深圳新天地(集团公司)有限责任公司
监 事 会
2023年5月26日
证券代码：000023 证券简称：ST深天 公示序号：2023-034
深圳新天地（集团公司）有限责任公司
有关证监会深圳监管局行政监管措施认定书书面整改方案的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新天地（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月28 日收到证监会深圳监管局（下称“深圳证监局”）下达的《深圳证监局关于对深圳市天地（集团）股份有限公司出具责令改正措施的决定》（[2023]46号）(下称“《决定书》”)，主要内容详细公司在2023年4月29日公布的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》(公示序号：2023-025)及其2023年5月5日公布的《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的补充公告》(公示序号：2023-026)。接到《决定书》后，董事会及相关部门十分重视，对《决定书》所涉及到的的事项展开了系统梳理并详细分析，剖析找准问题缘故，根据企业具体情况制定了改进措施，同时向深圳证监局递交了整改方案。
企业第十届股东会第九次临时会议、第十届职工监事第六次临时会议于2023年5月25日审议通过了《关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告》的议案。独董及职工监事各自发布了建议，主要内容详细公司在2023年5月26日公布的《独立董事关于第十届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》及其《监事会关于中国证监会深圳监管局行政监管措施决定书的书面整改报告的专项意见》。
现就整改落实情况公告如下：
一、存在的不足：贵公司整体执行董事、监事会和高管人员要加强证券法律法规学习与学习培训，持续提高履职能力，忠诚勤恳、慎重履行职责，着力提升企业规范运作和信息公开水准。
改进措施：企业将定期开展整体执行董事、监事会和高管人员参与证监会、证交所、上市公司协会以及企业自行安排培训学习，不断提升执行董事、监事会和高管人员的履职能力，忠诚勤恳、慎重履行职责，着力提升企业规范运作和信息公开水准。
预估结束时间：长期性
整改责任人：老总、董事长助理
二、存在的不足：贵公司应系统梳理对外担保和非营利性占有企业资金实际情况，履行信息披露义务，并采取有力措施追索大股东关联企业非营利性占款。
改进措施：企业以2022年度内控审计为突破口，紧密配合审计公司，对公司对外担保和非营利性占有企业资金实际情况开展系统梳理，不断向大股东讨要其占用资产，大股东于2023年4月26日将占用 1.37 亿人民币所有偿还，偿还结束。公司在2023年4月29日公示《关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的公告》（公示序号：2023-020），对企业违反规定对外担保和大股东非营利性占有企业资金实际情况开展公示。就大股东非营利性占有企业资金的资金占用费难题，企业将根据“公平公正、公布及其等价有偿”标准向大股东提起诉讼。
预估结束时间：整理对外担保和非营利性占有企业资金实际情况、履行信息披露义务已经完成，资金占用费已偿还，资金占用费的金额待确定，预估一个月内进行。
整改责任人：老总、财务经理
三、存在的不足：贵公司需及时运行内部结构追究责任程序流程，对有关责任人按照有关规定给予严肃问责。
改进措施：董事会、职工监事将及时运行内部结构追究责任程序流程，对有关责任人按照有关规定给予严肃问责。
预估结束时间：预估一个月内进行。
整改责任人：董事会、职工监事
特此公告。
深圳新天地（集团公司）有限责任公司
董 事 会
2023年5月26日
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