新疆省福地煤业有限责任公司第三届股东会第十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

新疆省福地煤业有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月22日以邮件方法向全体执行董事、公司监事、高管人员传出第三届股东会第十四次大会工作的通知，并且于2023年5月26日在乌鲁木齐沙依巴克区克拉玛依市东街390号深圳城商务大厦17楼会议厅以当场和通信相结合的举办。会议由老总邹艳平先生组织，应出席执行董事11名，真实出席会议执行董事11名，企业整体执行董事在深入了解会议主题的前提下参与了决议。监事及部分高管人员出席了大会，大会的集结与举办合乎《中华人民共和国公司法》和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的相关规定，大会所做决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

经股东会探讨，明确2022年年度股东大会的实际举办时长、位置和除权日等事宜，详细企业公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的有关公示。

决议结论：11票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

新疆省福地煤业有限责任公司股东会

2023年5月27日

证券代码：601121 证券简称：福地煤业 公示序号：2023-016

新疆省福地煤业有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2023年6月16日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月16日 11点00分

举办地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依市东街390号深圳城商务大厦6楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间： 2023年6月16日

2023年6月16日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：此次股东会也将征求《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年4月17日举行的第三届股东会第十三次会议第三届职工监事第十三次会议审议根据，详细公司在2023年4月18日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《证券日报》及上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）的通知。

2、 特别决议提案：11

3、 对中小股东独立记票的议案：6、7、8、9、12

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：8

应回避表决的相关性股东名称：新疆省福地项目投资有限公司、新疆吐鲁番金源冶金工业有限公司

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、 大会备案方式

（一）当场列席会议的预约登记拟当场出席本次股东会大会股东请在2023年6月15日17时或以前将备案文件扫描件（详细登记需要文档）发送到电子邮箱XJBDKY@outlook.com 或者利用信件形式进行预约登记，信件预定以接到邮戳为标准，信件上请注明“股东会”字眼；为防止信息录入不正确，切勿通过微信方法办理相关手续。预约登记股东在出席现场会议时请出示相关证明正本以便检查。

（二）登记拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理相关手续：

1、法人股东：自己身份证证件原件和公司股东证劵帐户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件；

2、法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件（受权委托书格式请见附件1），及受托人公司股东证劵帐户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件；

3、公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本，及公司股东证劵帐户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件；

4、公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名）加盖单位公章）（受权委托书格式请见附件1），及公司股东证劵帐户卡或其它可以确认其股东身份的有效身份证件等持仓原件及复印件。

（三）常见问题与会人员须于大会预订起始时间以前申请办理结束出席会议登记，提议与会人员至少提前三十分钟抵达大会现场办理登记。凡在会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的总数以前申请办理结束出席会议登记股东均有权利参加此次股东会，以后抵达会场的公司股东或者其委托代理人能够列席但是不能参加投票选举。公司股东或者其委托代理人因未按规定带上有效身份证件或未及时申请办理出席会议登记而无法出席会议或是无法进行投票选举的，一切后果由公司股东或者其委托代理人担负。公司股东或委托代理人在参与现场会议时需携带以上证明材料正本，企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

六、 其他事宜

（一）列席会议股东或公司股东委托代理人交通出行、酒店住宿自立。

（二）出席会议公司股东需提前30min抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话：

通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依市东街390号深圳城商务大厦15楼证券事务部

联系方式：0991-4850667

电子邮件：XJBDKY@outlook.com

手机联系人：王略、贾聪慧

特此公告。

新疆省福地煤业有限责任公司股东会

2023-05-27

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

新疆省福地煤业有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月16日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：601121 证券简称：福地煤业 公示序号：2023-017

新疆省福地煤业有限责任公司

有关举行2022本年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 会议召开时长：2023年06月08日（星期四）12:00-13:00

● 会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）

● 会议召开方法：网络互动方法

● 大会难题征选：投资人可在2023年06月08日（星期四）前访问网址 https://eseb.cn/14z6JUWJxsY或使用微信扫描下边小程序二维码开展开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

一、答疑会种类

新疆省福地煤业有限责任公司（下称“企业”或“福地煤业”）已经在2023年4月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了2022年年报全篇以及引言。为了便于广大投资者更全面深层地了解产品经营效益、发展战略规划等状况，企业定为2023年06月08日（星期四）12:00-13:00在“使用价值线上”（www.ir-online.cn）举行新疆省福地煤业有限责任公司2022年度业绩说明会，与投资人开展交流沟通，广泛征求投资人的意见建议。

二、答疑会举行的时长、位置和方法

会议召开时长：2023年06月08日（星期四）12:00-13:00

会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）

会议召开方法：网络互动方法

三、参与人员

公司党委书记、老总邹艳平先生，党委书记、经理高伟老先生，独董宋岩女性，财务经理王灵女性，董事长助理王略老先生（如遇，与会人员很有可能作出调整）。

四、投资人参与方法

投资人可在2023年06月08日（星期四）12:00-13:00根据网站地址https://eseb.cn/14z6JUWJxsY或使用微信扫描下边小程序二维码就可以进入参加沟通交流。投资人可在2023年06月08日时进行开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：福地煤业证券事务部

手机：0991-4856288、0991-4850667

发传真：0991-4850667

电子邮箱：XJBDKY@outlook.com

六、其他事宜

此次业绩说明会举办后，客户可以根据使用价值线上（www.ir-online.cn）或易董app查询此次业绩说明会的举办情况和具体内容。

特此公告。

新疆省福地煤业有限责任公司股东会

2023年05月27日