网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年5月26日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年5月26日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年5月26日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、现场会议举办地址：广东佛山市禅城区季华西路127号东鹏陶瓷总部大厦19楼会议厅。

3、会议召开方法：当场网络投票与网上投票结合的表决方式。

4、会议召集人：董事会。

5、现场会议节目主持人：老总何新明。

6、大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其我们公司《公司章程》的相关规定。

7、大会参加状况

参加此次股东会现场会议或参加网上投票股东及公司股东委托代理人19人，意味着有投票权股权877,197,990股，所拥有投票权股权数占公司有投票权股权总量的75.8178%（公司回购专用型股票账户里的股权总数不具有投票权，此次股东会具有投票权的股权数量为1,156,981,158股）。

在其中，现场会议公司股东参加状况：参加此次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人共9人，意味着有投票权股权795,612,878股，所拥有投票权股权数占公司有投票权股权总量的68.7663%；根据网上投票列席会议股东情况：根据网上投票股东共10人，意味着有投票权股权81,585,112股，占公司有投票权股权总量的7.0516%%；

加入网络投票的中小股东（除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）状况：参与当场网络投票及网络投票的中小股东共13人，意味着有投票权股权131,421,502股，占据投票权股权总量的11.3590%。

董事、公司监事、高管人员和印证侓师参加或出席了此次股东会。

二、提案决议表决状况

提案的表决方式为现场网络投票与网上投票相结合的，决议结论如下所示：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

本提案选用累积投票方法逐一记名投票何新明老先生、陈昆列老先生、包建永老先生、何颖女性、钟保民老先生、孙谦先生为企业第五届股东会非独立董事，实际决议情况如下：

（1）竞选何新明先生为企业第五届股东会非独立董事；

决议状况：允许876,551,291股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.9263%。在其中，中小股东允许130,774,803股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.5079%。

决议结论：本提案早已列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据，何新明老先生当选为企业第五届股东会非独立董事。

（2）竞选陈昆列先生为企业第五届股东会非独立董事；

决议状况：允许876,551,290股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.9263%。在其中，中小股东允许130,774,802股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.5079%。

决议结论：本提案早已列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据，陈昆列老先生当选为企业第五届股东会非独立董事。

（3）竞选包建永先生为企业第五届股东会非独立董事；

决议结论：本提案早已列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据，包建永老先生当选为企业第五届股东会非独立董事。

（4）竞选何颖女性为公司发展第五届股东会非独立董事；

决议结论：本提案早已列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据，何颖女性当选为企业第五届股东会非独立董事。

（5）竞选钟保民先生为企业第五届股东会非独立董事；

决议结论：本提案早已列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据，钟保民老先生当选为企业第五届股东会非独立董事。

（6）竞选孙谦先生为企业第五届股东会非独立董事。

决议结论：本提案早已列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据，孙谦老先生当选为企业第五届股东会非独立董事。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

本提案选用累积投票方法逐一记名投票甘清仁老先生、殷素红女士、路晓蓉女性为公司发展第五届股东会非独立董事，实际决议情况如下：

（1）竞选甘清仁先生为企业第五届股东会独董；

决议结论：本提案早已列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据，甘清仁老先生当选为企业第五届股东会独董。

（2）竞选殷素红女士为公司发展第五届股东会独董；

决议结论：本提案早已列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据，殷素红女士当选为企业第五届股东会独董。

（3）竞选路晓蓉女性为公司发展第五届股东会独董。

决议结论：本提案早已列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据，路晓蓉女性当选为企业第五届股东会独董。

3、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

本提案选用累积投票方法逐一记名投票霍倩怡女性、薛延祖先生为公司发展第五届股东会非独立董事，实际决议情况如下：

（1）竞选霍倩怡女性为公司发展第五届职工监事股东代表监事；

决议结论：本提案早已列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据，霍倩怡女性当选为企业第五届职工监事股东代表监事。

（2）竞选薛延祖先生为公司发展第五届职工监事股东代表监事；

决议结论：本提案早已列席会议股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的二分之一之上根据，薛延祖先生当选为企业第五届职工监事股东代表监事。

4、审议通过了《2022年度董事会工作报告的议案》。

允许876,456,590股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.9155%；抵制662,100股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0755%；放弃79,300股,占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0090%。

在其中，中小股东决议状况：允许130,680,102股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.4359%；抵制662,100股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.5038%；放弃79,300股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0603%。

5、审议通过了《2022年度监事会工作报告的议案》。

在其中，中小股东决议状况：允许130,680,102股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.4359%；抵制662,100股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.5038%；放弃79,300股，占列席会议中小股东及中小型投资人委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0603%。

6、审议通过了《2022年年度报告及其摘要的议案》。

7、审议通过了《2022年度财务决算报告的议案》。

8、审议通过了《2022年度利润分配预案的议案》。

允许876,535,890股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.9245%；抵制662,100股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0755%；放弃0股,占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：允许130,759,402股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的99.4962%；抵制662,100股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.5038%；放弃0股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0000%。

9、审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

11、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

允许209,739,910股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的99.2447%；抵制1,596,202股，占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.7553%；放弃0股,占列席会议公司股东及股东委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0000%。关系公司股东宁波市利坚自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）、佛山市华盛昌陶瓷有限公司、广东省裕和贸易有限公司及湖州市鸿益升股份投资合伙企业（有限合伙企业）已回避表决。

在其中，中小股东决议状况：允许129,825,300股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的98.7854%；抵制1,596,202股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的1.2146%；放弃0股，占列席会议中小股东及中小投资者委托代理人意味着有投票权股权总量的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京金杜（广州市）法律事务所

2、侓师名字：赖江临、胡一舟

3、总结性建议：此次股东会的集结和举办程序流程符合规定法律法规、行政规章和企业章程的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；出席本次股东会的相关性公司股东已回避表决，此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、企业2022年年度股东大会决定；

2、北京金杜（广州市）法律事务所开具的有关广东省东鹏控股有限责任公司2022年年度股东大会之法律意见书；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

广东省东鹏控股有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十七日

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股公示序号:2023-035

广东省东鹏控股有限责任公司

第五届股东会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广东省东鹏控股有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第一次会议于2023年5月26日在下午在东鹏陶瓷总部大厦1903会议厅以当场融合通讯表决方法举办，会议报告于2023年5月20日以书面形式或电子邮件方法传出。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名（在其中孙谦执行董事以通讯表决方法参加），参加执行董事占东鹏控股整体董事人数的100%，监事和高管人员出席了此次会议，会议由何新明老先生组织。此次会议合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况

依据《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章及我们公司《公司章程》等的相关规定，经与会董事用心决议，以记名投票表决方式已通过下列提案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

股东会竞选何新明先生为企业第五届股东会老总、何颖女性为公司发展第五届股东会副董，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起止第五届股东会任期届满时止。

决议结论：允许9票，占整体董事人数的100%；抵制0票；放弃0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。

股东会投票选举第五届股东会各专门委员会组成人员，详细如下：

（1）股东会发展战略与发展委员会：何新明（主委）、甘清仁、殷素红。

（2）董事会审计委员会：路晓蓉（主委）、甘清仁、陈昆列。

（3）股东会提名委员会：殷素红（主委）、何颖、路晓蓉。

（4）股东会薪酬与考核委员会：甘清仁（主委）、何新明、路晓蓉。

决议结论：允许9票，占整体董事人数的100%；抵制0票；放弃0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

股东会允许聘用何颖女性为总经理、黄征先生为企业董事长助理兼副总，任职期三年，自此次股东会表决通过之日起止第五届股东会届满时止。

公司独立董事就本提案发布了允许结果的单独建议，公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，占整体董事人数的100%；抵制0票；放弃0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

股东会允许聘用包建永先生为公司副总经理兼财务经理，允许聘用张兄才老先生、王悦老先生、石进平先生、刘勋功老先生、朱端明先生为公司副总经理。

之上工作人员任职期三年，自此次股东会表决通过之日起止第五届股东会届满时止。

公司独立董事就本提案发布了允许结果的单独建议，公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，占整体董事人数的100%；抵制0票；放弃0票。

5、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人、证券事务代表的议案》。

股东会允许聘用陈昆列先生为企业内审部门责任人、赖巧茹女性为公司发展证券事务代表。

之上工作人员任职期三年，自此次股东会表决通过之日起止第五届股东会届满时止。

决议结论：允许9票，占整体董事人数的100%；抵制0票；放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第五届股东会第一次会议决议；

2、涉及到此次董事会的有关提案；

3、独董建议。

特此公告。

广东省东鹏控股有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十七日

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股公示序号:2023-036

广东省东鹏控股有限责任公司

第五届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

广东省东鹏控股有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第一次会议于2023年5月26日在下午在东鹏陶瓷总部大厦1903会议厅以当场表决方式举办，会议报告于2023年5月20日以书面形式或电子邮件方法传出。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，参加公司监事占东鹏控股整体监事人数的100%，会议由温广源老先生组织。此次会议合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，以记名投票表决方式已通过下列提案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。

监事会竞选温广源先生为企业第五届监事长，任职期三年，自此次职工监事表决通过之日起止第五届职工监事任期届满时止。

决议结论：允许3票，占整体监事人数的100%；抵制0票；放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第五届职工监事第一次会议决议；

2、涉及到此次职工监事的有关提案。

特此公告。

广东省东鹏控股有限责任公司职工监事

二〇二三年五月二十七日

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股公示序号:2023-037

广东省东鹏控股有限责任公司

有关股东会、职工监事进行换届

及聘用高管人员和工作人员的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省东鹏控股有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月26日举办2022年年度股东大会进行股东会及职工监事换届选举工作，同日举办第五届股东会第一次会议和第五届职工监事第一次会议，投票选举企业第五届股东会专门委员会构成组员、老总、副董、监事长及聘用公司高级管理人员和相关负责人。现就关键事宜公告如下：

一、第五届股东会和各专门委员会构成

（一）监事会成员

1、监事会成员：何新明老先生、何颖女性、陈昆列老先生、包建永老先生、钟保民老先生、孙谦老先生、甘清仁老先生（独董）、殷素红女士（独董）、路晓蓉女性（独董）。

2、老总：何新明老先生。

3、副董：何颖女性。

股东会中担任公司高级管理人员不得超过董事总量的二分之一，以上监事会成员任职期三年，自2022年年度股东大会表决通过之日（2023年5月26日）起起效。以上人员简历详细本公告配件。

（二）股东会各专门委员会及组成人员

1、股东会发展战略与发展委员会：何新明（主委）、甘清仁、殷素红。

2、董事会审计委员会：路晓蓉（主委）、甘清仁、陈昆列。

3、股东会提名委员会：殷素红（主委）、何颖、路晓蓉。

4、股东会薪酬与考核委员会：甘清仁（主委）、何新明、路晓蓉。

企业第五届股东会专门委员会委员会任职三年，自第五届股东会第一次会议审议根据之日（2023年5月26日）起起效。专门委员会委员会均由执行董事构成，在其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独董均居多且召集人为独董，审计委员会召集人为会计学专业人员。以上人员简历详细本公告配件。

二、第五届职工监事构成状况

1、监事会成员：温广源老先生（职工代表监事）、霍倩怡女性、薛延祖先生。

2、监事长：温广源老先生。

以上监事会成员任职期三年，自2022年年度股东大会表决通过之日（2023年5月26日）起起效，个人简历详细本公告配件。

三、高管人员和相关负责人

1、经理：何颖女性。

2、总经理兼财务经理：包建永老先生。

3、副总：张兄才老先生、王悦老先生、石进平先生、刘勋功老先生、朱端明先生。

4、董事长助理兼副总：黄征老先生。

5、内审部门责任人：陈昆列。

6、证券事务代表：赖巧茹女性。

以上工作人员任职期三年，自第五届股东会第一次会议审议根据之日（2023年5月26日）起起效，个人简历详细本公告配件。

四、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员任期届满卸任状况

1、此次换届选举结束后，企业第四届董事会独董尹虹老先生、罗维满老先生、许辉老先生任期届满卸任，辞去公司独立董事以及相关股东会专门委员会职位，不会再在企业就职。截止到本公告公布日，尹虹老先生、罗维满老先生、许辉老先生都未持有公司股份，不会有理应执行而不履行的承诺事项。

2、此次换届选举结束后，企业第四届职工监事监事长罗逻辑思维老先生任期届满卸任，辞去监事和监事长，不会再在企业就职。截止到本公告公布日，罗逻辑思维老先生间接性持有公司股份19,070,000股，其股权变化将严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定实行。

3、此次换届选举结束后，龚志云先生、林红女士辞去公司副总经理，仍继续留在企业出任别的职位。截止到本公告公布日，龚志云先间接性持有公司股份4,999,988股,占当前公司总股本的0.43%；林红女士间接性持有公司股份6,237,189股,占当前公司总股本的0.53%，其股权变化将严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关规定实行。

以上因任期届满卸任的执行董事、公司监事、高管人员在任职期尽职履责，为公司发展规范运作和持续发展发挥了积极作用，企业并对任职期为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢！

五、备查簿文档

1、企业2022年年度股东大会决定；

2、企业2023年临时性职代会会议决议；

3、企业第五届股东会第一次会议决议；

4、企业第五届职工监事第一次会议决议。

特此公告。

广东省东鹏控股有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十七日

配件：董事、公司监事、高管人员和有关人员简历

一、执行董事

1、何新明，男，1955年12月出世，中国籍，无永久性境外居留权。毕业院校华南理工，本科文凭。曾任职于佛山东平陶瓷厂家、广东省东鹏陶瓷文化产业有限责任公司。在职董事长。曾获“改革开放30年十大创新人物”“全国各地装饰行业改革开放三十年代表者”“大雁奖·我国家居产业功勋人物”“中国瓷器创业者成就奖”“中国瓷器极具奉献角色”“中国建筑卫生陶瓷领域巨大贡献本人”“广东省本年度经济发展人气榜杰出人物”“佛山市·大成县创业者”“最好上市公司董事长”“本年度时期楷模领袖”等荣誉，并成为建筑陶瓷行业意味着，变成2022年北京市冬奥会火炬手参与了火炬接力。

何新明先生是公司实际控制人之一，与副董事长兼总经理何颖女性是父女关系，与企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性，直接或间接持有公司股份477,774,710股，占当前公司总股本的40.73%。不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

2、何颖，女，1986年6月出世，中国籍，无永久性境外居留权。毕业院校澳大利亚西安大略大学，本科文凭。曾任职于广东省天普生化医药股份有限责任公司、MarmeCanadaInc.，2013年上岗企业。在职企业副董事长兼总经理，工商联家具装饰业总商会青委会执委现任主席。曾获腾讯官方2017年度人物奖-新领军人、大雁奖-2018年我国家居产业青年人拔尖创业者、2019年APEC将来创变者等荣誉称号。

何颖女性是公司实际控制人之一，与老总何新明先生是父女关系，与企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，何颖女性间接性持有公司股份56,205,059股，占当前公司总股本的4.79%。不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

3、陈昆列，男，1963年9月出世，中国籍，无永久性境外居留权。毕业院校华南理工，本科文凭。曾任职于佛山东平陶瓷厂家、广东省东鹏陶瓷文化产业有限责任公司。在职董事、内审部门责任人。

陈昆列先生为持有公司5%之上股权股东湖州市鸿益升股份投资合伙企业（有限合伙企业）的控股股东，与公司实际控制人、别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。间接性持有公司股份128,706,612股，占当前公司总股本的10.97%。不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

4、包建永，男，1970年11月出世，中国籍，无永久性境外居留权。毕业院校广东医学院，硕士学历。曾任职于佛山市会计师事务所、广东省东鹏陶瓷文化产业有限责任公司。在职董事、副总、财务经理。

包建永先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，包建永老先生直接或间接持有公司股份10,146,896股，占当前公司总股本的0.87%。不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

5、钟保民，男，1965年3月出世，中国籍，无永久性境外居留权。本科毕业于华南理工，研究生毕业于中国香港当代工商学院，人民大学MBA，教授级高级工程师。曾任职于石湾华泰集团、广东省东鹏陶瓷文化产业有限责任公司。在职董事、国际创新中心技术性综合部责任人。喜获我国（部）、省、市、区科学技术奖、专利奖、创新领军人才、劳动奖章、劳模、大成县匠人等荣誉奖励70多项，得到发明专利授权126件，编写教材我国、领域、团体标准7项。曾担任第一届全国各地建筑卫生陶瓷、第一届全国各地点燃环保节能净化处理、第一届中建八局卫研究会标委会委员会。

钟保民先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。直接或间接持有公司股份14,028,699股，占当前公司总股本的1.20%。不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

6、孙谦，男，1973年10月出世，香港。毕业院校美国哈佛大学，硕士学历。曾任职于中国香港摩立特集团公司、泛北大西洋投资有限公司。在职今日资本运营咨询（北京市）有限责任公司合作伙伴、本董事。

孙谦老先生除为红杉资本中国基金合作伙伴外，与其它持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，孙谦老先生未持有公司股份。不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

二、独董

1、甘清仁，男，1974年11月出世，加州大学洛杉矶分校企业管理硕士、台湾大学工业管理学土。在职本公司独立董事。曾任辉能科技发展有限公司对策长；瑞银证券投资研究执行总裁、亚太地区基本原物料科学研究负责人暨台湾区证劵科学研究负责人；德意志股票投资科学研究执行总裁、亚太地区基本原材料/新能源材料科学研究负责人；里昂证券副总、台湾区传统式产业分析师；麦肯锡公司管理顾问公司管理咨询、大中华地区高新科技业咨询顾问；sony日本日本东京总公司网络营销单位、hp惠普高新科技销售总监。

甘清仁先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，甘清仁老先生未持有公司股份。不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。甘清仁老先生已服务承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳市股票证券交易中心承认的独立董事资格资格证书。

2、殷素红，女，1971年2月出世，华南理工材料科学医生。在职华南理工材料科学与工程教授，本公司独立董事。中国硅酸盐学会混凝土联合会理事长、中国硅酸盐学会固体废物与生态材料联合会尾矿库与机制砂石学术委员会政协常委、中国建筑学会建材联合会有机化学激起掺合料技术专业委员会副主任委员、广东建筑材料行业协会副会长。

殷素红女士与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，殷素红女士未持有公司股份。不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。殷素红女士已服务承诺参与最近一次独董学习培训并获得深圳市股票证券交易中心承认的独立董事资格资格证书。

3、路晓蓉，女，1963年7月出世，广东医学院会计学博士。在职中山大学管理学院会计专业系副教授职称，本公司独立董事，珠海格力房地产有限责任公司、深圳市顺络电子股份有限公司公司独立董事。已经取得独立董事资格资格证书。曾经在广东白云山公司企业集团、澳洲小编机电工程企业有限公司、广州出口贸易发展公司、德国瑞士SWAP AG等国内外公司任职管理方法职位。

路晓蓉女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，路晓蓉女性未持有公司股份。不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

三、高管人员

1、何颖，副董事长兼总经理。（详细执行董事个人简历）

2、包建永，执行董事、副总、财务经理。（详细执行董事个人简历）

3、张兄才，男，1977年11月出世，中国籍，无永久性境外居留权。毕业院校江西省景德镇陶瓷学院，本科文凭。曾任职于广东省东鹏陶瓷文化产业有限责任公司。在职公司副总经理。

张兄才先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，张兄才老先生间接性持有公司股份1,499,988股，占当前公司总股本的0.13%。不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

4、黄征，男，1968年11月出世，中国籍，无永久性境外居留权。毕业院校吉林工业大学，本科文凭。有着上市企业董事长助理、独立董事资格资格证书，多次荣获“金牌董秘”“我国董秘徽章”“IPO运行优秀董秘”“金牛座董秘”和“百佳董秘”等奖项。曾担任广州市杰赛科技有限责任公司副总裁兼董事长助理，中国上市公司协会董事长助理联合会政协常委不同区域召集人、投资者关系管理专业委员会委员，广州市大学硕士研究生指导教师。在职企业董事长助理兼副总。

黄征先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，黄征老先生间接性持有公司股份399,999股，占当前公司总股本的0.03%。不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

5、王悦，男，1976年12月出世，中国籍，无永久性境外居留权。本科毕业于上海复旦大学，MBA毕业院校佩珀代因大学。曾任职于国际性商业服务设备有限责任公司、上海市微创软件有限责任公司、惠生控投（集团公司）有限责任公司、国药集团有限责任公司、核心诺泰药业科技公司。在职公司副总经理。

王悦先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，王悦老先生持有公司股份1,100股，占当前公司总股本的0.0001%。不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

6、石进平，男，1975年6月出世，中国籍，无永久性境外居留权，毕业院校华南理工大学，本科文凭。曾担任达能益力健康饮品有限责任公司市场销售发展趋势主管、欧普照明有限责任公司家居家具事业部总经理。在职公司副总经理。

石进平先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，石进平先生未持有公司股份，不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

7、刘勋功，男，1974年3月出世，中国籍，无永久性境外居留权。本科毕业于江西财经大学，新加坡大学&澳洲国立大学EMBA。曾担任美的公司安得智联高新科技公司老总、广东世友木业有限公司董事局主席。在职公司副总经理。

刘勋功先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，刘勋功老先生未持有公司股份，不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

8、朱端明，男，1983年4月出世，中国籍，无永久性境外居留权。本科毕业于中南财经大学，中欧国际工商学院EMBA。曾上任美的公司发展战略经销部、环境电器业务部、餐厅厨房与开水业务部经营与人力资源经理等职。在职公司副总经理。

朱端明先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，朱端明先生未持有公司股份，不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

四、内审部门责任人、证券事务代表

1、陈昆列，执行董事兼内审部门责任人（见执行董事个人简历）

2、赖巧茹，女，1977年6月出世，中国籍，大学本科，曾担任广东省高州市司法所普法办办事员、公职律师，2011年5月上岗广东省东鹏陶瓷文化产业有限责任公司，2012年迄今就职广东省东鹏控股有限责任公司，列任法律事务部负责人、董事会办公室投资融资负责人、证券事务部主管兼证券事务代表、战略投资部高端法务经理，得到深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。在职企业证券事务代表、战略投资部项目投资法律法规高级经理。

赖巧茹女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止到本公告日，赖巧茹女性未持有公司股份，不会有被公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

责任编辑：肖晓晨

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