青海春天药用资源科技有限公司2022年股东大会决议公告

证券代码：600381 证券简称：青海春天 公告编号：2023-019

青海春天药用资源科技有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年5月30日

(二)股东大会召开地点:青海省西宁市城北区生物园经二路12号4楼会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

符合我国《公司法》的表决方式、张雪峰先生主持了公司章程的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在职董事7人，出席6人，独立董事高学敏先生因工作原因未出席；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈定先生出席会议，其他高级管理人员出席会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：公司董事会2022年年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：公司监事会2022年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、提案名称：2022年独立董事报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司董事会审计委员会2022年度履职报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、提案名称：公司2022年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、提案名称：公司2022年利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司2023年董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：2023年公司独立董事工作津贴议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司2023年监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)续聘为公司2023年审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称:调整变更公司经营范围，修改公司〈章程〉并提交股东大会授权公司办理相关工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累计投票议案表决

1、选举董事的议案

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2、选举独立董事的议案

■

3、关于选举监事的议案

■

(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(四)关于议案表决的相关说明

无

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：青海树人律师事务所

律师：王雁、李诗辰

2、律师见证结论：

综上所述，本研究所和本研究所的律师认为，青海春季会议的召集、召开程序、参加会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定合法有效。

特此公告。

青海春天药用资源科技有限公司董事会

2023年5月31日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

股票代码:600381股票简称:青海春天 公告编号：2023-020

青海春天药用资源科技有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月30日下午，青海春天药用资源科技有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议在青海省西宁市城北区生物园二路12号4楼会议室举行。会议应有7名董事，7名董事实际出席会议并参与表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

张雪峰先生(简历附后)是公司董事长，任期与公司董事会合作

一致。

投票情况：7票同意， 0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司董事会专业委员会委员和召集人的议案》。

本次会议选举结束后，公司第九届董事会各专门委员会的组成如下：

1．战略发展委员会：由张雪峰先生、独立董事高学敏先生、宋玉琪女士组成，张雪峰先生为召集人；

2. 审计委员会：由独立董事宋玉琪女士、高学敏先生、董博俊先生组成，宋玉琪女士为召集人；

3. 提名委员会：由董事肖荣女士、独立董事高学敏先生、董博俊先生组成，董博俊先生为召集人；

4. 薪酬与考核委员会：由董事肖荣女士、独立董事高学敏先生、宋玉琪女士组成，宋玉琪女士为召集人。

上述四个专门委员会的任期与董事会一致，并对董事会负责。有关提案应当按照公司章程和董事会授权履行职责的规定提交董事会审议决定。

表决:7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 任命张雪峰先生为公司总经理，任命陈定先生(简历附后)为公司董事会秘书；

2. 同意张雪峰先生的提名，聘请姚铁鹏先生(简历附后)、刘凌霄女士(简历附后)、陈定先生担任公司副总经理、王林女士(简历附后)财务总监。

以上事项均经董事提名委员会审议，相关任期与董事会任期一致。公司独立董事发表了《关于聘请高级管理人员的独立意见》如下：

（1）公司董事会审议通过了《聘请公司高级管理人员的议案》。董事会的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（2）查阅相关高级管理人员的相关简历后，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁止人员，符合相关资格。

因此，我们同意公司第九届董事会第一次会议批准的《关于聘请公司高级管理人员的议案》。

表决:7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司章程的规定，会议同意任命傅晓鹏女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。

表决:7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技有限公司

董事会

2023年5月30日

附：公司高级管理人员简历

1、张雪峰，男，1969年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权，工商管理硕士。2013年3月起担任西藏荣恩科技有限公司执行董事、经理；2015年5月起担任青海春药资源科技有限公司董事长、总经理。

张雪峰先生没有直接持有我公司股份，也没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。他的工作符合《公司法》、公司章程等有关法律、法规和规范性文件所要求的任职条件。

姚铁鹏，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任青海第二化肥厂设备技术员、青海中药制药厂设备科科长、青海三普制药有限公司设备部经理、青海三普制药有限公司厂长、青海益鑫制药有限公司厂长。2008年至2019年12月担任青海春天药用资源科技有限公司副总经理，2015年至今担任青海春天药用资源科技有限公司副总经理，2019年5月担任青海春天药用资源科技有限公司董事。

姚铁鹏先生没有持有公司股份，也没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。他的工作符合《公司法》、公司章程等有关法律、法规和规范性文件所要求的任职条件。

三、刘凌霄，女，1970年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。曾任沈阳医学院附属中心医院医生、日本东菱制药工业有限公司营销总监、北京岐黄制药有限公司营销总监、诺氏制药有限公司营业部总经理、营销总监。2007年至2019年，先后担任青海春天药用资源科技有限公司产品总监、副总经理、董事，自2015年5月起担任青海春天药用资源科技有限公司副总经理。

刘凌霄女士没有持有公司股份，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚。她的工作符合《公司法》、公司章程等有关法律、法规和规范性文件所要求的任职条件。

四、王林，女，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

2013年至2019年担任青海春天药用资源科技利用有限公司财务总监，获得上海证券交易所董事会秘书资格，2018年5月至今担任青海春天药用资源科技有限公司财务总监。

王林女士没有持有我公司的股份，也没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。她的工作符合《公司法》、公司章程等有关法律、法规和规范性文件所要求的任职条件。

5.陈定，男，1967年10月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。2006年12月至2010年12月担任青海贤成矿业有限公司(我公司原名)证券事务代表，2012年4月至2014年4月担任青海贤成矿业有限公司董事长助理，2014年4月担任董事、副总经理、董事会秘书。

陈定先生没有持有我公司的股份，也没有受到中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。他的工作符合《公司法》、公司章程等有关法律、法规和规范性文件所要求的任职条件。

6、傅晓鹏，女，1986年12月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。曾任哈尔滨博瑞电力设备有限公司出纳，青海新能水电开发有限公司会计；2010年9月，他在青海春季药用资源科技利用有限公司工作，担任公司会计，自2016年8月起担任青海春季药用资源科技有限公司证券事务代表。

傅晓鹏女士没有持有我公司股份，也没有受到中国证监会等有关部门的处罚和证券交易所的处罚。她的工作符合《公司法》、公司章程等有关法律、法规和规范性文件所要求的任职条件。

股票代码:600381股票简称:青海春天 公告编号：2023-021

青海春天药用资源科技有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月30日下午，青海春天药用资源科技有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议在青海省西宁市城北区生物园二路12号4楼会议室举行。会议应有3名监事，实际出席会议并参与3名监事的表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

经与会监事认真审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权选举倪俊霞女士为公司监事会主席，任期自监事会审议批准之日起至公司第九届监事会届满之日止。

特此公告。

青海春天药用资源科技有限公司

监事会

2023年5月30日