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西南证券有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
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证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告号：临2023-019
西南证券有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 2023年6月19日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月19日14:00
召开地点:西南证券总部大楼4楼会议室(重庆市江北区金沙门路32号)
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月19日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月19日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
其中，记录在证券公司客户信用交易担保证券账户中的投资者，以证券公司的名义表决，证券公司应当事先征求投资者的意见，并按照其意见处理。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券交易所》2023年4月29日网站（http://www.sse.com.cn）《第九届董事会第二十七次会议决议公告》、《第九届监事会第十六次会议决议公告》等相关材料披露。
股东大会会议材料将按规定在上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8
4、涉及相关股东回避表决的议案：议案5
回避表决的关联股东名称：重庆渝福资本运营集团有限公司、重庆城市建设投资（集团）有限公司、重庆江北嘴中央商务区投资集团有限公司、重庆高速公路集团有限公司分别回避公司2022年日常关联交易的实施和预计2023年日常关联交易的提案，所代表的股份数不计入相应相关交易事项的有效表决总数。
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东账户分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、上海证券交易所在线投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方式
(一)登记方式:
1、法人股东：持有加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件、证券公司营业部出具的身份证原件、持股证明原件；
2、个人股东：持有股东账户卡、身份证原件、证券公司营业部出具的持股证明原件；
3、代理人出席会议时，应持有身份证原件、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）、证券公司营业部出具的授权委托书和持股证明原件办理登记；
4、股东可以通过信函或传真登记参加现场会议，但必须提供授权委托书等原件；如通过信函或传真登记，请务必注明“2022年西南证券年度股东大会”字样，并留下有效的联系方式。
5、选择网上投票的股东可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
(二)登记时间:2023年6月16日(9):00-11：30，13：00-17:00）
(三)登记地点及联系方式:
地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼32楼，董事会办公室
邮政编码：400023
联系电话:(023)637863
传真号:(023)63786001
联系人：魏先生
六、其他事项
(一)出席现场会议的股东和代表应携带相关证件原件到场。
(二)股东大会现场会议预计会期半天，会议费自行承担。
特此公告
附件：委托书
西南证券有限公司董事会
2023年5月30日
附件：
授权委托书
西南证券：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：委托人应在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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