湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司 有关第八届股东会2023本年度 第八次临时会议决定公示

股票号：600496股票简称：精工钢构序号：临2023-060

可转债编码：110086可转债通称：精密可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）第八届股东会2023本年度第八次临时会议于2023年8月25日早上以通信方式举办，公司具有执行董事9人，出席会议9人。大会的举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合理。大会在确保整体执行董事充足表达意见前提下，表决通过下列提案：

一、表决通过《公司2023年半年度报告及摘要》（汇报全篇详细上海交易所网址www.sse.com.cn）

本提案决议状况：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

二、表决通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（汇报全篇详细上海交易所网址www.sse.com.cn）

本提案决议状况：允许票9票，否决票0票，反对票0票。

三、表决通过《关于为下属子公司浙江精工钢结构集团有限公司提供融资担保的议案》（详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的临时性公示）

本提案决议状况：允许票9票，否决票0票，反对票0票。公司独立董事李国强老先生、赵平老先生、戴李振龙老先生发布了赞同的独董建议。本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年8月26日

股票号：600496股票简称：精工钢构序号：临2023-061

可转债编码：110086可转债通称：精密可转债

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

第八届职工监事2023本年度

第三次临时会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事2023本年度第三次临时会议于2023年8月25日早上以通信方式举办。公司具有公司监事3人，出席会议3人。大会的举办合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合理。大会在确保整体公司监事充足表达意见前提下，表决通过下列提案：

一、表决通过《公司2023年半年度报告及摘要》（汇报全篇详细上海交易所网址www.sse.com.cn）

本提案决议状况：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

二、表决通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（汇报全篇详细上海交易所网址www.sse.com.cn）

本提案决议状况：允许票3票，否决票0票，反对票0票。

特此公告。

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

职工监事

2023年8月26日

股票号：600496股票简称：精工钢构序号：临2023-064

可转债编码：110086可转债通称：精密可转债

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

有关偿还用以临时补充流动资金的

募资的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、募资补流状况

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2022年9月16日举办第八届股东会2022年度第七次临时会议、第八届职工监事2022年度第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用2020年非公开发行募资中一部分闲置募集资金3,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会审核通过的时候起不得超过12月。

企业在把闲置募集资金临时补充流动资金期内，不危害募集资金投资项目的顺利进行为原则，对投资展开了合理安排和应用，并没有变向更改募集资金用途。在募集资金投资项目因投建需要用到一部分补流的募资时，企业归还该一部分钱，保证投资项目顺利进行。

二、募资偿还状况

截止到本公告公布日，企业已经将以上临时补充流动资金的3,000万余元所有偿还至融资资产专用账户，并已经将以上募资的偿还情况通知承销商和保荐代表人。

特此公告。

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年8月26日

股票简称：精工钢构股票编码：600496序号：临2023-062

可转债通称：精密可转债转债编码：110086

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

有关为下属子公司浙江省精工钢结构

集团公司有限公司提供融资担保公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被融资担保公司名字：浙江省精工钢结构投资有限公司（下称“浙江省精密”）

●此次是否存在质押担保：无

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次为之操纵公司浙江省精密给予担保额度为40,000万余元（在其中续险25,000万余元）。截止2023年8月25日，公司已经为浙江省精密具体担保余额111,214万余元。

●对外担保逾期总计总数：企业无对外开放贷款逾期贷款担保

一、贷款担保状况简述

因所控制公司浙江省精密运营需要，公司拟向其在开发银行浙江支行股权融资给予贷款最高额度贷款担保，担保额度不得超过40,000万余元（在其中续险25,000万余元），担保期3年。

依据企业章程和及其它有关规定，以上贷款担保经股东会表决通过后，经公司最近一次举行的股东大会审议根据的时候起起效。

二、被融资担保公司的相关情况

浙江省精工钢结构投资有限公司,注册地址：浙江绍兴市柯桥区绍兴柯桥开发区鉴湖路，法人代表：孙关富，注册资金：120,797.647万人民币，关键进行生产、市场销售轻形、高层住宅用钢结构产品和新型建筑材料、钢结构建筑设计、现场施工。目前为止，我们公司拥有其99.34%的股份。浙江省精密截止到2022年12月31日，资产总额105.60亿人民币，资产总额26.14亿人民币（数据信息经审计）。截止2023年6月30日，资产总额105.03亿人民币，资产总额27.21亿人民币（数据信息没经财务审计）。

三、贷款担保主要内容

1、贷款担保人：湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

2、被担保人：浙江省精工钢结构投资有限公司

3、债务人：开发银行浙江支行

4、贷款担保具体内容：浙江省精密本次融资方法大多为固定资产贷款、银行汇票、个人信用、工程类专业票据等。

5、合同类型：包含但是不限于保证担保等。

6、担保期：自股东大会审议根据的时候起3年。

7、担保额度：40,000万余元。

8、别的：担保范围在担保期内所签署的一系列合同书以及修定或填补（包含但是不限于贷款展期合同书）等，实际由企业股东大会受权公司管理人员执行。

四、股东会建议

董事会觉得，此次贷款担保有益于企业经营不断、持续发展，符合公司共同利益。企业第八届股东会2023本年度第八次临时会议审议通过了以上贷款担保事宜。

五、独董建议

公司独立董事发布单独建议如下所示：允许企业应所控制公司浙江省精工钢结构投资有限公司生产经营资金要求，为他们提供融资担保公司。此次贷款担保能够满足所控制公司日常运营和业务发展需要，符合公司总体业务发展要求，不会有重大隐患，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。此次贷款担保事项决议及决策制定合乎《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、法规及行政规章的需求，信息公开充足。同意将该提案提交公司股东大会决议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止2023年8月25日，企业的具体外部融资担保额度累计为243,727.57万人民币，在其中为关系公司担保总共19,500万人民币（关联担保早已企业2023年第一次股东大会决议表决通过）。再加上此次股东会决议新增贷款担保15,000万余元（此次股东会共决议贷款担保40,000万余元，在其中续险25,000万余元），企业外部融资担保额度总计258,727.57万人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的公司净资产的32.42%。无贷款逾期担保状况。

七、备查簿文件名称

1、企业第八届股东会2023本年度第八次临时会议决定；

2、独董建议；

3、被担保人营业执照副本复印件；

特此公告。

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年8月26日

公司代码：600496　　公司简称：精工钢构

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

2023年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.2企业整体执行董事参加董事会会议。

1.3本上半年度汇报没经财务审计。

1.4股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

追溯调整或重述的主要原因表明:

当年度，企业同一控制下合拼浙江省精密建设工程有限公司，依据《企业会计准则第20号—企业合并》有关同一控制下公司合并的相关规定，企业对合并报表的期初数及合拼此前的当期次开展追溯调整，并且对合并报表的初期比较数据相对应追溯调整。

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或实控人变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

□可用√不适合

股票号：600496股票简称：精工钢构序号：临2023-063

可转债编码：110086可转债通称：精密可转债

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

有关举办2023年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年9月12日（星期二）早上10:00-11:30

●会议召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方法：上证路演中心视频录播和网络互动

●投资人可在2023年9月5日（星期二）至9月11日（星期一）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或可以在2023年9月11日在下午16:00前把要了解的具体情况关心难题事先发送到企业邮箱（600496@jgsteel.cn），公司将在表明大会上就股民广泛关心的问题开展回应（文件格式详见附件）。

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年8月26日公布企业2023年上半年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2023年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年9月12日早上10:00-11:30举办2023年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以视频录播融合网络互动方式举办，企业将对于2023年上半年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年9月12日早上10:00-11:30

（二）会议召开地址：上证路演中心

（三）会议召开方法：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参与人员

企业董事长兼总裁方向阳老先生、副总裁兼董事长助理沈月明女性、副总裁兼财务经理齐三六先生、独董赵平老先生。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年9月12日早上10:00-11:30，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年9月5日（星期二）至9月11日（星期一）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱（600496@jgsteel.cn）向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、联络人及联系电话

手机联系人：童女性

联系方式：021-62968628、0564-3631386

电子邮件：600496@jgsteel.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

湘江精工钢结构（集团公司）有限责任公司

股东会

2023年8月26日

配件：

投资人有关精工钢构2023年上半年度业绩说明会的

难题征求表