金鸿控股集团股份有限公司第十届股东会2023年第四次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

金鸿控股集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会2023年第四次会议于2023年5月19日以邮件方法传出会议报告，于2023年5月24日以当场及通讯表决方式为北京东城区青年人湖北省街鼎成商务大厦四层企业会议室召开，例会应参加执行董事9人，真实列席会议的董事长9人。会议由董事长张达威组织，合乎《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章的相关规定。

二、董事会会议决议状况

大会审议通过了下列提案：

1、表决通过《关于公司2023年度对外关联担保预计的议案》

提案决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于公司2023年度对外关联担保预计的公告（修订稿）》。

本提案尚要递交股东大会审议决议。

2、 表决通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

提案决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

主要内容详细同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

本提案尚要递交股东大会审议决议。

3、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

提案决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

允许于2023年6月9日举办企业2023年第一次股东大会决议，实际详细同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的的通知》。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月24日

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公示序号：2023-035

金鸿控股集团股份有限公司

关于企业2023本年度对外开放关联担保

预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提醒：

本上市企业及子公司对合并财务报表外企业公司担保金额已经超过企业最近一期经审计公司净资产的100% ，一部分被担保对象负债率已经超过70%，烦请投资人充足关心相关风险。

一、预估所发生的关联担保简述

企业第九届股东会2020年第五次大会及2020年第四次股东大会决议各自审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，决定把公司全资子公司中油金鸿天燃气运输有限责任公司所持有的中油金鸿华北地区投资管理有限公司（下称“华北地区项目投资”）100%股份所有出售给中油新兴能源产业集团股份有限公司（下称“中油新起”），买卖发生的时候点到油新起为公司关联方，故企业为原华北地区投资或其下属子公司所提供的贷款担保变为了为关系公司提供贷款担保（详细信息客户程序企业2020年10月14日公布的有关公示，公示序号2020-063）。

依据股权转让合同的有关约定书：出让方以及关联企业为目标公司以及下级公司提供融资担保公司，伴随着有关贷款期满，出让方以及关联企业不必为目标公司以及下属企业给予新增加贷款担保，到目前为止，因华北地区投资股权仍属于质押贷款情况，有关解质押办理手续依然在办理中，暂不能办理股权变更手续，且以上贷款仍存在一些贷款暂没到期，企业已就相对应事宜已多次和相关金融机构商议，但是对方均暂时不允许撤消或更换有关贷款担保。

2022年预估以上对外担保总额为160445.35万余元，占公司净资产的343.99%，以上事宜早已企业第十届股东会2023年第四次会议表决通过。

为进一步防止上市企业担保风险，保障上市企业和中小投资者权益，就企业为华北地区投资或其下属子公司公司担保事宜，中油新起已带来了负债偿还的贷款担保以及对发售提供担保的质押担保，并已经与企业签订了质押担保协议书。

该项关联担保有待得到企业2023年第一次股东大会决议许可的，与本关联方交易有利益关系的相关性公司股东将舍弃在股东大会上对此项提案的选举权。

此次被融资担保公司均是华北地区项目投资以及下属子公司，企业并对公司担保及该贷款担保相对应的贷款具体情况如下所示实际贷款担保情况如下：

二、关联企业详细介绍

1.企业名字：中油新兴能源产业集团股份有限公司

2.公司注册地址：北京管庄路181号楼1栋楼103室

3.注册资金： 30612.24万余元

4.法人代表：王玉钊

5.业务范围：物业管理服务；市场销售食品类；资本管理、投资咨询；科研开发，技术服务，技术咨询，专利技术转让，专业技术培训；工程总承包，专业承包资质，建筑劳务分包；市场销售矿产、机械设备、五金交电、建筑装饰材料、计算机、化工厂（没有化学危险品）、煤碳（没有在北京市进行实体煤的买卖、贮运主题活动）、轻质燃料油、润滑脂、焦碳、金属复合材料；国内贸易、技术进出口、代理进出口；工程机械维修（没有机动车维修）；建筑工程机械及机械租赁；汽车租赁服务（没有九座之上客运车）；天然气供应；矿产地质勘察；货物运输代理；经济贸易咨询；租赁商用房；大会及展览策划；房产开发；仓储租赁；酒店管理服务。

7.股权关系：

我国富精东建材有限公司拥有中油新起89.71%股份，内蒙中汇富瑞投资管理有限公司拥有中油新起10.29%股份。

8. 关键财务报表：截止到 2022年12月31日未经审计的资产总额为851503.32万余元，资产总额379217.66万余元，负债总额为472285.65万余元，主营业务收入为326568.26万余元，纯利润为-3078.15万余元。

9、关联性：

企业明确与其他多方组成关联性，都是基于公司出售华北地区投入的时段时中油新起为公司关联方，虽现阶段不再存有关联性，但考虑到谨慎原则，企业传承了有关的关联性。

10、中油新起并不属于失信执行人

三、被担保人状况

（一）公司概况

1、被担保人：山西省普华燃气有限公司

申请注册地址：大同市经济开发区云州街1169号

法人代表：赵勇

业务范围：天然气开发运用投资；城区天燃气运营；市场销售天然气灶具、茶炉、加热炉、天然气利用项目研发、建筑工程设计与技术咨询（没有中介公司）；管道燃气、液化天然气、lng天然气的贮运、派送及销售（热原应用）

2、被担保人：河北张家口中油金鸿天燃气有限责任公司

申请注册地址： 承德市高新园区清水河大道北65号

法人代表：李亚军

业务范围：天然气销售；天燃气管道安装工程、施工安装；天然气设备、配件器材市场销售；对天然气项目项目投资，加汽站设计和基本建设。

3、被担保人：河北张家口中油金鸿天然气销售有限责任公司

申请注册地址：河北张家口高新园区清水河大道北65号

法人代表： 刘若松

业务范围：天然气销售；天然气设备、配件、器材市场销售；天然气项目项目投资；天燃气科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让和专业技术培训。

4、被担保人：中油金鸿华北地区投资管理有限公司

申请注册地址： 承德市高新园区清水河大道北65号

法人代表：郭艳

业务范围：资本管理、投资咨询、科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让、专业技术培训；货品及技术进出口、场地租用。

5、被担保人：承德市卓玄金金鸿燃气有限公司

申请注册地址：承德市宣化区建国街18号

法人代表：李东升

业务范围：管道燃气（天燃气、高炉煤气）；管网工程（没有二类压力容器）；天然气设备五金交电、器材销售业务与维护；加汽站设计和基本建设；新项目投资金融；液化气工程安装，液化气机器设备、灶、管材销售业务与维护，液化气机器设备评定与维护；劳动保护用品、防腐保温工程原材料、五金工具、民用型电工器材销售业务；场地租用；仓储租赁（没有有毒有害物质、易燃易爆物品及危化品）；打字复印；公司商务信息咨询（没有商务咨询）；陆上输送管道。

6、被担保人：河北张家口应张天燃气有限责任公司

申请注册地址：承德市高新园区清水河大道北65号

法人代表：张静波

业务范围：天燃气管道的投建与开发；清洁能源技术开发设计、技术服务；燃气管网基本建设及管理；燃气管网设计方案；燃器具施工安装，燃器具及零配件的生产和销售，加汽站建设和服务项目；天燃气管道贮运及运输；计量器具检测服务项目；公共安全管理测试服务；lng天然气（LNG）、液化天然气（CNG）、压缩天然气（LPG）市场销售（仅限民用型）；安全阀校验；计量器具检定及经营；气瓶检测及经营；安全性技术服务；特种设备安全及安全装置运营；安全生产评价；环评验收；天然气运营；天然气设备及配件销售。

7、被担保人：北京市正实互达环保工程科技公司

申请注册地址： 北京海淀区上地信息技术产业产业基地开拓路1号1层1021

法人代表：郭艳

业务范围：科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让；工程及关键技术研究与试验发展；工业废气处理；废气处理；空气污染治理；固体废物污染整治；水污染防治；市场销售工业设备；合同能源管理；资本管理；国内贸易、代理进出口；勘察设计。

（二）被融资担保公司2022年度关键财务报表

企业：万余元

注：之上有关财务报表没经财务审计。

（三）被融资担保公司股权关系

因华北地区投资股权现阶段归属于质押贷款情况，股权关系尚未变动，但华北地区项目投资管控权已转移到中油新起，如图是以管控权关联列报：

四、担保协议主要内容

（一）担保协议

确保人的担保方式为保证合同下所提供的贷款担保为连带担保责任，保证范围在贷款担保合同项下担保范围包含：主合同债务在合同约定下应向债务人还款或付款本钱、贷款利息、利滚利、服务费、合同违约金、损害赔偿金、实现债权的费等。担保期限为，独立合同约定的合同约定借款人执行主合同项下负债届满生效日2年。

（二）质押担保协议书

由于中油新起计划收购中油金鸿华北地区投资管理有限公司（下称“金鸿华北地区”）100%的股份，就公司及下属企业为金鸿华北地区以及下属企业基准日前已经所发生的和自基准日至工作交接进行日开始所提供的融资担保公司给予质押担保，包含但是不限于下列股权融资事宜：

中油新起允许为以上股权融资事项贷款担保人给予质押担保，在这里锈与骨地与无条件的做出如下所示质押担保服务承诺：

中油新起知悉并认同以上股权融资事宜涉及到的债务真正、合理合法及合理；

2、如金鸿华北地区以及下属企业未按照约承担偿还责任，中油新起确保替金鸿华北地区以及下属企业委托还款；

3、因金鸿华北地区以及下属企业未按照约承担偿还责任造成债务人规定贷款担保人担负还贷职责的，如贷款担保人委托还款，中油新起全额的赔偿贷款担保人垫资及相关贷款利息（按银行同期贷款年利率计算）及其它损害；

中油新起做出以上质押担保服务承诺已经得到中油新起内部结构必须的受权与准许。

五、对企业的危害

公司本次给予关联担保，都是基于企业之前历史时间期内已审批的贷款担保事宜，因股权出售转变成了关联担保，并不属于新增加担保情况；现阶段，金鸿华北地区已对于该负债带来了还款协议，然后由中油新起带来了负债偿还的贷款担保以及对发售提供担保的质押担保。因而，以上对外担保临时不会对公司的稳定生产运营造成不利影响。

若因以上对外担保所涉及到的借款事宜在交易规定的期限内不履行还贷责任，也不排除企业下属公司会面临诉讼隐患。

六、股东会建议

1、股东会建议

此次关联担保系根据企业之前历史时间期内已审批的贷款担保事宜，因本售卖股份事宜变换而成。为进一步预防企业的担保风险，保障上市企业和公司股东权益，企业已经与中油新起签订了对应的质押担保协议书。此次关联担保事宜不存在损害公司及公司股东权益的状况 。

2、独董事先认同及独立性建议

企业已就本次2023本年度对外开放关联担保预估事宜事前和我们展开了沟通交流，大家认真听取了相关人员的回报并审查了有关材料。对于我们来说由于一方面公司为关联企业售卖华北公司买卖比较复杂，因有关股权被冻结，一部分办理手续依然在办理中，具体严重影响对外担保更换事宜推进进度；而短时间再次给予以上有关贷款担保，有利于确保有关已出售公司运营长期稳定，促进有关相关手续，进而最后有效降低债权债务工作压力，优化资产结构，符合公司持续发展与公司股东利益；此外对方已经通过有关《反担保函》等方式允许对于此事执行有关责任，风险性相对性可控性；与此同时，有关关联企业在相互配合消除己方连带担保责任上实施了一定对策，目前我们企业有关对外开放关联担保总额明显下降，涉及到被担保方总数有所下降，所以我们同意将该提案提交公司此次股东会决议表决。

在允许对外开放关联担保预估提案的前提下，大家也留意到以上对外担保事宜确实提升企业潜在性的债务及法律纠纷，企业近些年已多次因有关贷款担保迫不得已担负被诉风险性，并被担保方一部分公司运营状况不佳，如不加快处理有关安全隐患，有可能对企业正常运营、投资融资等多个方面产生负面影响。所以我们还将持续对于该对外担保事宜维持高度关注，规定公司管理人员在持续推进以上关联方交易后面事宜时，切实加强与交易对象方沟通协作，确立另一方义务，锁住或者有风险性，确立贷款担保导出来进度计划表，逐渐贯彻落实并及时反馈各类贷款担保更换应急处置工作；并要求高管实时关注被担保方资金资产及经营情况，仔细做好有关应急预案，勤奋减少降低相对应风险性，维护保养上市企业及中小股东权益。

由于以上缘故，大家允许了这一对外开放关联担保提案，并把该提案提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

七、截至信息公开日总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数

1、截止到公示日，我们公司总计对外担保（合拼报以外企业）总金额总共160445.35万余元。

2、截止到2022年12月31日，公司存在贷款逾期对外担保145577.92万余元。

3、涉及到诉讼对外担保情况如下：

（1）我国银行股份有限公司河北张家口支行与河北张家口中油金鸿天然气销售有限责任公司、中油金鸿天燃气运输有限责任公司借款纠纷案。有关起诉状况，详细2020年8月29日巨潮资讯网有关公示，公示序号：2020-055。

现阶段每个月还贷50万余元，另一方冻结华北地区项目投资所持有的河北省中油金鸿新能源科技有限公司和河北张家口金鸿lng天然气有限责任公司100%的股份，现阶段暂时没有后面进度。

（2）恒泰银行股份有限公司北京分行与中油金鸿华北地区投资管理有限公司、金鸿控股集团股份有限公司借款纠纷案。有关起诉状况，详细2020年8月29日巨潮资讯网有关公示，公示序号：2020-055。

现阶段另一方已经在2022年2月11日申请恢复申请强制执行，2022年2月21日华北公司与公司均接到恢复执行原材料，2022年3月22日华北公司接到评定通知单。现阶段暂时没有后面进度。

（3）北京市银行股份有限公司五棵松分行和北京正实互达自然环境科技公司、金鸿控股集团股份有限公司金融借款合同纠纷案件。详细2021年4月30日巨潮资讯网有关公示，公示序号：2021-018。

2019年经法院调解，多方达成协议，该公司后偿还了382.3万余元利息，2021年5月另一方金融机构申请法院强制执行，现阶段暂时没有后面进度。

建设银行股份有限公司卓玄金分行与承德市卓玄金金鸿燃气有限公司、中油金鸿天燃气运输有限责任公司借款纠纷案。有关起诉状况，详细2021年4月17日巨潮资讯网有关公示，公示序号：2021-009。

2021年2月河北张家口市中级人民法院判决建行诉前保全卓玄金金鸿、运输企业存款85000000元或相同使用价值资产，被查封卓玄金金鸿管道燃气收费权及髙压双回路、髙压调压站、配电线路阀室等设施和设备，强制执行时限三年，2021年8月另一方已申请法院强制执行。现阶段暂时没有后面进度。

（5）建设银行股份有限公司清河分行诉清河中油金通天然气有限责任公司、中油金鸿天燃气运输有限责任公司金融业借款纠纷，实际详细2019年12月11日企业在巨潮资讯网公布的有关公示（公示序号：2019-091）。现阶段暂时没有后面进度。

（6）惠民金融融资有限责任公司诉河北张家口应张天燃气有限责任公司、中油金鸿华北地区投资管理有限公司、金鸿控股集团股份有限公司融资租赁合同纠纷应张企业因期满没付房租400万余元，民生工程租用公布负债马上期满，提早期满房租688543750元，金鸿控股担负保证责任。2021年10月21日收到起诉书、法院传票，2021年11月26日证据交换,并接到法院强制执行判决书及登记表。不可抗力因素危害，多次延迟开庭时间，后彼此已经在2022年3月16日达成协议，并且于2022年4月8日签定和解书，2022年4月19日接到民事调解书。现阶段民事调解书执行环节中。

（7）光大银行有限责任公司河北张家口支行诉承德市卓玄金金鸿燃气有限公司、金鸿控股集团股份有限公司、怀安县金鸿天燃气有限责任公司、张家口崇礼区中油金鸿燃气有限公司、赤城县金鸿燃气有限公司、中油金鸿天燃气运输有限责任公司、张北金鸿燃气有限公司、中油金鸿华北地区投资管理有限公司、河北张家口国能地产有限公司借款纠纷

被告人一向上诉人贷款6400万余元，贷款年限为2020年9月21日-2021年9月21日，金鸿控股及天燃气运输企业担负保证责任，银行贷款到期后没有还款，上诉人提出诉讼。2021年12月28日接到法院强制执行判决书。2021年12月30日协商，并获得民事调解书。

（8）建设银行股份有限公司河北张家口支行诉河北张家口中油金鸿天燃气有限公司、中油金鸿天燃气运输有限责任公司金融业借款纠纷

河北张家口金鸿与上诉人《固定资产贷款合同》已期满，截止到2021年3月29日，尚欠本钱107166014.20元，贷款利息111520.90元，运输企业对于该借款担负保证责任。运输公司在2021年5月11日接到起诉材料，此案已经在6月10日开庭审理，于2021年8月26日接到一审判决。2021年11月1日另一方已申请法院强制执行。2021年11月24日接到执行裁定书及限消令。2021年12月法院强制执行了河北张家口金鸿5172774.14元。人民法院做出终本判决。

八、备查簿文档

1、第十届股东会2023年第四次会议决定。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月24日

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公示序号：2023-036

金鸿控股集团股份有限公司关于变更

业务范围及修定《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月24日举办第十届股东会2023年第四次会议表决通过《有关变更经营范围及修定《公司章程》的议案》，依据《企业经营范围登记管理规定》允许变动企业经营范围，并依据经营范围变更及中国证监会《上市公司章程指引（2022修订）》和《上市公司治理准则（2018修订）》的有关规定，根据企业具体情况修定《公司章程》，该事项尚要递交企业股东会以特别决议决议。现就相关事宜公告如下：

一、变更经营范围的现象

结合公司《企业经营范围登记管理规定》的相关规定，根据企业具体情况拟变动企业经营范围，详细如下：

变动前：新能源开发运用；资产经营管理、商务咨询、科研开发与技术咨询、中国批发与零售商贸；高新科技营销推广服务和新科技产品产业发展产业合作业务流程；计算机技术及硬件配置生产制造、市场销售；日用百货商店、化工原材料（没有化学危险品及易制毒化学品）、建筑装饰材料（木料以外）销货；光电催化绿色环保产品、互联网及程序开发、生产制造、制造和销售；电子设备、光电材料产品制造、市场销售；建筑装饰材料（木料以外）、金属复合材料、电气产品（轿车以外）批发零售；直营和代理各种产品和科技的进出口贸易，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外；企业自有资金境外投资；企业自有产权住房、机器设备对外租赁。

变更后：以自筹资金从业融资活动；石油化工技术咨询；信息技术咨询服务项目；社会经济咨询服务项目；创投（限项目投资非上市公司）；国内贸易代理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；市政基础设施随管理方法；租赁（没有批准类租赁）；机械设备租赁；非定居房产租赁；建筑工程施工；天然气运营；深海天然气开采；陆上煤石油天然气采掘。

二、修定《公司章程》状况

依据中国证监会《上市公司章程指引（2022修订）》和《上市公司治理准则（2018修订）》及《企业经营范围管理规定》的有关规定，根据企业具体情况，对企业章程协议条款作如下修定：

除了上述条文外，《公司章程》中的某些条文具体内容保持一致。

三、其他事宜表明

以上变动企业经营范围及修定《公司章程》尚要递交企业2023年第一次股东大会决议表决通过后起效，与此同时报请企业股东会受权股东会及主要经办人员向工商登记机关申请办理变动企业经营范围及《公司章程》协议条款修定等相关的事宜，实际变动事项以市场监管部门审批工商变更的内容包括审批机关办理备案结论为标准。

特此公告！

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月24日

证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公示序号：2023-037

金鸿控股集团股份有限公司

有关举办2023年第一次临时性

股东会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（下称“企业”）第十届股东会2023年第四次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，定为2023年6月9日（星期五）召开2023年第一次股东大会决议，决议股东会递交的有关提议。此次股东会选用当场网络投票与网上投票的形式进行决议，现将有关事项通知如下:

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：公司在2023年5月24日举办第十届股东会2023年第四次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年6月9日（星期五）14:30

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月9日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年6月9日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6、除权日：2023年6月2日（星期五）

7、参加目标：

（1）2023年6月2日在下午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人（法人授权书详见附件二）列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东；

（2）董事、公司监事及高管人员；

（3）企业聘用律师。

8、现场会议举办地址：北京东城区青年人湖北省街鼎成商务大厦四层公司会议室。

二、会议审议事宜

注：100 元意味着对总提议开展决议，即对此次股东大会审议中的所有提案开展决议，1.00 元意味着对提案 1 开展决议，2.00 元意味着对提案 2 开展决议，依此类推。

此次会议审议的提案，中小股东投票选举的时候会独立决议记票。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东。

以上提案早已企业第十届股东会2023年第四次会议表决通过。此次股东会提议1、2均是特别决议事宜，需经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权三分之二以上根据，且涉及到关联方交易事宜，与此项关联方交易有利益关系的相关性公司股东将舍弃在股东大会上对有关提案的选举权。

提案具体内容详细企业2023年5月25日发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关网站公告。

三、备案事宜

（一）备案时间以及地址

2023年6月8日早上 9:00-11:30、在下午 13:30-17:00

北京东城区青年人湖北省街鼎成商务大厦四层企业证券事务部

（二）备案方法

1、公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的营业执照副本复印件申请办理登记。

2、法人股东备案：法人股东参加的，须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。

3、外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，信件或发传真以到达公司的为准。选用信件方法注册登记的，信件请寄至：北京东城区青年人湖北省街鼎成商务大厦四层企业证券事务部，邮政编码：100010，信件请注明“2023年第一次股东大会决议”字眼。

四、网上投票实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、其他事宜

1、大会联系电话

通讯地址：北京东城区青年人湖北省街鼎成商务大厦四层企业证券事务部

邮编：100010

联系方式：010-82809445-8020

联络发传真：010-82809491

手机联系人：张玉敏

E-mail: ym33133@126.com

2、此次股东会出席会议股东吃住交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1、建议举办此次股东会的股东会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月24日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360669

2、网络投票通称：金鸿网络投票

3、提案设定及建议决议

此次股东会的议案属于非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月9日的股票交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为 2023年6月9日早上9:15，截止时间为 2023年6月9日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4 月修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或 “ 深圳证券交易所投资人手机服务密码 ”。实际身份证书申请可登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

受托人名字/名字：_____________________

受托人身份证号码：_____________________

受托人股东账号：_____________________

受托人股票数： _____________________

受委托人名字：_________________________

受委托人身份证号码：_____________________

假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议

是（ ） 否（ ）

受托人签字（受托人为单位加盖公章）：____________

授权委托时间： 年 月 日

表明：

1、委托有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕；

2、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理，受托人为公司股东的，须加盖法人代表单位印章；如法人授权书为好几页之上，请于每一页上签名盖章。