德展大健康股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

　　证券代码：000813证券简称：德展健康公告编号：2023-031

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”、“公司”）监事会于2023年5月25日收到公司监事会主席张强先生提交的书面辞职报告。张强先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，张强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，张强先生的辞职不会导致监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成监事补选、监事会主席选举工作。

　　张强先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对张强先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司监事会

　　二二三年五月二十七日

　　证券代码：000813证券简称：德展健康公告编号：2023-029

　　德展大健康股份有限公司关于

　　公司股份回购结果暨股份变动公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”、“公司”）于2022年4月29日召开第八届董事会第五次会议审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，2022年5月9日公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》，2022年5月26日公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份，回购股份用于注销减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币1.78亿元且不超过人民币3.45亿元，回购价格不超过人民币5.40元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年5月27日在指定信息披露媒体刊登的《德展大健康股份有限公司回购报告书》。

　　截止2023年5月25日，公司本次股份回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购股份》”）等相关法律法规的规定，现将公司股份回购结果情况公告如下：

　　一、回购股份实施况

　　公司于2022年9月6日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份4,100,301股，占公司当时总股本（2,232,788,132股）的0.18%，最高成交价为3.34元/股，最低成交价为3.28元/股，成交总金额13,625,626.32元（不含交易费用）。

　　在回购期间，公司分别于2022年10月11日、2022年11月2日、2022年12月3日、2023年1月4日、2023年2月2日、2023年3月2日、2023年3月3日、2023年4月6日、2023年5月5日、2023年5月17日披露了本次回购股份的进展公告。具体内容详见公司披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-048、2022-055、2022-059、2023-001、2023-005、2023-008、2023-011、2023-025）、《关于回购公司股份达1%暨回购进展公告》（公告编号：2023-007）、《回购公司股份比例达到2%的进展公告》（公告编号：2023-027）。

　　截至2023年5月25日，公司本次股份回购期限已届满。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量52,913,582股，约占公司总股本的2.38%，最高成交价为3.88元/股，最低成交价为2.94元/股，成交总金额180,258,296.81元（不含交易费用）。公司回购金额已超过回购股份方案中的回购资金总额下限，且未达回购资金总额上限，本次回购股份方案实施完毕。

　　二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

　　本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与公司董事会和股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

　　三、回购股份对公司的影响

　　本次回购公司股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，回购实施完成后公司股权分布仍然符合上市条件。

　　四、回购实施期间相关主体买卖公司股票的情况

　　经公司自查，自公司首次披露回购方案之日起至本公告日前一日期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。

　　五、回购股份实施的合规性说明

　　公司回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十七条、第十八条、第十九条相关规定。具体如下：

　　1、公司未在下列期间回购股份。

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；

　　（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

　　（4）中国证监会规定的其他情形。

　　2、公司首次回购股份事实发生之日（2022年9月6日）前5个交易日公司股票累计成交量为4,832.19万股。公司2022年9月6日至2023年5月25日期间每5个交易日回购股份的数量未超过公司首次回购股份事实发生之日前5个交易日股票累计成交量的25%（即1,208.05万股）。

　　3、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求。

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深交所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深交所规定的其他要求。

　　六、股份变动情况

　　截至本公告日，公司本次回购股份数量为52,913,582股，该部分股份将全部用于注销减少公司注册资本，按照截至本公告披露日公司股本结构计算，上述股份注销完成后，公司总股本将由2,226,394,464股减少至2,173,480,882股。预计股份变动情况如下：

　　七、已回购股份的后续安排

　　根据回购方案，公司本次回购的股份将全部注销减少公司注册资本。注销之前股份存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。公司后续将依照相关规定办理回购股份注销手续，及时办理工商变更登记手续等相关事宜，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十七日

　　证券代码：000813证券简称：德展健康公告编号：2023-030

　　德展大健康股份有限公司

　　关于公司董事长辞职的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月25日收到公司董事长章红女士提交的书面辞职报告，章红女士因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略与发展委员会主任委员职务，辞职生效后将不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，章红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，章红女士的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会运作及公司的正常运行。章红女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事对章红女士的辞职进行了核查，认为章红女士辞职原因与实际情况一致。

　　公司将按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事增补、董事长选举工作。

　　章红女士任职期间勤勉尽责、忠实诚信、恪尽职守，在规范公司法人治理结构、强化董事会合规履职、提升公司治理水平、推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用，做出了积极贡献，公司及董事会对章红女士在任职期间所付出的辛勤努力和突出贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十七日