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拓荆科技有限责任公司 2023年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：688072证券简称：拓荆科技公示序号：2023-029
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月26日
（二）股东会举办地点：辽宁沈阳市浑南区水家900号拓荆科技有限责任公司会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，老总吕光泉组织，采用当场网络投票和网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事6人，参加6人；
3、董事长助理赵曦出席本次大会；执行董事侯选人、企业别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：有关改选企业第一届股东会非独立董事并适当调整股东会专门委员会委员会的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、提案1对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：姚腾越、李诗滢
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参加现场会议工作人员资质、决议程序流程及决议结论合乎法律法规、法规及企业章程的相关规定。公司本次股东会议决议真实有效。
特此公告。
拓荆科技有限责任公司
股东会
2023年5月27日
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