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青岛达能环保机械有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688501证券简称：青达环境保护公示序号：2023-013
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月26日
（二）股东会举办地点：山东青岛市胶州市胶北服务处工业园区达能路3号
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长王勇老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资质、大会的决议流程和决议结论均达到《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，以当场及通信方式参加9人。
2、企业在位公司监事3人，以当场及通信方式参加3人；
3、董事长助理高静女性参加了此次会议，别的高管人员均出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于续聘会计师事务所的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、以上提案均是普通决议提案，都已获列席会议股东及公司股东委托代理人持有的投票权总量的二分之一之上根据。
2、提案5、提案6、提案8对中小股东展开了独立记票。
3、此次股东会认真听取企业2022本年度独董个人工作总结。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：刘新宇、陈乐
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质、召集人资质、大会的表决方式、决议程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》等有关法律、行政规章和其他规范性文件及其《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定真实有效。
特此公告。
青岛达能环保机械有限责任公司股东会
2023年5月27日
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