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招商合作证券股份有限公司 第七届股东会第三十一次会议决议公示
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证券代码：600999证券简称：中投证券序号：2023-027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
招商合作证券股份有限公司（下称企业、中投证券）第七届股东会第三十一次会议报告于2023年5月23日以邮件方法传出。大会于2023年5月26日以通讯表决方法举办。
应参加执行董事13人，具体参加13人。
此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《招商证券股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定。
二、董事会会议决议状况
会议审议并通过了下列提案：
（一）有关候选人丁璐莎为非执行董事侯选人的议案
允许候选人丁璐莎女性为公司发展第七届股东会非执行董事侯选人。
提案决议状况：允许13票，抵制0票，放弃0票。
本提案要递交股东大会审议。
公司独立董事对之上提案发布单独建议如下所示：
1、经审查丁璐莎小姐的个人简历等相关资料，对于我们来说其具有现行标准相关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关规定的上市证券公司董事任职资格标准，具有执行董事职责所必须的专业素质和工作经历；没有发现它们的存在相关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关规定的不可出任董事的情况，允许候选人丁璐莎女性为第七届股东会非执行董事侯选人。
2、丁璐莎小姐的强烈推荐、候选人程序流程、表决方式合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司及股东权益。
3、同意将该提案提交公司股东大会审议。
（二）有关竞选董事会风险管控联合会临时性召集人的议案
竞选吴宗敏执行董事为第七届股东会风险管控联合会临时性召集人。
提案决议状况：允许13票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
招商合作证券股份有限公司股东会
2023年5月26日
配件：丁璐莎女性个人简历
配件
丁璐莎女性个人简历
丁璐莎女性，1979年1月生。
2023年1月迄今任中国人民人寿保险股份有限公司投资产业处处长经理，2020年6月迄今任中证信用提高股权有限公司监事。2022年10月至2023年1月任中国老百姓社会养老保险有限公司项目投资业务部二级知名专家，2008年6月至2022年10月依次任太平洋财险集团股份有限公司（上海交易所上市企业，股票号：601319；香港联合交易所有限责任公司上市企业，股权编号：01339）总裁办公室/政府办督查室学术部业务经理，投资服务管理部门项目投资管理办主管、高级经理，投资服务管理部门理财规划处高级经理兼科技金融管理办高级经理、投资管理部高级专家及投资管理部二级知名专家。
丁璐莎女性分别在2001年7月、2007年6月获北航法学学士学位、中国社会科学院研究生院法律硕士学位。
丁璐莎女性确定与中投证券执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上公司股东不会有关联性，未拥有企业股票，与企业不会有利益输送。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有企业证券上市地监管部门、证交所等相关规定的不可出任董事的情况。
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