恺英网络有限责任公司 第四届董事会第四十六次会议决议公示

证券代码：002517证券简称：恺英网络公示序号：2023-017

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月22日以邮件方法传出举办第四届董事会第四十六次会议工作的通知，大会于2023年5月25日以当场融合通信方式举办。依据《公司章程》的相关规定，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名；监事及部分高管人员列席。大会的举办合乎《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、政策法规的相关规定，会议决议真实有效。

依据《公司章程》要求，此次会议由老总金锋老先生组织，与会董事就会议议案展开了决议、决议，表决通过如下所示提案：

一、表决通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议案》

企业为了优化资产结构，提高营运能力，夯实企业产品研发、发售及投资+IP三大业务体系，提高手机游戏新产品开发层面核心竞争优势，促进公司持续稳步发展，拟与仙丹良老先生、陈张英老先生签定《股权转让协议》，拟运用5.70亿人民币自筹资金选购仙丹良老先生、陈张英老先生所持有的企业子公司浙江盛和网络有限公司29%股份。

主要内容详细同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟收购控股子公司少数股权的公告》。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，实际详细同一天巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

恺英网络有限责任公司股东会

2023年5月26日

证券代码：002517证券简称：恺英网络公示序号：2023-018

恺英网络有限责任公司

第四届职工监事第三十八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月22日以邮件方法传出举办第四届职工监事第三十八次会议工作的通知，大会于2023年5月25日以当场融合通信方式举办。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。大会的举办合乎《公司法》、《公司章程》和相关法律法规、政策法规的相关规定。

此次会议由监事长黄宇老先生组织。参会公司监事就会议议案展开了决议、决议，表决通过如下所示提案：

一、表决通过《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议案》

企业为了优化资产结构，提高营运能力，夯实企业产品研发、发售及投资+IP三大业务体系，提高手机游戏新产品开发上核心竞争优势，促进公司持续稳步发展，拟与仙丹良老先生、陈张英老先生签定《股权转让协议》，拟运用5.70亿人民币自筹资金选购仙丹良老先生、陈张英老先生所持有的浙江盛和网络有限公司29%股份。

此次并购事宜合乎公司战略规划必须，其决策制定合乎法律法规、法律法规的规定，成交价公允价值、有效，不存在损害公司与别的股东利益的情形。

主要内容详细同一天公布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟收购控股子公司少数股权的公告》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

恺英网络有限责任公司职工监事

2023年5月26日

证券代码：002517证券简称：恺英网络公示序号：2023-019

恺英网络有限责任公司

关于企业计划收购子公司少数股权的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

此次交易标的浙江盛和网络有限公司（下称“浙江盛和”或“标的公司”）主要是针对手机游戏新产品研发及发售，做为内容创意领域，游戏产品主要表现具有很大的不确定性，若精英团队没法不断出现高品质具体内容，会严重影响浙江盛和经营业绩状况。本次交易如涉及有关部门审核，能否通过与根据时长等事宜有待观察。

恺英网络有限责任公司（下称“企业”或“上市企业”）为了能优化资产结构，提高营运能力，夯实企业产品研发、发售及投资+IP三大业务体系，提高手机游戏新产品开发上核心竞争优势，促进公司持续稳步发展，公司在2023年5月25日与仙丹良老先生、陈张英老先生签定《股权转让协议》，拟运用5.70亿人民币自筹资金选购仙丹良老先生、陈张英老先生所持有的浙江盛和29%股份，现就有关情况公告如下：

一、买卖简述

1、本次交易前，公司及控股子公司上海市恺英网络科技公司总计拥有浙江盛和71%股份，为公司发展子公司；此次交易完成后，企业将最后拥有浙江盛和100%股份。

2、公司在2023年5月25日举办第四届董事会第四十六次会议、第四届职工监事第三十八次会议，审议通过了《关于公司拟收购控股子公司少数股权的议案》，独董发布了赞同的单独建议。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，本次交易归属于董事会决议准许范畴，不用提交公司股东大会审议。

3、本次交易的资金来源为企业自筹资金，本次交易不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。

二、关联方的相关情况

1、仙丹良老先生，身份证号码33068319901002****，在职浙江盛和综合管理部方案策划。截止到本公告公布日，仙丹良老先生持有公司95,675,787股股票，占公司总股份的4.44%，为公司发展前十大股东。

2、陈张英老先生，身份证号码33062219590813****，在职浙江盛和公司监事。截止到本公告公布日，陈张英老先生未拥有本企业股票。

截止到本公告公布日，仙丹良老先生、陈张英老先生并不属于失信执行人，亦未受到证监会及其它单位处罚和证交所惩罚。

仙丹良老先生根据上饶市金氏企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）拥有杭州市浩祥投资合伙企业（有限合伙企业）比较有限合伙份额。除上述情况关联外，仙丹良老先生、陈张英先生与公司及企业前十名股东公司股东在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有关联，亦没有别的很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。

三、交易标的基本概况

1、标底公司概况

公司名字：浙江盛和网络有限公司

成立年限：2011年7月15日

注册资金：1000万人民币

居所：浙江省嵊州市开发区谢慕村双塔路55号一号楼三层301室

法人代表：直英豪

企业类型：有限公司（自然人投资或控投）

业务范围：科研开发、技术咨询：计算机应用技术、计算机技术、移动电子商务技术；服务项目：第二类电信增值里的信息服务业务（限互联网信息服务业务流程，实际凭浙B2-20120032号许可证书运营）；市场销售：计算机技术；营业性网络文化服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

业务流程和产品：浙江盛和是一家以页游、游戏为基础，结合产品研发、经营、发售为一体的综合性轻娱乐互娱公司。开创迄今，团队专注于以独立原创设计为根基，凭借强大的技术水平和具有想象力的游戏制作水平，打造出了《蓝月传奇》、《原始传奇》等多款业界著名经典手游、网页游戏商品。

交易标的最近一年一期财务报表：

企业：万余元

浙江盛和2022年财务报表早已中审众环会计事务所（特殊普通合伙)财务审计并提交众环审字[2023]1700047号财务审计报告。

经公司查询网，浙江盛和并不属于失信执行人，亦未受到证监会及其它单位处罚和证交所惩罚。浙江盛和的股份所有权清楚，交易标的股份不会有质押、质押贷款或者其它第三人支配权、不会有涉及到相关资产重要异议、起诉或诉讼事情、被查封、冻洁等司法部门对策。浙江盛和《公司章程》或其它文件不存在相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款。

2、标的公司此次公司股权转让前后左右公司股权结构状况

四、交易标的评定情况和标价状况

依据北京市天健兴业银行资产报告评估有限公司于2023年4月30日开具的《恺英网络股份有限公司拟购买资产涉及浙江盛和网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天兴评报字[2023]第0050号），在评估基准日2022年12月31日长期运营情况下，浙江盛和公司股东所有权益价值选用收益法的评估值为25.56亿人民币。标的公司29%股权评估使用价值为7.41亿人民币。依据商议，29%股权转让价格为5.70亿人民币。

资产评估机构选用收益法和市场法做为评价方法的重要原因：资产基础法在公司价值评定时容易忽视各类财产综合性的盈利能力，特别是在不太适合一些拥有众多无形资产摊销个体经济的公司价值评定。被评定单位是游戏制作公司、网络运营商，归属于轻资产行业，拥有众多软件著作等无形资产摊销，资产基础法没法有效量化分析被评定部门管理及研发团队、软件著作、游戏开发技术等网络资源及资产特性，所以此次评定不适合选用资产基础法。收益法的前提是经济学预估效应基础理论，即对投资而言，公司的价值取决于预估企业规划所能够造成的盈利。收益法是以财产的期望盈利能力的视角点评财产，能详细反映公司的总体使用价值，其鉴定结论具有较强的稳定性和感染力。从收益法可用标准来说，因被评定企业有独立的盈利能力，依据企业历史运营数据、外部环境市场环境可以有效预估公司将来的获利能力，而且将来利润的风险性能够有效量化分析，所以此次评定可用收益法。市场法要以实际市场中的参照来评判评估对象的现行标准公平公正价值。市场法评估数据信息立即来自销售市场，其具有评定角度评定方式立即、评定全过程形象化；评价方法以需求为导向，评价结果感染力极强；参照公司和目标公司的价值相关因素趋同化，危害意义的指标和使用价值结果相互之间具备密切联系，其关联可以利用一定方式得到，相关信息能够收集。因为金融市场上较多和被评定企业相同或者类似领域上市公司，其定价可作为被评定企业价值参考依据，所以此次评定可用市场法。

资产评估机构以收益法评估结论做为鉴定结论的重要原因：收益法和市场法二种评价方法要考虑的方向不同，收益法采用的是预期收益率变现的路径来评价企业价值评估，以将来能够所产生的预期收益率，通过风险性变现后折现率和做为公司股东股份的评估值，收益法的理论基础是盈利价值论，以评估对象将来能够造成的盈利来决定它的价值。市场法要以实际市场中的参照来评判评估对象的现行标准公平公正价值。相比上市企业与评估对象的类似程度较难精确量化分析和调整，因而市场法评估结论准确性比较难精确考虑。资产评估机构通过对比分析，指出收益法的鉴定结论能更加全面、科学地体现公司的内含价值，故这次评定选用收益法评估结论作为本次鉴定的最后鉴定结论。

选用收益法进行评价的评价结果如下所示：

企业：万余元

评估增值227,994.26万余元，投入产出率825.89%。升值原主要是：帐面价值体现的是公司目前资产计量属性，无法体现公司各类资产综合性盈利能力。浙江盛和网络有限公司以独立原创设计为根基，凭借强大的技术水平和具有想象力的游戏制作水平，借助已经运营及研制的几款手机游戏，进一步提高企业市场竞争力，拓宽市场开发设计额，提高企业运营现金流量而致。

根据浙江盛和营运能力与发展趋向，标的公司目前正处预估提高期限内。最近三年标底企业盈利能力与对上市公司利润贡献率如下所示：

企业：万余元

五、买卖协议书主要内容

第一条公司股权转让、出让合同款及付款方式

1、股权受让占比：仙丹良老先生、陈张英老先生持有浙江盛和29%股份；

2、股权转让价格：经协商一致，股份标底的出售价格金额为57,000万余元（英文大写伍亿柒仟万余元整），所有支付现金方法付款，资金来源为企业自筹资金。

3、本协议签署起效，且有关监督机构批准后20个工作日日内，购买方向出让方付款此次股权转让价款的50%；工商变更登记进行且企业取得新成效企业营业执照后20个工作日日，购买方向出让方付款此次股权转让价款的50%。

此次出让结束后标底公司组织结构如下所示：

第二条股份的交收及工商变更

1.第一期股权转让款付款成功日即是标底股份的交收日。购买方自股权交割日起有着对标志股份的使用权，享有股东权益，并且拥有与标志股份有关的一切利益。

2.本协议签署起效，且有关监督机构批准后30日内，多方应催促并指导标的公司申请办理结束本协定项下股东变更的工商变更登记办理手续（以标的公司就本协定项下的公司股权转让获得换领的法人营业执照为起点），包含但是不限于出示有关的股东大会、股东会决议，在工商登记机关规定文件上盖公章，并依据工商登记机关的需求填补相关资料（如果需要）等。

3.标的公司需在工商变更登记结束后3日内向型购买方出示有关购买方向标的公司注资状况的资产证明。资产证明中应当包括以下几点：

（1）标的公司名字；

（2）标的公司创立日期；

（3）标底公司注册资金；

（4）标的公司实缴注册资本；

（5）购买方交纳的认缴出资额和注资日期；

（6）资产证明的序号及审签日期；

（7）标底公司盖章。

第三条出让方、标的公司承诺与保障

1.出让方对自己的服务承诺与确保如下所示：

（1）出让方具有与签定本协定相匹配的权利能力和民事行为能力；

（2）出让方签署和执行本协定不违背或排斥适用出让方的所有相关法律法规、行政规章及机构文件信息要求，都不违背或不会造成出让方违背它作为一方的或者对其或其资产有约束的所有合理协议和合同的要求；

（3）出让方所认缴制的标底公司注册资金已经全部认缴及时，不会有虚假出资或虚假出资的情况；

（4）本协定一经起效即产生对出让方合法合规、高效的并有约束的责任义务；

（5）出让方服务承诺其转让股份均向其财产，其另一半已服务承诺将不会以这个等股份归属于夫妻共同财产等为由而认为对之具有任何方式的使用权；

（6）出让方分别合理合法有着其进行股权转让，并对进行股权转让具备真正的支配权，且有真正的权利能力和民事行为能力按照本约定书处罚标底股份及执行本协定项下别的责任；

（7）出让方已就签定和执行本协定获得了所有必不可少的准许、允许和受权（包含但是不限于出示与本协定项下公司股权转让有关的股东会议决议、股东会决议等）；

（8）出让方服务承诺本协定起效日起180日内不高管增持本协定起效日前已经所持有的恺英网络个股（若有）。

2.出让方对标志股份承诺与确保如下所示：

（1）出让方独立、真正的具有它在工商登记机关备案所持有的标的公司股份，而且一切其他第三方对该股份不拥有一切支配权，不会有和该股份相关的以下任何问题：(i)一切股东权益和权利的股权代持、委托持股、信托持股相同或安排，或（ii）一切关于可转换商业票据的优先权、决定权或权力和利益，或（iii）由一切司法部门和行政机关开展的被查封、扣押、冻洁或强制过户对策，或（iv）股份上目前或者已经创建一切质押、质押贷款及其他担保物权或第三方利益，或（v）一切可能会影响到出让方针对标的公司目前注册资金或股份拥有的一切公司股东之权力和利益，或很有可能导致一切第三人直接或间接性获得一切对标志股份之一切股东权益和利益的情况；

（2）出让方确保它为签定、执行本协定向购买方所提供的所有关于标底股份和标的公司的相关证明、文档、资料及信息内容，均真正、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）出让方早已依照法律法规交清其拥有标底股份应对的税款、注资及其它应付费用；

（4）出让方确定在做完本协议约定的标底公司股权转让交收后，购买方变成标底股份的合理合法所有权人，且出让方售卖、出让和转移标底股份以及在标底股份里的使用权和其它相关权利的支配权不会受到限定，并且不必须得到所有其他主体允许（标的公司别的股东优先购买权以外）。

3.标的公司承诺与确保如下所示：

（1）标的公司目前或方案进行的项目的各类证件、政府部门审批、许可证书、企业资质证书均合理存有；标的公司不存在什么违背以上证件、审批、许可证书或是企业资质证书的需求的举动或是情况；

（2）标的公司具有对于任何它拥有、拥有或使用非固资、固资、专利权或其他无形资产摊销（下列统称“标的公司财产”）合理合法使用权和/或所有权，一切该等标的公司财产上不存在什么质押、质押贷款或其他担保权利。不会有和标的公司财产相关的以下任何问题：（i）一切相关标的公司资产私募基金相同或安排，或(ii)一切司法部门或行政机关开展的被查封、扣押、冻洁或强制性出让对策，或(iii)一切可能会影响到标的公司针对标的公司财产具有权力和权利的状况；

（3）标的公司合理合法有着其进行其生产经营所需的所有专利权。标的公司有着或使用专利、注册商标、什么是商标、商业名称、版权、手机软件支配权、网站域名、技术秘密、设计方案支配权及其创造发明、批准及其他专利权支配权符合国家相关法律规定；

（4）本约定书内容并不是违背标底公司的章程或其他方式的标的公司文档或应适用标的公司法律、法规及地方政府的行政规章，或其他一切标的公司为其中一方签订的合同和协议书；

（5）标的公司向购买方所提供的最近一期（2023年4月30日）财务会计报表体现了标的公司在有关表格日的实际、公平公正的经营情况；而且涵盖了应予以纪录之所有信息的一体化、精确并且不产生误会记录具体内容。标的公司不会有未与购买方公布的现有或隐性的重要负债与责任；

（6）标的公司关键财务管理制度、帐簿、管理及凭据和发票管理及其纳税申报和延付、预缴税款均基本上符合国家会计和税务相关的法律法规要求，不会有因托欠税金，迟缴纳税款或其他违背税收法规的举动所以被公布调研或处罚情况；

（7）除向购买方书面形式公布的起诉、行政处分、行政裁决、投诉、调研或其他司法程序外，标的公司不会有其他所有开展里的起诉、行政处分、行政裁决、投诉等司法程序。标的公司不会有未公布的按照人民法院、仲裁委员会或其他司法部门、行政机关做出的判决、裁定、确定、判决或限令等应受限于法律依据或责任的状况；

（8）可能会影响标的公司充足执行在投资文档项下的责任之水平或是购买方完成交易文件信息意向的文档、申明与信息，都已向购买方充足公布。

4.出让方及标的公司服务承诺：

本协议签署之日起止标底股权交割日标的公司不得使用（a）一切本约定书以外注册资金的提高、降低、出让、质押贷款或其它处理，一切合拼、公司分立、中断运营或其它相近个人行为；（b）以各种方法股东分红；（c）向所有第三方（包含向自然人股东或者其关联企业）给予确保、质押、质押贷款、赔偿或其它方式的贷款担保和负责任；（d）在所有的标的公司的财产或利益上安装一切产权年限压力；（e）别的可能会对标底公司财务情况、经营业绩、财产或业务流程造成严重不良影响事件。

多方确定，本协定上述股权转让对价已包括交收日前标的公司保留并未股东分红中出让方应分得盈利，故标的公司保留并未分配出让方应分得盈利，由购买方具有。

第四条购买方承诺与保障

1.购买方具有独立的权力签定、执行本协定。全部为签定、执行本协定所规定的受权而要采取的举动早已采用，或者在交易成功前必然采用。

2.购买方签定、支付和执行本协定不容易：

（1）违背其任何组织文件信息要求；

（2）违背或者与一切法律法规、法律规定或政府部门指令相排斥；

（3）受此签署的一切其他合同书、协议和其对于一切第三方做出承诺或保障（不论是书面形式或者书面的）限制或管束。

第五条税金担负

1.为执行本协定项下公司股权转让存在的相关税金，依照相关法律法规要求，由多方分别各自申请及担负。

2.因标底股权交割所发生的工商变更登记费由标的公司担负。

六、涉及到购买资产的许多分配

本次交易事宜不属于别的人员安置、土地租赁、资产重组等状况，不构成关联方交易，亦不属于公司股份转让或高层管理人员变化方案等其它分配。

七、购买资产的效果和对企业的危害

自2016年、2017年企业总计回收浙江盛和71%股份后，其市场拓展稳定，运营管理制度，汇聚了一大批领域杰出人才，产品研发、发售管理体系逐步完善，用户及销售规模稳步增长，社会影响力明显提高。此次回收浙江盛和剩余的部分股份，是为了进一步融合其特色产品、网络资源、优秀人才、方式等，能增强企业一体化的研运机制和水平，提高企业在游戏行业的总体竞争能力。

此次交易完成后，企业将拥有浙江盛和100%控制权，将进一步增强浙江盛和的信用度、品牌势能和凝集力；与此同时，有助于提高经营决策高效率、提高稳定盈利水平、提升合拼盈利，有助于提升企业收益率和优化资产结构，有益于融合与提高企业业务的总体竞争能力，符合公司发展战略，将有利于持续发展。

八、本次交易的风险防范

1、业务流程运营风险

浙江盛和主要是针对手机游戏新产品研发及发售，做为内容创意领域，游戏产品主要表现具有很大的不确定性，若精英团队没法不断出现高品质具体内容，会严重影响企业整体生产经营情况。

2、经营风险

本次交易资产来自企业自筹资金，本次交易不会对公司持续盈利和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。但是若浙江盛和将来生产经营情况大跳水，可能出现危害企业未来公司业绩风险性。

烦请广大投资者注意投资风险。

九、有关建议

1、独董建议

独董觉得：此次并购事宜合乎公司战略规划与生产经营情况。交易条款是双方在同意、公平、公平公正的前提下，秉着诚实信用原则经协商一致实现的。其决策制定合乎法律法规、法律法规的规定，成交价公允价值、有效，不会有违反公司规定的情况。大家一致同意此次并购事宜。

2、职工监事建议

职工监事觉得：此次并购事宜合乎公司战略规划必须，其决策制定合乎法律法规、法律法规的规定，成交价公允价值、有效，不存在损害公司与别的股东利益的情形。

十、备查簿文档

1、第四届董事会第四十六次会议决议；

2、第四届职工监事第三十八次会议决议；

3、股权转让合同；

4、浙江盛和网络有限公司财务审计报告；

5、恺英网络有限责任公司拟购买资产涉及到浙江盛和网络有限公司公司股东所有权益价值资产评估。

特此公告。

恺英网络有限责任公司股东会

2023年5月26日

证券代码：002517证券简称：恺英网络公示序号：2023-020

恺英网络有限责任公司

2022年年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

●此次会议召开期内无否定提议的情况。

●此次股东会未涉及到变动上次股东会议决议的情况。

一、会议召开状况

1、会议报告状况：恺英网络有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号:2023-012）。

2、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年5月25日（星期四）14:00

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月25日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月25日09:15-15:00。

3、现场会议举办地址：上海市闵行区陈行道路2388号桐乡科技广场3号院3楼公司会议室

4、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持：董事长金锋老先生个人原因休假，未参加股东会。依据《公司章程》要求，此次会议由企业副董沈军老先生召开。

7、大会的举办合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、大会参加状况

1、参加此次股东会决议股东及公司股东法定代理人总共91名，意味着股权数量为789,835,534股，占公司总股份的36.69357%，占公司有投票权总股份的37.07155%。

（1）当场参加状况

参加现场会议并网络投票股东及公司股东法定代理人8人，意味着股权数量为513,076,500股，占公司总股份的23.83611%，占公司有投票权总股份的24.08165%。

（2）网上投票状况

参与网上投票股东为83人，意味着股权数量为276,759,034股，占公司总股份的12.85746%，占公司有投票权总股份的12.98990%。

（3）加入网络投票的中小股东（除董事、公司监事、高管人员、直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）状况

此次股东会进行现场和互联网参与网络投票的中小股东共89人，意味着股权数量380,642,972股，占公司总股份的17.68362%，占公司有投票权总股份的17.86578%。

2、企业一部分执行董事、公司监事、董事长助理、集团公司聘用的记录侓师参加了此次会议，其余部分高管人员出席了此次会议。

三、提议决议表决状况

大会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式，决议及表决情况如下：

1、2022本年度股东会工作总结报告

决议结论：允许783,345,801股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.17834%；抵制100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.00001%；放弃6,489,633股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.82165%。

在其中，出席本次股东会的中小投资者决议结果显示：允许374,153,239股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.29506%；抵制100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.00003%；放弃6,489,633股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的1.70491%。

此项提案一致通过。

2、2022本年度监事会工作汇报

决议结论：允许783,345,801股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.17834%；抵制100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.00001%；放弃6,489,633股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.82165%。

在其中，出席本次股东会的中小投资者决议结果显示：允许374,153,239股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.29506%；抵制100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.00003%；放弃6,489,633股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的1.70491%。

此项提案一致通过。

3、2022年年报全篇及引言

决议结论：允许783,345,801股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.17834%；抵制100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.00001%；放弃6,489,633股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.82165%。

在其中，出席本次股东会的中小投资者决议结果显示：允许374,153,239股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.29506%；抵制100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.00003%；放弃6,489,633股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的1.70491%。

此项提案一致通过。

4、2022年度财务决算汇报

决议结论：允许783,345,801股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.17834%；抵制100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.00001%；放弃6,489,633股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.82165%。

在其中，出席本次股东会的中小投资者决议结果显示：允许374,153,239股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.29506%；抵制100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.00003%；放弃6,489,633股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的1.70491%。

此项提案一致通过。

5、有关2022本年度利润分配预案的议案

决议结论：允许789,774,434股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.99226%；抵制61,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.00774%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.00000%。

在其中，出席本次股东会的中小投资者决议结果显示：允许380,581,872股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.98395%；抵制61,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.01605%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.00000%。

此项提案一致通过。

6、有关聘任企业2023年审计公司的议案

决议结论：允许780,445,701股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.81117%；抵制1,464,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.18536%；放弃7,925,833股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的1.00347%。

在其中，出席本次股东会的中小投资者决议结果显示：允许371,253,139股，占列席会议的中小投资者持有股份的97.53317%；抵制1,464,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.38461%；放弃7,925,833股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的2.08222%。

此项提案一致通过。

7、关于调整《第二期员工持股计划（草案）》以及引言与《第二期员工持股计划管理办法》的议案

决议结论：允许661,904,941股，占列席会议全部公司股东持有股份的83.80288%；抵制127,930,593股，占列席会议全部公司股东持有股份的16.19712%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.00000%。

在其中，出席本次股东会的中小投资者决议结果显示：允许252,712,379股，占列席会议的中小投资者持有股份的66.39092%；抵制127,930,593股，占列席会议的中小投资者持有股份的33.60908%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.00000%。

此项提案一致通过。

8、关于调整《第三期员工持股计划（草案）》以及引言与《第三期员工持股计划管理办法》的议案

此提案关系公司股东金锋老先生参与第三期股权激励计划，持有投票权股权296,715,484股，已回避表决。

决议结论：允许365,189,457股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的74.05691%；抵制127,930,593股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的25.94309%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0.00000%。

在其中，出席本次股东会的中小投资者决议结果显示：允许252,712,379股，占列席会议的中小投资者所持有效投票权股份的66.39092%；抵制127,930,593股，占列席会议的中小投资者所持有效投票权股份的33.60908%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者所持有效投票权股份的0.00000%。

此项提案一致通过。

9、关于调整《2022年股票期权激励计划（草案）》以及引言与《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

决议结论：允许660,860,641股，占列席会议全部公司股东持有股份的83.67066%；抵制128,974,893股，占列席会议全部公司股东持有股份的16.32934%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.00000%。

在其中，出席本次股东会的中小投资者决议结果显示：允许251,668,079股，占列席会议的中小投资者持有股份的66.11657%；抵制128,974,893股，占列席会议的中小投资者持有股份的33.88343%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.00000%。

此项提案得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。

四、侓师开具的法律意见

国浩律师公司委任邬文昊、牛蕾侓师出席本次大会，觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会工作人员资格真实有效，此次股东会决议程序流程及决议结论均真实有效。

五、备查簿文件名称

1、恺英网络有限责任公司2022年年度股东大会决定。

2、国浩律师公司有关此次股东会开具的《法律意见书》。

特此公告。

恺英网络有限责任公司

股东会

2023年5月26日