润建股份有限责任公司 有关举办2022年度股东大会的提示性公告

证券代码：002929证券简称：润建股份公示序号：2023-044

债卷编码：128140债卷通称：润建可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月8日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》发表了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公示序号：2023-041）。为进一步维护投资人的合法权利，便捷自然人股东履行股东会投票权，有关事宜提醒如下所示：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2022年度股东大会。

2、股东会的召集人：企业第四届董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：公司在2023年5月7日举办第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间、时长：

（1）现场会议举办时间、时长：2023年5月29日（星期一）在下午14:30逐渐；

（2）网上投票时间、时长：

①根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn网络投票的准确时间为：2023年5月29日早上9:15至2023年5月29日在下午3:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书（详见附件二）由他人参加现场会议。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予网络投票平台，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年5月23日（星期二）。

7、大会参加目标：

（1）截止到2023年5月23日（星期二）在下午15:00买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议。不可以亲身参加现场会议股东可受权别人委托参加，被授权人可以不必为自然人股东；或在网上投票时长参与网上投票。

（2）董事、公司监事及高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

（4）企业承销商的保荐代表人。

8、现场会议地址：广州市番禺区广州珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事宜

（一）会议审议提案

表一：此次股东会提议编号实例表

着重强调事宜：

1、公司独立董事将于此次股东会作2022本年度工作述职，独董个人述职事宜无需要决议。

2、提议8应当由股东会以特别决议根据，即应该由参加股东会股东或公司股东委托代理人持有表决票的2/3左右根据。

3、以上第1至7项提议早已2023年4月25日举行的第四届董事会第三十八次会议、第四届职工监事第三十次会议审议根据，第8至11项提议早已2023年5月7日举行的第四届董事会第三十九次会议、第四届职工监事第三十一次会议审议根据，提议具体内容各自详细公司在2023年4月26日、2023年5月8日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn里的公示。

4、独董考生的任职要求和自觉性早已深圳交易所备案审核情况属实，股东会可以进行决议。

5、以上第9.01至11.02项提案将以累积投票方法竞选董事和监事，独董和非独立董事的决议将依次进行。此次应取非独立董事6名、独董3名、公司监事2名。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量得超出它拥有的竞选投票数。主要网络投票方式详细本通知配件三。

6、以上提案将会对中小股东（除执行董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票，并把决议后来在股东会议决议声明中独立列报。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年5月24日（星期三）（早上9:00-11:30；在下午14:00-16:30）。

2、备案地址及法人授权书送到地址：广州市番禺区广州珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501企业证券事务部，邮政编码：510623（信封袋请注明“股东会”字眼）。

3、备案方法：

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书（详见附件二）、法定代表人证明书、公司股东个股账户申请办理登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

（2）法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书（详见附件二）、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

（3）外地公司股东凭之上有效身份证件可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（详见附件一），便于备案确定。信件、发传真在2023年5月24日16:30前传递企业证券事务部。此次会议拒绝接受手机备案，信件或发传真以到达公司的为准。

4、股东会联系电话

手机联系人：罗剑涛

联系方式：020-87596583

联络发传真：020-87743715

通讯地址：广州市番禺区广州珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券事务部

邮编：510623

5、此次股东会开会时间大半天，参会公司股东或授权代理人参加此次股东会费用，由持股人自己或是委托代理人担负。

6、参加现场会议股东或公司股东委托代理人，请带上相关证明正本于会前30分钟至主会场申请办理大会进场办理手续。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件三。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第三十八次会议决议；

2、第四届董事会第三十九次会议决议；

3、第四届职工监事第三十次会议决议；

4、第四届职工监事第三十一次会议决议。

特此公告

润建股份有限责任公司股东会

2023年5月26日

附件一：

润建股份有限责任公司

出席会议公司股东申请表

配件二：

法人授权书

润建股份有限责任公司股东会：

兹授权授权委托老先生/女性意味着我们公司/自己参加于2023年5月29日举行的润建股份有限责任公司2022年度股东大会，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提议网络投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。

注：一定要对提议决议事宜依据公司股东个人的建议挑选允许、抵制或是放弃并且在相对应栏中划“√”，三者首选一项，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托。

此次授权有效期：自签署日至此次股东会完毕。

受托人名字（签字盖章）：

受托人身份证号（或营业执照号码）：

受托人拥有股票数及股权特性：

受托人股东账号：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

注：公司股东需由法人企业的法定代表人书面形式受权人签字盖章，并加盖公章。

配件三：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的事宜表明如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362929”，网络投票称之为“润建网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如议案提案9.00，选用等额选举，应取总人数6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（如议案提案10.00，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选公司监事（如提议11.00，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月29日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐投票时间为2023年5月29日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年5月29日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。