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中国中铁股份有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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A股证券代码：601390A股证券简称：海南中铁公示序号：2023-024
H股证券代码：00390H股证券简称：海南中铁
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月28日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月28日09点30分
举办地址：北京海淀区复兴路69号中铁集团城市广场A座会议厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月28日
至2023年6月28日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
不适合
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1.各提案已公布时间和公布新闻媒体
第1、3-6、8-11项提案早已企业第五届股东会第二十六次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月31日刊登于上海交易所网址及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》。
第2项提案早已企业第五届职工监事第十八次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月31日刊登于上海交易所网址及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告》。
第7项提案早已企业第五届股东会第二十五次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年2月28日刊登于上海交易所网址及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》。
第12、13项提案早已企业第五届股东会第二十八次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年5月9日刊登于上海交易所网址及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中国中铁股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》。
2.特别决议提案：无
3.对中小股东独立记票的议案：提案6、8、9、10、11、12、13
4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5.涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
拟当场出席本次股东会股东或公司股东委托代理人按照下列方法申请办理：
（一）参加回应
拟参加2022年年度股东大会股东或公司股东委托代理人请填妥及签定股东会回执表（详见附件2），并且于2023年6月27日（星期二）以前在工作时间（工作日内早上9:00-11:30,在下午1:30-5:30）将回执表以专职人员送递、邮递或发传真的形式送到至本企业董事会办公室。
（二）参加备案
1.拟参加2022年年度股东大会股东应当2023年6月27日（星期二）在工作时间（工作日内早上9:00-11:30，在下午1:30-5:30）到我们公司董事会办公室或者通过信件或发传真方法申请办理参加登记。但参加备案不当作公司股东依规参与股东会的必要条件。
2.自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人有效身份证、法人授权书、个股账户、受托人身份证件。
3.公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个股账户、加盖公章营业执照副本、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供委托代理人身份证件、加盖公章营业执照副本、法人代表开具的法人授权书、法人代表证实、公司股东个股账户。
4.公司股东法人授权书最少应当此次股东会举办24小时前备放置我们公司董事会办公室。法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。经公证法人授权书或者其它授权文件，理应和法人授权书与此同时备放置我们公司董事会办公室。
六、其他事宜
（一）大会联系电话
1.通讯地址：北京海淀区复兴路69号海南中铁城市广场A座（邮政编码：100039）
2.联络单位：中国中铁股份有限责任公司董事会办公室
3.联系方式：010-51878413
4.发传真：010-51878417
5.电子邮件：ir@crec.cn
（二）出席本次大会股东住宿费及差旅费自立。
特此公告。
中国中铁股份有限责任公司股东会
2023年5月26日
配件1：法人授权书
配件2：股东会回执表
配件1：法人授权书
法人授权书
中国中铁股份有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月28日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2：股东会回执表
中国中铁股份有限责任公司
2022年年度股东大会回执表
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