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浙江省浙能电力有限责任公司有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年6月14日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月14日 14点30分
举办地址：浙江杭州教工路2号浙江省金都宾馆
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月14日
至2023年6月14日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、 会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第四届董事会第二十二次大会、第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届职工监事第九次会议审议根据，相关知识详细2023年4月28日、2023年5月16日及2023年5月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）及后续企业上海证券交易所网址公布的股东会会议资料。
2、 特别决议提案：11
3、 对中小股东独立记票的议案：5、6、7、9、10
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：9
应回避表决的相关性股东名称：浙江省能源投资有限公司、浙江浙能兴源环保节能 科技公司、浙江能源国际有限公司
5、 涉及到优先股参加决议的议案：无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二) 董事、监事会和高管人员。
(三) 企业聘用律师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
1、自然人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡登记信息；授权委托代
理人列席会议的，需持委托代理人个人身份证、受托人身份证件、法人授权书（受托人
签字或盖公章）和股东账户卡登记信息。
2、公司股东由法人代表列席会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法律规定
代表者资质的合理证明及股东账户卡登记信息；由委托代理人参会的，须持代理商
人个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书（法律规定代
表人签字加盖法人代表单位印章）和股东账户卡登记信息。
3、备案时间以及地址：大会当日13:30-14:30在会议现场接纳备案。
六、 其他事宜
1、此次股东会也将征求《2022年度独立董事述职报告》。
2、通讯地址及方法：
详细地址：杭州教工路18号世贸丽晶城欧美国家核心D区14层企业证券事务部
邮编：310007
手机：0571-87210223
3、参会公司股东住宿费用和交通出行费用自理，开会时间大半天。
特此公告。
浙江省浙能电力有限责任公司股东会
2023年5月25日
配件1：法人授权书
● 上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
浙江省浙能电力有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月14日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 序号：2023-022
浙江省浙能电力有限责任公司
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
浙江省浙能电力有限责任公司（下称“企业”）于 2023年5月24日举办第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》。因工作需求，根据法律法规及行政规章的相关规定，将对《公司章程》及《股东大会议事规则》开展修定。
《公司章程》实际修定条文如下所示：
《股东大会议事规则》实际修定条文如下所示：
《公司章程》及《股东大会议事规则》别的条文保持一致。此次《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的议案》尚要递交企业股东大会审议，并报请股东会受权公司管理人员实际申请办理工商变更登记等相关的事宜。相关此次《公司章程》修改的最后描述以工商局审批建议为标准。
特此公告。
浙江省浙能电力有限责任公司股东会
2023年5月25日
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