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重庆市三峡油漆有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：000565证券简称：渝三峡A公示序号：2023-023
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提议。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、举办方法：当场决议与网上投票相结合的。
2、会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年5月24日（星期三）在下午2：30。
（2）网上投票时长：2023年5月24日。在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月24日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：逐渐网络投票时间为2023年5月24日早上9:15，截止时间为2023年5月24日在下午3:00。
3、现场会议举办地址：重庆市九龙坡区重庆隆鑫国际性办公楼十七楼公司会议室。
4、召集人：董事会。
5、节目主持人：董事长张伟林老先生。
6、会议召开的合理合法、合规：经公司2023年第三次（十届二次）董事会会议决议，确定举办2022年年度股东大会。集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
（二）大会参加状况
1、参加现场会议及网上投票股东情况
2、董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的记录侓师参加了大会。
二、提议决议表决状况
交流会以当场决议和网上投票结合的表决方式对会议提案展开了投票选举，决议情况如下（中小投资者指除董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）：
提议1.00《2022年年度报告全文及摘要》
总决议状况：
允许181,992,548股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1508%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,183,566股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.2549%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：该议案得到根据。
提议2.00《2022年度董事会工作报告》
总决议状况：
允许181,992,548股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1508%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,183,566股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.2549%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：该议案得到根据。
提议3.00《2022年度监事会工作报告》
总决议状况：
允许181,992,548股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1508%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,183,566股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.2549%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：该议案得到根据。
提议4.00《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
总决议状况：
允许181,992,548股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1508%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,183,566股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.2549%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：该议案得到根据。
提议5.00《2022年度利润分配预案》
总决议状况：
允许181,934,348股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8173%；抵制333,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1827%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,125,366股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.8439%；抵制333,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.1561%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：该议案得到根据。
提议6.00《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
总决议状况：
允许6,183,566股，占列席会议合理投票权股权总量的95.7451%；抵制274,800股，占列席会议合理投票权股权总量的4.2549%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,183,566股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.2549%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
本提议为关联方交易事宜提议，在决议本提议时，关系公司股东重庆市生命科技与机器人产业投资有限公司（本公司控股股东）意味着股权数175,808,982股已回避表决。
决议结论：该议案得到根据。
提议7.00《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
总决议状况：
允许181,992,548股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8492%；抵制274,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1508%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许6,183,566股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.7451%；抵制274,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.2549%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：该议案得到根据。
三、独董个人述职状况
会议听取了独董2022年度述职报告。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：重庆市源伟法律事务所
2、侓师名字：王应、谢申丽
3、总结性建议：本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、大会的决议程序流程、方式及决议结论均符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；此次股东会申请的决定合理合法、合理。
五、备查簿文档
1、企业2022年年度股东大会决定；
2、重庆市源伟法律事务所关于企业2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
重庆市三峡油漆有限责任公司
股东会
2023年5月25日
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