本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
● 股东会举办日期:2023年6月28日
● 此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年度公司股东周年大会
(二)股东会召集人:连云港港口有限责任公司(“我们公司”)股东会
(三)投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长:2023年6月28日11点00分
举办地址:河北省秦皇岛市海港区东山街195号菲拉海边酒店
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年6月28日
至2023年6月28日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
不适合
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案决议事宜早已我们公司第五届股东会第十次大会及第五届职工监事第六次会议审议根据,主要内容请见我们公司于2023年5月25日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的2022年度公司股东周年大会会议资料。
2、特别决议提案:不适合
3、对中小股东独立记票的议案:提案4-7及9
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案:提案9
应回避表决的相关性股东名称:河北港口集团有限责任公司
5、涉及到优先股参加决议的议案:不适合
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东,可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的,能通过其任一股东账户参与。网络投票后,视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东,根据好几个股东账户反复开展决议的,其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议,分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
1、A股公司股东
法人股东:携带本人个股账户、个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实,或者提供别的可以让企业确定其公司股东个人身份证明;授权委托别人列席会议的,应提供个人有效身份证、委托授权书,同时提供可以让企业确定委托人的股东身份文件。
公司股东:公司股东的法人代表列席会议的,应提供个股账户、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实;授权委托人列席会议的,委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书或公司股东的股东会或者其他决定组织通过公正证实的受权决定团本,同时提供可以让企业确定委托人的股东身份文件。
公司股东法人授权书应当由法人股东签定或公司股东的法定代表签定加盖法人公章。公司股东法人授权书由当事人受权别人签订的,受权签订的授权证书或其它授权文件理应通过公正。经公证授权证书或其它授权文件,理应和公司股东法人授权书与此同时送到我们公司。
公司股东法人授权书详见附件1。
公司股东法人授权书(连着其他授权文件)最少必须在此次公司股东周年大会举办24小时前送往我们公司。
2、H股公司股东
H股公司股东证券登记日及出席会议备案方式等相关的事宜客户程序我们公司于香港联合交易所网址(http://www.hkex.com.hk)刊登股东周年大会通知。
六、其他事宜
(一)参会公司股东(亲自或者其委任的代表)出席本次公司股东周年大会的来回交通出行及住宿费自立。
(二)注册地址和办公地点:河北省秦皇岛市海港区海滨路35号(邮编:066000)。
(三) 大会联系电话
手机联系人:田先生
手机:0335-3099676
特此公告。
连云港港口有限责任公司股东会
2023年5月25日
配件1:法人授权书
上报文档
我们公司第五届股东会第十一次会议决议
配件1:法人授权书
法人授权书
连云港港口有限责任公司:
兹委托 老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年6月28日举行的贵司2022年度公司股东周年大会,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章): 受委托人签字:
受托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
授权委托日期: 年 月 日
备注名称:
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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