长春市奥普光电技术股份有限公司 2022年度股东大会决定公示

证券代码：002338证券简称：奥普光电公示序号：2023-020

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，简要清楚、浅显易懂，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无否定、改动或新增加提案的现象。

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。

一、会议召开和到场状况

1、会议召开状况

（1）会议召开时长：

现场会议举办时长：2023年5月24日（星期三）14:00

网上投票时长：2023年5月24日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00阶段的随意时长；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月24日9:15-15:00阶段的随意时长。

（2）会议召开地址：企业三楼会议厅（长春经济开发区营口路588号）

（3）会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的

（4）会议召集人：董事会

（5）会议主持：董事长孙守红先生

（6）此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

2、大会参加状况

进行现场和网上投票股东41人，意味着股权126,024,091股，占上市企业总股份的52.5100%。在其中：

（1）进行现场网络投票股东1人，意味着股权101,754,784股，占上市企业总股份的42.3978%。

（2）根据网上投票股东40人，意味着股权24,269,307股，占上市企业总股份的10.1122%。

（3）进行现场和网络投票的中小投资者40人，意味着股权24,269,307股，占上市企业总股份的10.1122%。

（4）企业一部分执行董事、监事会和高管人员参加了此次会议。北京市虞欢律师事务所律师对这次股东会开展印证。

公司独立董事马飞老先生意味着整体独董向此次股东会进行了2022年度述职报告。

二、提案决议表决状况

此次会议选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，逐一决议并通过如下所示提案：

1.审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许126,024,091股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许24,269,307股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许126,024,091股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许24,269,307股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

总决议状况：

允许126,024,091股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许24,269,307股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

4.审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许126,024,091股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许24,269,307股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

5.审议通过了《关于拟订公司2023年度财务预算的议案》

总决议状况：

允许126,010,091股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9889%；抵制14,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0111%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许24,255,307股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9423%；抵制14,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0577%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总决议状况：

允许126,024,091股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许24,269,307股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，（该提案涉及到关联方交易，关系公司股东中科院长春光学精密机械制造与物理研究所所持有的101,754,784股回避表决。）

总决议状况：

允许24,269,307股，占列席会议合理投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许24,269,307股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

8.审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

总决议状况：

允许126,024,091股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许24,269,307股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

9.审议通过了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》

总决议状况：

允许126,010,091股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9889%；抵制14,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0111%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许24,255,307股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9423%；抵制14,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0577%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

10.审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许126,024,091股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许24,269,307股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见

北京市虞欢法律事务所孙冲侓师、孟菁菁侓师对此次股东会出示法律意见书，觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作人员资格、召集人资质、决议程序流程及决议结论合乎《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、政策法规、规章制度、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会议决议真实有效。

四、备查簿文档

1、企业2022年度股东大会决定；

2、北京市虞欢法律事务所开具的法律意见书。

特此公告。

长春市奥普光电技术股份有限公司

股东会

2023年5月24日