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永安期货有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600927证券简称：永安期货公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月23日
(二)股东会举办地点：杭州新业路200号华峰国际商务大厦2219会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，葛国栋老先生组织，选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事6人，参加6人；
3、董事长助理黄岿然老先生列席会议；公司高级管理人员马志伟老先生、杨敏女性、吕仙英女性列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2022年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关确定2022年度关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关预估2023年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：2022年度风险性监管指标专项报告
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会大会共决议10项提案，提案10为特别决议议案，早已出席本次股东会的是投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上一致通过；涉及到关系公司股东回避表决第6、7项提议，出席本次股东会的相关性公司股东财通证券有限责任公司、浙江金融业集团有限公司、浙江产业投资基金有限责任公司、浙江东方金融控股集团有限责任公司都已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：浙江省天册法律事务所
侓师：杜闻、杨磊
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和大会的表决方式、决议程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
特此公告。
永安期货有限责任公司股东会
2023年5月23日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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