山东新华制药有限责任公司有关举办2022本年度周年纪念股东会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

公司在2023年4月20日举办第十届股东会第十一次大会，准许公司召开2022本年度周年纪念股东会（“周年纪念股东会”）以决议企业第十届股东会第十次大会、第十届职工监事第十次大会及第十届股东会2023年第一次临时会议表决通过的相关提案。由此，企业现传出有关举办2022本年度周年纪念股东会工作的通知。

1、举办届次：2022本年度周年纪念股东会

2、举办时长

（1）现场会议举办时长：2023年6月26日在下午2时

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为自2023年6月26日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

3、现场会议举办地址：山东淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室

4、召集人：本董事会

5、举办方法：周年纪念股东会采用当场投票选举与网上投票相结合的。我们公司将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向我们公司A股公司股东给予互联网方式的微信投票，我们公司公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。我们公司公司股东投票选举时，同一股权只能选当场网络投票和网上投票中的一种方式，若有反复网络投票的，决议结论以第一次合理投票选举为标准。

6、此次股东会举办合乎相关法律法规、法规和我们公司《公司章程》的相关规定。

7、参加目标：

（1）于2023年6月19日（除权日）（星期一）深圳交易所买卖完毕的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司A股公司股东；

（2）我们公司H股公司股东（H股公司股东备案及参加不适合本通知，依据香港交易所相关要求再行发送）；

（3）凡有权利参加周年纪念股东会并有权利决议股东，都可授权委托一位或多名人员（无论该人员是不是我们公司公司股东）做为委托代理人，代其参加及网络投票，委托公司股东委托代理人超出一人的人，该等公司股东委托代理人仅以投票方式履行投票权；

（4）本董事、公司监事及高管人员；

（5）我们公司聘用律师；

（6）我们公司聘用的注册会计师。

8、股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和股票龙虎榜投资人的互联网投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其股票龙虎榜投资人的网上投票，应当按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。

二、会议审议事宜

（一）2022本年度周年纪念股东大会审议事宜

周年纪念股东会提议名称和编码表

注：之上打√的区域能够网络投票。

之上提案无涉及到关系公司股东回避表决的提案。

之上决议案主要内容见2023年3月27日刊登于巨潮资讯网的《2022年年度报告》、《第十届董事会第十次会议决议公告》、《第十届监事会第十次会议决议公告》、《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》及2023年5月11日刊登于巨潮资讯网的《第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》。

递交此次股东会决议的提案中,不会有一项提议起效是其它提议起效之必要条件的情况。此次股东会无即相互独立提议。

大会将征求独董2022年度述职报告。

三、现场会议备案方式

（一）备案时长：2023年6月26日在下午1:30-2:00

（二）备案地址：山东省淄博市鲁泰大道1号本公司会议室

（三）备案方法：

1．法人股东须持身份证、证券账户卡登记信息，授权委托人列席会议的，须持身份证、受托人身份证扫描件、法人授权书和证券账户卡登记信息；

2．公司股东由法人代表列席会议的，须持营业执照副本复印件、个人身份证、法人代表身份证件、证券账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持委托代理人身份证件、受托人身份证扫描件、营业执照副本复印件、法人授权书和证券账户卡登记信息；

3．公司股东理应以书面形式向授权委托人（即本通知附有的2022本年度周年纪念股东会适用授权委托书或者其打印本）。授权委托书由授权委托公司股东亲身签定或者其书面形式受权的人群签定。如授权委托书由授权委托公司股东受权别人签定，则其授权证书或者其它授权文件需要经过公证手续。如授权委托公司股东为一法人代表，则该授权委托书应盖上法人代表图章或对其执行董事或宣布委托委托代理人签定。上述情况法人授权书和通过公证授权证书或者其它授权文件需在2022本年度周年纪念股东会举办前24个小时送到我们公司董事长助理公司办公室，即为合理。

4．外地公司股东能够书面形式信件或发传真方法办理相关手续（实际联系电话见“六、其他事宜”）。

四、参与网上投票的实际操作步骤

1.企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向我们公司公司股东给予互联网方式的微信投票，我们公司公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。因为网络投票系统限制，我们公司只有向A股公司股东给予一次网上投票机遇。此次股东会根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为自2023年6月26日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2.此次股东会网络投票编码为360756，网络投票称之为“富华网络投票”。

3.公司股东网上投票的实际程序流程详见附件一。

五、其他事宜

1、以上各提案均会让中小股东的决议独立记票。

2、周年纪念股东会开会时间预估大半天，来回及住宿费由公司股东自立。

3、公司的董事长助理办公室里的联系电话为：

中华共和国山东淄博市高新区鲁泰大道1号

手机联系人：田建华

电子邮件：tianjianhua@xhzy.com

邮政编码：255086

手机：0533-2196024

发传真：0533-2287508

六、备查簿文档

1、第十届股东会第十次会议纪要

2、第十届职工监事第十次会议纪要

3、第十届股东会2023年第一次临时性会议纪要

山东新华制药有限责任公司股东会

2023年5月23日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

（一）网上投票程序

1. 网络投票编码：360756

2. 网络投票通称：富华网络投票

3. 提案设定及决议建议

（1）提案设定

此次股东会提案相匹配“提议编号”一览表

（2）对非累积投票提议填写决议建议

依据话题具体内容填写决议建议“允许”、“抵制”或“放弃”

（3）对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

（二）根据深交所系统软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2.根据交易软件开展网上投票的操作流程：

自然人股东能够登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）选用深圳交易所互联网系统投票程序

1.自然人股东根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为自2023年6月26日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

（四）网上投票别的常见问题

投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、网上投票二种投票方式中的一种表决方式，不重复网络投票。网上投票包括深圳交易所交易软件和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式，如果出现了反复网络投票将按下列标准解决：

1.假如同一股权进行现场、互联网反复网络投票，以第一次网络投票为标准。

2.假如同一股权通过互联网反复多次网络投票，以第一次网上投票为标准。

配件二：法人授权书

山东新华制药有限责任公司

2022本年度周年纪念股东会法人授权书

公司股东名字和单位：_____________________________________拥有山东新华制药有限责任公司（企业）个股：A股____________股，为公司股东；现委派2022本年度周年纪念股东会会议主席/____________为个人的意味着，意味着自己参加2023年6月26日（星期一）在下午二的时候在中国山东省淄博市高新区鲁泰大道1号我们公司会议室举行的2022本年度周年纪念公司股东大会议，意味着自己并且于该交流会按照下列标示就以下决议案网络投票，若没有做出指示，则由考生本人的代表酌情考虑确定投提案允许、抵制或放弃。

配件三

山东新华制药有限责任公司

2022本年度周年纪念股东会参加确定回执表

依据《中华人民共和国公司法》及相关规定，凡欲参与山东新华制药有限责任公司（“我们公司”）2022本年度周年纪念股东会的本自然人股东，应按以下填好参加确定回执表。

备注名称：

1、我们公司A股公司股东除权日为2023年6月19日（星期一），凡该日收盘后在册的本自然人股东，有权利填好此参加确定回执表并参加此次股东会及A股类型股东会议。

2、请使用正楷填好。填好打印本实属合理。

3、请另附身份证明材料（有效身份证护照签证）复印件。

4、请另附持仓证明材料复印件。