新疆大全新能源股份有限责任公司有关股东会、职工监事换届的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

新疆大全新能源股份有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会、职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、法规和行政规章和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的相关规定，公司开展股东会、职工监事换届选举工作，现就此次股东会、职工监事换届状况公告如下：

一、 董事会换届竞选状况

公司在2023年5月22日举办第二届股东会第三十七次会议，表决通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，允许候选人徐广福老先生、徐翔老先生、施大峰老先生、葛飞老先生、LONGGEN ZHANG（张龙根）老先生、周强民先生为企业第三届股东会非独立董事侯选人，LIANSHENG CAO（曹炼生）老先生、姚毅老先生、袁渊先生为企业第三届股东会独董侯选人。以上执行董事候选人简历详见附件。

以上三位独董侯选人中，袁渊先生为会计学专业人员，袁渊老先生、姚毅老先生已经取得上海交易所承认的独立董事资格资格证书。LIANSHENG CAO（曹炼生）老先生服务承诺在此次候选人后，将参加最近一期上海交易所举行的独立董事资格学习培训并获得独立董事资格资格证书。根据相关规定，公司独立董事侯选人须经上海交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。企业将举办2023年第二次股东大会决议决议董事会换届事项，在其中非独立董事、独董均采用累积投票制投票选举。企业第三届董事会董事自企业2023年第二次股东大会决议表决通过的时候起上任，任职期三年。独董对此次董事会换届发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《新疆大全新能源股份有限公司第二届董事会第三十七次会议独立董事意见》。

二、 职工监事换届状况

公司在2023年5月22日举办第二届职工监事第二十五次大会，表决通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。允许候选人夏军老先生、陈崇先生为企业第三届职工监事非职工代表监事侯选人，并提交公司2023年第二次股东大会决议决议。上述情况第三届职工监事候选人简历详见附件。

以上两位非职工代表监事侯选人将和企业职代会公司监事所组成的企业第三届职工监事。企业第三届职工监事非职工代表监事采用累积投票制投票选举，自企业2023年第二次股东大会决议表决通过的时候起上任，任职期三年。

三、 别的

企业第三届股东会、职工监事将自2023年第二次股东大会决议表决通过的时候起创立，任职期三年。为确保董事会、职工监事的正常运转，在2023年第二次股东大会决议表决通过上述情况事宜前，仍由第二届股东会、职工监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定做好本职工作。企业第二届股东会、监事会成员在任职期尽职履责，为推动企业规范运作和稳定发展发挥了积极作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢！

特此公告。

新疆大全新能源股份有限责任公司股东会

2023年5月24日

配件：

第三届股东会非独立董事候选人简历

徐广福老先生：1942年11月出世，中国籍，无海外居留权，初中文凭。1960年至1983年就职于扬中市新坝社会治安村、新坝农科站、新坝综合厂；1984年至2000年列任镇江市电气设备厂有限责任公司监事会主席和江苏长江电气设备集团有限公司董事长；2000年迄今任大全集团老总；2007年11月迄今任开曼全集老总；2011年2月至2015年12月任全集比较有限老总；2015年12月迄今任新疆大全老总。

徐广福先生为第九届全国代表大会江苏意味着，第九届扬中市人民代表大会常务委员会副书记，2005年喜获全国各地机械工程优秀企业家，2010年获江苏五一劳动奖章及镇江市“大爱之心”个人荣誉称号。

徐广福先生为公司实际控制人。截止本公告日，徐广福老先生立即持有公司股份19,500,000股,占公司总总股本0.91%。徐广福先生与立即持有公司0.91%股权股东徐翔先生为亲子关系。截至2023年3月31日两个人总计直接或间接拥有Daqo New Energy Corp.的股权比例为18.16%，此外徐广福老先生出任Daqo New Energy Corp.和重庆大全新能源有限公司的老总此外，它与持有公司5%之上股份的公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

徐广福老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

徐翔老先生：1971年3月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，2004年7月得到南京师范大学工商管理硕士学位。1993年8月至1996年6月列任江苏长江电气集团有限责任公司财务会计、主管；1996年7月至1999年12月任镇江市默勒家用电器有限公司副总经理；2000年1月到2006年5月任江苏长江家用电器股权有限公司总经理；2006年6月迄今任大全集团副董、首席总裁；2007年11月迄今任开曼全集股东会副书记；2011年2月至2015年12月任全集比较有限执行董事；2015年12月迄今任新疆大全执行董事；2022年9月迄今任新疆大全副董。

徐翔老先生列任一共江苏第十一、十二和十三届党代表大会党代表。

徐翔先生为公司实际控制人。截止本公告日，徐翔老先生立即持有公司股份19,500,000股,占公司总总股本0.91%。徐翔先生与立即持有公司0.91%股权股东徐广福先生为亲子关系。截至2023年3月31日两个人总计直接或间接拥有Daqo New Energy Corp.的股权比例为18.16%，此外徐翔老先生出任Daqo New Energy Corp.的执行董事和重庆大全新能源有限公司的经理。此外，它与持有公司5%之上股份的公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

徐翔老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

施大峰老先生：1972年4月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，2009年12月获香港科技大学高端财务人员技术专业会计学硕士学士学位，有着中国注册会计师资质。1992年7月至1993年12月就职于扬中市财政局；1994年1月到2001年6月就职于扬中市正信会计事务所有限责任公司；2001年7月就职于大全集团；2006年1月至今任大全集团执行董事、高级副总裁；2009年8月迄今任开曼全集执行董事；2011年2月至2015年12月任全集比较有限执行董事；2015年12月迄今任新疆大全执行董事。

截止本公告日，施大峰老先生立即持有公司股份16,250,000股,占公司总总股本0.76%。施大峰老先生出任Daqo New Energy Corp.和重庆大全新能源有限公司的执行董事。除此之外，它与持有公司5%之上股份的公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

施大峰老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

葛飞老先生：1964年12月出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校西班牙马斯特里赫特高校，EMBA研究生学位。工程师，曾获“镇江市十佳青年创业者”、“镇江市新长征突击手”、“镇江市老百姓勋章”、“江苏劳模”等荣誉表彰。1982年至1984年任镇江市电气设备厂员工；1988年至1992年任江苏长江电气集团技术性科长；1993年至2005年任镇江市默勒电器有限公司经理；2005年迄今任大全集团有限责任公司董事局主席；2022年迄今任大全新能源董事。

葛飞老先生未立即拥有新疆大全新能源股份有限责任公司股权。葛飞老先生出任Daqo New Energy Corp的执行董事。除此之外，它与持有公司5%之上股份的公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

葛飞老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

LONGGEN ZHANG（张龙根）老先生：1964年5月出世，外国籍，硕士学历，张龙根老先生有着西得克萨斯州A&M高校财会专业和工商管理硕士学位，及其南京师范大学经济发展管理学士学位，现是美国注册会计师协会理事。1984年至1991年任农业银行江苏支行银行信贷高官；1992年至1996年任Cactus Feeders, Inc.我国工程项目经理；1996年至1997年任Continental Grain Company高级会计；1997年至1999年任Asian Pulp & Paper Co. Ltd.国际会计主管；1999年至2001年任Metiom, Inc.会计主管；2001年至2002年任Scient Corp.会计经理；2002年至2006年任Crystal Window and Door Systems, Ltd.首席运营官；2006年至2008年任鑫苑置业集团有限公司执行董事兼首席运营官；2008至2014年任晶科能源有限责任公司首席运营官；2014年迄今任晶科能源有限责任公司执行董事；2018年1月至今任开曼全集执行董事和CEO；2018年4月迄今任新疆大全执行董事，2020年6月起出任新疆大全副董。

截止本公告日，张龙根老先生立即持有公司股份16,250,000股,占公司总总股本0.76%。张龙根老先生出任Daqo New Energy Corp的执行董事、CEO。除此之外，它与持有公司5%之上股份的公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

张龙根老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国证券监督管理委员会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

周强民老先生：1968年8月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历。1989年7月至1992年5月任四川索特（集团公司）有限责任公司生产技术部技术人员、部长；1992年6月至2005年10月列任重庆市索特有限责任公司车间副主任、生产部经理、经理助理、高级工程师；2006年3月至2014年7月任开曼全集生产部经理、光伏电池事业部总经理、首席战略官；2014年8月至2019年6月任开曼全集技术总监；2019年6月至2020年7月任开曼全集首席战略官；2020年7月迄今任新疆大全执行董事、经理。

截止到本公告日，周强民老先生未立即拥有新疆大全新能源股份有限责任公司股权。它与持有公司5%之上股份的公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

周强民老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

第三届股东会独董候选人简历

LIANSHENG CAO（曹炼生）老先生：1950年3月出世，外国籍，中科院研究生（现中国科学院大学）物理学硕士和国外密西根州立高校电子信息科学研究生。1987年8月至1989年1月任Hayakawa Institute of Technology软件开发工程师；1989年1月至1992年2月任VIAM Manufacturing, Inc.杰出开发工程师兼IT业务经理；1992年2月至1996年12月任Andersen Consulting杰出系统分析师；1997年1月至2000年9月任PerSè Software, Inc.杰出软件架构师兼资深经理；2000年10月至2002年2月任Lightspeed, Inc.杰出软件架构师兼主管；1996年7月至2004年8月任C&A Enterprises Corp.董事局主席（CEO）；2002年3月至2004年8月任上海外国投资促进中心洛杉矶市服务处办公室主任；2004年8月至2010年6月任中微半导体机器设备（上海市）有限责任公司执行总裁特别顾问兼工作发展执行总监；2010年6月至2011年4月任理想化能源设备（上海市）有限责任公司执行总裁特别顾问、发展战略与事务管理管理部门执行总监兼实行委员会委员；2011年至2022年任中微半导体机器设备（上海市）有限责任公司中国地区经理、高级副总裁；2020年6月起任新疆大全独董。

截止到本公告日，曹炼生老先生未立即拥有新疆大全新能源股份有限责任公司股权。它与持有公司5%之上股份的公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

曹炼生老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

姚毅老先生：1972年11月出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校我国人民大学法学院，依次获法学学士、法学硕士学位，并且拥有证券从业考试和经济师职称（金融学专业）资质。1995年7月至1995年12月任福建经济商贸律师事务所律师助手；1996年1月之1997年8月任福建省君立律师事务所律师助手、侓师；2000年7月至2000年12月任上海浦东发展银行有限责任公司苏州地区总公司公司金融部员工；2000年12月至2002年5月任海通证券股份有限责任公司董事长办公室财务负责人；2002年5月至2005年1月任健桥证券股份有限公司法律事务部经理；2005年2月至2007年11月任上海瑛明律师事务所律师、合作伙伴；2007年12月迄今任国浩律师（上海市）法律事务所、合作伙伴；2020年6月起任新疆大全独董。

截止到本公告日，姚毅老先生未立即拥有新疆大全新能源股份有限责任公司股权。它与持有公司5%之上股份的公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

姚毅老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

袁渊老先生：1983年6月出世，中国籍，无海外居留权，上海财大会计学博士，清华金融学博士后。2012年5月至2016年3月就职于证监会发售部及中基协；2016年3月至2017年7月任光大证券研究所副所长、顶尖策略分析师；2017年7月至2020年5月任兴业集团公司华福证券投资银行业务委员会主任、执行总裁、股份部负责人；2020年5月迄今任中德证券投资银行部执行总裁、部门领导；2020年6月起任新疆大全独董。

截止到本公告日，袁渊老先生未立即拥有新疆大全新能源股份有限责任公司股权。它与持有公司5%之上股份的公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

袁渊老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

第三届职工监事非职工代表监事候选人简历

夏军老先生：1979年11月出世，中国籍，无海外居留权，江苏大学工商管理学，国际商标注册内审师、国际商标注册信息系统审计师、国外注册管理会计师、有着法律职业资格。2002年8月至2008年2月任扬中市统计局办事员，2008年3月至2011年8月任扬中市统计局办公室副主任，2011年9月至2012年12月任大全集团有限责任公司审计处经理助理，2013年1月至2022年12月任大全集团有限责任公司审计处副总，2023年1月迄今任新疆大全监审部负责人。

截止到本公告日，夏军老先生未立即拥有新疆大全新能源股份有限责任公司股权。它与持有公司5%之上股份的公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

夏军老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

陈崇老先生：1982年10月20日出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校地质大学（武汉市），法律专业，本科文凭，并且拥有司法部门考试资格证A本。2006年9月至2014年2月，任内蒙鹿城联众游戏律师事务所律师；2014年4月至2023年2月，任东方希望集团有限责任公司法务经理；2023年2月迄今任新疆大全法律事务部总经理。

截止到本公告日，陈崇老先生未立即拥有新疆大全新能源股份有限责任公司股权。它与持有公司5%之上股份的公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。

陈崇老先生不会有《公司法》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况，未受到中国证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定，并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被中国证监会立案查处等情况，亦不归属于“失信执行人”，合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公示序号：2023-024

新疆大全新能源股份有限责任公司

有关举办2023年第二次临时性

股东会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年6月8日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

（一） 股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二） 股东会召集人：股东会

（三） 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四） 现场会议举行的日期、时间地点

举办日期时长：2023年6月8日 15点30分

举办地址：上海浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座会议厅

（五） 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月8日至2023年6月8日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开招募公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第二届股东会第三十七次会议及第二届职工监事第二十五次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年5月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》公布的《新疆大全新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-022）。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：1、2

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五） 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 大会参加目标

（一） 证券登记日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）公司股东备案

1、公司股东由法人代表/执行事务合伙人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；法人代表/执行事务合伙人授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（受权委托书格式详见附件1，盖公章）。

2、法人股东亲身列席会议的，应提供个人本人身份证、个股账户正本；授权委托别人列席会议的，应提供委托人的个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（受权委托书格式详见附件1）和受委托人本人身份证。

3、以上备案原材料都应给予正本进行核实、影印件保留，同时提供正本（法人授权书）一份。法人股东备案原材料影印件须个人签字；公司股东备案原材料影印件须加盖公司印章。

4、外地公司股东可以通过下列网址登录或是扫描下方二维码网上办理备案。网上备案需提交以上列出原材料的扫描文件。

备案网站地址：https://eseb.cn/14UF33dagTe

（二）备案时长2023年6月1日（早上9:00-在下午16:00）。

（三）备案地址：上海浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议厅

（四）常见问题：公司股东或委托代理人在参与现场会议时需携带以上证明材料，企业拒绝接受手机方法办理相关手续。

六、 其他事宜

（一）出席会议公司股东或委托代理人吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东或委托代理人需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：上海浦东新区张杨路838号华都大厦29楼D座

邮政编码：200122

电子邮件：dqir@daqo.com

联系方式：021-50560970

手机联系人：孙逸铖

特此公告。

新疆大全新能源股份有限责任公司股东会

2023年5月24日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

新疆大全新能源股份有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月8日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公示序号：2023-025

新疆大全新能源股份有限责任公司

关于调整2022年员工持股计划鼓励

方案授于价钱的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

● 员工持股计划授于价格由33.00元/股调整至29.40元/股。

新疆大全新能源股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月22日举办第二届股东会第三十七次会议、第二届职工监事第二十五次大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，允许结合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划议案”）的相关规定，对2022年限制性股票激励计划授于员工持股计划授于价钱作出调整，由33.00元/股调整至29.40元/股。详情如下：

一、此次员工持股计划授于已履行决策制定和信息公开状况

1、2022年8月10日，公司召开第二届股东会第二十八次会议，审议通过了《关于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等提案。公司独立董事就本激励计划是不是将有利于的稳定发展及存不存在危害公司及整体股东利益的情形发布了单独建议。

同日，公司召开第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于核实公司〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》及其《关于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对该激励计划的相关事宜进行核查并提交了有关审查建议。

2、2022年8月12日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《新疆大全新能源股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公示序号：2022-069），结合公司别的独董委托，独董姚毅做为征选人便2022年第五次股东大会决议决议的企业2022年限制性股票激励计划有关提案向领导公司股东征选选举权。

3、2022年8月12日至2022年8月21日，企业对授于激励对象的姓名及职位展开了内部结构公示公告。公示期内，职工监事没有收到一切对名册内工作人员的质疑。2022年8月23日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《新疆大全新能源股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公示序号：2022-071）。

4、2022年8月30日，公司召开2022年第五次股东大会决议，决议并通过了《关于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并且于2022年8月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《新疆大全新能源股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告》（公示序号：2022-072）。

5、2022年9月9日，公司召开第二届股东会第二十九次大会与第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发布了单独建议，觉得授于标准早已造就，公司及激励对象法律主体真实有效，确立的授于日符合规定要求。职工监事对授于日的激励对象名册进行核查并做出了审查建议。

6、2023年5月22日，公司召开第二届股东会第三十七次会议、第二届职工监事第二十五次大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，允许结合公司激励计划（议案）等相关规定，对2022年限制性股票激励计划授于员工持股计划授于价钱作出调整，由33.00元/股调整至29.40元/股，公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。

二、此次调节主要内容

1、调节理由

公司在2023年4月6日举办2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，此次股东分红以方案落地前企业总市值2,137,396,215股为基准，每一股派发现金红利3.60元（价税合计），总共派发现金红利7,694,626,374.00元（价税合计）。2023年4月19日，公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《新疆大全新能源股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，证券登记日为2023年4月25日，除权除息日为2023年4月26日。

由于以上利润分配方案已执行结束，依据《激励计划（草案）》第九章相关要求，本激励计划公示当日至激励对象进行员工持股计划所属前，企业产生资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等事宜的，面对员工持股计划的授于价钱进行一定的调节。

2、调节方式

依据《激励计划（草案）》的相关规定，授于价钱的变化步骤如下：

P＝P0-V

在其中：P0为调节前员工持股计划授于价钱；V为每一股的分红派息额；P为变更后的员工持股计划授于价钱。经分红派息调整，P仍需超过1。

根据上述公式计算，2022年限制性股票激励计划变更后的授于价格是33.00-3.60=29.40元/股。

三、此次调节对企业的危害

公司本次对股权激励方案员工持股计划授于价钱的变化合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、法规和《激励计划（草案）》的相关规定。此次调节不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害。

四、职工监事建议

审核确认，职工监事觉得：依据《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“此次激励计划”）的有关规定，职工监事通过用心审查，允许对此次激励计划的授于价钱开展适当调整，由33.00元/股调整至29.40元/股。职工监事觉得以上调整事项合乎《管理办法》等相关法律法规、行政规章及此次激励计划中有关授于调价方式的相关规定。此次调整事项在企业2022年第五次股东大会决议申请的受权范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，允许2022年限制性股票激励计划授于价格由33.00元/股调整至29.40元/股。

五、独董建议

独董觉得：企业对2022年限制性股票激励计划授于价钱的变化合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中有关授于调价方式的相关规定。此次调整事项在企业2022年第五次股东大会决议受权董事会决策事宜的范围之内，所作管理决策依法履行必须的程序流程，此次授于价钱的变化合理合法、合规管理、合理，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，大家一致同意企业调节2022年限制性股票激励计划授于价钱相关事宜。

六、侓师总结性建议

北京君合律师事务所经办人员律师认为：截止到本法律意见书出示之日，公司本次调节取得了必须的准许与受权，合乎《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；此次调节合乎《管理办法》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《激励计划》的相关规定；公司已经履行信息披露义务合乎《管理办法》《上市规则》《监管指南》的相关规定。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限责任公司股东会

2023年5月24日

证券代码：688303 证券简称：大全能源 公示序号：2023-023

新疆大全新能源股份有限责任公司

第二届职工监事第二十五次会议决议的

公示

本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

新疆大全新能源股份有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十五次大会，于2023年5月22日在上海浦东新区张杨路838号华都大厦29层D座会议厅以当场融合通信方式举办。会议报告已经在2023年5月17日以电子邮件方法送到整体公司监事。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。会议由监事长张吉良老先生组织。

此次会议的集结、举办程序流程均达到《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《新疆大全新能源股份有限公司章程》的相关规定。整体参会公司监事经仔细决议，一致通过下列决定：

一、表决通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.01表决通过《提名夏军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

1.02表决通过《提名陈崇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

主要内容详细企业交于日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-022）。

二、表决通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

参会公司监事觉得，依据《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）、《新疆大全新能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（下称“此次激励计划”）的有关规定，职工监事通过用心审查，允许对此次激励计划的授于价钱开展适当调整，由33.00元/股调整至29.40元/股。职工监事觉得以上调整事项合乎《管理办法》等相关法律法规、行政规章及此次激励计划中有关授于调价方式的相关规定。此次调整事项在企业2022年第五次股东大会决议申请的受权范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

主要内容详细企业交于日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《新疆大全新能源股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公示序号：2023-025）。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限责任公司

职工监事

2023年5月24日