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精伦电子有限责任公司为控股子公司公司担保的通知
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：上海市鲍迈克电子科技有限公司（下称“鲍迈克”）
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次为鲍迈克担保额度金额为700万余元；已具体为鲍迈克所提供的担保余额金额为0万余元。
●此次贷款担保是不是质押担保：否
●对外担保逾期总计总数：企业不会有贷款逾期贷款担保事宜。
一、贷款担保状况简述
2023年5月23日，公司召开第八届股东会第十次大会，审议通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》：允许企业为控股子公司上海市鲍迈克电子科技有限公司向交行上海浦江高科技园区分行申请办理700万元综合授信给予连带责任担保，时限一年。
在决议该项提案时，企业4名执行董事一致通过该项提案，2名关联董事张学阳老先生、顾新宏老先生逃避了决议。此次为鲍迈克公司担保在董事会管理权限范围内，不用提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本概况
（一）鲍迈克基本概况
企业名字：上海市鲍迈克电子科技有限公司
公司注册地址：我国（上海市）自贸区郭守敬路 498 号14 幢 22301-103 室
法人代表：张学阳
注册资金：7692.3万余元
业务范围：嵌入式开发、电力电子技术、电动机和控制、机电一体化系统商品以及系统软件的探索、开发设计、生产制造，售卖自产自销商品，提供相关技术服务、企业咨询管理、已有技术成果转让（之上资询除经纪人），从业货品与科技的外贸业务。
主要财务指标：
企业：元
注：（一）以上中截至2022年12月31日的财务报表早已财务审计，截至 2023年3 月31日的财务报表没经财务审计。
（二）鲍迈克为我们公司全资子公司，企业并对持股比例为100%。
三、贷款担保具体内容
企业为鲍迈克在银行办理的700万余元人民币贷款公司担保。合同类型：保证担保。担保期：自合同签订生效日一年合理，实际借款事宜由贷款方向银行借款，经批准后申请办理贷款担保办理手续。
四、股东会建议
股东会觉得，这次贷款担保事宜合乎证监会与原银监会协同下达的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的相关规定，被担保方鲍迈克为公司全资子公司，企业对它具有本质管控权，且经营效益平稳，资信情况优良，贷款担保严控风险，企业并对公司担保不容易危害企业利益。
五、企业总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至公告日，我们公司总计对外开放给予担保额度1200万余元，实际应用信用额度500万余元。
六、备查簿材料
精伦电子有限责任公司第八届股东会第十次会议决议
特此公告。
精伦电子有限责任公司
股东会
2023年5月24日
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