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重庆川仪自动化技术有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：603100证券简称：川仪股份公示序号：2023-028
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月23日
(二)股东会举办地点：重庆川仪自动化技术有限责任公司重庆两江新区工业园区科学研究楼一楼大型会议室（重庆重庆两江新区黄山大道61号）
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。现场会议由老总吴朋老先生组织，大会对递交提案展开了决议，并且以记名投票表决方式决议。此次会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加6人，执行董事吴正国老先生、程宏老先生、陈红兵老先生、柴毅老先生（独董）、柴蓉女性（独董）以事无法亲身出席本次大会；
2、企业在位公司监事5人，参加3人，公司监事程正源老先生、谢春妮女性以事无法亲身出席本次大会；
3、董事长助理列席会议；
4、一部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于公司2023年度预算及投资计划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东会所决议的议案均是一般决议案，都已得到列席会议的是投票权股东（包含公司股东委托代理人）持有股份的二分之一之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：程思琦、胡媛媛
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人及出席本次股东会工作人员资格、此次股东会的决议流程和决议结论等相关的事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、行政规章及其企业章程的相关规定；此次股东会的决议真实有效。
特此公告。
重庆川仪自动化技术有限责任公司股东会
2023年5月24日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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