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广州中望企密安手机软件有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：688083证券简称：中望软件公示序号：2023-022
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年5月23日
（二）股东会举办地点：广州中望企密安手机软件有限责任公司会议厅（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由董事长杜玉林老先生组织，以当场网络投票及网上投票相结合的方式决议，此次股东会的招集、举办流程和表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，此次会议决议合理。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理字应坤老先生参加了此次会议；一部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于企业2022年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于企业2022年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于企业2022年年报及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2023年年度财务预算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2022年年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于企业2022年本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年度董事、高管人员薪资标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2023年度监事薪资标准的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次股东会会议议案共10项，提案10为特别决议议案，已经获得出席本次大会公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据；提案1-9均是普通决议提案，已经获得出席本次大会公司股东或股东委托代理人所持有效投票权股权数量过过半数根据；
2、此次股东会会议议案7、8、9、10对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦（广州市）法律事务所
侓师：刘子丰、吴晓婷
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程、参会工作人员资质、会议表决程序流程及
决议结论均达到《公司法》《证券法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，此次股东会根据的相关决定真实有效。
特此公告。
广州中望企密安手机软件有限责任公司股东会
2023年5月24日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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