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中珠医疗控投有限责任公司 第九届股东会第三十九次会议决议公示
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证券代码：600568证券简称：ST中珠公示序号：2023-047号
特别提醒
本董事及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、董事会会议集结与举办状况
1、中珠医疗控投有限责任公司（下简称“中珠医疗”或“企业”）第九届股东会第三十九次会议于2023年5月19日以手机、发传真或电子邮件送达方式通告诸位执行董事和高管人员。
2、此次会议于2023年5月23日以通讯表决的形式举办。
3、此次会议需到执行董事9人，实到股东9人，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议，根据下列提案：
（一）表决通过《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》；
为进一步提高企业资金的使用率，合理安排闲钱，企业子公司广西玉林桂南医院门诊有限责任公司计划在确保日常运营融资需求、保证财产安全并有效规避风险前提下，以不超过人民币8,000万余元总金额多度闲置不用自筹资金选购特定金融机构其独立公开发行的，安全系数高、流动性好的过程当中低风险理财产品和证券公司公开发行的收益凭证，自股东会准许的时候起一年内合理，在相关时间内，资产信用额度能够翻转应用。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
主要内容详细企业公布的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的公告》（公示序号：2023-048号）。
特此公告
中珠医疗控投有限责任公司股东会
二二三年五月二十四日
证券代码：600568证券简称：ST中珠公示序号：2023-048号
中珠医疗控投有限责任公司有关
子公司运用闲钱委托理财的通知
特别提醒
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●委托理财产品类别：关键选购国有商业银行或股份制银行独立发售的过程当中低风险理财产品和证券公司公开发行的收益凭证。
●此次委托理财额度：不超过人民币8,000万余元。
●委托理财时限：投资理财产品未有实际时限，此次投资理财信用额度时限自股东会准许的时候起一年内合理，在相关时间内，资产信用额度能够翻转应用。
●履行决议程序流程：中珠医疗控投有限责任公司（下称“中珠医疗”或“企业”）第九届股东会第三十九次会议审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，愿意企业子公司广西玉林桂南医院门诊有限责任公司（下称“桂南医院门诊”）应用闲钱选购国有商业银行或股份制银行独立发售的过程当中低风险理财产品和证券公司公开发行的收益凭证。此次投资理财信用额度时限自股东会准许的时候起一年内合理，在相关时间内，资产信用额度能够翻转应用。公司独立董事对于此事发布了赞同的建议。
●风险防范：此次委托理财事宜，关键选购国有商业银行或股份制银行独立发售的过程当中低风险理财产品和证券公司公开发行的收益凭证。但金融体系很有可能受宏观经济政策产生的影响有一定的不确定性，也不排除此次委托理财遭受经营风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等风险性进而影响预期收益率。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地：企业子公司依据会计和资源情况，在不改变企业正常运营及严控风险前提下，运用部份闲置不用自筹资金开展短期理财，最大程度地提升资金运营经济效益，为公司发展牟取长期投资。
（二）项目投资信用额度：不超过人民币8,000万余元。
（三）自有资金：子公司闲置不用自筹资金。
（四）投资产品：大多为国有商业银行或股份制银行独立发售的过程当中低风险理财产品和证券公司公开发行的收益凭证。
（五）投资周期：此次投资理财信用额度时限自股东会准许的时候起一年内合理，在相关时间内，资产信用额度能够翻转应用。
二、决议程序流程
公司在2023年5月23日举办第九届股东会第三十九次会议审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，允许子公司桂南医院门诊自董事会准许的时候起一年内应用贷款最高额度不超过人民币8,000万元闲钱项目投资选购中低风险理财产品和证券公司公开发行的收益凭证，在相关信用额度内，资产能够翻转应用。此次委托理财事宜不属于关联方交易，本提案不用递交股东大会审议。
三、企业对委托理财相关风险及风险管控措施
1、经营风险
1）尽管此次选购的归属于特定国有制或国有商业银行其独立公开发行的，安全系数高、流动性好的过程当中低风险理财商品，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。
2）企业将依据资产情况、经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而投入的实际收益率没法预估。
3）相关人员的风险管控。
2、对于经营风险,企业采取有效措施如下所示：
1）企业严格执行《上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的需求，依照管理决策、实行、监管不相容的基本原则，不断完善理财业务的审核和程序运行，保证这项业务的有序开展和完善运作，严格控制经营风险。
2）企业将依据市场状况立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况,一旦发现或分辨有潜在风险要素，将组织评估，并对评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。如出现商品发售行为主体经营情况恶变、所投入的商品遭遇亏本等重要不利条件时，企业将及时给予公布。
3）企业财务控制核心重点对高收益投资理财资金采用与存放状况的财务审计与监管，每一个季末解决全部银行理财加盟项目进行检查，并依据谨慎原则，科学合理的预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向审计委员会汇报。
4）独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
5）企业投资参加人员负有保密义务，不可将相关信息向所有第三方表露，企业投资参加人员及其它知情人员不可与企业投资同样的投资理财产品。
6）企业将严苛依据证监会、上海交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期投资理财产品项目投资及相应的损益表状况。
四、委托理财对企业的危害
企业在保证不受影响主营顺利开展前提下，应用闲钱选购中低风险理财产品和证券公司公开发行的收益凭证不受影响企业流动资金，不受影响公司主要业务的顺利开展。根据开展适当的投资理财产品项目投资能获得一定的项目效益，能提高资金使用效益，进一步提升企业整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率。
五、独董的建议
在保证合乎相关法律法规、达到企业正常的生产运营、确保加盟项目所需资金和资源安全的情况下，企业子公司运用闲余自筹资金适度选购安全系数高、流动性好的过程当中低风险理财产品和证券公司公开发行的收益凭证，有助于提高已有资金使用效益，提升现金类资产盈利，不会对公司生产运营产生不利影响，符合公司和公司股东利益。该事项已执行必须的审批流程，合乎有关法律法规和《公司章程》的承诺，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。
综上所述，大家允许此次子公司运用闲钱委托理财的事宜。
六、备查簿文档
（一）企业第九届股东会第三十九次会议决议；
（二）公司独立董事就相关事宜公开发表单独建议。
特此公告。
中珠医疗控投有限责任公司
股东会
二二三年五月二十四日
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