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中国建筑股份有限责任公司 第三届股东会第三十六次会议决议公示
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证券代码：601668股票简称：中国建筑业序号：临2023-033
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
中国建筑股份有限责任公司（下称企业）第三届股东会第三十六次会议（下称大会）于2023年5月23日在北京中建财富国际核心3908会议厅选用当场融合视频会议系统的形式举办。老总郑学选老先生因其它工作分配未列席会议，董事长兼首席总裁张兆祥老先生、独董马王军老先生、贾谌老先生、孙承铭老先生、胡晓老先生列席会议。老总郑学选老先生委托执行董事兼首席总裁张兆祥老先生代其执行投票权。经过半数执行董事举荐，会议由执行董事兼首席总裁张兆祥老先生组织。企业一部分公司监事、董事长助理等管理层列席。
此次会议报告于2023年5月17日以电子邮件形式传出，会议召开合乎《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，大会的举办真实有效。企业6名执行董事均参加了投票选举，并通过决议如下所示：
一、表决通过《关于推选马王军为公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》
全部执行董事决议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》。马王军出任企业第三届股东会发展战略和投资委员会委员的任职自此次会议根据的时候起，至此届股东会任期届满之日起计算。
决议结论：6票允许、0票抵制、0票放弃。
二、表决通过《关于推选马王军为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
全部执行董事决议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。马王军出任企业第三届股东会提名委员会委员会的任职自此次会议根据的时候起，至此届股东会任期届满之日起计算。
决议结论：6票允许、0票抵制、0票放弃。
三、表决通过《关于推选马王军为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
全部执行董事决议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。马王军出任企业第三届股东会薪酬与考核委员会主委的任职自此次会议根据的时候起，至此届股东会任期届满之日起计算。
决议结论：6票允许、0票抵制、0票放弃。
四、表决通过《关于推选马王军为公司第三届董事会审计与风险委员会委员的议案》
全部执行董事决议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会审计与风险委员会委员的议案》。马王军出任企业第三届股东会财务审计和风险委员会委员的任职自此次会议根据的时候起，至此届股东会任期届满之日起计算。
决议结论：6票允许、0票抵制、0票放弃。
五、表决通过《关于推选马王军为公司第三届董事会监督委员会委员的议案》
全部执行董事决议并一致通过《关于推选马王军为公司第三届董事会监督委员会委员的议案》。马王军出任企业第三届股东会监委会委员会的任职自此次会议根据的时候起，至此届股东会任期届满之日起计算。
决议结论：6票允许、0票抵制、0票放弃。
特此公告。
中国建筑股份有限责任公司
股东会
二二三年五月二十三日
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