凯盛新能源股份有限责任公司 有关执行董事卸任及改选执行董事的通知

证券代码：600876证券简称：凯盛新能源序号:临2023-024号

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

凯盛新能源股份有限责任公司（下称“我们公司”）股东会于近日接到黄俊权先生提交的离职报告。黄俊权先生由于工作调节缘故，申请办理辞掉其任职的我们公司第十届股东会监事会主席职位。依据《公司法》、我们公司《章程》的有关规定，其卸任自辞职申请送到股东会之日起起效。

黄俊权先生确定和本董事会及高管没有任何产生分歧，亦没有任何与其说卸任相关必须通告我们公司公司股东、上海交易所及香港联合交易所有限公司的其他事宜。股东会对黄俊权先生在任职期为企业发展所作的奉献表示衷心的感谢。

经凯盛科技集团有限责任公司候选人、股东会提名委员会核查，股东会允许竞选何碧波先生为我们公司第十届股东会监事会主席侯选人（候选人简历附后），其任职期自股东大会审议根据之日起止第十届股东会任期届满之日止。

特此公告。

凯盛新能源股份有限责任公司股东会

2023年5月23日

配件：

监事会主席候选人简历

何碧波，男，54岁，大学本科，高级政工师，在职中国洛阳平板玻璃集团有限责任公司党委书记、凯盛新能源股份有限责任公司党委书记。曾担任中国洛阳平板玻璃集团有限责任公司政府办督查室负责人、宣传部部长、组织部部长，洛玻集团公司龙飞玻璃有限公司领导班子、主管，洛阳龙新玻璃有限公司领导班子、主管，洛玻集团公司洛阳市龙昊玻璃有限公司领导班子、经理，河南重科夹层玻璃有限责任公司公司党委书记、经理，中国洛阳平板玻璃集团有限责任公司副总等职。

证券代码：600876证券简称：凯盛新能源序号:临2023-022号

凯盛新能源股份有限责任公司

股东会决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

凯盛新能源股份有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第十四次例会于2023年5月23日以通信方式举办。此次会议由董事长谢军老先生组织，大会需到执行董事10人，实到执行董事10人，会议召开合乎《公司法》《证券法》等法律法规和企业《章程》的有关规定，真实有效。

二、董事会会议决议状况

大会选用投票选举方法，审议了下列提案：

1、审议通过了有关聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织的议案。

股东会允许聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，详细信息见企业同日公布的《凯盛新能源股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

此次聘任会计事宜有待企业股东大会审议准许。

决议结论：10票允许，0票放弃，0票抵制。

2、审议通过了有关候选人何碧波先生为企业第十届股东会监事会主席侯选人的议案。

由于黄俊权先生由于工作调节缘故卸任公司执行董事职位，经凯盛科技集团有限责任公司候选人、股东会提名委员会审批，股东会允许何碧波先生为企业第十届股东会监事会主席侯选人，其任职期自股东大会审议根据之日起止第十届股东会任期届满之日止。相关详细信息见本企业同日公布的《凯盛新能源股份有限公司关于董事辞任及补选董事的公告》。

此次改选执行董事事宜有待企业股东大会审议准许。

决议结论：10票允许，0票放弃，0票抵制。

3、审议通过了关于申请银行信贷的议案。

股东会允许结合公司日常运营必须，向交通出行银行股份有限公司洛阳市支行办理授信额度2亿人民币，信用额度期限为三年，贷款还款方式为个人信用。与此同时，受权董事长代表公司签定以上信用额度范围之内有关法律条文。

决议结论：10票允许，0票放弃，0票抵制。

特此公告。

凯盛新能源股份有限责任公司股东会

2023年5月23日

证券代码：600876证券简称：凯盛新能源序号:临2023-023号

凯盛新能源股份有限责任公司

聘任会计事务所公示

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●董事会拟聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业年度股东大会决议。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同”）。

创立日期：1981年11月08日（改革前）；

2011年12月22日（改革后）

公司注册地址：北京朝阳区建国门外大街22号科威尔城市广场五层

首席合伙人：李卓琦

执业资格证书授予单位和编号：北京市财政局NO0014469

2、人员名单

截止到2022年末，致同从业人员超过五千人。在其中合作伙伴205名，注册会计1,270名，签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400名。

3、客户信息

致同是我国第一批得到证券基金业务资质的会计事务所之一，并且经过国家财政部、证监会准许，批准从业H股公司审计工作。

致同2021年度经营收入25.33亿人民币，在其中审计工作收益19.08亿人民币，证劵经营收入4.13亿人民币。2021年度上市公司审计顾客230家，关键领域包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、道路运输、仓储物流和邮政行业，收费标准总金额2.88亿人民币；2021年年检挂牌企业审计费用3,375.62万余元；我们公司同业竞争上市公司审计顾客共12家。

4、投资者保护水平

致同已依照相关法律法规规定购买保险职业保险，总计责任限额9亿人民币，职业类型保险投保符合规定要求。2021年末职业风险基金1,037.68万余元。致同近三年已结案的与从业个人行为有关的民事案件均不用承担法律责任。

5、诚信记录

致同近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。20名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策8次、自律监管对策0次和政纪处分1次。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人：郑建利，2002年变成注册会计，2015年从事了上市公司审计，2012年先是在致同从业，近三年签订的上市公司审计汇报4份。

签名注册会计：付俊惠，2017年变成注册会计，2019年从事了上市公司审计，2017年先是在致同从业，近三年签订的上市公司审计汇报4份。

项目质量控制复核人：邱连强，1999年变成执业注册会计，1999年从事了上市公司审计，1999年先是在致同从业，2009年变成致同技术总监合作伙伴,近三年核查上市公司审计汇报15份。

2、诚信记录

签名项目合伙人、签名注册会计和质量操纵核查工作人员近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、自觉性

签名项目合伙人、签名注册会计和质量操纵核查工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，未拥有和交易企业股票，不存在危害自觉性的许多经济收益。按时交替符合要求。

（三）审计费用

审计费的定价原则主要基于公司业务经营规模、内控审计的复杂性、财务审计任务量等多种因素充分考虑，经双方协商一致后确定。

企业拟就2023年度审计报告新项目向致同收取的审计费总共rmb140万余元（在其中内部控制审计费为20万余元），与2022年度审计服务收费标准一致。如2023年度审计报告订单量发生变化，报请股东会受权董事会到时候按照实际财务审计任务量决定了其酬劳。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

(一)企业审计委员会建议

企业审计委员会觉得：致同具有财务会计中介服务有关职业资格考试，包含H股企业审计资质证书；国家财政部、证监会授予的证劵、期货交易有关业务审计。它具有上市公司审计相关工作的丰富的经验，可以严格执行单独、客观性、公平公正的从业规则，认真履行审计职责。允许聘任致同为公司发展2023年度审计报告组织，并提交公司股东会决议。

(二)公司独立董事事先认同及独立性建议

公司独立董事对此聘任致同为公司发展2023年度审计报告部门进行事先认同并做出单独建议：致同具有为企业上市给予审计服务的执业资质、经验与水平，可以遵照单独、客观性、公平公正的职业准则，尽职履责地执行审计职责。股东会履行决议程序流程合乎相关法律法规、法规及企业章程的相关规定，不会有违反公司规定和股东利益的情形。允许聘任致同出任企业2023年度审计报告组织，并同意将这一提案提交公司2022年年度股东大会决议准许。

(三)股东会决议和表决状况

于2023年5月23日举行的企业第十届股东会第十四次大会，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。提案决议结果显示允许10票，抵制0票，放弃0票。

(四)起效日期

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

凯盛新能源股份有限责任公司

股东会

2023年5月23日