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江西省赣能股份有限责任公司2023年第二次临时董事会会议决议公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
（一）江西省赣能股份有限责任公司2023年第二次临时董事会大会于2023年5月18日以书面形式送到或电子邮件方法传出会议报告各种材料。
（二）此次会议的举办时间是在2023年5月23日，大会以通信方式举办。
（三）此次会议应参与执行董事10人，具体参与执行董事10人。
（四）此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
参会人员通过用心决议，通过决议如下所示：
（一）以10票允许、0票放弃、0票抵制，表决通过企业《关于调整合资公司注册资本金的议案》。
允许公司和陕煤电力集团有限责任公司（下称“陕煤电力工程”）依照49%：51%的占股比例共同投资创立陕煤电力工程余干县发电有限公司（暂定名，以审批机关最后批准的名字为标准），并改善其注册资本为160,000万余元，第一期注资1,000万余元。合资企业定位于余干县二期清理煤化科技项目申报审批、基本建设、经营的建设主体。
实际详细公司在同一天公布的《江西赣能股份有限公司关于调整合资公司注册资本金的公告》（2023-44）。
三、备查簿文档
（一）企业2023年第二次临时董事会会议决议；
（二）企业第九届股东会发展战略与投资委员会建议。
江西省赣能股份有限责任公司股东会
2023年5月23日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公示序号：2023-44
江西省赣能股份有限责任公司
关于调整合资企业注册资本的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：此次公司组建合资企业拟推进建设的余干县二期清理煤化新项目没有取得相关地方政府的审批审核，新项目最后的落地执行有待观察，烦请投资人留意风险性。
一、境外投资简述
（一）江西省赣能股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月13日公布了《江西赣能股份有限公司关于组建合资公司推进清洁煤电项目的公告》（2023-40），为充分运用支撑点开关电源托底稳价功效，提高能源供应应急保障能力，充分运用煤电联营优点，公司拟与陕煤电力集团有限责任公司（下称“陕煤电力工程”）共同投资创立陕煤电力工程余干县发电有限公司（暂定名，以审批机关最后批准的名字为标准）（下称“合资企业”），合资企业公司注册资金为1,000万余元。现是加速推进余干县二期清理煤化工程项目的审批，有利于后面投资、基本建设有机结合，经两方沟通交流，合资企业注册资本将调整至160,000万余元，在其中：陕煤电力工程注资81,600万余元，占有率51%；公司出资78,400万余元，占有率49%。
（二）本次境外投资事宜早已2023年5月23日举行的企业2023年第二次临时董事会表决通过。该提案不必递交股东大会审议。
（三）本次项目投资资金来自企业自筹资金。该项目投资事项不属于关联方交易，亦不组成 《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、合资企业合作者的相关情况
企业名字：陕煤电力集团有限责任公司
统一社会信用代码：91610000MA6TG3KQXB
公司类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)
法人代表：张军林
成立年限：2016年7月21日
注册资金：600,000万人民币
公司注册地址：陕西西安市高新区锦业一路2号陕西煤业化工集团公司研发基地写字楼2412室
业务范围：电力工程项目的实施、运营、运维和维修；光伏发电、风力及生物质能发电新项目的产品研发与建设、经营、运维和维修；能源供应；售电业务；水生产销售；节能环保营销推广和技术服务；发电厂废弃物开发利用；电力物资、机器的租用与销售；科技中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
大股东及控股股东：陕西煤业化工集团有限责任公司持仓100%，控股股东为陕西省人民政府国有资产经营管委会。
陕煤电力工程并不是失信执行人，公司和陕煤电力工程不会有关联性。
三、合资企业的基本情况介绍
（一）基本概况
企业名字：陕煤电力工程余干县发电有限公司（暂定名，以审批机关最后批准的名字为标准）
注册资金：160,000万人民币
公司注册地址：江西宜春市上高县
业务范围：火力发电厂、节能环保项目、储能项目、新能源技术（包含光伏发电、风力发电、分布式发电、气电、生物质燃料）、综合能源服务（采暖、制冷、气路等）开发设计、项目投资、基本建设、生产制造、经营；电力设备安装和维修、粉煤灰开发利用以及相关业务流程、电子信息技术服务项目、技术服务设备维护、电力物资的批发价、国际贸易（国内贸易、代理进出口、技术进出口）。（实际经营范围以审批部门核准为标准）
（二）股权比例及方法
合资企业公司注册资金为160,000万余元，各股东方以自筹资金，现钱方法注资。公司股东第一期注资1,000万余元，在其中：陕煤电力工程认缴出资510万余元，持仓51%；企业认缴出资490万余元，持仓49%。详情如下：
后面视合资企业市场拓展及投资状况必须，各公司股东依照股份比例再次交纳注册资本。
四、境外投资协议书主要内容
招标方：陕煤电力集团有限责任公司
承包方：江西省赣能股份有限责任公司
（一）合作模式
甲、乙共同投资创立陕煤电力工程余干县发电有限公司（暂定名，以工商局批准的名字为标准），招标方持仓51%、承包方持仓49%，合资企业做为投资主体将举办余干县二期清理煤化工程项目的投资开发工作中，包含但是不限于工程项目的审批、支持性文件申请办理等。
（二）组织结构
合资企业设股东大会，由公司股东构成。股东大会是合资企业的最高权力机关。
中外合资企业设股东会，由5名成员构成，在其中招标方强烈推荐2名，承包方强烈推荐2名，职工董事1名。老总由甲方强烈推荐，经股东会投票选举，老总系公司法人代表。
合资企业设职工监事，由3名成员构成，在其中招标方强烈推荐1名，承包方强烈推荐1名，职工监事1名。监事长由乙方强烈推荐，经职工监事投票选举。
合资企业公司高级管理人员设经理1名，副总数名，在其中经理由甲方强烈推荐。
（三）花费担负
彼此一致同意，承包方在合资企业工商注册创立以前已经发生的和投资余干县二期清理煤化新项目有关的所有前期投资（包含但是不限于人力资源、物力资源、资金及信誉和所有别的无形中资金投入），由创立后合资企业担负。
（四）股东分红
合资企业盈利按实缴出资占比进行分割。
（五）起效标准
本协定自多方法定代表人法定代理人签名加盖单位公章的时候起起效。
五、本次投资的目的、存有的风险性及其对企业的危害
（一）企业本次调节合资企业注册资本是为了加速推进余干县二期清理煤化工程项目的审批，符合我国支持和鼓励煤电联营发展前景以及公司长远发展整体规划。企业正在做大电力工程装机容量的前提下，建立煤电联营体制，有助于提高企业整体经济收益，符合公司及公司股东利益。
（二）此次企业成立合资公司拟推进建设的余干县二期清清理煤化新项目并未获得相关地方政府的审核审批，新项目最后的落地执行有待观察，烦请投资人留意风险性。
（三）此次境外投资将有利于的持续可持续发展观，境外投资资金为公司发展自筹资金，不会对公司的经营情况和经营状况造成不利影响，不存在损害上市企业及股东利益的情形。
六、备查簿文档
（一）企业2023年第二次临时董事会会议决议；
（二）企业第九届股东会发展战略与投资委员会建议；
（三）合资企业投资合作协议。
江西省赣能股份有限责任公司股东会
2023年5月23日
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