温州市意华连接器有限责任公司2022年年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提案的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况：

1、会议召开时长：

（1）现场会议时长：2023年5月23日 在下午14:30

（2）网上投票时长：2023年5月23日，在其中，利用深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为2023年5月23日早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00 至15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年5月23日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业园区意华科技园区华星路2号温州市意华连接器有限责任公司一楼会议厅。

3、会议召开方法：当场网络投票、网上投票紧密结合。

4、会议召集人和节目主持人：董事会，董事长蔡胜才老先生上台演讲。

此次股东会的招集、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、列席会议的整体情况

出席本次股东会股东及公司股东委托代理人共 14人，意味着股权85,785,499股，占上市企业总股份的50.2634％。

2、现场会议公司股东参加状况

参加此次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人共7人，意味着股权84,134,112股，占上市企业总股份的49.2958％。

3、根据网上投票列席会议股东情况

根据网上投票股东共7人，意味着股权1,651,387股，占上市企业总股份的0.9676％。

4、加入网络投票的中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）状况

进行现场和互联网参加此次大会的中小股东公司股东总共8人，意味着股权1,661,787股，占上市企业总股份的0.9737％。

企业一部分执行董事、监事会和高管人员参加了此次会议，上海锦天城律师事务所指派律师对此次股东会展开了印证并提交了法律意见书。

二、提议决议表决状况

此次会议选用当场网络投票与互联网投票选举相结合的方式决议，决议并通过了下列提案：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

决议结论：允许85,784,699股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9991％；抵制800股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量0.0009％；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。本提案得到表决通过。

在其中，中小股东决议状况：允许1,660,987股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的99.9519％；抵制800股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0481％；放弃0股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。

2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

决议结论：允许85,784,699股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9991％；抵制800股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量0.0009％；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。本提案得到表决通过。

在其中，中小股东决议状况：允许1,660,987股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的99.9519％；抵制800股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0481％；放弃0股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。

3、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

决议结论：允许85,784,699股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9991％；抵制800股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量0.0009％；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。本提案得到表决通过。

在其中，中小股东决议状况：允许1,660,987股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的99.9519％；抵制800股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0481％；放弃0股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

决议结论：允许85,784,699股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9991％；抵制800股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量0.0009％；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。本提案得到表决通过。

在其中，中小股东决议状况：允许1,660,987股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的99.9519％；抵制800股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0481％；放弃0股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。

5、审议通过了《关于2022年度公司利润分配预案的议案》

决议结论：允许85,784,699股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9991％；抵制800股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量0.0009％；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。本提案得到表决通过。

在其中，中小股东决议状况：允许1,660,987股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的99.9519％；抵制800股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0481％；放弃0股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。

6、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

决议结论：允许85,784,699股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9991％；抵制800股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量0.0009％；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。本提案得到表决通过。

在其中，中小股东决议状况：允许1,660,987股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的99.9519％；抵制800股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0481％；放弃0股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。

7、审议通过了《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：允许1,660,987股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9519％；抵制800股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量0.0481％；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。本提案得到表决通过。

在其中，中小股东决议状况：允许1,660,987股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的99.9519％；抵制800股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0481％；放弃0股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。

本提案为关联方交易事宜，关系公司股东已回避表决。

8、审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

决议结论：允许85,784,699股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9991％；抵制800股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量0.0009％；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。本提案得到表决通过。

在其中，中小股东决议状况：允许1,660,987股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的99.9519％；抵制800股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0481％；放弃0股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。

9、审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》

决议结论：允许85,784,699股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9991％；抵制800股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量0.0009％；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。本提案得到表决通过。

在其中，中小股东决议状况：允许1,660,987股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的99.9519％；抵制800股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0481％；放弃0股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。

10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

决议结论：允许85,777,199股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9903％；抵制8,300股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权数量0.0097％；放弃0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。本提案得到表决通过。

在其中，中小股东决议状况：允许1,653,487股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的99.5005％；抵制8,300股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.4995％；放弃0股，占列席会议的中小股东公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000 ％。

本提案为尤其决议事宜，早已列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。

三、印证侓师开具的法律意见

上海锦天城律师事务所陈霞侓师、邵宇辰律师见证了此次会议，并提交了《法律意见书》。印证律师认为，企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、《温州意华接插件股份有限公司2022年年度股东大会决议》

2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

温州市意华连接器有限责任公司

股东会

2023年5月24日