浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司有关重新规划2022年限制性股票激励计划授于价钱数量的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）2023年5月22日举办第二届股东会第十三次大会及第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于重新调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》。有关事宜表明如下所示：

一、企业2022年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”或“《激励计划》”）已履行相应审批流程

（一）2022年3月29日，公司召开第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于〈浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等提案。公司独立董事就本激励计划有关提案发布了同意意见，侓师出具了法律意见书。

（二）2022年3月31日至2022年4月10日，企业通过公示栏贴到的形式在公司内部对该激励计划拟激励对象的姓名及职位展开了公示公告。在公示期内，公司监事会没有收到一切对该激励计划拟激励对象名册所提出的质疑。2022年4月15日，公司监事会公布了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公示序号：2022-033）。

（三）2022年4月20日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于〈浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等提案，并且于同一天公布了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：2022-034）。

（四）2022年5月9日，公司召开第二届股东会第三次会议、第二届职工监事第三次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（公示序号：2022-043），股东会允许以2022年5月9日是初次授予日，以19.58元/股的授于价钱向合乎激励条件的52名激励对象授于105.70亿港元第二类员工持股计划。公司独立董事对于该提案发布了单独建议，觉得授于标准早已造就，激励对象法律主体合理合法、合理，确立的授予日符合规定要求。侓师出具了法律意见书，职工监事觉得本激励计划所规定的授于标准早已造就。

（五）2022年9月28日，公司召开第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第七次大会，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，明确以2022年9月28日为预埋授予日，向合乎授于要求的10名激励对象授于16.60亿港元第二类员工持股计划。公司独立董事对于该提案发布了单独建议，觉得授于标准早已造就，预埋授于激励对象法律主体合理合法、合理，确立的授予日符合规定要求。侓师出具了法律意见书，职工监事觉得本激励计划所规定的授于标准早已造就。

同一天，公司召开第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第七次大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，允许调节本激励计划企业方面业绩考核指标。独董发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议，侓师出具了对应的法律意见书。

（六）2022年10月17日，公司召开2022年第三次股东大会决议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。

（七）2023年5月22日，公司召开第二届股东会第十三次大会、第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于重新调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本激励计划员工持股计划初次及预埋授于价钱重新规划为15.92元/股；初次授予员工持股计划总数由105.70亿港元调整至126.84亿港元、预埋部分员工持股计划总数由23.20亿港元调整至27.84亿港元（在其中预埋一部分已授予16.60亿港元调整至19.92亿港元，预埋一部分剩下并未授予6.60亿港元调整至7.92亿港元）。本激励计划72.3120亿港元（依据权益分派变更后的总数）员工持股计划废止无效。公司独立董事就有关提案发布了同意意见，侓师出具了法律意见书。

二、本激励计划调节理由、调节方式和优化结论

（一）调节理由

1、公司在2022年4月20日召开企业2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，结合公司2022年5月21日公布的《公司2021年年度权益分派实施公告》（公示序号：2022-047），企业2021年年度权益分派计划方案为：以企业那时候总市值66,666,667股为基准，以资本公积向公司股东每10股转增2.000000股，以上计划方案已经在2022年5月27日执行结束。

2、公司在2023年4月20日召开企业2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，结合公司于2023年5月10日公布的《公司2022年度权益分派实施公告》（公示序号：2023-027），企业2022年年度权益分派计划方案为：以2022年12月31日总市值80,000,000.00股为基准，向公司股东每10股派发现金红利4.000000人民币（价税合计），总共派发现金红利32,000,000.00元。此次股东分红不派股、不因资本公积转增股本，以上计划方案已经在2023年5月17日执行结束。

根据上述情况理由，按照本激励计划“第十章 本激励计划的变化方式和流程”的有关规定：若在激励计划公示当天至激励对象进行员工持股计划所属备案期内，企业有分红派息、资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资或缩股等事宜，解决员工持股计划授于价格和总数进行一定的调节。

由于公司在2022年9月28日举行的第二届股东会第八次大会及第二届职工监事第七次会议审议根据《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》时，只对授于价钱作出调整，没有对员工持股计划总数作出调整，调节的利益数量和价钱不完善，因而，公司在2023年5月22日召开第二届股东会第十三次会议第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于重新调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》，董事会对该激励计划授于价钱数量展开了重新规划。

（二）调节方式

1、员工持股计划数量调节方式：

（1）资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细

Q＝Q0×(1＋n)

在其中：Q0为调节前员工持股计划总数；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细的比例（即每一股个股经转赠、派股或拆细后增大的股票数）；Q为变更后的员工持股计划总数。

2、员工持股计划授于价钱的变化方式：

（1）资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细

P＝P0÷(1＋n)

在其中：P0为调节前授于价钱；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细的比例；P为变更后的授于价钱。

（2）分红派息

P＝P0－V

在其中：P0为调节前授于价钱；V为每一股的分红派息额；P为变更后的授于价钱。经分红派息调整，P仍需超过票面价值。

（三）调节结论

1、初次及预埋授于价钱的变化

按照本激励计划、企业2021本年度权益分派和2022年度权益分派执行情况，调整授于价钱P＝19.58÷(1＋0.2)-0.4=15.92元/股。

因而，本激励计划员工持股计划初次及预埋授于价格由19.58元/股调整至15.92元/股。

2、初次及预埋授于数量调节

按照本激励计划与公司2021本年度权益分派执行情况（2022本年度权益分派执行情况不属于授于总数调节），变更后的员工持股计划总数如下所示：

（1）初次授于员工持股计划总数=105.70×(1＋0.2)=126.84亿港元。

（2）预埋授于员工持股计划总数=23.20×(1＋0.2)=27.84亿港元，在其中预埋一部分已授予员工持股计划总数=16.60×(1＋0.2)=19.92亿港元，预埋一部分剩下并未授予员工持股计划总数=6.60×(1＋0.2)=7.92亿港元。

因而，本激励计划初次授予员工持股计划总数由105.70亿港元调整至126.84亿港元、预埋部分员工持股计划总数由23.20亿港元调整至27.84亿港元（在其中预埋一部分已授予16.60亿港元调整至19.92亿港元，预埋一部分剩下并未授予6.60亿港元调整至7.92亿港元）。

除了上述调节具体内容外，本激励计划其他内容与企业2022年第三次股东大会决议表决通过的《公司2022年限制性股票激励计划（修订稿）》内容一致。结合公司2021年度股东大会对董事会的受权，此次重新规划归属于股东会对董事会受权范围之内事宜，不用提交公司股东大会审议。

三、此次再次调整事项对企业的危害

公司本次重新规划本激励计划授于价钱数量合乎《管理办法》及本激励计划的相关规定，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不会影响本激励计划的继续执行。

四、独董建议

此次重新规划本激励计划授于价钱数量合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等相关法律法规、法规和本激励计划的相关规定，此次调节在企业2021年度股东大会受权范围之内，调节的程序流程依法依规，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，大家一致同意企业重新规划本激励计划授于价钱数量。

五、职工监事建议

职工监事觉得：董事会结合公司2021年度股东大会的受权对该激励计划授于价钱数量开展重新规划，本次调节决议程序合法、合规管理，合乎《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》（下称“《自律监管指南》”）等相关法律法规、行政规章及本激励计划的有关规定，此次调节不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，都不会危害公司及公司股东权益。职工监事允许企业重新规划本激励计划授于价钱数量。

六、法律意见书的结论性意见和建议

上海市君澜法律事务所觉得：依据2021年度股东大会对董事会的受权，截止到本法律意见书出示之时，此次调节及废止已获得了目前必需准许与受权，依法履行对应的程序流程，合乎《管理办法》《自律监管指南》及《激励计划》的有关规定；此次调节的缘故、变更后的授于总数价格、废止的主要原因、废止人数及废止的股票数合乎《管理办法》《自律监管指南》及《激励计划》的有关规定；此次调节及废止不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不会影响此次激励计划继续执行；公司已经依照《管理办法》《自律监管指南》及《激励计划》的相关规定依法履行现阶段信息披露义务，企业有待按上述要求执行后续信息披露义务。

七、查备文档

（一）企业第二届股东会第十三次会议决议；

（二）企业第二届职工监事第十二次会议决议；

（三）公司独立董事有关第二届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议；

（四）《上海君澜律师事务所关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整及作废相关事项的法律意见书》；

（五）《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整及作废相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年5月24日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-030

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

有关废止2022年员工持股计划鼓励

方案一部分员工持股计划的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月22日举办第二届股东会第十三次大会及第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。有关事宜表明如下所示：

一、企业2022年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”或“《激励计划》”）已履行相应审批流程

（一）2022年3月29日，公司召开第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于〈浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等提案。公司独立董事就本激励计划有关提案发布了同意意见，侓师出具了法律意见书。

（二）2022年3月31日至2022年4月10日，企业通过公示栏贴到的形式在公司内部对该激励计划拟激励对象的姓名及职位展开了公示公告。在公示期内，公司监事会没有收到一切对该激励计划拟激励对象名册所提出的质疑。2022年4月15日，公司监事会公布了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公示序号：2022-033）。

（三）2022年4月20日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于〈浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等提案，并且于同一天公布了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公示序号：2022-034）。

（四）2022年5月9日，公司召开第二届股东会第三次会议、第二届职工监事第三次会议，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（公示序号：2022-043），股东会允许以2022年5月9日是初次授予日，以19.58元/股的授于价钱向合乎激励条件的52名激励对象授于105.70亿港元第二类员工持股计划。公司独立董事对于该提案发布了单独建议，觉得授于标准早已造就，激励对象法律主体合理合法、合理，确立的授予日符合规定要求。侓师出具了法律意见书，职工监事觉得本激励计划所规定的授于标准早已造就。

（五）2022年9月28日，公司召开第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第七次大会，审议通过了《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，明确以2022年9月28日为预埋授予日，向合乎授于要求的10名激励对象授于16.60亿港元第二类员工持股计划。公司独立董事对于该提案发布了单独建议，觉得授于标准早已造就，预埋授于激励对象法律主体合理合法、合理，确立的授予日符合规定要求。侓师出具了法律意见书，职工监事觉得本激励计划所规定的授于标准早已造就。

同一天，公司召开第二届股东会第八次大会、第二届职工监事第七次大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，允许调节本激励计划企业方面业绩考核指标。独董发布了赞同的单独建议，职工监事发布了赞同的审查建议，侓师出具了对应的法律意见书。

（六）2022年10月17日，公司召开2022年第三次股东大会决议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。

（七）2023年5月22日，公司召开第二届股东会第十三次大会、第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于重新调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本激励计划员工持股计划初次及预埋授于价钱重新规划为15.92元/股；初次授予员工持股计划总数由105.70亿港元调整至126.84亿港元、预埋部分员工持股计划总数由23.20亿港元调整至27.84亿港元（在其中预埋一部分已授予16.60亿港元调整至19.92亿港元，预埋一部分剩下并未授予6.60亿港元调整至7.92亿港元）。本激励计划72.3120亿港元（依据权益分派变更后的总数）员工持股计划废止无效。公司独立董事就有关提案发布了同意意见，侓师出具了法律意见书。

二、此次废止一部分员工持股计划实际情况

依据《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）与本激励计划的有关规定，本激励计划一部分员工持股计划需废止，详情如下。

（一）由于企业未在激励计划经股东大会审议成功后12个月确立一部分预埋7.92亿港元（依据权益分派变更后的总数）员工持股计划的授于目标，这部分预埋员工持股计划废止无效。

（二）由于本激励计划初次授予激励对象中5人因为个人原因离职，不会再具有激励对象资质，其已获得授但还没有所属的7.80亿港元（依据权益分派变更后的总数）员工持股计划不可所属，并废止无效；由于本激励计划预埋授予激励对象中1人因为个人原因离职，不会再具有激励对象资质，其已获得授但还没有所属的1.68亿港元（依据权益分派变更后的总数）员工持股计划不可所属，并废止无效。

（三）由于本激励计划2022年公司方面绩效考评总体目标标准未达到，除了上述离职员工外，本激励计划第一次授于激励对象第一个所属期47.6160亿港元（依据权益分派变更后的总数）员工持股计划及预埋授于激励对象第一个所属期7.2960亿港元（依据权益分派变更后的总数）员工持股计划不可所属，并废止无效。

综上所述，此次总计废止无效的员工持股计划数量达到72.3120亿港元（依据权益分派变更后的总数）。

结合公司2021年度股东大会对董事会的受权，此次废止本激励计划一部分员工持股计划事宜归属于股东会对董事会受权范围之内事宜，不用提交公司股东大会审议。

三、此次废止一部分员工持股计划事宜对企业的危害

公司本次废止本激励计划一部分员工持股计划合乎《管理办法》及本激励计划的相关规定，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不会影响本激励计划的继续执行。

四、独董建议

此次废止本激励计划一部分员工持股计划合乎《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》（下称“《自律监管指南》”）、《管理办法》等相关法律法规、政策法规、行政规章及其本激励计划的有关规定，依法履行必须的程序流程。此次废止本激励计划一部分员工持股计划事宜在企业2021年度股东大会受权范围之内，程序流程依法依规，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，咱们允许企业废止一部分员工持股计划。

五、职工监事建议

职工监事觉得：此次废止本激励计划一部分员工持股计划合乎《管理办法》《自律监管指南》等相关法律法规、行政规章与本激励计划的有关规定，不存在损害股东利益的情形，职工监事允许公司本次废止本激励计划一部分员工持股计划。

六、法律意见书的结论性意见和建议

上海市君澜法律事务所觉得：依据2021年度股东大会对董事会的受权，截止到本法律意见书出示之时，此次调节及废止已获得了目前必需准许与受权，依法履行对应的程序流程，合乎《管理办法》《自律监管指南》及《激励计划》的有关规定；此次调节的缘故、变更后的授于总数价格、废止的主要原因、废止人数及废止的股票数合乎《管理办法》《自律监管指南》及《激励计划》的有关规定；此次调节及废止不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不会影响此次激励计划继续执行；公司已经依照《管理办法》《自律监管指南》及《激励计划》的相关规定依法履行目前的信息披露义务，企业有待按上述要求执行后续信息披露义务。

七、查备文档

（一）企业第二届股东会第十三次会议决议；

（二）企业第二届职工监事第十二次会议决议；

（三）公司独立董事有关第二届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议；

（四）《上海君澜律师事务所关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整及作废相关事项的法律意见书》；

（五）《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整及作废相关事项之独立财务顾问报告》。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年5月24日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-031

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

第二届股东会第十三次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十三次大会于2023年5月22日以当场加通讯表决方法举办，会议报告于2023年5月17日以手机、电子邮件方法送到整体执行董事。此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。此次会议由陆宝宏老先生集结并组织，一部分高管人员出席了此次会议。大会合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程等行政规章和规章制度的相关规定，所做决定真实有效。现就详细情况公告如下：

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议并投票选举，已通过如下所示决定：

（一）以5票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于重新调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》

公司在2022年4月20日召开企业2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，结合公司2022年5月21日公布的《公司2021年年度权益分派实施公告》（公示序号：2022-047），企业2021年年度权益分派计划方案为：以企业那时候总市值66,666,667股为基准，以资本公积向公司股东每10股转增2.000000股，以上计划方案已经在2022年5月27日执行结束。除此之外，公司在2023年4月20日召开企业2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，结合公司于2023年5月10日公布的《公司2022年度权益分派实施公告》（公示序号：2023-027），企业2022年年度权益分派计划方案为：以2022年12月31日总市值80,000,000.00股为基准，向公司股东每10股派发现金红利4.000000人民币（价税合计），总共派发现金红利32,000,000.00元。此次股东分红不派股、不因资本公积转增股本，以上计划方案已经在2023年5月17日执行结束。

董事会依据《上市公司股权激励管理办法》、企业2022年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）的有关规定及2021年度股东会的受权，允许对该激励计划的授于价钱数量开展重新规划，在其中，本激励计划员工持股计划初次及预埋授于价格由19.58元/股调整至15.92元/股；初次授予员工持股计划总数由105.70亿港元调整至126.84亿港元、预埋部分员工持股计划总数由23.20亿港元调整至27.84亿港元（在其中预埋一部分已授予16.60亿港元调整至19.92亿港元，预埋一部分剩下并未授予6.60亿港元调整至7.92亿港元）。

除了上述调节具体内容外，本激励计划其他内容与企业2022年第三次股东大会决议表决通过的《公司2022年限制性股票激励计划（修订稿）》内容一致。结合公司2021年度股东会对董事会的受权，此次重新规划归属于股东会对董事会受权范围之内事宜，不用提交公司股东大会审议。

与会董事审核确认觉得：此次重新规划本激励计划授于价钱数量合乎《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及行政规章与本激励计划中关于本激励计划调节的有关规定，依法履行必须的程序流程。此次调节在企业2021年度股东会受权范围之内，调节的程序流程依法依规，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发布了完全同意自主的建议。

主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于重新调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》和《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

董事佘砚老先生、陶珏女性为根本激励计划的激励对象，做为关联董事，对该提案回避表决。

（二）以5票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》与本激励计划的有关规定，本激励计划一部分员工持股计划需废止，详情如下。

1、由于企业未在激励计划经股东大会审议成功后12个月确立一部分预埋7.92亿港元（依据权益分派变更后的总数）员工持股计划的授于目标，这部分预埋员工持股计划废止无效。

2、由于本激励计划初次授予激励对象中5人因为个人原因离职，不会再具有激励对象资质，其已获得授但还没有所属的7.80亿港元（依据权益分派变更后的总数）员工持股计划不可所属，并废止无效；由于本激励计划预埋授予激励对象中1人因为个人原因离职，不会再具有激励对象资质，其已获得授但还没有所属的1.68亿港元（依据权益分派变更后的总数）员工持股计划不可所属，并废止无效。

三、由于本激励计划2022年公司方面绩效考评总体目标标准未达到，除了上述离职员工外，本激励计划第一次授于激励对象第一个所属期47.6160亿港元（依据权益分派变更后的总数）员工持股计划及预埋授于激励对象第一个所属期7.2960亿港元（依据权益分派变更后的总数）员工持股计划不可所属，并废止无效。

综上所述，此次总计废止无效的员工持股计划数量达到72.3120亿港元（依据权益分派变更后的总数）。

结合公司2021年度股东会对董事会的受权，此次废止本激励计划一部分员工持股计划事宜归属于股东会对董事会受权范围之内事宜，不用提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发布了完全同意自主的建议。

主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和《公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

董事佘砚老先生、陶珏女性为根本激励计划的激励对象，做为关联董事，对该提案回避表决。

三、查备文档

（一）浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届股东会第十三次会议决议；

（二）浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司独董有关第二届股东会第十三次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

股东会

2023年5月24日

证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公示序号：2023-032

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

第二届职工监事第十二次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十二次例会于2023年5月22日以当场表决方式举办，会议报告于2023年5月17日以手机、电子邮件方法送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议由监事长蓝慧娴女性集结并组织，一部分高管人员出席了此次会议。大会合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程等行政规章和规章制度的相关规定，所做决定真实有效。现就详细情况公告如下：

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议并投票选举，已通过如下所示决定：

（一）以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于重新调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》

职工监事觉得：董事会结合公司2021年度股东会的受权对企业2022年限制性股票激励计划（下称“本激励计划”）授于价钱数量开展重新规划，本次调节决议程序合法、合规管理，合乎《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》（下称“《自律监管指南》”）等相关法律法规、行政规章及本激励计划的有关规定，此次调节不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，都不会危害公司及公司股东权益。职工监事允许企业重新规划本激励计划授于价钱数量。

主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于重新调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》。

（二）以3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

职工监事觉得：此次废止本激励计划一部分员工持股计划合乎《管理办法》《自律监管指南》等相关法律法规、行政规章与本激励计划的有关规定，不存在损害股东利益的情形，职工监事允许公司本次废止本激励计划一部分员工持股计划。

主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

三、备查簿文档

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司第二届职工监事第十二次会议决议。

特此公告。

浙江省宏昌家用电器科技发展有限公司

职工监事

2023年5月24日