瑞纳智能机器设备有限责任公司有关2022年年度股东大会决定的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会总共11个提案，无变动、否定提案的现象；

2、此次股东会未涉及到变动过去股东会议决议的情况；

3、此次股东会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式举办。

一、股东会举办状况

1、此次股东会的举办时长：

现场会议举办时长：2023年5月23日（星期二）在下午14:30

网上投票时长：2023年5月23日（星期二）

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月23日早上9:15-9:25、9:30-11:30;在下午13：00-15：00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月23日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2、现场会议举办地址: 安徽合肥市长丰双凤开发区桂兰路东 039 号 瑞纳智能机器设备有限责任公司会议厅

3、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的

4、会议召集人：董事会

5、节目主持人：现场会议由董事长于大永老先生组织此次会议。

6、此次股东会大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、此次股东会参加状况

1、进行现场和网上投票股东及公司股东委托代理人总共15人，意味着股权值为57,966,565股，占公司有投票权股权总量的77.9225%。

在其中：进行现场网络投票股东及公司股东委托代理人10人，意味着股权值为55,632,800股，占公司有投票权股权总量的74.7853%。

根据网上投票股东5人，意味着股权值为2,333,765股，占公司有投票权股权总量的3.1372％。

2、董事、公司监事、高管人员参加或出席了此次会议，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。上海市锦天城律师事务所律师出席此次股东会开展印证。

三、提案决议表决状况

此次股东会提案选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式举办，出席本次大会股东及公司股东委托代理人经决议，产生下列决定：

1、表决通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

决议状况：

允许57,966,565股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

2、表决通过《关于董事会2022年年度工作报告的议案》

决议状况：

允许57,966,565股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

3、表决通过《关于监事会2022年年度工作报告的议案》

决议状况：

允许57,966,565股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

4、表决通过《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》

决议状况：

允许57,966,565股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

5、表决通过《关于公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

决议状况：

允许57,966,565股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许2,396,565股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

本提案归属于特别决议提案，此项提案已经获得列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

6、表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年年度利润分配及资本公积金转增股本相关事宜的议案》

决议状况：

允许57,966,565股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

7、表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

决议状况：

允许57,966,565股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许2,396,565股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

8、表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决议状况：

允许57,966,565股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许2,396,565股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

9、表决通过《关于公司及全资子公司2023年年度申请银行授信、提供担保的议案》

决议状况：

允许57,966,565股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许2,396,565股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

本提案归属于特别决议提案，此项提案已经获得列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

10、表决通过《关于公司2023年年度董事薪酬方案的议案》

决议状况：

允许57,966,565股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许2,396,565股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

11、表决通过《关于公司2023年年度监事薪酬的议案》

决议状况：

允许57,966,565股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东决议状况：

允许2,396,565股，占列席会议的中小投资者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

四、侓师开具的法律意见

上海锦天城律师事务所的齐峰侓师、李海军侓师参加承载了此次股东会，并提交了法律意见书，觉得：企业2022年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。

五、备查簿文档

1、瑞纳智能机器设备有限责任公司2022年年度股东大会决定

2、上海锦天城律师事务所有关瑞纳智能机器设备有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

瑞纳智能机器设备有限责任公司股东会

2023年5月24日