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山东华泰纸业有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告
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证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-032
山东华泰纸业有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证报告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东华泰纸业有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2023年5月20日通知公司9名董事。会议于2023年5月30日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。公司所有监事和高级管理人员都出席了会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开，决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订的》〈公司章程〉议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案应提交股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于2023年召开第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于2023年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
山东华泰纸业有限公司董事会
二〇二三年五月三十日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-033
山东华泰纸业有限公司
修改公司章程的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月30日，山东华泰纸业有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议在公司会议室召开。会议审议通过了修订〈公司章程〉的议案》。
2023年5月12日，公司召开2022年股东大会，审议通过了《公司2022年利润分配与资本公积金转增股本计划》，制定了2022年利润分配计划。截至2023年5月29日，资本公积金转股本计划已实施，公司总股本从1、083、478、697股增加至1、516、870、176股。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司章程指南》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司计划相应修订《公司章程》中的部分注册资本条款。本公司章程的修订如下：
■
除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。
董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。
特此公告。
山东华泰纸业有限公司董事会
二〇二三年五月三十日
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-034
山东华泰纸业有限公司
召开2023年第二次临时股东大会
通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月15日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年6月15日14:30
地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月15日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月15日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
股东大会不涉及股东投票权的公开征集。
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
2023年5月30日，公司召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了上述议案。详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。
2、特别决议：1
3、对于中小投资者单独计票的议案：
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、2023年6月12日至6月13日，凡出席现场会议的股东应持下列证件(以上)
午：8:00-11:30，下午：2:30-5:00)到公司证券部登记。
2、个人股东持身份证、股东账户或持股凭证登记；个人股东委托代理人出席的，代理人应当持有授权委托书、委托人的股东账户或者持股凭证、代理人和委托人的身份证登记。
法人股东持营业执照复印件、股东账户或持股凭证、代理人授权委托书、代理人身份证登记。
3、异地股东可以通过电子邮件登记，截止日期为2023年6月13日下午5:00
六、其他事项
1、会期半天，交通和住宿费自理。
2、联系方式：
地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰证券部
邮编：257335
联系电话：0546-7723899
邮箱：htjtzq@163.com
联系人：顾老师
特此公告。
山东华泰纸业有限公司董事会
2023年5月31日
附件1：股东大会收据
附件2：权委托书
● 报备文件
公司第十届董事会第十三次会议决议
附件1：2023年第二次临时股东大会回执
山东华泰纸业有限公司
2023年第二次临时股东大会回执
山东华泰纸业有限公司(以下简称“贵公司”)
2023年6月15日(星期四)下午，本人/单位拟出席贵公司:2023年第二次临时股东大会在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行。
■
个人/单位签字：
日期：2023年 月 日
备注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户(或持股凭证)复印件；法定股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户(或持股凭证)复印件、拟出席会议的股东代表身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上《华泰股份2023年第二次股东大会授权委托书》(见附件2)。
4、如果您通过电子邮件注册，请将电子邮件扫描件发送到htjtzq@163.com，并致电0546-7723899确认。
附件2授权委托书
授权委托书
山东华泰纸业有限公司：
2023年6月15日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年第二次临时股东大会，并代表其行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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