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招商局公路网络科技控股有限公司2022年股东大会决议公告
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证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2023-40
债券代码：127012 债券简称:招路转债
招商局公路网络科技控股有限公司
2022年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有增加、变更或否决议案；
2、本次会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。
1.会议的召开和出席
2023年4月4日，招商局公路网络科技控股有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)董事会通过公告向全体股东发出2022年股东大会通知。会议以现场会议和网上投票相结合的方式举行。2023年5月30日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月30日90日，深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:15一15:00。2023年5月30日下午14日，现场会议：在公司五楼会议室举行30分。
会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主持了会议。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员出席了会议。北京中国银行律师事务所律师吴广红见证了会议，并向会议发出了法律意见。
共有16名股东和股东代表出席了会议，持有5、412、795、371股，占公司股份总数的6、185、183、893股的87.5123%。其中，9名股东和股东代表出席了现场会议，持有5、396、745、085股股份，占公司股份总数的87.2528%；7名股东参加网上投票，持有16050、286股，占公司股份总数的0.2595%。
二、提案审议情况
股东大会通过现场表决和网上投票审议通过以下议案：
(一)审议公司《2022年董事会工作报告》。
同意5、412、778、671股，占出席会议股东持有表决权的99.997%；反对股份16700股；弃权股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股东同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席会议持有公司股份不足5%的中小股东持有表决权的99.89%；反对股份16700股；弃权股0股。
(二)审议公司《2022年监事会工作报告》。
同意5、412、778、671股，占出席会议股东持有表决权的99.997%；反对股份16700股；弃权股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股东同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席会议持有公司股份不足5%的中小股东持有表决权的99.89%；反对股份16700股；弃权股0股。
(三)审议公司《2022年财务决算报告》。
同意5、412、778、671股，占出席会议股东持有表决权的99.997%；反对股份16700股；弃权股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股东同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席会议持有公司股份不足5%的中小股东持有表决权的99.89%；反对股份16700股；弃权股0股。
(四)审议公司《2023年财务预算报告》。
同意5、412、778、671股，占出席会议股东持有表决权的99.997%；反对股份16700股；弃权股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股东同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席会议持有公司股份不足5%的中小股东持有表决权的99.89%；反对股份16700股；弃权股0股。
(五)审议《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报计划的议案》。
同意5、412、778、671股，占出席会议股东持有表决权的99.997%；反对股份16700股；弃权股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股东同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席会议持有公司股份不足5%的中小股东持有表决权的99.89%；反对股份16700股；弃权股0股。
(六)审议公司2022年利润分配计划。
同意5、412、778、671股，占出席会议股东持有表决权的99.997%；反对股份16700股；弃权股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股东同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席会议持有公司股份不足5%的中小股东持有表决权的99.89%；反对股份16700股；弃权股0股。
(7)审议公司《2022年年报》全文及其摘要。
同意5、412、778、671股，占出席会议股东持有表决权的99.997%；反对股份16700股；弃权股0股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股东同意持有公司股份不足5%的16、497、086股，占出席会议持有公司股份不足5%的中小股东持有表决权的99.89%；反对股份16700股；弃权股0股。
(八)审议修订《招商局公路网络科技控股有限公司章程》。
同意5、398、228、255股，占出席会议股东持有表决权的99.7309%；反对11、800、316股；弃权股2、766、800股。
其中，持有公司股份不足5%的中小股东同意持有公司股份不足5%的11.7882%的表决权股份，占出席会议持有公司股份不足5%的中小股东的11.782%；反对11、800、316股；弃权股2、766、800股。
(九)审议修订《招商局公路网络科技控股有限公司股东大会议事规则》的议案。
同意5、397、551、385股，占出席会议股东持有表决权的99.7184%；反对股份15、243、986股；弃权股0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意1、269、800股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东持有表决权的7.6893%；反对股份15、243、986股；弃权股0股。
(十)审议修订《招商局公路网络科技控股有限公司董事会议事规则》。
同意5、397、551、385股，占出席会议股东持有表决权的99.7184%；反对股份15、243、986股；弃权股0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意1、269、800股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东持有表决权的7.6893%；反对股份15、243、986股；弃权股0股。
(十一)审议修订《招商局公路网络科技控股有限公司监事会议事规则》。
同意5、397、551、385股，占出席会议股东持有表决权的99.7184%；反对股份15、243、986股；弃权股0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意1、269、800股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东持有表决权的7.6893%；反对股份15、243、986股；弃权股0股。
三、独立董事报告情况
本次股东大会听取了周黎亮先生代表独立董事的《2022年独立董事报告》。
四、律师出具的法律意见
（1）律师事务所名称：北京中国银行律师事务所
(二)律师姓名:吴广红、王景
（3）结论意见：股东大会召开程序、会议人员和召集人资格、投票程序和投票结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
(一)2022年招商公路股东大会决议。
(二)招商公路2022年股东大会法律意见书。
招商局公路网络科技控股有限公司董事会
二〇二三年五月三十日
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