山东玉马遮阳科技有限公司第二届董事会第二次临时会议决议公告

证券代码：300993 简称：玉马遮阳 公告编号：2023-027

山东玉马遮阳科技有限公司

第二届董事会第二次临时会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次临时会议于2023年5月21日通过通信电子邮件发布，会议于2023年5月26日在公司会议室举行。本次会议应参加7名表决董事和7名实际表决董事，其中独立董事王瑞、李伟清、赵宝华以沟通方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员出席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集主持。会议的召开、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事充分讨论了本次会议需要审议的议案，并审议通过了以下议案：

1、审议通过关于变更注册资本和修改公司章程的议案

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记信息，公司已完成2022年利润分配，公司注册资本发生变化。 237,024,000 股增加至 308,131,200 注册资本为人民237、024、0000 人民币增加到人民币 308,131,200 元。

具体内容见公司2023年5月27日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于变更注册资本和修订的》〈公司章程〉的公告》。

董事会要求股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记备案。授权的有效期：自股东大会批准之日起至有关工商变更登记和公司章程备案完成之日止。

该议案仍需提交2023年第一次临时股东大会审议。

投票结果：同意7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 6 月 12 下午(星期一) 14:30 在公司会议室举行 2023年第一次临时股东大会，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过的，应当提交股东大会审议的议案。

具体内容见公司2023年5月27日超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 第一次临时股东大会通知公告。

投票结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第二次临时会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技有限公司

董事会

2023年5月26日

证券代码：300993 简称：玉马遮阳 公告编号：2023-028

山东玉马遮阳科技有限公司

关于变更注册资本和修订公司章程的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技有限公司(以下简称“公司”) 2023 年 5 月 26 第二届董事会第二次临时会议于当天召开，审议通过了《关于变更注册资本和修订的》〈公司章程〉议案。具体情况如下：

1.变更公司注册资本

公司于2023年3月30日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，2023年4月21日召开了2022年股东大会。会议分别审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》 237,024,000 股为基数，每10股发现金股利1.80元(含税)，共发现金42、664、320.00元。同时，每10股向全体股东转增3股，共71、107、200股，转增后总股本为308、131、200股。

2023年5月15日，公司实施2022年利润分配，公司注册资本发生变化。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记信息，公司总股本为 237,024,000 股增加至 308,131,200 注册资本为人民237、024、0000 人民币增加到人民币 308,131,200 元。

二、修改《公司章程》

根据中国证监会《上市公司章程指引》，为进一步提高公司标准化经营水平，完善公司治理结构，、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》拟修订《公司章程》的有关规定。具体修订如下:

■

除上述修订条款外，公司章程中的其他条款保持不变。

公司董事会要求股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记备案。授权的有效期：自股东大会批准之日起至有关工商变更登记和公司章程备案完成之日止。

三、备查文件

1、第二届董事会第二次临时会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玉马遮阳科技有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

证券代码：300993 简称：玉马遮阳 公告编号：2023-029

山东玉马遮阳科技有限公司

2023年第一次临时股东大会通知公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日召开的第二届董事会临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年6月12日(星期一)14日举行。:30 召开2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

(1)会议次数:2023年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

（3）会议的合法性和合规性：股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)会议日期、时间:

1、会议时间:2023 6月12日(星期一)14日:30

2、网上投票时间：2023 年 6 12月12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2023 年6 月 12 日 9:15一9:25 ，9:30一11:30 和 13:00一15:00；互联网投票系统的投票时间是 2023 年6 月12日 9:15一15:00。

（5）会议召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

(六)股权登记日:2023 年6月5日

(7)出席对象:

1、截至 2023年6月5日15:00 交易收盘后，公司全体股东在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。上述公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决（股东代理人不必是公司股东），或在网上投票时间内参加股东大会的网上投票。公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。重复投票的，以第一次投票结果为准。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及相关人员。

4、出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规的规定。

(8)现场会议地点:山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

■

上述议案已经公司第二届董事会第二次临时会议审议通过；详见 2023 年 5 1月26日在巨潮信息网上披露相关公告。

2、特别提示事项

上述提案是一项特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的三分之二以上通过。上述提案是影响中小投资者利益的重大事项。中小投资者（公司董事、监事、高级管理人员除外，应当单独或者共同持有公司 超过5%的股东)单独计票并披露表决结果。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员外，独立或共同持有上市公司 除5%以上股东以外的其他股东。

四、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、信函或传真登记。

(二)登记时间:2023年6月11日9日:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东必须于2023年6月11日17日通过信函或传真登记:00前送达或传真到公司。

（3）登记地点：山东省寿光市农盛街3510号公司董事会办公室。如果您通过信件登记，请在信封上注明“2023年第一次临时股东大会”。

(四)登记办法

1、自然人股东应当持身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续。自然人股东委托代理人的，代理人应当持授权委托书原件（见附件格式） 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证、账户卡复印件登记。参与者应携带上述文件原件参加股东大会。

2、法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（见附件格式） 2）、登记代理人身份证原件。参与者应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可以通过信件或传真登记，请填写《股东登记表》(附件1)。请于2023年6月11日登记上述信息 17:00 前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4、会议联系人：王云雪

电话：0536-5218698

传真：0536-5218698

地址：山东省寿光市农圣街3510号

邮政编码：262702

(五)注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件到会场。

与会股东自行承担食宿和交通费。

五、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网站：http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

(一)公司第二届董事会第二次临时会议决议

(二)其它备查文件

特此公告。

附件：1、参与股东登记表

2、授权委托书

3、网上投票的具体操作流程

山东玉马遮阳科技有限公司董事会

2023 年5 月26日

附件 1

山东玉马遮阳科技有限公司

2023年第一次临时股东大会股东登记表

■

注：上述收据的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

附件 2

授权委托书

山东玉马遮阳科技有限公司：

本人/本单位(委托人(委托人) ）(持股比例/持股数: ）特委托 先生/女士(受托人身份号: ）代理本人/本单位出席山东玉马遮阳科技有限公司 2023 今年第一次临时股东大会授权代理人根据本人/本单位指定的表决意见表决议案（详见附表），并代表本次会议签署相关文件文件。本授权委托书的有效期自签署之日起至会议结束之日止。

■

附件 3

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：350993

2、投票简称：“玉马投票”

3、对于非累积投票提案，填写表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投提案外的所有其他提案表达同样的意见。

股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效票为准。股东对具体提案投票的。 对总议案进行表决，以投票表具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；先投票总议案，再投票具体提案的，以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 6 月 12 日（星期一 ）交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统的投票时间是 2023 年6月12日 9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应遵循《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年） 年度修订）办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。