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上海万业企业有限公司关于监事辞职的公告
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证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告号：临2023-024
上海万业企业有限公司
关于监事辞职的公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业有限公司（以下简称“公司”）监事会最近收到了邹飞女士提交的书面辞职报告。邹飞女士因工作调整申请辞去公司第十一届监事会监事职务，辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞职后，邹飞女士将不再担任公司的任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邹飞女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司监事会的正常运行。公司将根据有关法律法规尽快完成监事的选拔。
邹飞女士在任职期间勤勉尽责，公司监事会对邹飞女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海万业企业有限公司监事会
2023年5月26日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2023-025
上海万业企业有限公司
关于取消2022年年度股东大会议案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1、股东大会的类型及次次次
2022年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2023年6月28日
3、股东大会股权登记日：
■
二、取消提案的说明
1、取消提案名称
■
2、取消提案的原因
近日，公司收到股东国家集成电路产业投资基金有限公司（以下简称“大型基金”）撤销提名信：由于工作调整，大型基金撤销了公司第十一届董事会非独立董事候选人杨柳先生的提名推荐。因此，公司董事会取消了2022年年度股东大会对第十一届董事会非独立董事候选人和子议案杨柳先生的审议。
除上述取消议案外，2023年4月29日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、取消提案后股东大会的相关情况
1、日期、时间、地点、现场股东大会召开
2023年6月28日召开日期 14点00分
地点：上海浦东新区张杨路1587号八方酒店4楼第一会议室
2、网络投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月28日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3、股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
■
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已于2023年4月27日在上海证券交易所官网上公布，公司召开的第十一届董事会第五次会议审议通过，第十一届监事会第五次会议审议通过。（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的提案：全部提案
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
特此公告。
上海万业企业有限公司董事会
2023年5月26日
● 报备文件
(一)股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
上海万业企业有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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