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2023年广东荣泰实业有限公司第三次临时股东大会决议公告
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证券代码：600589 证券简称：*ST榕泰 公告编号：2023-050
广东荣泰实业有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月24日
（2）股东大会地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事长张伟女士主持。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和其他高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案1对单独或共持有公司5%以下股份的股东单独计票。议案2为特别决议，已获得出席会议股东和股东代表持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：杨希、洪国琼
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和投票程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
广东荣泰实业有限公司董事会
2023年5月25日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600589 证券简称：*ST榕泰 公告编号：2023-051
广东荣泰实业有限公司
公司实际控制人被留置
立案调查公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东荣泰实业有限公司（以下简称“公司”）最近从北京森华易腾通信技术有限公司获悉，收到北京市顺义区监察委员会发布的《留置通知书》和《备案通知书》。公司实际控制人高大鹏先生被留置并立案调查。
公司拥有完善的治理结构和内部控制机制，将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规和有关制度进行操作。高大鹏先生未担任公司董事、监事或高级管理人员，公司高级管理团队负责公司的日常经营管理。截至本公告披露之日，公司控制权未发生变化，董事会经营正常，生产经营管理正常，不会对公司正常生产经营产生重大影响。
截至本公告披露之日，公司尚未知道立案调查的进展和结论，公司将继续关注上述事项的后续情况，及时履行信息披露义务，严格按照有关法律法规的规定和要求提示相关风险。
公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以上选定媒体发布的信息为准。请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东荣泰实业有限公司董事会
2023年5月25日
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