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北京市天智航诊疗科技发展有限公司 公司股东询价采购出让策划书
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证券代码：688277证券简称：天智航公示序号：2023-012
智能制造产业投资基金（有限合伙企业）、京津冀地区产业协同发展股权投资基金（有限合伙企业）（下列统称“转让方”）确保向北京天智航诊疗科技发展有限公司（下称“天智航”）给予的信息不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对真实有效、准确性完好性依规负法律责任。
我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。
核心内容提醒：
●拟参加天智航先发前公司股东询价采购出让（下称“此次询价采购出让”）股东为智能制造产业投资基金（有限合伙企业）（下称“智能制造股票基金”）、京津冀地区产业协同发展股权投资基金（有限合伙企业）（下称“京津冀地区股票基金”）；
●转让方拟转让股份总数为4,494,000股，占天智航总股本的比例是1.00%；
●此次询价采购出让属于非公开转让，不容易根据集中竞价交易形式进行。购买方根据询价采购出让转让的股权，在转让后6个月内不得转让；
●此次询价采购转让购买方为具备相应定价能力和风险承受能力的投资者。
一、拟参加转让股东情况
（一）转让方的名字、持股数、占股比例
转让方授权委托中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）组织落实此次询价采购出让。截止到2023年3月7日转让方持有先发前股权的总数、占公司全新总市值占比情况如下：
（二）有关转让方是否属于天智航大股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事及高管人员
此次询价采购转让转让方智能制造股票基金、京津冀地区股票基金均非天智航的大股东、控股股东、执行董事、公司监事及高管人员。
智能制造股票基金、京津冀地区股票基金拥有天智航股份比例都超过5%。
（三）转让方有关拟转让股份所有权清楚、不会有限定或是严禁出让情况的申明
转让方申明，转让方持有股权早已解除限售，所有权清楚。转让方不会有《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》所规定的不可减持股份情况。转让方非天智航大股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员及其关键专业技术人员，不会有《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条所规定的潜伏期。
二、此次询价采购出让方案主要内容
（一）此次询价采购出让的相关情况
此次询价采购转让股份的总数为4,494,000股，占总股本的比例是1.00%，出让缘故均是本身融资需求。
（二）此次出让价格下限明确根据及其转让价格明确标准与形式
公司股东与组织证券公司充分考虑公司股东本身融资需求等多种因素，共同商定此次询价采购转让价格下限，且此次询价采购转让价格下限不少于推送申购邀请书之时（即2023年3月30日，含当天）前20个交易日内股票买卖交易平均价的70%。
此次询价采购申购的价格完成后，广发证券将会对合理申购开展总计统计分析，先后依照价高者得、总数优先选择、时长优先选择的基本原则明确转让价格。
实际形式为：
1、假如此次询价采购转让合理申购股票数超出此次询价采购出让股票数限制，询价采购转让价格、申购目标及获配股权数量明确标准如下所示（依据编号先后顺序为优先选择顺序）：
（1）认购价格优先选择：按申报价格从高到低进行筛选总计；
（2）申购总数优先选择：申报价格同样的，将按照申购总数从高到低进行筛选总计；
（3）接到《认购报价表》时长优先选择：申报价格及申购总数都同样的，将根据《认购报价表》送达时间由先去后进行筛选总计，时长快的合理申购会进行优先选择配股。
当所有合理认购的股权数量相当于或初次超出4,494,000股时，总计合理认购最低认购价格即是此次询价采购转让价格。
2、假如询价对象总计合理认购股份数量小于4,494,000股，所有合理申购里的最低报价将被确定为此次询价采购转让价格。
（三）接受委托组织落实此次询价采购转让证劵公司为广发证券
联络单位：中信证券股票资本市场部
新项目专用型电子邮箱：project_tzh2023@citics.com
联络及热线电话：021-20262086
（四）参加转让投资人标准
此次询价采购转让购买方为具备相应定价能力和风险承受能力的投资者等，包含：
1、合乎《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》有关科创板上市首次公开发行股票网下投资者要求的投资者或是上海交易所所规定的投资者（含其管理方法的商品），即证劵公司、私募基金公司、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外企业投资人和私募基金管理人等相关投资者；
2、除本办法规定的专业机构投资人外，早就在中国证券投资中基协进行注册登记的别的私募基金管理人（并且其管理的拟参加此次询价采购转让产品已经在中国证券投资中基协进行办理备案）。
三、有关风险防范
（一）出让计划实施存有因转让方在《中信证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》公布之后出现忽然状况造成股权被法院冻结、划款从而影响此次询价采购出让开展的风险性。
（二）此次询价采购出让方案可能出现因市场情况发生变化而中断开展的风险性。
四、配件
请查阅本公告同歩公布的配件《中信证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。
特此公告。
北京市天智航诊疗科技发展有限公司股东会
2023年3月31日
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