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桂林福达有限责任公司 有关股东会、职工监事进行换届 及聘用高管人员的通知
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证券代码：603166证券简称：福达股份公示序号：2023-028
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
桂林福达有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月29日召开企业2022年度股东大会，竞选出第六届执行董事及独董、第六届职工监事非职工代表监事。
同一天，公司召开工会委员会，竞选出第六届职工监事职工监事；公司召开第六届职工监事第一次会议，竞选出企业监事长。
同一天，公司召开第六届股东会第一次会议，聘用了公司高级管理人员。
主要内容详细企业3月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《福达股份2022年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-024）、《福达股份关于公司第六届监事会职工监事任职的公告》（公示序号：2023-027）、《福达股份第六届董事会第一次会议决议公告》（公示序号：2023-025）、《福达股份第六届监事会第一次会议决议公告》（公示序号：2023-026）。
现就详细情况公告如下：
一、企业第六届股东会构成状况
1、老总：黎福超老先生
2、监事会成员：
非独立董事：黎福超老先生、王长顺老先生、吕桂莲女性、张海涛老先生、黎宾老先生、张烈平先生
独董：秦联老先生、李万峰老先生、蒋红芸女性
3、企业第六届股东会各专门委员会委员名单如下所示：
（1）战略委员会：黎福超（召集人）、王长顺、秦联
（2）审计委员会：蒋红芸（召集人）、李万峰、吕桂莲
（3）提名委员会：秦联（召集人）、黎福超、李万峰
（4）薪酬与考核委员会：李万峰（召集人）、蒋红芸、吕桂莲
第六届监事会成员任职期为2022年度股东大会根据的时候起三年。
二、企业第六届职工监事构成状况
1、监事长：王锦明先生
2、职工监事：段全贺先生（职工代表监事）
3、监事会成员：王锦明先生、赵晓利女性、段全贺先生（职工代表监事）
第六届监事会成员任职期为2022年度股东大会根据的时候起三年。
三、企业聘用高管人员状况
1、经理：王长顺老先生
2、副总：吕桂莲女性、张海涛老先生、黎宾老先生
3、财务经理：吕桂莲女性
4、董事长助理：张海涛老先生
高管人员任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满止。
四、企业董事长助理任职情况
张海涛老先生已经取得上海交易所授予的股东会秘书资格证书，并且于2021年12月参与了上海交易所董事长助理后面学习培训，具有执行股东会秘书职责所需要理论知识、工作经历，不会有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定严禁出任董事长助理的情况，其任职要求早已上海交易所审批情况属实。
董事长助理张海涛老先生联系电话如下所示：
手机：0773-3681001
发传真：0773-3681002
电子邮箱：foto@glfoto.cn
通讯地址：桂林西城区开发区秧塘工业园区秧十八路东面
五、其他事宜
此次换届后，自2023年3月29日起，黎锋老先生、廖抒华先生辞去董事；黎锋老先生、黄斌老先生辞去公司高级管理人员，蒋卫龙先生辞去企业董事长助理职位。企业对第五届股东会、第五届职工监事的整体执行董事、公司监事及高管人员在任职期的勤勉工作及对公司发展所作出的巨大贡献表示衷心的感谢！
桂林福达有限责任公司股东会
2023年3月31日
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