下载APP
金要科技发展有限公司 有关“金要可转债”提升股权转让由来的通知
字体：
小
中
大
证券代码：603113证券简称：金能科技公示序号：2023-029
债卷编码：113545债卷通称：金要可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：?
●企业拟向2020年度回购股份做为可转换公司债券“金要可转债”的股权转让由来，优先选择复购库存量股权股权转让，不够一部分应用新增加股权。
●现阶段转股价格：10.08元/股
●转股期起始日期：2020年4月20日-2025年10月13日
●回购股份做为股权转让由来起效日期：2023年3月31日
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国保险监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准【2019】930号）的审批，公司在2019年10月14日发行了1,500引马镇可转换公司债券，每一张颜值为人民币100元，按颜值发售，时限6年，募资总额为1,500,000,000.00元，扣减发行费（未税）13,687,735.86元，募资净收益为1,486,312,264.14元。以上资产于2019年10月18日及时，早已瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认证并提交《验资报告》（瑞华验字【2019】37110011号）。
（二）转债上市状况
经上海交易所自律监管认定书【2019】242号文允许，企业15亿人民币可转换公司债券于2019年11月7日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“金要可转债”，债卷编码“113545”。
（三）可转债转股状况
依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及《金能科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，企业该次公开发行的“金要可转债”自可转换公司债券发售完毕之日起满六个月后的第一个买卖日，即2020年4月20日起可转换为公司发展A股优先股，初始转股价格为11.55元/股。公司在2019年12月实行了2019年前三季度股东分红，金要可转债的转股价格调整至11.40元/股，主要内容请详细公司在2019年12月24日公布的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公示序号：2019-117)。公司在2020年11月申请办理结束非公开发行新股的登记，金要可转债的转股价格调整至10.78元/股，主要内容请详细公司在2020年11月14日公布的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2020-171）。公司在2021年5月实行了2020年度股东分红，金要可转债的转股价格调整至10.43元/股，主要内容请详细公司在2021年5月25日公布的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》(公示序号：2021-070)。公司在2022年7月实行了2021年度股东分红，金要可转债的转股价格调整至10.08元/股，主要内容详细公司在2022年7月2日公布的《关于“金能转债”转股价格调整的提示性公告》（公示序号：2022-080）。
二、有关确定发行可转换公司债券股权转让信息的来源状况
（一）已履行法定条件
公司在2020年2月18日举办第三届股东会第二十一次大会、2020年3月5日举办2020年第一次股东大会决议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。此次回购的股权将主要用于变换企业公开发行的可转换为个股的企业债券。
（二）回购股份的现象
2020年9月4日，公司回购届满，已具体回购公司股份7,141,951股，占公司总股本的1.06%，以上库存股存放在企业股份回购专户，账号信息如下所示：
持有者名字：金要科技发展有限公司复购专用型股票账户
股票账户号：B883140824
主要内容详细公司在2020年9月8日上海证券交易所公布的《关于股份回购实施结果的公告》（公示序号：2020-133）。
（三）其他事宜
1、企业已经在中国登记结算有限责任公司上海分公司申请办理进行特定以上复购帐户做为可转债转股账户办理手续。
2、若相关事宜有调节，企业将严格按照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，立即履行信息披露义务。
金要科技发展有限公司股东会
2023年3月31日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号