北京英诺特微生物技术股份有限公司 2022年本年度报告摘要

公司代码：688253公司简称：英诺特

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

企业已经在本报告中详细说明可能出现的相关风险。主要内容详细本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”，烦请广大投资者查看。

3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4企业整体执行董事参加董事会会议。

5大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经公司第一届股东会第十六次会议审议根据，企业2022年度利润分配预案如下所示：企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.66元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值13,606.08亿港元，为此测算总计拟派发现金红利22,586,095.46元（价税合计）。年度企业股票分红占年度归属于上市公司股东的纯利润比例是14.99%。2022年度公司不派股，没有进行资本公积转增股本。

如果在分配原则公布至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

此次2022年度利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

1、公司主要业务

报告期，企业产品以呼吸道病原体检验为主导，与此同时遮盖消化系统、优生、肝炎病症等多个检验行业。企业对于呼吸道病原体传染的临床医学症状及体征比较类似但治疗方案完全不同特性，大力发展呼吸道病原体联合检测商品，把握多种多样病原菌联合检测技术性，拥有多个中国独家代理种类，根据一个产品、一次检验迅速清晰地辨别多种多样病原菌，协助医师尽快明确治疗方案和服药计划方案，临床上具有十分重要的意义。对于呼吸系统疾病在幼儿中更加多发，且更易导致比较严重病发症的特征，企业将少年儿童急医院门诊做为呼吸道病原体检测设备的突破口。报告期，企业以血浆吸气五联诊断试剂盒、流感病毒抗原体三联诊断试剂盒、流感病毒抗原三联诊断试剂盒、血清蛋白吸气五联诊断试剂盒等多个独家代理联检商品为代表呼吸道病原体检测设备取得成功进入包含首都医科大学附属北京儿科医院、首都儿科研究所附属儿童医院、复旦大学附属儿童专科医院在内的诸多地区性关键儿科医院，并得到其认同。

2、企业主营产品

报告期，企业以联合检测商品为特点，致力于呼吸道病原体检验行业，并遮盖消化系统、优生、肝炎病症等其他领域，方法学包含免疫层析法、间接性银染法及酶联免疫法。公司主要地区商品具体情况如下：

在国外市场，企业产品质量检测行业以呼吸系统、消化系统、热带病、生殖系统检验为主导，遮盖全球各地，以东南亚地区、拉丁美洲、非洲市场为主导，正方向北美地区与欧洲市场开拓。截止到报告期末，企业境外销售市场有着102个产品注册证/备案证书，当中23个欧盟国家CE认证，3个国外FDA认证。

(二)关键运营模式

1、采购方式

（1）购置归类及供应商选择

依据原料对企业产品性能及安全系数的重要性，企业对材料采购开展分类管理，对检测设备的非特异、敏感度及可靠性具备较大影响的各种抗原和抗体等重要原料做为A类原料管理方法；塑胶侧板、硝酸纤维素膜、血浆滤纸、防潮剂、标识、使用说明等为B类原料管理方法，其他辅材做为C类仓库管理；除此之外，针对测试仪器的整个设备购置做为产品库存商品类型开展独立管理方法。

为强化对供应商的管理，企业建立了严格供应商选择体制。对于已经列入企业合格供方名册的服务商，需要经过采购部门初审，然后由采购部门、质量管理部、生产技术部、研发部门、财务部门等相关部门从企业资信、合规管理资质证书、产品品质、总需求、供货水平、售后维修服务等进行全方位评定，除此之外对A类原料及其存有洁净级别规定的服务商，还要进行实地考察。对已经列入合格供方名册的服务商，企业每一年机构本年度综合考核，在确保供应链安全的前提下择优选择经销商，并立即取代不符合条件的经销商。企业通过以上供应商选择体制促进经销商提升，并与供应商维持战略合作关系。

（2）采购工作流程

公司采用“根据需求购置”的采购方式。各要求单位每一年编写本年度采购要求整体规划，并且在具体执行时，融合库存值、具体生产制造、动态性订单信息等状况，分月向采购部递交实际采购申请单，采购部门依据早已批准的采购申请单，从达标供应商名录中选择经销商开展询价采购、讨价还价并签订采购合同范本，进行购置。接到购买商品后，由采购部、质量管理部门按各种别原料依次进行产品质量检验，验收合格即可材料入库。

公司根据ISO13485医疗机械质量管理体系标准及其《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械生产质量管理规范》等相关法律法规、行政规章，建立了严格购置内控管理制度，对采购工作流程里的各个阶段开展严格把关，确保原料品质，提升产品成本。

2、生产方式

企业通常采用“供应链一体化+合理库存”的生产方式。生产部依据手中销售订单、历史时间销量数据、企业销售工作计划、代理商/营销推广商意见反馈市场数据对用户需求进行科学预测分析，并联系实际库存情况、本身的产能、生产任务等明确合理库存。在充分考虑市场需求分析和合理库存规定的前提下产生生产规划然后进行动态化管理。企业的体外诊断仪器机器设备主要系授权委托外界部门进行生产制造，出售给终端用户后需企业进行相应的安装及调节。

企业已经取得《医疗器械生产许可证》及相关医疗器械注册证，加工过程严格遵守质量认证体系（QMS）文件或管理制度，严格执行医疗机械及诊断试剂生产制造技术标准进行监管，对生产中涉及到工作的人员、原材料、自然环境、机器设备、加工工艺、工艺流程开展有效管理，并配有质量管理部门对加工过程开展跟踪控制，以提高工作效率、提高产品质量、确保企业安全生产。

3、营销模式

企业采用经销商为主导，销售辅助的销售模式，以销售自主品牌为主导，且存有少量ODM商品，大多为优生主打产品。

（1）经销模式

企业在中国境内和海外销售中均主要采用买断式经销商的销售模式，经销模式又可分为一般经销模式和派送经销模式。

一般经销模式下，企业按地区、按商品对代理商开展受权，代理商承担在区域创建零售网络，担负具体品牌推广和分销商职责，公司向代理商提供一定的具体指导、服务支持及学习培训。企业设立了代理商审查体制，从经济实力、业务资质、营销市场覆盖能力、技术专业营销推广水平等多个方面代理商开展综合评审，将采取审查的代理商纳入企业代理商名册，签署经销协议。企业与经销商中间主要采用“先款后货”的清算现行政策，对极少数代理商给予一定的信用期限。

企业对我国一部分终端用户采用派送经销模式销售商品。企业挑选有着资质证书、合乎本地政策和终端用户标准的配送商签署派送合同书，配送商主要负责连接终端用户的派送作用。与此同时，从品牌推广和售前售中售后的具体角度出发，结合公司销售市场类花费实施细则的需求挑选第三方服务商进行品牌推广、资询调查等相关工作。

（2）直接销售模式

企业一小部分产品销售采用直接销售模式。这个模式下，企业直接与医院门诊、疾病控制中心、检验实验室等终端设备组织签定买卖合同推广销售。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

报告期，企业主要产品为呼吸道病原体诊断试剂，归属于体外诊断行业。依据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），集团公司所在领域为“C加工制造业”里的“C27医药制造业”；依据中国统计局出台的《国民经济行业分类》国家行业标准（GB/T4754-2017），企业的血液制品业务流程归属于“专用设备制造业”（分类代码：C35）里的“医疗设备实验仪器及器材生产”领域（分类代码：C358）；依据中国统计局出台的《战略性新兴产业分类（2018）》，企业归属于“4.2生物科学产业链”里的“4.2.3别的生物医用材料及用具生产制造”。

（1）行业发展阶段

血液制品，即IVD（InVitroDiagnosis），从广义上讲，就是指在身体以外，根据对人体健康样版（各种各样血液、体细胞、机构样版等）进行检验而得到疾病诊断信息内容，从而分辨疾病和人体作用产品和服务。从广义上来讲，血液制品主要是指血液制品产品类别，包含诊断试剂及体外诊断仪器机器设备。

按检测方式区别，血液制品主要分生化诊断、免疫诊断、体外诊断、血液和微生物菌种确诊等检查方法，不一样检查方法的检测原理和技术方式不一样，主要用途也存在一定差别。依照检验环境和标准区别，血液制品主要分专业实验室确诊（专业实验室主要包含等级医院的病理科、中心实验室及其单独第三方检验中心等）和POCT（point-of-caretesting，通称POCT）确诊（广泛应用于急诊检测、一部分临床科室和基层医疗卫生以及其它检测中心等）。集团公司所在领域为体外诊断行业，从实际类型来说，公司现阶段已进入的血液制品目标市场主要包含免疫诊断、POCT等检验行业。

体外诊断行业是近几年医疗市场最耀眼、发展趋势速度最快领域之一，在国际范围内早已逐步完善一个数量庞大的成熟产业。依据statista统计信息，2018-2027年全世界血液制品市场容量将在650.93亿美金增加到1,076.59亿美金，年均复合增长率为5.75%。与国际血液制品行业发展对比，我们国家的血液制品销售市场起步晚，但蓬勃发展。依据《中国医疗器械蓝皮书（2022版）》统计信息，2021年在我国血液制品市场容量达1,042亿人民币，与2016年的430亿人民币对比，年均复合增长率做到19.37%。

POCT领域是现阶段血液制品中增长速度速度最快的细分行业之一，在国际市场发展趋势已较为成熟。从市场份额来说，依据statista统计信息，2015-2022年全世界POCT市场容量将在215亿美金增加到405亿美金，年均复合增长率为9.47%。POCT在中国起步晚，整体市场规模不大，等场所终端设备渗入率很低，还处在初期阶段持续增长环节。依据统计分析，在我国POCT市场容量从2015年的43亿人民币增长到2021年的173亿人民币，复合增长率超过26.11%，将来预估将继续以超出20%的增长速度提高，到2024年，行业市场规模有望突破290亿人民币。在我国POCT领域保持高速提高，增长速度超出全世界POCT销售市场增长速度，亦超出中国血液制品行业整体增长速度。在占有率层面，以市场容量测算，2019年在我国POCT占血液制品销售市场占比仅是16%，而同时期国际市场POCT占血液制品销售市场占比已经达到45%。在国外，70%医学临床检验都由POCT进行。与国际市场对比，在我国POCT快检在所有体外诊断行业里的占有率还是处于较低水平，市场潜力宽阔。

（2）基本上特性

体外诊断行业具备技术实力高、专业知识聚集、多学科交叉的特征，属于典型的技术性导向性领域，对产品升级和新技术的要求很高。在POCT行业，目前干化学技术性、胶体金免疫层析技术、五颜六色天然乳胶纳米粒子免疫层析技术、荧光定量免疫层析技术、电化学发光系统等全面推广的前提下，生物芯片技术技术性、生物芯片技术、生物芯片系统等前沿科技的高速发展，给新的病症检测方式产品研发提供了更多挑选。

在我国体外诊断行业较欧美国家发达国家起步晚，国外品牌发展趋势比较早，具备较为明显核心竞争力，在中国三甲医院等高端医院市场占比占主导地位。国产品牌关键占有中低档销售市场，如二级医院、基层医疗卫生组织等。在项目研发上，中低档行业领域已经实现绝大部分的产业化，如酶联免疫技术以及临床医学生化诊断技术性，但在中尖端技术行业，如化学发光检测和POCT行业依然被外资公司攻占大部分销售市场。

（3）关键技术门槛

体外诊断行业是技术密集领域，学习领域涉及到细胞生物学、医学检验技术、医学免疫学、有机化学、生物学、应用化学专业、分析化学、材料科学、生物科学等多个课程，行业公司仅有具有了多学科交叉的专业人才精英团队，并经过多年项目实战和实践经验，才可以在行业内创建很强的核心竞争力。而新进入者一般难以短时间积淀对应的技术性，塑造完善的人才队伍，在研发和人才层面具有明显堡垒。

与此同时，体外诊断行业与人的生命身心健康密切相关，其产品研发、生产制造、市场销售等环节均遭受法律法规及行业标准的严苛管束。中国血液制品公司必须经过医疗器械生产、运营、产品注册等有关批准才可以在中国许可项目；针对海外销售来讲，则应该按照世界各国区域的规定获得相对应的国外准入条件批准。获得以上市场准入制度不但必须满足相对较高的产品质量标准，资金投入产品研发、临床医学、申请注册相关费用，一般还要比较长的设计开发、临床试验、申请注册药品检验时长，因而该领域关于新进到者存有相对较高的市场准入制度堡垒。

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

上呼吸道感染就是指病原菌感柒人体鼻孔、喉咙、气管和支气管等呼吸道，分成呼吸道感染和下呼吸道感染。呼吸道感染常见的就是急性上呼吸道感染，指鼻孔、咽喉炎症反应的概称，多见病毒性感染而致，下呼吸道感染包含上呼吸道感染、慢性气管炎、肺部感染、慢性支气管炎等，由病毒感染、病菌、衣原体、支原体、军团菌等细菌造成，其预防要遵循防患于未然、精确确诊、及早治疗标准，治疗过程中必须明确造成传染的病原菌以挑选合理药物及治疗方案。

因为多种多样呼吸道病原体传染的临床医学症状及体征都比较类似，多体现为发烫、干咳或头疼等，但是其病理学病情和治疗方案可能出现显著性差异，因而根据呼吸道病原体检测试剂盒迅速、清晰地检测与辨别微生物，明确治疗方案和服药计划方案，临床上具有十分重要的意义。

上呼吸道感染由多种多样细菌病毒病原菌造成，根据美国环境卫生计量检定评估研究室统计信息，呼吸道疾病是全世界仅次心脑血管病和疾病的第三大身亡要素。自20个世纪70年代起，全世界基本上每年都会有一种或一种之上新所发生的突发性烈性传染病发生。伴随着全球一体化的不断推进，突发性烈性传染病对人体健康安全与社会发展组成危胁不断增加。从市场份额来说，依据GlobalMarketInsite统计信息，2019年全世界呼吸道病原体确诊市场容量大约为101.3亿美金，预计在2026年将增加到182.3亿美金，年均复合增长率为8.76%。

近些年，在分级诊疗体系不断深化、检验范围扩大、早诊早治发展趋势突显等多种因素的推动下，在我国呼吸道病原体检验销售市场维持迅速增长势头。在我国呼吸道病原体检测试剂盒市场容量由2013年的1.78亿人民币增长到2019年的12.97亿人民币，年复合增长率做到39.24%；在我国呼吸道病原体检测试剂盒需要量由2013年的875数万人份增长到2019年的4,942数万人份，年复合增长率做到33.45%。

公司自2011年逐渐专注于呼吸道病原体检验行业，后面逐渐上线了几款能用于迅速筛选场景下的POCT商品，且拥有几款销售市场独家代理、可以同时检验多种多样病原体的联合检测商品。截止到报告期末，企业产品遮盖超出15种呼吸道病原体，地区有着26项呼吸系统系列产品商标注册证/商品备案证书，海外有着77项呼吸系统系列产品商标注册证/商品备案证书，是呼吸道病原体快检领域内的全球领先企业之一。

3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

（1）新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况

①免疫诊断领域发展情况和发展趋向

免疫诊断是运用抗原和抗体间的特异性免疫反映来测量免疫力情况、检验各种指标检查方法。非特异就是指一种抗原只有和一种抗原体紧密结合，这类一一对应关联取决于免疫诊断具有较高的专一特性。免疫诊断是当前我国血液制品行业最大、新增加种类多、增速迅速的行业。

依据《中国医疗器械蓝皮书（2022版）》，2021年，免疫诊断、生化诊断、体外诊断总计占有在我国血液制品销售市场74%市场占比，这其中，免疫诊断市场份额做到36%，为血液制品行业最大的一个目标市场。免疫诊断能够划分为免疫层析（胶体金层析、天然乳胶层析和莹光层析）、荧光免疫、酶联免疫、电化学发光、天然乳胶比浊、放射免疫等几大类技术性，免疫层析（胶体金层析、天然乳胶层析和莹光层析）、荧光免疫、酶联免疫、电化学发光均是领域流行技术性。体外诊断行业对于的检测疾病覆盖面积广，应用领域多元化，不同类型的检测方式根据不同的疾病和应用领域均存在分别的重要性。

②POCT领域发展情况和发展趋向

POCT，又被称为及时检测（point-of-caretesting），指的是在取样现场的高效获得检测结果的一类检查方法。POCT包含三个因素：一是“及时”，即快检；二是“即地”，可以从取样现场，省掉样本运输繁杂的处理过程；三是“作业者”，即对作业者要求不高，乃至病人本人即可开始实际操作。鉴于以上因素，POCT和传统试验室检测对比，尽管在精准度和自动化技术层面不具有优点，但因其对场所、仪器设备、作业人员、样版管理等要求不高，在便利性、检验速率、费用等层面优势比较明显，真正做到了以患者为中心并有效扩张检验范畴，有益于对病症的早预防、早治疗和个体化治疗，不但能减轻病人在病况中后期诊疗过程的痛楚，还能通过早诊早治操纵医疗费。

POCT方便快捷、迅速、低成本检测方式，和实验室检测的高品质、精细化管理、相对高度一体化的检测方式，代表着临床治疗里的二种清楚又很完全不同要求，二种检测方式相辅相成。将来，在这个社会运行方式持续向高效率节奏轻快持续发展的城镇化建设环境下，伴随着分级诊疗制度的不断深入，POCT产品需求将日益突显。

依照主要用途来区分，POCT产品会广泛用于医院门诊医学检验、基层医疗服务、医疗救援、重大疫情检验、毒品检测和酒精检测等公共卫生服务行业，可用于个人健康管理；依照应用领域来区分，POCT商品既能够医院、乡镇卫生院的医院病房、医院门诊、急诊科、病理科、诊室、重症监护室应用，也可以供社区门诊、健康体检中心、检验实验室应用。

依据《中国体外诊断产业发展蓝皮书》，免疫层析法是POCT中运用较为广泛的办法。以胶体金为代表免疫层析技术已用于体外检测很多年，在毒品检测、炎症因子检查等领域的应用已较为成熟，但传染病检测行业，特别是呼吸道疾病检测运用起步晚。与毒品检测、炎症因子检验对比，传染病检测涉及到病毒感染、病菌、衣原体、支原体等几种特性完全不同病原菌，检验疾病繁杂，不一样病原菌在偶联反应标识方式、封闭式和物质储存体系等层面也呈现出多元化、个性化的特性，技术水平更高一些，因而传染病病原体检测试剂盒一般做为三类医疗器械管理方法，其技术水平、申请注册条件等明显高于二类医疗器械，归属于领域流行技术性。

（2）行业发展趋势

按照不一样检验条件及适用场景，销售市场终端设备对体外诊断产品的需要日益展现向“自动式、高通量测序、生产流水线”和“中小型、迅速、简单”二级分化的趋势。伴随着分级诊疗制度、家庭医师规章制度实行，医疗服务需求下移，对基层医疗卫生医疗服务水平要求比较高，基层医疗卫生需要大量可以遮盖传染性疾病、心脑血管病、高血压等疾病的诊断方式方法，POCT商品即将迎来更加全面的使用场景。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用√不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，公司实现营业收入44,661.77万余元，比上年同期提高36.62%；营业总成本29,582.89万余元，比上年同期提高46.27%；营业费用、期间费用、研发支出与去年同比各自提高5.09%、12.30%、132.00%；完成利润总额16,815.59万余元，比上年同期提高20.30%，归属于母公司的净利15,068.38万余元，比上年同期提高25.31%。

报告期末，公司资产总额194,257.43万余元，较当年度初提升143.47%；归属于上市公司股东的资产总额168,933.66万余元，较当年度初提升128.85%。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：688253证券简称：英诺特公示序号：2023-005

北京英诺特微生物技术股份有限公司

第一届职工监事第十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

北京英诺特微生物技术股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第十二次例会于2023年3月29日以通信方式举办。会议报告已经在2023年3月19日以书面形式或通信方式送到诸位公司监事，诸位公司监事早已知晓和所审议项有关的重要信息内容。企业应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，会议由监事长杨曦女性组织。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议并记名投票表决，大会根据下列提案：

（一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

公司监事会觉得企业《2022年年度报告》以及引言编制和决议程序流程符合相关法律法规、政策法规、《公司章程》等相关规定，客观的体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩等事宜，职工监事及监事会全体人员确保企业2022年年报以及引言所披露的信息真正、精确、完整，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。在编写环节中，没有发现企业参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定及损害公司利益的举动。

公司监事会一致同意本提案，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《2022年年度报告》以及引言。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

公司监事会觉得企业《2022年度财务决算报告》客观性、真正、清晰地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩，允许该总结报告。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

公司监事会觉得企业《2023年度财务预算方案》符合公司的具体情况和未来发展计划，允许该总结报告。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

2022本年度，公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、行政规章以及公司管理制度的相关规定，认真履行股东会授予的各种责任与义务，勤勉尽责，对公司财务、股东会议决议等实施情况、股东会的重要决策制定及公司经营活动合理合法合规、执行董事及高管人员执行其职位状况等方面进行监管和检测，合理日常维护了公司及公司股东利益。公司监事会觉得2022本年度监事会工作汇报真切地体现了职工监事的工作情况。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

公司监事会觉得企业2022年年度利润分配方案合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，有利于公司长期稳定持续发展。综上所述，公司监事会允许企业2022年年度利润分配方案，并同意将这个提案递交股东大会审议。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《关于2022年年度利润分配方案的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

公司监事会允许聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度财务报表及内控审计组织，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《关于续聘会计师事务所的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

公司监事会觉得除企业超量应用闲置募集资金开展现金管理业务已执行填补决议程序流程外，企业2022本年度募资储放和实际应用情况合乎中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实陈述了企业2022本年度募资储放与使用的具体情况。

（八）审议通过了《关于追加募集资金现金管理额度的议案》

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

公司监事会觉得企业在保证不受影响募投项目基本建设、没有改变募集资金使用主要用途及其保证财产安全并有效规避风险前提下开展现金管理业务，找不到变向更改募集资金用途的情况，并没有危害公司及股东权益。综上所述，公司监事会允许对企业超量应用闲置募集资金开展现金管理业务的事项展开追认，将公司使用闲置募集资金开展现金管理业务额度提升3.2亿至7.9亿人民币，授权期限与2022年8月16日举行的第一届股东会第十一次会议审议申请的应用闲置募集资金开展现金管理业务期限一致。

（九）决议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

本提案整体公司监事回避表决，立即递交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》

决议结论：允许3票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

公司监事会觉得公司及分公司和各关联企业的各种买卖系依据自行、公平、互惠、公允价值的基本原则开展，成交价以价格行情为参考并通过彼此共同商定，不容易危害企业的利益中小股东权益，允许《关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》。

特此公告。

北京英诺特微生物技术股份有限公司职工监事

2023年3月31日

证券代码：688253证券简称：英诺特公示序号：2023-010

北京英诺特微生物技术股份有限公司

关于企业2023本年度执行董事、公司监事、

高管人员薪酬方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京英诺特微生物技术股份有限公司（下称“企业”）依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，充分考虑企业的具体情况和行业、区域的薪资待遇和职位奉献等多种因素，建立了2023本年度董事、公司监事、高管人员薪酬方案。现就详细情况公告如下：

一、本计划方案适用范围及可用时限

适用范围：企业2023本年度任职期里的执行董事、公司监事及高管人员

可用时限：2023年1月1日到2023年12月31日

二、薪酬方案主要内容

（一）执行董事薪资

独立董事薪酬标准是8万余元（价税合计）/年；公司董事长领到执行董事职务津贴12万余元（价税合计）/年，在企业出任实际职位的非独立董事依据具体任职岗位领到薪资，其他未能企业出任实际职位的非独立董事没有在企业领到薪资。

（二）公司监事薪资

在企业出任实际职位的公司监事依据具体任职岗位领到薪资，未能企业出任实际职位的公司监事没有在企业领到薪资。

（三）高管人员薪资

公司高级管理人员按照其在企业出任的实际管理方法职位、具体工作绩效考核、企业经营效益状况综合评估薪资待遇。

三、决议程序流程

2023年3月29日，公司召开第一届股东会第十六次大会，因整体执行董事为相关者而需回避表决，所以将《关于2023年度董事薪酬方案的议案》立即提交公司2022年年度股东大会决议；审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》，担任高管人员的执行董事张秀杰、张晓刚回避表决。

2023年3月29日，公司召开第一届职工监事第十二次大会，因整体公司监事为相关者而需回避表决，所以将《关于2023年度监事薪酬方案的议案》立即提交公司2022年年度股东大会决议。

特此公告。

北京英诺特微生物技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：688253证券简称：英诺特公示序号：2023-011

北京英诺特微生物技术股份有限公司

有关确定2022本年度及预估2023本年度

日常关联交易金额的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司产生的影响：此次预估关联方交易为公司发展日常关联交易，以企业正常的经营活动为载体，以市场价为定价原则。公司主要业务不容易所以对关联企业产生依靠，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司与股东利益的情形。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年3月29日，北京英诺特微生物技术股份有限公司（下称“企业”）举办第一届股东会第十六次大会及第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事叶逢光、张秀杰、LinYi回避表决，列席会议非关联董事总人数5人，并不属于“参加董事会会议非关联董事总数不够3人，企业应该将买卖事宜递交股东大会审议”的现象。列席会议非关联董事一致同意该提案，决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定。

公司独立董事对于该提案展开了事先认同，同意将该提案提交给董事会开展决议。独董觉得：企业2022本年度执行和2023本年度预计的日常关联交易都属于公司和关联企业中间根据企业业务发展需要而造成的买卖，企业和各关联企业的关联方交易，严格执行关联交易定价标准实行，不会对公司今天和未来经营情况及经营业绩造成不利影响，公司主要业务不容易所以对关联企业产生依靠，不存在损害公司与股东利益的情形。综上所述，大家同意将该提案提交公司第一届股东会第十六次会议审议。

独董对于该提案开展决议并做出单独建议：企业2022本年度执行和2023本年度预计的日常关联交易都属于公司和关联企业中间根据企业业务发展需要而造成的买卖，买卖依据自行、公平、互惠、公允价值的基本原则开展。公司主要业务不容易所以对关联企业产生依靠，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司与股东利益的情形。因而，大家一致同意本提案。

企业董事会审计委员会对此次日常关联交易预估事宜发布了书面意见：公司及分公司和各关联企业的各种买卖依据自行、公平、互惠、公允价值的基本原则开展，成交价以价格行情为参考并通过彼此共同商定，不容易危害企业的利益中小股东权益。人们允许该提案，并同意将这个提案提交公司第一届股东会第十六次会议审议。

（二）此次日常关联交易预估金额类型

根据2022本年度关联方交易状况，融合2023年公司发展规划及实际需要，预估2023本年度企业将和关联企业产生日常关联交易事项具体情况如下：

企业：万余元

注1：不包含BostonEasyBiotech,Inc.成为企业关联人以前的交易额。

注2：2023年预估额度、今年今年初至2023年3月28日与关联人总计已经发生的交易额不包含2022年公司与深圳世鑫诊疗科技公司签订的体外诊断仪器研究与开发服务协议涉及金额，详细情况详细《北京英诺特生物技术股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公示序号2022-021）。

注3：主要系采暖、致冷、饭堂等各项费用。

注4：以上总金额不含税金额，占类似业务流程比例真分数为2022年相对应数据信息。

注5：以上预估信用额度可在受同一法人和其他组织或是普通合伙人直接和间接掌控的、或彼此存有股份控制关系的差异关系行为主体之间调济（包含不一样关联方交易种类之间的调济）。以上中常列入子公司，可往上则在总公司合并报表范围内不一样关系行为主体之间调济（包含不一样关联方交易种类之间的调济）。

注6：此次预估额度、今年今年初至2023年3月28日与关联人总计已经发生的交易额均没经财务审计。

（三）上次关联交易的预估和实施情况

企业不会有上次对关联交易的预估，亦不会有与同一关联人开展类似买卖上次预估额度与实际发生金额差别做到300万人民币之上，且占上市企业最近一期经审计资产总额0.1%之上的情况。

2022年，企业产生的各种关联方交易情况如下：

企业：万余元

注1：2022年，公司和深圳世鑫诊疗科技公司签定体外诊断仪器研究与开发服务协议，合同总金额为380万，详细情况详细《北京英诺特生物技术股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公示序号2022-021）。由于该合同书正常的执行中。

注2：主要系采暖、致冷、饭堂等各项费用。

二、关联人基本概况和关联性

（一）关联人的相关情况

1、迁安市兴衡公司财务管理咨询有限责任公司

2、深圳世鑫诊疗科技公司

3、湖南省伊鸿健康科技有限责任公司

4、杭州市博岳生物技术有限公司

5、广州市呼吁诊疗科技公司

6、BostonEasyBiotech,Inc.

（二）与上市公司关联性

（三）履约情况剖析

以上关联企业均系依规登记注册，依规存续期并长期运营的法人主体，生产运营平稳，与企业具有良好合作关系，具备履约情况，不会有履约风险。

三、日常关联交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

公司及分公司与关联企业所发生的关联方交易大多为：向关联企业市场销售诊断试剂等商品，购置商品原材料、购置科学研究推广服务，向关联企业购买房产租赁及其物业管理服务等相关信息。公司及分公司和各关联企业的各种买卖依据自行、公平、互惠、公允价值的基本原则开展，成交价以价格行情为参考并通过彼此共同商定，成交价公允价值。

（二）关联方交易协议签署状况

对于公司2023本年度预估范围之内所发生的关联方交易，由买卖双方在投资具体发生的时候签定实际协议书。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

（一）关联交易的重要性

公司及分公司与关联企业之间的联系买卖，都是基于企业正常的经营活动所形成的，归属于正常性业务流程，符合公司和公司股东利益，具有一定的重要性。

（二）关联交易定价的公允性、合理化

公司及分公司和各关联企业的各种买卖依据自行、公平、互惠、公允价值的基本原则开展，成交价以价格行情为参考并通过彼此共同商定，成交价公允价值。

（三）关联交易的延续性

公司及分公司与上述关联企业维持相对稳定合作关系，在企业业务稳步发展的情形下，与上述关联企业之间的联系买卖将持续存在。

（四）关联方交易对上市公司产生的影响

公司及分公司与关联企业之间的联系买卖，都是基于企业正常的经营活动所形成的，关系平均具有良好的企业信誉和经营情况，且公司和上述情况关联企业存有较好的战略伙伴关系，有利于公司与关联企业资源整合共享、充分发挥两个人在业务上的相辅相成协同作用。关联方交易价钱以市场价为定价原则，根据彼此共同商定，成交价公允价值。公司主要业务不容易所以对关联企业产生依靠，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司与股东利益的情形。

五、承销商审查建议

经核实，企业承销商华泰联合证券有限公司觉得：北京英诺特微生物技术股份有限公司2022本年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预估事宜符合公司发展趋势正常运营主题活动必须，并没有危害公司及企业非关系股东权益；依法履行必须的程序流程，仍待股东大会审议根据，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关资料要求和《公司章程》的相关规定。承销商对企业确定2022本年度及预估2023本年度日常关联交易金额的事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

（一）《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

（二）《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》

（三）《华泰联合证券有限责任公司关于北京英诺特生物技术股份有限公司确认2022年度及预计2023年度日常关联交易额度的核查意见》

特此公告。

北京英诺特微生物技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：688253证券简称：英诺特公示序号：2023-012

北京英诺特微生物技术股份有限公司

有关改选执行董事、发展战略委员会委员

及聘用证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和行政规章及《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京英诺特微生物技术股份有限公司（下称“企业”）已经完成改选执行董事、发展战略委员会委员及聘用证券事务代表工作中。

一、改选执行董事状况

公司在2023年3月29日举办第一届股东会第十六次大会，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，允许候选人赵秀娟女性（个人简历见附件）为公司发展第一届股东会非独立董事侯选人。该事项有待经公司股东大会审议，任职期为自企业股东会竞选根据日起至第一届股东会任期届满之日起计算。

赵秀娟小姐的任职要求合乎有关法律法规、行政规章对董事任职资格的需求，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，不会有被中国保险监督管理委员会采用证券市场禁入对策时限没满的情况，不曾遭受中国保险监督管理委员会行政处罚或交易中心惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任上市公司董事其他情形。

二、改选发展战略委员会委员状况

公司在2023年3月29日举办第一届股东会第十六次大会，审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》，允许竞选张晓刚老先生（个人简历见附件）为公司发展第一届股东会发展战略委员会委员，任职期与企业第一届董事会任期一致。

三、聘用证券事务代表状况

公司在2023年3月29日举办第一届股东会第十六次大会，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，允许聘一切裕恒老先生（个人简历见附件）为公司发展证券事务代表，任职期自第一届股东会第十六次会议审议根据日起至第一届股东会任期届满之日起计算。

何裕恒老先生已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，具有做好本职工作所需要理论知识、有关素养与工作经历，能胜任有关岗位工作职责的需求，其任职要求合乎《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，不会有遭受中国保险监督管理委员会、上海交易所及其它相关部门处罚情况，与公司控股股东、控股股东及持有公司5%之上股权股东、董事、监事会和高管人员不会有关联性。

四、董事长助理、证券事务代表联系电话

通讯地址：北京丰台大众路1号楼6号院1层2层

邮编：100071

联系方式：010-83682249（分机电话8029）

传真号码：010-83682966

电子邮件：ir@innovita.com.cn

特此公告。

北京英诺特微生物技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

配件：

赵秀娟女性，1974年9月出世，中国籍，无海外居留权，人民大学会计学专业，本科文凭，高级会计、注册税务师。2000年9月至2004年12月，任北京市和棋文化创意有限公司财务会计；2004年12月至2007年6月，任湖南省德成建设工程有限公司北京市分公司财务责任人；2007年6月至2016年9月，任隆利建设集团有限公司财务部门业务经理；2016年10月至2019年12月，崔玲诺特比较有限财务主管；2020年1月至2020年11月，崔玲诺特比较有限财务经理；2020年11月迄今，任北京英诺特微生物技术股份有限公司财务经理。

张晓刚老先生，1964年7月出世，中国籍，无海外居留权，北京协和医学院医药学生物技术专业，大专学历。1986年8月至2004年3月，任中国解放军总院第八研究中心助手实验师、实验师；2004年4月至2008年9月，任北京现代汽车达到生物科技有限责任公司公司战略规划主管；2008年9月至2019年12月，崔玲诺特比较有限副总；2019年12月至2020年11月，崔玲诺特比较有限执行董事、副总；2020年11月迄今，任北京英诺特微生物技术股份有限公司执行董事、副总。

何裕恒老先生，1996年6月生，中国籍，无海外居留权，人民大学会计硕士，人民大学管理学学士，在职企业证券事务部负责人、经理助理。