北京英诺特微生物技术股份有限公司 第一届股东会第十六次会议决议公示

证券代码：688253证券简称：英诺特公示序号：2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

北京英诺特微生物技术股份有限公司（下称“企业”）第一届股东会第十六次大会于2023年3月29日以通信方式举办。会议报告已经在2023年3月19日以书面形式或通信方式送到诸位执行董事，诸位执行董事早已知晓和所审议项有关的重要信息内容。企业应参加执行董事8名，真实参加执行董事8名，会议由老总叶逢光老先生组织。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议并记名投票表决，大会根据下列提案：

（一）审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

董事会觉得企业《2022年年度报告》以及引言编制和决议程序流程符合相关法律法规、政策法规、《公司章程》等相关规定，客观的体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩等事宜。股东会及董事会全体人员确保企业2022年年报以及引言所披露的信息真正、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《2022年年度报告》以及引言。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

2022本年度，董事会依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规、行政规章以及公司管理制度所授予的工作职责，贯彻执行股东会各类决定，忠诚、勤恳地执行董事会职责，确保公司持续、平稳、持续发展，合理日常维护了公司及公司股东利益。董事会觉得2022本年度股东会工作总结报告真切地体现了股东会的工作情况。

股东会认真听取《2022年度审计委员会履职情况报告》、《2022年度独立董事述职报告》，独董将于企业年度股东大会以上职。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《2022年度独立董事述职报告》、《2022年度审计委员会履职情况报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

（六）审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》

决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

企业制订的2022年年度利润分配预案：企业拟将公司股东每10股派发现金红利1.66元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值13,606.08亿港元，为此测算总计拟派发现金红利2,258.61万余元（价税合计）。年度企业股票分红占年度归属于上市公司股东的纯利润比例是14.99%。2022本年度公司不派股，没有进行资本公积转增股本。如果在分配原则公布至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生变化的，公司拟保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。

董事会允许此次利润分配预案并同意将这个应急预案提交公司2022年度股东大会决议。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《关于2022年年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事发布了赞同的事先认同建议及独立性建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（八）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

（九）审议通过了《关于追加募集资金现金管理额度的议案》

决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

董事会觉得企业超量应用闲置募集资金开展现金管理业务的事宜绑在保证不受影响募投项目基本建设、没有改变募集资金使用主要用途及其保证财产安全并有效规避风险前提下开展现金管理业务，且有助于提高募资的使用率，找不到变向更改募集资金用途的举动，不得超过股东会受权的总体（自筹资金及募资）现金管理业务信用额度。与此同时公司已经自我反思汇总，并举办了对募集资金使用管理制度的深入学习。董事会允许对企业超量应用闲置募集资金开展现金管理业务的事项展开追认，并把闲置募集资金开展现金管理业务额度提升3.2亿至7.9亿人民币。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

（十）决议《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

因本提案涉及到所有执行董事，在决议本提案时所有执行董事回避表决，难以形成合理决定，所以该提案将提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

决议结论：允许6票，放弃0票，抵制0票，回避表决2票，一致通过。

担任高管人员的执行董事张秀杰、张晓刚回避表决。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

（十二）审议通过了《关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》

决议结论：允许5票，放弃0票，抵制0票，回避表决3票，一致通过。

董事会觉得公司及分公司和各关联企业的各种买卖系依据自行、公平、互惠、公允价值的基本原则开展，成交价以价格行情为参考并通过彼此共同商定，不容易危害企业的利益中小股东权益。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易额度的公告》。

关联董事叶逢光、张秀杰、LinYi回避表决。

公司独立董事发布了赞同的事先认同建议及独立性建议。

（十三）审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《关于补选董事、战略委员会委员及聘任证券事务代表的公告》。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于补选战略委员会委员的议案》

决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的企业《关于补选董事、战略委员会委员及聘任证券事务代表的公告》。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

（十五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

（十六）审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

决议结论：允许8票，放弃0票，抵制0票，一致通过。

特此公告。

北京英诺特微生物技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：688253证券简称：英诺特公示序号：2023-006

北京英诺特微生物技术股份有限公司

2022本年度募资储放和实际应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京英诺特微生物技术股份有限公司（下称“企业”）依据中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现就企业2022本年度募资储放和实际应用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位状况

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）于2022年4月28日所作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]902号），并且经过上海交易所允许，公司在2022年7月初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股34,020,000股，每股面值rmb1.00元，每一股股价为人民币26.06元，募资总额为rmb88,656.12万余元，扣减发行费（含企业增值税，没有早期已扣除并已记入损益表的证券承销费150.00万余元）后，募资净收益为80,048.29万余元，以上资产已经全部及时。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2022年7月25日出具了《验资报告》（大信验字[2022]第34-00009号）。

（二）募集资金使用及盈余状况

截止到2022年12月31日，企业募资具体使用和盈余情况如下：

注：截止到2022年12月31日，公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费还有3,846,030.41元未更换。

二、募资储放及管理状况

（一）募资的管理状况

进一步规范募资管理和应用，维护债权人权益，企业按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，根据企业具体情况，建立了《北京英诺特生物技术股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《募集资金使用管理办法》”），该《募集资金使用管理办法》早已企业第一届股东会第十一次大会、2022年第一次股东大会决议表决通过。

（二）募资三方监管状况

2022年6月，企业同承销商华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合”）分别向北京市银行股份有限公司金融港分行、交通出行银行股份有限公司北京丰台分行、农业银行有限责任公司北京亚运村分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及控股子公司英诺特（唐山市）生物技术有限公司（下称“唐山市英诺特”）同华泰联合与招商银行股份有限责任公司北京市丰台科技园分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022年11月，公司及控股子公司唐山市英诺特同华泰联合与交通出行银行股份有限公司北京丰台分行、北京市银行股份有限公司金融港分行各自签署了《募集资金专户监管协议补充协议》，填补提升唐山市英诺特为募集资金使用人。

以上监管协议确定了各方面的权利与义务，协议书主要条款与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。截止到2022年12月31日，以上监管协议执行正常的。

（三）募资在重点账户储放状况

截止到2022年12月31日止，募资储放重点账户账户余额如下所示：

注：农业银行有限责任公司北京亚运村分行是农业银行有限责任公司北京市北苑家园分行的上级管理方法行，依据银行管理规定，《募集资金专户存储三方监管协议》由中国建设银行有限责任公司北京亚运村分行开展签定，但银行开户个人行为农业银行有限责任公司北京市北苑家园分行。

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

截止到2022年12月31日，募集资金投资项目的项目执行情况详细《募集资金使用情况对照表》（附注1）。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

2022年9月23日，公司召开第一届股东会第十二次大会、第一届职工监事第九次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，更换资产总额为rmb4,802.13万余元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京英诺特生物技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第34-00035号）。

截止到2022年12月31日，公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费还有3,846,030.41元未更换。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务状况

公司在2022年8月16日举办第一届股东会第十一次大会、第一届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，于2022年9月2日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募资融资计划顺利进行前提下，以不超过人民币4.7亿人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币9.0亿人民币（含本数）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目或储蓄产品（包含但是不限于协定存款、通知存款、保本理财、存定期、大额存款等），自股东大会审议根据的时候起12月内循环再生翻转应用信用额度。

经承销商催促以及公司自纠自查发觉，在具体现金管理业务工作上，因为企业财务经办人错误操作，在募投项目里的“补充流动资金新项目”相匹配资产32,852.29万余元未从募集资金专户转走至已有资金帐户的情形下，将“补充流动资金新项目”相匹配资产解读为自筹资金开展现金管理业务，造成2022年9月迄今自筹资金及募资开展现金管理业务的总金额虽没超过授权使用信用额度，但募集资金专户里的现金管理业务余额最高额超过授权使用信用额度29,196.00万余元。

企业上述所说情况绑在保证不受影响募投项目基本建设、没有改变募集资金使用主要用途及其保证财产安全并有效规避风险前提下开展现金管理业务，且有助于提高募资的使用率，找不到变向更改募集资金用途的举动，不得超过股东会受权的总体（自筹资金及募资）现金管理业务信用额度，不会有超量开展现金管理业务的主观恶意，并没有危害公司及股东利益。与此同时公司已经自我反思汇总，并举办了对募集资金使用管理制度的深入学习，避免该类事宜再次出现。

公司在2023年3月29日举办第一届股东会第十六次大会、第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于追加募集资金现金管理额度的议案》，对企业超量应用29,196.00万余元闲置募集资金开展现金管理业务的事项展开追认，并把闲置募集资金开展现金管理业务额度提升3.2亿至7.9亿人民币，为方便管理，授权期限保持与2022年8月16日举行的第一届股东会第十一次会议审议申请的应用闲置募集资金开展现金管理业务期限一致，即现金管理业务信用额度授权期限于2023年9月2日所有期满。

报告期，公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务的盈利为432.72万余元（含利息费用）。截止到2022年12月31日，公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务的额度为73,700.00万余元，详细情况列报如下所示：

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，企业不会有用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款的现象。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新工程项目的状况

报告期，企业不会有超募资金用以建设中的项目以及新工程项目的状况。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，企业不会有将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的现象。

（八）募集资金使用的其他情形

2022年8月16日，公司召开第一届股东会第十一次大会、第一届职工监事第八次大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的议案》，允许新增加控股子公司唐山市英诺特做为“信息化平台建设新项目”的一致实施主体。

2022年9月23日，公司召开第一届股东会第十二次大会、第一届职工监事第九次大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及向全资子公司增资或提供借款以用于募投项目实施的议案》，允许新增加唐山市英诺特做为“体外诊断产品研发项目”的一致实施主体。

四、变动募投项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

报告期，企业不会有变动募集资金投资项目的现象。

（二）募集资金投资项目对外开放出让或更换状况

报告期，企业不会有募集资金投资项目对外开放出让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，公司存在募资现金管理业务余额最高额超过授权使用金额的情况，详细本专项报告之“三、年度募资的具体应用情况”之“（四）对闲置募集资金开展现金管理业务状况”。

六、会计事务所对企业本年度募资储放与应用情况所出示重点核查报告的结论性意见和建议

经公证，大信会计师事务所（特殊普通合伙）觉得，北京英诺特微生物技术股份有限公司编制募资储放和实际应用情况专项报告符合相关要求，在大多数重要层面公允价值体现了2022本年度募资具体储放与所使用的状况，除“五、募集资金使用及公布存在的问题”中常阐述的事项外，不会有别的募集资金使用违背有关法律法规的情况。

七、保荐代表人对企业本年度募资储放与应用情况所出示重点核查报告的结论性意见和建议

经核实，承销商觉得：截止到2022年12月31日，北京英诺特微生物技术股份有限公司募资储放和应用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规及文件信息要求，对募资展开了专用账户存储和重点应用，立即依法履行有关信息披露义务。除因为公司财会人员错误操作造成闲置募集资金投资理财信用额度超过企业2022年第一次股东大会决议受权额度外，不会有别的募集资金使用违背有关法律法规的情况。承销商对北京英诺特微生物技术股份有限公司股东会公布的有关募资本年度储放和实际应用情况的专项报告情况属实。

八、手机上网公示配件

（一）《北京英诺特生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2023]第34-00002号）

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于北京英诺特生物技术股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》

特此公告。

北京英诺特微生物技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

附注1：募集资金使用状况一览表

企业：万余元

注1：“年度资金投入募资总金额”包含募资到帐后“年度资金投入额度”及具体已更换前期投放额度。

注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。

注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

注4：募资总金额是指扣减发行费（含企业增值税，没有早期已扣除并已记入损益表的证券承销费150.00万余元）后募资净收益。

证券代码：688253证券简称：英诺特公示序号：2023-009

北京英诺特微生物技术股份有限公司

有关追认应用临时闲置募集资金

开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京英诺特微生物技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月29日举办第一届股东会第十六次大会、第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于追加募集资金现金管理额度的议案》，对企业超量应用29,196.00万余元闲置募集资金开展现金管理业务的事项展开追认，并把闲置募集资金开展现金管理业务额度提升3.2亿至7.9亿人民币，为方便管理，授权期限保持与2022年8月16日举行的第一届股东会第十一次会议审议申请的应用闲置募集资金开展现金管理业务期限一致，即现金管理业务信用额度授权期限于2023年9月2日所有期满，现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）于2022年4月28日所作出的《关于同意北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]902号），并且经过上海交易所允许，公司在2022年7月初次向社会公布发售人民币普通股（A股）个股34,020,000股，每股面值rmb1.00元，每一股股价为人民币26.06元，募资总额为rmb88,656.12万余元，扣减发行费（含企业增值税，没有早期已扣除并已记入损益表的证券承销费150.00万余元）后，募资净收益为80,048.29万余元，以上资产已经全部及时。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2022年7月25日出具了《验资报告》（大信验字[2022]第34-00009号）。企业按照规范对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商华泰联合及储放募资的银行业签订了募集资金专户存放监管协议。详细情况详细公司在2022年7月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募资使用情况

依据《北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布的募投项目及募集资金使用方案，以及企业第一届股东会第十一次大会、第一届职工监事第八次大会按照实际募资净收益，对募投项目应用募资投资额开展的变化，变更后的募集资金使用方案如下所示：

三、企业上次授权使用闲置募集资金开展现金管理业务的现象

公司在2022年8月16日举办第一届股东会第十一次大会、第一届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，于2022年9月2日举办2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募资融资计划顺利进行前提下，以不超过人民币4.7亿人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币9.0亿人民币（含本数）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、达到保底规定、流通性好的投资项目或储蓄产品（包含但是不限于协定存款、通知存款、保本理财、存定期、大额存款等），自股东大会审议根据的时候起12月内循环再生翻转应用信用额度。

董事会、独董、职工监事发布了确立赞同的建议，承销商华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合”）出具了很明确的审查建议。

上述情况事宜具体内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-007）。

四、此次追认应用闲置募集资金开展现金管理业务受权金额的状况

（一）追认应用闲置募集资金开展现金管理业务状况

经承销商催促以及公司自纠自查发觉，在具体现金管理业务工作上，因为企业财务经办人错误操作，在募投项目里的“补充流动资金新项目”相匹配资产32,852.29万余元未从募集资金专户转走至已有资金帐户的情形下，将“补充流动资金新项目”相匹配资产解读为自筹资金开展现金管理业务，造成2022年9月迄今自筹资金及募资开展现金管理业务的总金额虽没超过授权使用信用额度，但募集资金专户里的现金管理业务余额最高额超过授权使用信用额度29,196.00万余元。

董事会对于该超出受权信用额度应用闲置募集资金现金管理业务的情况开展追认。截止到本公告公布日，企业运用闲置募集资金开展现金管理业务的额度为59,800.00万余元，具体情况如下：

（二）提升应用闲置募集资金开展现管理的受权信用额度

公司拟对企业超量应用29,196.00万余元闲置募集资金开展现金管理业务的事项展开追认，并把闲置募集资金开展现金管理业务额度提升3.2亿至7.9亿人民币，为方便管理，授权期限保持与2022年8月16日举行的第一届股东会第十一次会议审议申请的应用闲置募集资金开展现金管理业务期限一致。

五、对企业日常运营产生的影响

此次追认及提升应用闲置募集资金开展现金管理业务额度，系在不改变募集资金投资项目和使用方案顺利进行及资产安全的情况下进行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。根据对临时闲置募集资金开展现金管理业务，能提高资金使用效益，符合公司及公司股东的利益。

六、决议流程和重点建议表明

（一）股东会建议

公司在2023年3月29日举办第一届股东会第十六次大会、第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于追加募集资金现金管理额度的议案》，允许对企业超量应用29,196.00万余元闲置募集资金开展现金管理业务的事项展开追认，并把闲置募集资金开展现金管理业务额度提升3.2亿至7.9亿人民币，为方便管理，授权期限保持与2022年8月16日举行的第一届股东会第十一次会议审议申请的应用闲置募集资金开展现金管理业务期限一致，即现金管理业务信用额度授权期限于2023年9月2日所有期满。

（二）独董建议

经决议，企业整体独董觉得：企业在保证不受影响募投项目基本建设、没有改变募集资金使用主要用途及其保证财产安全并有效规避风险前提下开展现金管理业务，且有助于提高募资的使用率，找不到变向更改募集资金用途的情况，并没有危害公司及股东权益。综上所述，企业整体独董一致同意对企业超量应用闲置募集资金开展现金管理业务的事项展开追认，将公司使用闲置募集资金开展现金管理业务额度提升3.2亿至7.9亿人民币，授权期限与2022年8月16日举行的第一届股东会第十一次会议审议申请的应用闲置募集资金开展现金管理业务期限一致。

（三）职工监事建议

经决议，公司监事会觉得：企业在保证不受影响募投项目基本建设、没有改变募集资金使用主要用途及其保证财产安全并有效规避风险前提下开展现金管理业务，找不到变向更改募集资金用途的情况，并没有危害公司及股东权益。综上所述，公司监事会允许对企业超量应用闲置募集资金开展现金管理业务的事项展开追认，将公司使用闲置募集资金开展现金管理业务额度提升3.2亿至7.9亿人民币，授权期限与2022年8月16日举行的第一届股东会第十一次会议审议申请的应用闲置募集资金开展现金管理业务期限一致。

（四）承销商建议

经核实，承销商华泰联合证券觉得：

1、企业因经办人错误操作存有超量应用闲置募集资金开展现金管理业务的情况，但使用的是安全系数高、流动性好的现金管理业务方法，现金管理业务商品符合相关募资管理规范，可得到一定的投资收益，提升募资的使用率，未危害募投项目的项目建设进度及募资正常启动分配，不会有与募投项目实施措施相排斥的情况，找不到变向更改募集资金用途的举动，未危害公司及公司股东尤其是中小股东利益。

公司本次追认及提升应用闲置募集资金开展现金管理业务金额的事宜早已股东会、职工监事进行调整决议确定，独董已发布确立赞同的单独建议。因而，公司已经填补依法履行必须的法律法规审批流程。

2、承销商将催促企业对于业务员提升有关募集资金使用与管理培训学习，保证募资的应用依法依规，确保企业公司股东权益。

综上所述，承销商对公司本次追认应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜情况属实。

八、手机上网公示配件

（一）《北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于北京英诺特生物技术股份有限公司追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告。

北京英诺特微生物技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：688253证券简称：英诺特公示序号：2023-013

北京英诺特微生物技术股份有限公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会计政策变更，系北京英诺特微生物技术股份有限公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）对企业会计制度所进行的变动和优化，不用提交公司股东会和股东大会审议，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

一、此次会计政策变更简述

2021年12月，国家财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财务会计〔2021〕35号）（下称“表述第15号”），“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”、“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1正式实施。我们公司自要求的时候起开始实施，该项会计政策变更对公司报表无深远影响。

2022年11月，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）（下称“表述第16号”），“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1正式实施，容许公司自公布本年度提早实行，“有关发行商划分为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。我们公司自发布的时候起开始实施，该项会计政策变更对公司报表无深远影响。

以上事宜不用提交公司股东会和股东大会审议。

二、此次会计政策变更具体内容及对企业的危害

（一）此次变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部《企业会计准则——基本准则》及其各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（二）此次变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更后，企业依照《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》规定实行。别的未变动一部分仍依照国家财政部早期公布的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他一些有关规定执行。

（三）变动实际情况及对企业的危害

公司自执行之日起实行《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》不属于对企业之前年度的追溯调整，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

特此公告。

北京英诺特微生物技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：688253证券简称：英诺特公示序号：2023-014

北京英诺特微生物技术股份有限公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月20日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月20日14点45分

举办地址：北京丰台大众路1号楼6栋楼2层会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月20日

至2023年4月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

此次股东会不属于公开征集投票权。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

非决议事宜：征求《2022年度独立董事述职报告》

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案各自早已公司在2023年3月29日举行的第一届股东会第十六次大会、第一届职工监事第十二次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年3月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的有关公示及文档。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案6、提案7、提案8、提案9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案8

应回避表决的相关性股东名称：叶逢光、鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心、鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙企业、鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙企业）

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方式

1、自然人股东持身份证、股东账户卡高效股权凭证申请办理登记；授权委托人必须持有公司股东签定或盖章的法人授权书（文件格式见附件1）、公司股东身份证原件、股东账户卡、合理股权凭证和委托人自己身份证补办登记；

2、公司股东持股东账户卡、合理股权凭证、法人代表营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表身份证补办登记；授权委托人持股东账户卡、合理股权凭证、法人代表营业执照副本复印件（盖上公司印章）、法人代表法人授权书（文件格式见附件1）和出席人身份证补办登记。

（二）备案时长：2023年4月18日，早上8:00-11:30，在下午14:00至17:00。公司股东可以使用信件或电子邮件、当场的形式进行备案。信件备案根据当地邮戳为标准，信件、电子邮箱中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼。根据信件或电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理登记。

（三）备案地址：北京英诺特微生物技术股份有限公司证券事务部

六、其他事宜

（一）企业手机联系人：陈富康

联系方式：010-83682249-8029

电子邮件：ir@innovita.com.cn

（二）开会时间大半天，出席会议股东吃住及差旅费自立。

（三）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

特此公告。

北京英诺特微生物技术股份有限公司股东会

2023年3月31日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

北京英诺特微生物技术股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月20日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688253证券简称：英诺特公示序号：2023-007

北京英诺特微生物技术股份有限公司

有关2022年年度利润分配方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每一股比例：每10股派发现金红利1.66元（价税合计），不派股，没有进行资本公积转增股本。

●此次股东分红以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的除权日前企业总市值产生变化的，保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例，并把再行公示实际调节状况。

●企业2022年年度拟分配红股总金额与2022年年度归属于上市公司公司股东纯利润比例小于30%，关键出自于充分考虑企业所处行业特性、发展过程与公司现阶段经营情况、将来融资需求，决定把保留盈余公积用以企业科研投入、销售网络基本建设、供应链建设和产业投资拓展等，为执行持续发展发展战略保驾护航。企业明确提出此2022年年度利润分配方案，既维护广大投资者的合法权利，又兼具企业长期稳定发展的需要。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度企业归属于上市公司股东的纯利润为150,683,812.30元；截止到2022年12月31日，企业可供分配利润为176,119,549.66元。经股东会决议，企业2022年年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配方案如下所示：

截止到2022年12月31日，企业总市值为136,060,816股，以总市值为依据，拟每10股派发现金红利1.66元（价税合计），总共派发现金红利22,586,095.46元（价税合计），此次股东分红股票分红额度占2022年合并财务报表归属于母公司公司股东纯利润的14.99%。此次股东分红不派股，没有进行资本公积转增股本。

如果在本公告公布日起至执行权益分派除权日期内，企业总市值产生调整变化的，企业保持分派总金额不会改变，适当调整每一股比例。

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、年度股票分红占比少于30%的说明

报告期，公司实现归属于上市公司股东的纯利润为150,683,812.30元，总公司总计盈余公积为176,119,549.66元，公司拟分配红股总额为22,586,095.46元，占年度归属于上市公司股东的纯利润占比少于30%，主要原因分项目表明如下所示：

（一）上市企业所在行业现状和特点

依据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），集团公司所在领域为“C加工制造业”里的“C27医药制造业”；依据行业细分，企业归属于医药制造业里的“体外诊断行业”。

体外诊断行业是技术密集领域，学习领域涉及到细胞生物学、医学检验技术、医学免疫学、有机化学、生物学、应用化学专业、分析化学、材料科学、生物科学等多个课程，行业公司仅有具有了多学科交叉的专业人才精英团队，并经过多年项目实战和实践经验，才可以在行业内创建很强的核心竞争力。在产品研发、市场销售、生产制造等多个方面维持相对较高的持续投入是进一步增强核心竞争力关键方式，对于企业也是巨大的成本费考验。

（二）发售公司发展阶段与自身运营模式

企业是一家专注于POCT迅速确诊新产品开发、生产销售的高新技术生物医药企业，以呼吸道病原体检验和多种病原菌联合检测为特点，以急医院门诊做为突破口，着力打造我国呼吸道病原体迅速联合检测知名品牌，变成医疗诊断自主创新的中流砥柱。

当前公司处在迅速发展环节，应通过不断科研投入不断提高技术要求与市场竞争力；需进一步加强销售网络建设和销售市场宣传力度，提高市场占有率；需进一步加大对当前商品生产流水线和生产线设备的技术创新和优化资金投入，提高产品质量的并增加生产率、降低成本。

（三）上市企业获利能力及融资需求

2022本年度，企业实现营业收入4.47亿人民币，同比增加36.62%；完成归属于上市公司公司股东纯利润1.51亿人民币，同比增加25.31%；全年度研发支出资金投入7,217.91万余元，同比增加132.00%。企业处在迅速发展与战略合理布局关键环节，在科研投入、销售网络基本建设、供应链建设、产业链投资拓展等方面都有短期内与长远目标整体规划，要保持相对较高的持续投入，确保企业可持续发展观。

（四）上市企业股票分红水平不高的主要原因

充分考虑企业所处行业特性、发展过程与公司现阶段经营情况、将来融资需求，决定把保留盈余公积用以企业科研投入、销售网络基本建设、供应链建设和产业投资拓展等，为执行持续发展发展战略保驾护航。企业明确提出以上2022年年度利润分配方案，既维护广大投资者的合法权利，又兼具企业长期稳定发展的需要。

（五）上市企业保留盈余公积的确切主要用途及其预估盈利状况

企业保留盈余公积将主要用于企业科研投入、销售网络基本建设、供应链建设和产业投资拓展等多个方面，确保企业研发项目与国内、国际性市场拓展顺利开展。企业将有助于6大开发平台的产业发展过程，拓展高效液相免疫力服务平台（电化学发光和酶联免疫）、核酸分子（PCR）检测系统的产品项目，扩宽企业在POCT检验领域的技术深层，进一步提升公司行业影响力。在市场方向上，企业将依托在呼吸系统检验行业及小儿科检验行业创建的优点，进一步拓展级别定点医疗机构及基层医疗服务销售市场，并增加全球市场的销售市场资金投入。

公司将继续严格执行法律法规和《公司章程》等有关规定的需求，并根据企业所在发展过程、生产经营情况、现金流量等多种要素，积极履行企业的利润分配政策，与投资人分享企业发展的成效。

三、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司于2023年3月29日举办第一届股东会第十六次大会，审议通过了《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》，董事会允许企业2022年年度利润分配方案，并把该提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：企业2022年年度利润分配方案都是基于企业所处行业特性、发展过程与公司现阶段经营情况、将来融资需求的充分考虑，其决策制定合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司具体情况和长远发展布局的必须，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，大家一致同意企业2022年年度利润分配方案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）职工监事建议

公司在2023年3月29日举办第一届职工监事第十二次大会，表决通过《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》。公司监事会觉得：企业2022年年度利润分配方案合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，有利于公司长期稳定持续发展。综上所述，公司监事会允许企业2022年年度利润分配方案，并同意将这个提案递交股东大会审议。

四、有关风险防范

（一）此次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）企业2022年年度利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行，烦请投资人注意投资风险。

特此公告。

北京英诺特微生物技术股份有限公司

股东会

2023年3月31日

证券代码：688253证券简称：英诺特公示序号：2023-008

北京英诺特微生物技术股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“大信”）创立于1985年，2012年3月改制为特殊普通合伙制公司，公司总部北京市，公司注册地址为北京海淀区知春路1号22层2206。大信在全国各地配有32家子公司，香港建立了分所，并且于2017年注册成立了一个大信国际会计互联网，现拥有国外、澳大利亚、澳洲、法国、法国的、美国、马来西亚等36家互联网组员所。大信有着国家财政部授予的会计事务所执业资格证书，是中国最开始从业期货业务的会计事务所之一，及其第一批得到H股公司审计资格的事务所，具备近30年期货业务从业经历。

2、人员名单

大信首席合伙人为谢泽敏老先生。截止到2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，在其中合作伙伴166人，注册会计941人。注册会计中，高于500人签定过证券业务业务流程财务审计报告。

3、经营规模

大信2021年度经营收入18.63亿人民币，为超出10,000家企业提供帮助。经营收入中，审计工作收益16.36亿人民币、证劵经营收入6.35亿人民币。2021年公司年报财务审计顾客197家（含H股），均值资产额258.71亿人民币，收费标准总金额2.48亿人民币。主要分布在加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、水利工程环境与公共设施管理业、电力工程供热天然气及水生产与供货业、道路运输仓储物流和邮政行业。包括我们公司以内同业竞争（加工制造业）上市公司审计顾客124家。

4、投资者保护水平

职业保险总计责任限额和计提职业风险基金总和超出20,000万余元，职业风险基金记提职业保险投保符合相关要求。

近三年由于在从业个人行为有关民事案件中承担法律责任的情况如下：杭州中院于2020年12月裁定大信及其它中介服务和五洋建设控股股东担负“五洋债”连带赔偿责任。目前为止，立案执行案子的违纪款已经全部落实到位，大信已依法履行违纪款。

5、自觉性和诚信记录

大信不存有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策13次、自律监管对策1次和政纪处分0次。从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策23人数和自律监管对策2人数。

（二）工程信息

1、团队工作人员

拟签名项目合伙人：牛良文

有着注册会计执业资质。2001年变成注册会计，2013年从事了上市企业和挂牌公司财务审计，2013年逐渐在信从业，2019年正在为我们公司给予审计服务。近三年签订的上市公司审计汇报有上海市宏力达信息内容技术股份有限公司2020年年度审计报告、惠州锦好医疗科技发展有限公司2021年年度审计报告、英诺特IPO申请财务审计报告。未能其他部门做兼职。

拟签名注册会计：岑溯鹏

有着注册会计执业资质。2012年变成注册会计，2013年逐渐在信从业，2015年从事了上市企业和挂牌公司财务审计，2019年正在为我们公司给予审计服务。近三年签订的上市公司审计汇报有英诺特IPO申请财务审计报告。未能其他部门做兼职。

拟分配项目质量控制复核工作人员：宋治忠

宋治忠为大信合作伙伴，大信深圳市业务流程总公司品质核查部负责人，有着注册会计资质证书，2000年变成注册会计，具备期货业务品质核查工作经验，1997年11月迄今在信从业财务审计有关工作，1998年从事了上市公司审计，2019年正在为我们公司给予审计服务。近三年被任命为英诺特、万顺新材、美盈森、金莱特、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等20多家上市公司单独核查质量管理工作中。未能其他部门做兼职。

2、以上工作人员的自觉性和诚信记录状况

大信及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核的人都不存有可能会影响自觉性的情况。

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年（近期三个详细自然年度及当初）不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3、审计费用

企业2022年度的审计费为人民币60万余元，2022年审计费定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据财务审计人员配备情况和资金投入工作量及其公司的资费标准明确。

董事会报请企业股东会受权公司管理人员依据国家标准与公司内控审计的具体情况确定2023年度审计报告花费，申请办理并签订有关服务合同等事宜。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

企业董事会审计委员会对此大信会计师事务所（特殊普通合伙）展开了核查，觉得大信会计师事务所（特殊普通合伙）是有着证劵业务资质的会计事务所，可以遵照单独、客观性、公平公正的从业规则单独实施审计工作中，允许向股东会建议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构与内部控制审计组织。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

独董事先认同建议：对于我们来说大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任企业2022年度审计报告组织期内严格遵守相关审计法律、法规及有关政策，勤勉尽责，遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地依法履行彼此所承诺责任与义务。综上所述，大家允许聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构与内部控制审计组织，同意将该提案提交公司第一届股东会第十六次会议审议。

独董单独建议：经核查，对于我们来说大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任企业2022年度审计报告组织期内严格遵守相关审计法律、法规及有关政策，勤勉尽责，遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，很好地依法履行彼此所承诺责任与义务，表现出了自觉性、胜任能力、投资者保护水平。综上所述，大家一致同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构与内部控制审计组织，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（三）股东会建议

公司在2023年3月29日举办第一届股东会第十六次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构与内部控制审计组织。

（四）职工监事建议

公司在2023年3月29日举办第一届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，允许聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计机构与内部控制审计组织。

（五）生效时间

此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

北京英诺特微生物技术股份有限公司

股东会

2023年3月31日