北京市经纬恒润科技发展有限公司 关于调整募投项目投资额、新增加募投 新项目、设立募集资金专户签定募资 专用账户监管协议、应用一部分募资向新增加 募投项目的实施主体增资扩股及给予贷款的公示

证券代码：688326证券简称：经纬恒润公示序号：2023-003

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京市经纬恒润科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月29日各自召开第一届股东会第十七次会议第一届职工监事第十次大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》，允许企业核减原募集资金投资项目“经纬恒润南通汽车电子器件生产制造基地项目”应用募资项目投资金额60,000.00万余元，将这个等募资可向企业全资子公司天津市经纬恒润科技公司（下称“天津市经伟”）增资扩股及贷款的方法投向新增加募集资金投资项目“经纬恒润天津市新厂”，并设立募集资金专户，由企业、天津市经伟、承销商中信证券股份有限责任公司（下称“承销商”）与银行业签署募集资金专户监管协议。公司独立董事对于此事发布了确立赞同的建议，承销商出具了很明确的审查建议。该事项尚要递交股东大会审议，现就详细情况公告如下：

一、企业首次公开发行股票募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕301号），企业初次向公众发行人民币普通股（A股）3,000.00亿港元，每一股发行价为121.00元，募资总额为rmb3,630,000,000.00元，扣减未税发行费rmb141,982,599.76元，具体募资净收益为人民币3,488,017,400.24元，之上募资早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月13日开具的“信大会师报字[2022]第ZG11072号”《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》检审确定。

为加强企业募资管理与应用，维护公司及债权人权益，成立公司了有关募资重点帐户。募资到帐后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，公司及控股子公司江苏省涵润车辆电子公司（下称“江苏省涵润”）、经纬恒润（天津市）科学研究开发有限公司已经与承销商、储存募资的银行业各自签订了募资三方监管协议和四方监管协议。

依据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布的募投项目资金使用计划，以及企业第一届股东会第十二次大会、第一届职工监事第五次大会按照实际募资净收益对企业募投项目应用募资投资额开展的变化，变更后的募集资金使用方案如下所示：

额度企业：人民币元

二、此次调节募投项目应用募资项目投资金额及新增加募投项目的主要原因

（一）原募投项目基本概况及其此次核减募资投资额的主要原因

原募投项目“经纬恒润南通汽车电子器件生产制造基地项目”的实施主体为公司发展全资子公司江苏省涵润，拟新创建智能化车辆电子行业生产线，购买汽车零配件生产线设备，提高企业在车辆通信领域有关配套设备的产能，项目建设期为4年，总体财务内部收益率（税后工资）为26.02%，新项目静态投资回收期（税后工资，含经营期）为7.06年。截止到2022年6月30日，总计资金投入募资总额为6,650.29万余元，总计资金投入进展为5.01%。

充分考虑项目整体基本建设时间较长，根据企业客户开拓情况和区域分布的规划调整，根据核减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子器件生产制造基地项目”一部分应用募资金额，并把该等募资投向同步建设新增加募投项目“经纬恒润天津市新厂”，以进一步提高募资的使用率，尽快完成募集资金投资项目的盈利。

（二）新增加募投项目的主要原因

在用户对公司具有电子设备采购要求强悍的前提下，企业大力开拓销售市场并取得了海外、合资顾客及部分北方地区顾客电子产品指定，对公司整体生产能力及其服务水平都提出了更高要求。核减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子器件生产制造基地项目”一部分应用募资金额，并把该等募资投向同步建设新增加募投项目“经纬恒润天津市新厂”，是考虑到天津的交通便利并坐享多个海港，对企业外贸业务比较便捷，在物流、仓储物流、售后服务等多个方面能更好的、更快立足于海外及北方地区顾客，网络优化公司整体上的产业链、区域分布，有效整合企业资源，进一步提高运营及管理效益和募资的使用率。

通过谨慎科学研究，公司决定核减原募集资金投资项目“经纬恒润南通汽车电子器件生产制造基地项目”应用募资项目投资金额60,000.00万余元，并把该等核减额度可向企业全资子公司天津市经伟增资扩股及贷款的方法投向新增加募投项目“经纬恒润天津市新厂”。企业将充足合理充分发挥募资功效，将这个等募资用以基本建设天津市经伟的现代车辆电子行业生产线、购买有关生产线设备，达到天津市经伟做为新增加募投项目“经纬恒润天津市新厂”的实施主体需要实现的建设和生产量，实际调节情况如下：

“经纬恒润天津市新厂”新项目已经在天津市西青区行政审批局进行备案，获得《关于经纬恒润天津新工厂项目备案的证明》（华北集团审投内备〔2022〕184号），并且已经依法履行环保审批程序流程。

三、新增加募投项目说明

（一）“经纬恒润天津市新厂”新项目的相关情况

项目规划：经纬恒润天津市新厂

实施主体：天津市经纬恒润科技公司

建设地址：天津市西青区张家窝镇福保路与安福道交叉口西南侧，天津市经伟已经取得津（2022）西青区房权证第1587207号《不动产权证书》

投资额：100,000.00万余元（在其中拟采用募资60,000.00万余元，其他为自筹经费）

开发周期：60月

项目建设内容：新创建智能化车辆电子行业生产线，购买智能驾舱、无人驾驶、车体又舒适域、新能源技术和动力装置、智能网联技术等汽车电子器件配套设施系统软件硬件配置，提高企业在车辆通信领域有关配套设备的产能。

（二）“经纬恒润天津市新厂”新项目拟采用募资状况

“经纬恒润天津市新厂”新项目预估投资额为100,000.00万余元，在其中拟采用募资60,000.00万余元，其他总金额企业自筹经费。新项目涉及到的募资投资额和融资计划组成情况如下：

额度企业：rmb万余元

（三）“经纬恒润天津市新厂”项目的可行性剖析

1、广阔的市场前景

汽车电子产品做为汽车工业中的关键基础支撑，在政策驱动、技术引领、环境保护推动及其交易牵引带的联合作用下，市场整体呈快速增长势头。伴随着车辆数字化水准的不断提高、自行车汽车电子产品成本费的提高，车辆电子城经营规模快速飙升。除此之外，伴随着当地汽车电子产品产业技术创新的日趋成熟，在政府政策方针的指引下，一批具有头顶部品牌车配套设施实力的当地高品质汽车电子产品公司，慢慢提升国际性汽车电子产品厂家的技术要求，进到世界各国关键汽车主机生产企业的供应链系统，汽车零配件国产化替代过程进一步加快。

2、高质量的客源

企业深耕细作车辆通信领域近二十年，借助出色且持续强化的技术开发能力、靠谱产品质量和为客户服务的发展理念，赢得了好几家全球知名车企和Tier1的肯定。在与客户合作关系环节中，企业以用户市场需求为导向，构建灵便高效率的顾客回应管理体系，为顾客提供全面的服务项目，在行业内树立了良好的企业形象和信誉，进而有效推动企业进一步的客户开拓。

3、技术性研发实力

根据长期性独立项目研发和产业社会经验积淀，企业将把握的科技成果与所处电子控制系统产业链紧密结合，在电子控制系统领域具有很强的自主创新实力和较先进的产业链洞悉，多年来的科研投入和技术储备均应用于企业的重要产品与服务，并且在运用环节中不断完善和优化。强悍的产品研发能力、丰富多样的技术储备，进一步提高了企业关键技术优势与市场竞争力，为“经纬恒润天津市新厂”工程项目的成功实施提供了强有力的技术支撑。

“经纬恒润天津市新厂”新项目符合我国国家高新技术、汽车电子产品产业发展战略，紧紧围绕企业主营业务，是企业根据未来发展计划所做出的战略合理布局，新项目涉及到的质量稳定、步骤健全、并已经取得主管部门项目备案证明，发展前景广阔，预估经济收益优良。本项目的实施将逐步进一步提升企业综合竞争能力，有利于公司经营规模的高速发展、赢利能力的提升和市场地位的不断提高，经济效益明显。因而，该项目具备可行性分析，项目建设方案是行之有效的。

（四）“经纬恒润天津市新厂”项目执行面临的挑战及应对策略

1、政策风险评估及控制

汽车电子行业已经处在高速发展的环节。领域主要受中下游车载智能终端、新能源车及汽车工业宏观经济政策产生的影响，国家产业政策调节将对公司经营模式造成影响。如果企业在经营模式上不可以及时纠正，切合政策调整，将会对公司运营造成不利影响。

对于企业在项目执行期内将面临的市场风险，企业将及时掌握把握全世界及其在我国相关国家产业政策和更多信息，加强政策科研能力，对于自身技术性研发方向做出决策预料与规划，从而减少有关政策变化对该项目及企业产生的影响。

2、市场竞争风险分析与操纵

汽车电子行业内生产加工电子产品公司数量庞大，其中就有整体实力雄厚、具有极强核心竞争力的知名企业，总体行业竞争压力比较大，技术性迭代升级持续加快。企业研发生产多种多样电子设备，若企业在项目研发、产品品质、客源、社会影响力等多个方面不可以始终保持优点，未来公司销售市场市场竞争力有降低的风险性。

应对以上隐患，企业将坚持以需求为导向，积极推进技术革新，不断研发新技术应用跟新商品，使技术实力维持在领先水平，不断提高公司整体竞争能力。与此同时，企业将持续推进跟客户之间的交流与联络，健全客户管理体系，根据客户的及时纠正服务项目和市场推广策略。

3、管理风险分析及控制

工程建设执行和经营的期内，必须企业在基础设施、资源优化配置、新产品开发、生产制造质量控制、供应链、财务会计及内控制度等多个方面协作，并实现工程项目的成功运作。在项目执行期限内，如果企业未及时调节管理方案、组织与人员等层面难题以适应新项目正常运作的需求，很有可能也会降低工程建设、执行效率。

应对以上隐患，公司将在项目开发过程中强化建设产品质量和全面预算管理，进一步完善公司治理和内控管理规章制度，贯彻落实岗位责任制度，全面提高团队管理能力和协作运行能力，确保项目基本建设、运营及执行等方面的流畅，解决内部风险。

四、应用一部分募资向新增加募投项目实施主体增资扩股及给予贷款

天津市经伟做为新增加募投项目“经纬恒润天津市新厂”的实施主体，公司拟应用募资10,000.00万余元（企业将依据募投项目的实际应用融资需求状况阶段性实缴注册资本）对天津市经伟开展增资扩股，增资扩股结束后，天津市经伟仍然是企业全资子公司。与此同时，以无息借款方式向天津市经伟给予不超过人民币50,000.00万余元（企业将依据募投项目的实际应用融资需求状况阶段性给予贷款），贷款期限为自贷款实际发生的时候起36月，贷款到期时，受权经营管理层准许续签。

天津市经伟的相关情况如下所示：

天津市经伟一年又一期的关键财务报表如下所示：

额度企业：rmb万余元

五、设立募集资金专户签定募集资金专户监管协议的现象

为加强企业募资管理方法，维护债权人权益，依据《上市公司监管引导第2号——上市企业募资管理与所使用的监管政策》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定，新增加募集资金投资项目的实施主体天津市经伟已开设的募集资金专户情况如下：

2023年3月29日，天津市经伟与企业、上海浦东发展银行有限责任公司天津浦和分行、承销商签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募资的储放与使用进行管理，以上合同内容与上海交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

六、此次调节募投项目投资额、新增加募投项目对企业日常运营产生的影响

此次调节募投项目投资额、新增加募投项目、设立募集资金专户签定募集资金专户监管协议、应用一部分募资向新增加募投项目的实施主体增资扩股及给予贷款，就是为了进一步提升企业在车辆通信领域有关配套设备的产能，网络优化公司整体上的产业链、区域分布，有效整合企业资源，进一步提高运营及管理效益和募资的使用率，有利于企业长久持续发展。

以上事宜并不是造成资金投入募投项目的募资总金额产生变化，不会有更改或变相更改募资看向的情况，也不会对募投项目执行或对企业现阶段的生产运营导致实质性不利影响，亦不存在损害自然人股东，尤其是中小股东利益的情况。

七、企业履行决议程序流程

公司在2023年3月29日各自举办第一届股东会第十七次会议第一届职工监事第十次大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》，允许企业核减原募集资金投资项目“经纬恒润南通汽车电子器件生产制造基地项目”应用募资项目投资金额60,000.00万余元，将这个等募资可向企业全资子公司天津市经伟增资扩股及贷款的方法投向新增加募集资金投资项目“经纬恒润天津市新厂”，并设立募集资金专户，由企业、天津市经伟、承销商与银行业签署募集资金专户监管协议。公司独立董事对于此事发布了确立赞同的建议，承销商出具了很明确的审查建议。以上事宜尚要递交股东大会审议。

八、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：充分考虑企业未来市场拓展和产能的地区整体规划，为充分运用募资功效、加速推进募投项目项目建设进度，企业调节募投项目投资额、新增加募投项目、设立募集资金专户签定募集资金专户监管协议、应用一部分募资向新增加募投项目的实施主体增资扩股及给予贷款，能够有效整合企业资源，提升运营及管理效益和募资的使用率，有益于确保募投项目的顺利推进，且依法履行对应的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不造成资金投入募投项目的募资总金额产生变化，不会有更改或变相更改募资看向的情况，也不会对募投项目执行或对企业现阶段的生产运营导致实质性不利影响，亦不存在损害自然人股东，尤其是中小股东利益的情况。

综上所述，公司独立董事一致同意《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：充分考虑企业未来市场拓展和产能的地区整体规划，为充分运用募资功效、加速推进募投项目项目建设进度，企业调节募投项目投资额、新增加募投项目、设立募集资金专户签定募集资金专户监管协议、应用一部分募资向新增加募投项目的实施主体增资扩股及给予贷款，能够有效整合企业资源，提升运营及管理效益和募资的使用率，有益于确保募投项目的顺利推进，且依法履行对应的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不造成资金投入募投项目的募资总金额产生变化，不会有更改或变相更改募资看向的情况，也不会对募投项目执行或对企业现阶段的生产运营导致实质性不利影响，亦不存在损害自然人股东，尤其是中小股东利益的情况。

因而，公司监事会允许《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次调节募投项目投资额、新增加募投项目、设立募集资金专户签定募集资金专户监管协议、应用一部分募资向新增加募投项目的实施主体增资扩股及给予贷款事宜早已股东会、职工监事表决通过，公司独立董事发布了确立同意意见，依法履行必需的结构审批流程，尚要递交股东大会审议，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在损害自然人股东，尤其是中小股东利益的情况。因而，承销商对公司本次调节募投项目投资额、新增加募投项目、设立募集资金专户签定募集资金专户监管协议、应用一部分募资向新增加募投项目的实施主体增资扩股及给予贷款事宜情况属实。

九、手机上网公示配件

1、《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的核查意见》。

特此公告。

北京市经纬恒润科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日

证券代码：688326证券简称：经纬恒润公示序号：2023-005

北京市经纬恒润科技发展有限公司

有关董事、副总离职

和改选非独立董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、有关执行董事、副总离职的状况

北京市经纬恒润科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近期接到企业非独立董事张晨老先生提交的离职报告，张晨老先生因工作岗位职责调节申请办理辞掉董事、副总经理职务，离职后，张晨老先生还将继续承担子公司业务发展趋势，出任重要管理方法职位。

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，张晨老先生辞掉执行董事职位不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，也不会影响董事会正常运转。张晨先生离职报告自送到董事会生效日起效。

截止到本公告公布日，张晨老先生未立即持有公司股份，根据员工持股平台间接性持有公司0.1968%股权，拥有广发证券经纬恒润职工参加科创板上市战略配售1号集合资产管理计划的比例为1.75%。

张晨老先生在担任董事和副总期内尽职尽责、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。在这里，公司及股东会对张晨老师在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、有关改选非独立董事的现象

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司在2023年3月29日召开第一届股东会第十七次大会，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，允许竞选公司控股股东吉英存老先生提名的张明轩先生为企业第一届股东会非独立董事侯选人（张明轩老先生个人简历详见附件），任职期自企业股东大会审议根据日起至企业第一届股东会任期届满之日起计算，该提议尚要递交企业股东大会审议。

企业第一届股东会提名委员会对张明轩老先生做为董事会非独立董事候选人资格展开了审批，独董对该事项发布了单独建议。单独建议具体内容详细企业同一天上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京市经纬恒润科技发展有限公司股东会

2023年3月31日

配件：

张明轩老先生个人简历

张明轩，男，1991年出世，中国籍，无海外居留权。医生硕士学历，得到清华工学博士学士学位、清华工学学士及社会经济学学士学位证书。2020年8月至2020年9月，任北京市经纬恒润科技公司中央研究院院长助理；2020年10月至2021年3月，任北京市经纬恒润科技发展有限公司中央研究院院长助理；2021年4月迄今，任北京市经纬恒润科技发展有限公司中央研究院常务副院长。

目前为止，张明轩老先生未立即持有公司股份，根据员工持股平台间接性持有公司0.0857%的股权，拥有广发证券经纬恒润职工参加科创板上市战略配售2号集合资产管理计划的比例为0.74%。张明轩先生与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

张明轩老先生不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：688326证券简称：经纬恒润公示序号：2023-007

北京市经纬恒润科技发展有限公司

第一届职工监事第十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

北京市经纬恒润科技发展有限公司（下称“企业”）职工监事于2023年3月29日发送电子邮件传出举办第一届职工监事第十次大会工作的通知，经整体公司监事一致同意免除此次会议工作的通知期限，大会于2023年3月29日以通信方式举办并作出决议。大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，会议由企业监事长崔文革时期老先生组织。大会的集结、举办及其决议状况合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及其《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事充足探讨，大会产生一致决定如下所示：

1.表决通过《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》

职工监事觉得：充分考虑企业未来市场拓展和产能的地区整体规划，为充分运用募资功效、加速推进募投项目项目建设进度，企业调节募投项目投资额、新增加募投项目、设立募集资金专户签定募集资金专户监管协议、应用一部分募资向新增加募投项目的实施主体增资扩股及给予贷款，能够有效整合企业资源，提升运营及管理效益和募资的使用率，有益于确保募投项目的顺利推进，且依法履行对应的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不造成资金投入募投项目的募资总金额产生变化，不会有更改或变相更改募资资产看向的情况，也不会对募投项目执行或对企业现阶段的生产运营导致实质性不利影响，亦不存在损害自然人股东，尤其是中小股东利益的情况。

综上所述，职工监事允许《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的公告》（公示序号：2023-003）。

2.表决通过《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》

职工监事觉得：公司对外投资基本建设经纬恒润天津市新厂符合公司市场拓展和生产能力区域分布的实际需要，有益于服务与开拓客户、进一步提升企业市场竞争力；决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害自然人股东、尤其是中小股东利益的情况。

综上所述，职工监事允许《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。主要内容详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的公告》（公示序号：2023-004）。

特此公告。

北京市经纬恒润科技发展有限公司

职工监事

2023年3月31日

证券代码：688326证券简称：经纬恒润公示序号：2023-009

北京市经纬恒润科技发展有限公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年4月18日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举行的日期、时间地点

举办日期时长：2023年4月18日14点30分

举办地址：北京海淀区知春路7号致真大厦D座6层会议厅

（五）网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月18日

至2023年4月18日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第一届股东会第十七次会议第一届职工监事第十次会议审议根据，涉及到公示已经在2023年3月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）给予公布。

公司将在2023年第一次股东大会决议前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1，提案2，提案3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：不属于

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）证券登记日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长

合乎列席会议规定股东，请持相关证实于2023年4月13日（早上9:30-11:30，在下午13:30-17:30）前去公司申请登记。

（二）备案地址

北京海淀区知春路7号致真大厦D座6层602室。

（三）备案方法

1、法人股东亲身参加的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本；法人股东授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件和受委托人本人身份证。

2、公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、法人代表身份证明书正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；公司股东法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（盖公章）。

3、民事主体股东由该组织责任人、执行事务合伙人/普通合伙、该组织依规或是依承诺授权监督机构的法定代表人执行事务合伙人/普通合伙，应提供其个人本人身份证，能确认其具备责任人、执行事务合伙人/普通合伙、该组织依规或是依承诺授权监督机构的法定代表人执行事务合伙人/普通合伙资质的合理证实，营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（盖公章）。

4、公司股东可按照之上规定以信件或发传真的形式进行备案，信件抵达邮戳和发传真抵达日应不迟于2023年4月13日17:30，信件、发传真中应写清楚公司股东名字、股东账户、通讯地址、联系方式，并需另附以上1、2、3款所列证明文件影印件，与此同时需标明“股东会”字眼。根据信件或发传真方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件正本。

5、企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、其他事宜

（一）大会联系电话

通讯地址：北京海淀区海淀区知春路7号致真大厦D座6层证券事务部

邮政编码：100191

会务服务手机联系人：郑红菊

联系方式：86-10-82263021

（二）这次股东会现场会议开会时间预估为大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、住宿费自立；参会公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

特此公告。

北京市经纬恒润科技发展有限公司股东会

2023年3月31日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

北京市经纬恒润科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月18日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688326证券简称：经纬恒润公示序号：2023-004

北京市经纬恒润科技发展有限公司有关

境外投资基本建设经纬恒润天津市新厂的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：北京市经纬恒润科技发展有限公司（下称“企业”）此次向控股子公司天津市经纬恒润科技公司（下称“天津市经伟”）项目投资（拟采用募资60,000.00万余元），其他由天津经伟自筹经费，用以购买土地资源、基本建设经纬恒润天津市新厂

●投资额：拟投资100,000.00万余元（在其中拟采用募资60,000.00万余元，以最后具体投资额为标准）

●有关风险防范：

1、此次境外投资工程项目拟运用一部分募资基本建设，为公司发展新增加募集资金投资项目，有待经股东大会审议准许。

2、工程建设执行和经营的期内将面临国家宏观政策、市场情况等方面风险性，工程项目的回报率尚存在不确定性。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

企业大力开拓销售市场，得到海外、合资客户及一部分北方地区顾客的电子设备项目定点，为了满足以上指定所带来的更高生产能力规定，并充分发挥天津市所在所在位置对外贸业务的便利优点，在物流、仓储物流、售后服务等多个方面更强、更快服务于顾客，与此同时融合企业资源，进一步提高运营及管理效益和募集资金使用高效率，公司拟境外投资基本建设经纬恒润天津市新厂，拟投资额为100,000.00万余元，在其中拟采用募资60,000.00万余元，其他总金额自筹经费。

（二）境外投资决策与审批流程

公司在2023年3月29日召开第一届股东会第十七次大会、第一届职工监事第十次大会，审议通过了《关于对外投资建设经纬恒润天津新工厂的议案》，独董发布了赞同的单独建议。

此次境外投资事宜不构成关联方交易，亦不组成资产重组，但此次境外投资工程项目为公司发展新增加募集资金投资项目，因而有待经股东大会审议准许。

二、投资方向的相关情况

项目名字：经纬恒润天津市新厂（天津市经伟已经取得天津市西青区行政审批局颁发的华北集团审投内备〔2022〕184号《关于经纬恒润天津新工厂项目备案的证明》）

实施主体：天津市经纬恒润科技公司

建设地址：天津市西青区张家窝镇福保路与安福道交叉口西南侧（天津市经伟已经取得津（2022）西青区房权证第1587207号《不动产权证书》）

投资额：100,000.00万余元（在其中拟采用募资60,000.00万余元，其他为自筹经费）

开发周期：60个月

项目建设内容：新创建智能化车辆电子行业生产线，购买智能驾舱、无人驾驶、车体又舒适域、新能源技术和动力装置、智能网联技术等汽车电子器件配套设施系统软件硬件配置，提高企业在车辆通信领域有关配套设备的产能。

三、境外投资对上市公司产生的影响

企业本次境外投资基本建设经纬恒润天津市新厂，都是基于公司具有业务开拓状况的需求，有利于公司进一步完善产业链、区域分布，更好的服务和开拓客户，提高企业市场竞争力，不会对公司的经营情况和偿债能力造成严重不良影响，亦不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

四、对外开放投资风险剖析

1、此次境外投资工程项目拟运用一部分募资基本建设，为公司发展新增加募集资金投资项目，有待经股东大会审议准许。

2、工程建设执行和经营的期内将面临国家宏观政策、市场情况等方面风险性，工程项目的回报率尚存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京市经纬恒润科技发展有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：688326证券简称：经纬恒润公示序号：2023-006

北京市经纬恒润科技发展有限公司有关

监事离职和改选职工代表监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、有关职工代表监事离职的状况

北京市经纬恒润科技发展有限公司（下称“企业”）职工监事于近期接到企业职工代表监事罗喜霜小姐的离职报告，罗喜霜女性因工作岗位职责调节申请办理辞掉企业职工代表监事职位，离职后，罗喜霜女性还将继续承担子公司业务及管理方面。

截止到公示公布日，罗喜霜女性未立即拥有企业股票，根据员工持股平台间接性持有公司0.0558%股权。

罗喜霜女士在出任监事期内尽职尽责、勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。在这里，公司及职工监事对罗喜霜女士在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、有关改选职工代表监事的现象

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司在2023年3月29日举办职代会，经参会职工监事投票选举，允许竞选万国表强出任企业第一届职工监事职工代表监事（万国表强个人简历详见附件），与企业别的公司监事所组成的企业第一届职工监事，任职期自此次职代会决定根据日起至企业第一届职工监事期满之日起计算。

特此公告。

北京市经纬恒润科技发展有限公司职工监事

2023年3月31日

配件：

万国表强老先生个人简历

万国表强，男，1985年出世，中国籍，无海外居留权。北京理工传动设备及工程类专业，医生硕士学历。2012年7月至2013年4月，任徐州市重型机械设备有限责任公司研究中心技术工程师；2013年5月至2015年5月，任清华汽车工程系助理研究员（博士研究生）；2015年5月至2020年9月，列任北京市经纬恒润科技公司业务经理、主管、高级总监、事业部总经理，2020年10月迄今，任北京市经纬恒润科技发展有限公司无人驾驶事业部总经理。

目前为止，万国表强老先生未立即持有公司股份，根据员工持股平台间接性持有公司0.0372%的股权，拥有广发证券经纬恒润职工参加科创板上市战略配售3号集合资产管理计划的比例为0.70%。万国表强先生与公司控股股东、控股股东、别的持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员都不存有关联性。

万国表强老先生不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：688326证券简称：经纬恒润公示序号：2023-008

北京市经纬恒润科技发展有限公司

有关企业核心专业技术人员变化的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●北京市经纬恒润科技发展有限公司（下称“经纬恒润”或“企业”）关键专业技术人员张晨老先生和李新桥镇老先生因全方位担负企业子公司的经营、工作职责，并协助分公司业务，因而根据工作岗位职责的区划，企业不会再评定张晨老先生和李新桥镇老先生为基础专业技术人员。

●融合张明轩老先生、万国表强先生就职简历，充分考虑二人具有与经纬恒润主营汽车零配件，研发服务及解决方法，高等级的无人驾驶整体方案有关的开发、专业能力，融合其对于企业核心技术和市场拓展奉献等因素，经公司管理人员科学研究，评定张明轩老先生、万国表强先生为企业核心专业技术人员。

●此次关键专业技术人员调整，张晨老先生和李新桥镇老先生依然在企业分公司就职。截止到本公告公布日，企业的生产运营与技术研究与开发均顺利开展，此次关键技术人员的调节不会对公司项目研发和偿债能力造成实质危害，不受影响企业的技术实力和竞争优势，对市场拓展和产品开发不会有重要不良影响。

一、关键专业技术人员变化实际情况

张晨老先生和李新桥镇老先生因全方位担负企业子公司的经营、工作职责，并协助分公司业务，因而根据工作岗位职责的区划，企业不会再评定张晨老先生和李新桥镇老先生为基础专业技术人员。截止到本公告公布日，张晨老先生和李新桥镇老先生依然在企业分公司就职。

（一）关键专业技术人员实际情况

张晨老先生自2008年进入公司，列任企业技术工程师、业务经理、主管、副总，此次关键专业技术人员调节前，张晨老先生为公司的执行董事、副总、关键专业技术人员。截止到本公告公布日，张晨老先生未立即持有公司股份，根据员工持股平台间接性持有公司0.1968%的股权，拥有广发证券经纬恒润职工参加科创板上市战略配售1号集合资产管理计划的比例为1.75%。

李新桥镇老先生自2007年进入公司，列任企业技术工程师、业务经理、主管，此次关键专业技术人员调节前，李新桥镇先生为企业核心技术工作人员。截止到本公告公布日，李新桥镇老先生立即持有公司股份8,583股，根据员工持股平台间接性持有公司0.1116%的股权，拥有广发证券经纬恒润职工参加科创板上市战略配售1号集合资产管理计划的比例为1.51%。

（二）参加研发与专利权状况

张晨老先生和李新桥镇老师在任职期参加研制的专利权都属于职位开发设计成效且所属公司或者分公司全部，不会有涉及到企业知识产权纠纷案件或潜在性纠纷案件，不会再认定其为基础专业技术人员并不影响公司或者分公司企业知识产权完好性。

（三）保密协议书状况

此次关键专业技术人员调整，张晨老先生和李新桥镇老先生依然在企业分公司就职，并和企业分公司签定《劳动合同》《竞业限制协议》，其中对专利权、信息保密、竞业限制义务展开了清晰明确的承诺。截止到本公告公布日，张晨老先生和李新桥镇老先生不会有违背信息保密及竞业限制条款等情况。

（四）新增加关键技术人员的状况

融合张明轩老先生、万国表强先生就职简历，充分考虑二人具有与经纬恒润主营汽车零配件，研发服务及解决方法，高等级的无人驾驶整体方案有关的开发、专业能力，融合其对于企业核心技术和市场拓展奉献等因素，经公司管理人员科学研究，评定张明轩老先生、万国表强先生为企业核心专业技术人员。

张明轩老先生的个人简历详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司董事、副总经理辞职和补选非独立董事的公告》（公示序号：2023-005）。

万国表强老先生的个人简历详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于公司监事辞职和补选职工代表监事的公告》（公示序号：2023-006）。

二、关键专业技术人员变化对企业的危害

公司已经紧紧围绕主营汽车零配件，研发服务及解决方法，高等级的无人驾驶整体方案设立了完善的研发管理体系，储备了丰富多彩专利及非专利技术，构成了技术专业的开发、技术性团队，能够支持企业未来核心技术不断产品研发。此次关键专业技术人员调整，不会对公司项目研发和偿债能力造成实质危害，不受影响企业的技术实力和竞争优势，对市场拓展和产品开发不会有重要不良影响。

截止到2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日，企业研发团队总数分别是1,259人、1,682人及1,871人，占公司职员总数占比分别是46.05%、47.11%及46.97%，研发团队总数呈增长态势。

此次关键专业技术人员调节的具体情况如下：

三、企业采取措施

截止到本公告公布日，企业各类研发项目顺利进行。现阶段，企业基本研发部门构造详细，研发团队充裕，目前关键专业技术人员、基本研发部门和行业研发团队能够支持企业未来紧紧围绕主营汽车零配件、研发服务及解决方法、高等级的无人驾驶整体方案涉及到核心技术及科技创新产品的不断研究与开发。企业历年来十分重视研究与开发，不断根据多种形式为公司发展研发部门塑造储备新鲜血液，引入高质量优秀人才，构建产品研发人才队伍，不断提高企业的自主创新能力。

四、承销商审查建议

承销商查看了相关负责人与企业签订的《劳动合同》《竞业限制协议》；对相关负责人展开了采访，掌握了该不会再被认定企业核心技术人员的缘故、知识产权归属状况、对企业研究与开发产生的影响；查看了公司专利明细、企业公布披露文档，掌握研发团队情况和关键专业技术人员状况。

经核实，承销商觉得：公司具有关键专业技术人员、研发与研发团队能够支持企业未来关键技术及科技创新产品的不断研究与开发，此次关键技术人员的调节不会对公司竞争优势及偿债能力造成实质危害，亦不会对公司市场拓展与产品开发产生重大不良影响。

五、手机上网公示配件

《中信证券股份有限公司关于北京经纬恒润科技股份有限公司核心技术人员变动的核查意见》

特此公告。

北京市经纬恒润科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日