以上提案早已公司在2023年3月30日举行的第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十六次会议审议根据。主要内容参照公司在2023年3月31日上海证券交易所站（www.sse.com.cn）及其《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与此同时刊登的有关公示。公司将在2022年年度股东大会举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：8、11

3、对中小股东独立记票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）对符合会议要求的自然人股东，请持身份证及股东账户卡；如果需要由他人代理，授权委托人需持身份证、法人授权书（见附件）、受托人身份证扫描件、股东账户卡，于2023年4月20日（早上8:00～11:30，在下午13:00～17:30）到企业董事会办公室开展证券登记。公司股东还可以通过信件、发传真的形式申请办理登记，需在备案时长2023年4月20日在下午17:30前送到，列席会议时需提交正本。

（二）备案地址：株洲市华锐精密工具有限责任公司证券事务部公司办公室（株洲市芦淞区自主创业二路68号）。

（三）备案方法

1、公司股东应当由法定代表人其委托委托代理人列席会议。由法人代表列席会议的，需持营业执照副本复印件（盖上公司印章）、身份证原件和法人代表股东账户卡至企业办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持营业执照副本复印件（盖公章）、身份证原件、法人代表依规开具的法人授权书和法人代表股东账户卡至企业办理登记；

2、法人股东亲身列席会议的，应持身份证和股东账户卡至企业办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书和股东账户卡至企业办理登记。外地公司股东能够信件或发传真方法备案，信件或发传真以到达企业的为准，信件上请注明“股东会”字眼；企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、其他事宜

1、此次现场会议开会时间大半天，吃住及差旅费自立。

2、出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

3、大会联系电话

通讯地址：株洲市芦淞区自主创业二路68号

邮编：412000

联系方式：0731-22881838

发传真：0731-22881838

手机联系人：段艳兰

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司股东会

2023年3月31日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

株洲市华锐精密工具有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月21日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688059证券简称：华锐高精密公示序号：2023-011

可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

有关报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、此次受权事宜简述

依据《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关规定，株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月30日举办第二届股东会第十九次大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，允许董事会报请股东会受权董事会决定向特定对象发售融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%的个股，授权期限自企业2022年年度股东大会表决通过日起至企业2023年年度股东大会举办之日起计算。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

二、此次受权主要内容

此次报请股东会受权事项包含以下几点：

（一）确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股标准

受权股东会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和行政规章的相关规定，对企业需求进行自纠自查和论述，确定企业是否满足以小额诉讼程序向特定对象发行新股标准。

（二）发行新股的类型、颜值

此次发行新股的类型为境内上市的人民币普通股（A股），颜值rmb1.00元。

（三）发行方式及发行日期

此次发行新股选用以小额诉讼程序向特定对象公开发行的方法，将于股东会受权后期限内由股东会挑选适度机会运行发售相关程序。

（四）发售目标及向股东配股安排

此次发行新股选用以小额诉讼程序向特定对象公开增发的形式，发售对象是合乎监督机构所规定的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法项目投资组织等不得超过35名（含35名）的特定对象。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理方法的二只之上商品申购的，算作一个发售目标。信托做为发售对象，仅以自筹资金申购。最后发售目标将依据认购价格状况，由董事会按照股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定。此次发行新股全部发售目标均支付现金方法申购。

（五）定价基准日、发行价和定价原则

本次发行采用询价发行方法，本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价不少于定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%。最后发行价在此次向特定对象发售申请办理得到证监会的注册文件后，依照相关法律法规、法规的规定和监管机构的规定，由股东会依据股东会的受权与承销商（主承销商）共同商定，依据本次发行认购价格状况，依照价高者得等标准明确，但不少于上述情况发售成本价。

发售目标存有《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情况的，有关发售目标不参加本次发行市场定价询价采购全过程，但接纳别的发售目标认购竟价结论并和别的发售目标以同样价钱申购本次发行的个股。

定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量。若企业股票在这个20个交易日产生因分红派息、派股、配资、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜造成股票价格调节

的情况，则是对调节前交易日成交价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价。

在定价基准日至发行日期内，若企业产生发放股利分配、派股或公积金转增总股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行发行成本价将作适当调整。

（六）发行数量

发行新股融资总额不超过人民币3亿人民币并且不超出最近一年末净资产20%，本次发行的股票数依照募资总金额除于发行价明确，不得超过发售前公司股本总量的30%。

（七）限售期

发售目标申购的此次发行新股自本次发行完毕之时（即自本次发行的个股备案至户下之时）起六个月内不得转让；发售目标存有《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情况的，有关发售目标申购的此次发行新股自本次发行完毕之日（即自本次发行的个股备案至户下之日）起十八个月内不得转让。发售目标所取得上市企业向特定对象公开发行的股权因上市企业分派股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。限售期期满然后按证监会及上海交易所的规定执行。

（八）募集资金用途

集团公司拟向募资用以公司主要业务相关业务及补充流动资金，用以补充流动资金比例必须符合监督机构的有关规定。与此同时，募资的应用应当符合下列要求：

1、理应投向科技创新领域的项目；

2、合乎产业政策及有关生态环境保护、土地资源管理等有关法律、法规规定；

3、募资项目执行后，不容易与大股东、控股股东以及掌控的其他公司新增加组成重要不良影响的同行业竞争、不公平的关联方交易，或是严重危害企业生产运营的自觉性。

（九）发售前期值盈利分配

此次发行新股后，发售前企业期值的盈余公积由公司新老股东依照发行后的股份比例分享。

（十）个股上市地点

本次发行的个股将于上海交易所新三板转板买卖。

（十一）受权股东会在满足本提案及有关法律法规前提下，全权负责申请办理与此次以小额诉讼程序向特定对象发行新股相关的所有事项，包含但是不限于：

1、根据法律法规、行政规章或证劵监管机构的要求而要求，根据企业的具体情况，对本次发行方案进行适当调整、填补，明确本次发行最后的具体实施方案并登记发售策略的落实措施，包含但是不限于本次发行的执行时间、发行数量、发行价、发售目标、实际申购方法、申购占比、募资经营规模以及他和发售计划方案有关的相关事宜；

2、申请办理与本次发行募集资金投资项目建设和募集资金使用有关的相关事宜，并根据法律法规、行政规章及其股东会做出的决议，融合金融市场及募集资金投资项目的执行情况、具体进展、具体募资出资额等具体情况，对募集资金投资项目以及计划方案作出调整；

3、申请办理本次发行申请事项，包含但是不限于依据监管机构的规定，制做、改动、签定、呈送、填补提交、实行和公示与本次发行有关的原材料，回应有关监管机构的反馈建议，并依据监管政策处理和本次发行有关的信息披露事项；

4、签定、改动、填补、提交、呈送、实行与本次发行相关的一切协议书，包含但是不限于股份认购协议、与募资有关的重大合同和秘密文件；

5、开设本次发行的募资重点帐户，申请办理募集资金使用的事宜；

6、根据法律法规、监管政策和本次发行状况，申请办理变更注册资本及《公司章程》所涉及到的工商变更登记或备案；

7、在本次发行结束后，申请办理新增加股权上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的备案、锁住和发售等相关的事宜；

8、同时与本次发行相关法律法规、行政规章有新要求或现行政策、销售市场产生变化或证劵监督机构有别的相关要求，依据一个新的标准及规定，对本次发行的具体实施方案作适当调整；

9、确定并聘用本次发行的有关证券业务中介服务，并处理与此相关的其他事宜；

10、当出现不可抗拒或其它足够使本次发行无法执行，或是虽然能执行，却会给他们带来不好不良影响的情况之下，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行或提前结束；

11、在相关法律法规、行政规章及《公司章程》允许的情况下，申请办理与本次发行有关的其他事宜。

（十一）决定有效期限

自企业2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日止。

三、风险防范

1、此次企业报请股东会受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的公布事宜并不代表审核、申请注册机构对本次发行相关事宜的实质辨别、确定或准许，此次受权事宜仍待企业2022年年度股东大会表决通过。

2、经年度股东大会受权以上事宜后，股东会将结合实际情况再决定是否在受权期限内运行简单发售程序流程及运行该流程的准确时间。在简单发售系统中，股东会需在规定期限内向上海交易所递交申请文档，请示上海交易所审批并须经证监会申请注册。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司股东会

2023年3月31日

证券代码：688059证券简称：华锐高精密公示序号：2023-013

可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

有关应用一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“华锐高精密”或“企业”）于2023年3月30日举办第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十六次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响首次公开发行股票募资安全与项目投资项目资金使用进度计划前提下，应用最大账户余额不超过人民币3,000万余元（含本数）的那一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务，用于支付项目投资安全系数高、达到保底规定、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等）。在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限不得超过股东会表决通过之日起12个月。股东会受权公司董事长在受权信用额度和时间内履行现金管理业务投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部组织落实。公司独立董事及职工监事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议，承销商招商合作证券股份有限公司对该事宜出具了很明确的审查建议。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准字﹝2021﹞95号）准许，公司在上海交易所向公众发行人民币普通股(A股)1,100.20亿港元，股价为37.09元/股，募资总额为rmb408,064,180.00元，扣除包销及证券承销花费、律师代理费、财务审计及验资费套餐、信息公开费等费用总共rmb48,374,113.69元（未税），此次具体募资净收益为359,690,066.31元。

以上募资已经全部及时，天职国际会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募资及时情况进行检审，并且于2021年2月3日出具了《验资报告》（天职业类型字[2021]4237号）。

二、此次应用一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务的相关情况

（一）投资目的

为提升募集资金使用高效率，合理安排一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资，在保证不受影响募资工程建设和使用和日常生产运营、募资安全的前提下，提升企业盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，应用一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资项目投资安全系数高、达到保底规定、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等），所以该等投资理财产品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。

（三）项目投资信用额度及时限

公司拟应用最大账户余额不超过人民币3,000万余元（含本数）的那一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务，项目投资安全系数高、达到保底规定、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、通知存款、存定期、大额存款、收益凭证等），投资理财产品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。在相关信用额度内，资产能够翻转应用，使用年限不得超过股东会表决通过之日起12个月。

（四）实施方法

股东会受权公司董事长在受权信用额度和时间内履行现金管理业务投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部组织落实。

（五）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》上海交易所上市企业募资资金管理办法等相关法律法规和行政规章的需求,立即履行信息披露义务。

（六）现金管理业务的盈利

公司使用一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务的得到盈利归公司所有，优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格执行中国保险监督管理委员会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理与应用资产，现金管理业务商品到期时将偿还至募集资金专户。

三、对企业日常运营产生的影响

公司本次方案应用一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务，不直接影响企业募集资金投资项目的建立和使用和募资安全性为原则，也不会影响企业日常资产正常的资金周转需要与募集资金投资项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。与此同时，企业对一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务，可以获得一定的投资收益，可以为公司与公司股东牟取更多回报率。

四、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业挑选安全系数高、达到保底规定、流动性好的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

（二）风险管控措施

企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》《募集资金管理办法》办理现金管理业务业务流程并立即分析与追踪现金投资商品运行状况，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，操纵经营风险；企业内审部为现金投资商品事项监督机构，对企业现金投资商品事项展开财务审计和指导；独董、职工监事有权对企业资金使用及现金管理业务状况进行监管与查验；企业将按照上海交易所的有关规定立即履行信息披露义务。

五、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：公司拟应用信用额度不超过人民币3,000万余元（含本数）的那一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务，内容包括决议程序流程合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司本次应用一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资投向安全系数高、达到保底规定、流动性好的投资理财产品，有助于提高临时闲置不用首次公开发行股票募资的使用率，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，也不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事一致同意公司自股东会表决通过之日起12个月内，应用信用额度不超过人民币3,000万余元（含本数）的那一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：公司拟应用信用额度不超过人民币3,000万余元（含本数）的那一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务，内容包括决议程序流程合乎《上海交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司本次应用临时闲置不用首次公开发行股票募资投向安全系数高、达到保底规定、流动性好的投资理财产品，有助于提高临时闲置不用首次公开发行股票募资的使用率，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，也不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司监事会允许公司自股东会表决通过之日起12个月内，应用信用额度不超过人民币3,000万余元（含本数）的那一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务。

（三）承销商建议

经核实，承销商招商合作证券股份有限公司觉得：

1、公司本次应用一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务的事宜早已企业第二届股东会第十九次会议第二届职工监事第十六次会议审议根据，独董已就该事项发布了很明确的同意意见，依法履行必须的司法程序，合乎相关法律法规及交易中心规矩的要求；

2、公司本次应用一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务的事宜合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，找不到变向更改募集资金使用用途状况，也不会影响企业募资融资计划的稳定执行；

3、在确保企业正常运营运行和融资需求，并且不危害募集资金投资项目正常的执行前提下，企业通过组织现金管理业务，能提高资金使用效益，符合公司和公司股东利益。

综上所述，承销商对公司本次应用总额不超过人民币3,000万余元（含本数）的那一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务的事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

（一）独董有关第二届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议；

（二）招商合作证券股份有限公司有关株洲市华锐精密工具有限责任公司应用一部分临时闲置不用首次公开发行股票募资开展现金管理业务的审查建议。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司

股东会

2023年3月31日

证券代码：688059证券简称：华锐高精密公示序号：2023-014

可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

第二届股东会第十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十九次大会于2023年3月30日以当场决议与通信结合的方式举办，会议报告已经在2023年3月20日以专职人员、邮递及电子邮箱等形式传出。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，会议由老总肖旭凯老先生集结并组织。此次会议的集结、举办方法符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。

大会通过探讨，一致通过下列决定：

一、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

三、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

四、审议通过了《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度独立董事述职报告》。

五、审议通过了《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

六、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

七、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制评价报告》。

八、审议通过了《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

九、审议通过了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃，关联董事肖旭凯、李志祥、高江雄回避表决。

十、审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公示序号：2023-008）。

十一、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公示序号：2023-009）。

十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公示序号：2023-010）。

十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交2022年年度股东大会决议。

主要内容详细同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公示序号：2023-011）。

十四、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公示序号：2023-012）

十五、审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细同日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-013）。

十六、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-017）。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司股东会

2023年3月31日

证券代码：688059证券简称：华锐高精密公示序号：2023-016

可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

有关举办2022本年度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年4月7日（星期五）在下午16:00-17:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●投资人可在2023年4月6日（星期四）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过企业投资者互动电子邮箱zqb@huareal.com.cn开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年3月31日公布企业2022年年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年4月7日在下午16:00-17:00举办2022本年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年4月7日（星期五）在下午16:00-17:00

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

董事长兼总经理：肖旭凯老先生

董事会秘书兼财务经理：段艳兰女性

（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整）

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年4月7日（星期五）在下午16:00-17:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年4月6日（星期四）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱zqb@huareal.com.cn向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：证券事务部

手机：0731-22881838

电子邮箱：zqb@huareal.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司股东会

2023年3月31日

公司代码：688059公司简称：华锐高精密

可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

2022年本年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2重要风险防范

企业已经在本报告中详细描述企业在运营过程中将面临的各类风险性及应对策略，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

4企业整体执行董事参加董事会会议。

5天职国际会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

6企业上市时未赢利且并未实现提高效益

□是√否

7股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）会计事务所财务审计，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润为人民币405,464,906.28元。经股东会决议，企业2022年本年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配利润/转增股本。此次股东分红、公积金转增总股本计划方案如下所示：

1.以执行权益分派除权日的总市值为基准，企业拟将公司股东每10股派发现金红利12元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值44,008,021股，为此测算总计拟派发现金红利5,280.96万余元（价税合计）。年度企业股票分红比例是31.83%。

2.以执行权益分派除权日的总市值为基准，企业拟以资本公积向公司股东每10股转增4股。截止到2022年12月31日，企业总市值44,008,021股，为此测算总计拟转增股本17,603,208股，转赠后企业总市值增加至61,611,229股。（此次转赠股票数系公司根据具体测算四舍五入所得的，若有尾差，系求整而致。企业总市值数以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司最后备案结论为标准）。

以上利润分配方案有待企业2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

8存不存在公司治理结构独特分配等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

1公司概况

企业股票概况

√可用□不适合

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2当年度公司主要业务介绍

(一)主营业务、关键产品和服务状况

企业是全国知名的硬质合金刀具切削工具生产商，主要是针对硬质合金刀具数控刀片的开发、生产销售业务流程。硬质合金刀具数控刀片做为数控车床实行金属切削加工的关键部件，广泛用于车辆、城市轨道、航天工程、精密机械制造、能源装备、工程机械设备、机械制造、石油化工设备等方面的金属材料加工。

在我国数控车床及其配套数控刀片领域起步晚，基本较差，一直以来，中国中高档数控刀片销售市场一直被欧美国家、欧美数控刀片企业占有。企业一直秉承“自主开发、不断创新”的发展理念，致力于硬质合金刀具数控刀片研发及运用，不懈追求硬质合金刀具数控刀片综合性能的提高和加工工艺的改善，借助很多年的专业人才、技术储备及其优秀武器装备引入和消化，构成了在基体、槽形构造、高精密成形和表面喷涂四大领域的独立关键技术，研发了铣削、切削、铣削三大主打产品。企业主打产品在尺寸精度、生产加工效率使用期限等加工性层面已经处于中国先进水平，进入由欧美和日韩数控刀片公司长期性占有中国中国际市场。

企业是国家级高新技术企业，是工信部评定的“专精特新企业‘孵化器’公司”、“国家级绿色工厂”，并先后被湖南经济和信息化联合会定性为“湖南新材料企业”、“湖南小巨人企业”、“湖南评定企业技术中心”，是湖南发改委评定的“100个重要科技创新项目2020年实施措施”企业，企业获“2022年湖南加工制造业质量标杆”、“株洲市第三届市长质量奖”，获准开设“国家级别博士后科研工作站”、“湖南硬质材料及精密工具智能制造系统工程技术研究中心”。企业“顽石数控刀片”产品在第四届切削工具用户调查中被评为“客户满意知名品牌”；独立研制出光芒系列产品硬质合金刀具数控刀具和磨具切削刀头先后获得“金锋奖”和“荣格技术创新奖”，S/CSM390两面经济实用方肩车刀同时拥有“金锋奖”和“荣格技术创新奖”。

公司具有主打产品为硬质合金刀具数控刀具，包含铣削、切削和铣削三大系列产品，主要归类如下所示：

（1）铣削系列产品

企业铣削主打产品分成一般车削刀片、断开切槽刀片和螺纹刀片，详细如下：

①一般车削刀片：广泛应用于钢（P）、不锈钢板（M）、生铁（K）等被原材料加工的内孔、内孔、端口等数控加工。

②断开切槽刀片：主要运用于钢（P）、不锈钢板（M）类被原材料加工的轴类、环类等零件的切槽、仿型或断开生产加工。

③螺纹刀片：主要运用于不锈钢板（M）类被原材料加工拧紧联接件的螺纹标注。

（2）切削系列产品

主要运用于钢（P）、淬火钢（H）等被原材料加工的型面、平面图、方肩、仿型、凹形槽等铣削加工。

（3）铣削系列产品

主要运用于钢（P）、不锈钢板（M）类被原材料加工的机械加工制造中孔钻加工。

(二)关键运营模式

1、采购方式

公司主要原料包含碳化钨粉、钴粉和钽铌离子晶体等。公司采购部对关键原料采购工作中推行统一管理，依据生产制造计划和市场状况贮备合理库存；企业通过向合格供应商询价采购和比较方法明确采购成本，对其关键原料的质量、价钱、供货周期等方面进行综合考虑后，分配订单采购；货品到厂后应进行进厂检测，检测后方可对材料进行进库。

公司和碳化钨粉、钴粉和钽铌离子晶体等核心原料供应商建立了长期、平稳合作关系。

2、生产方式

公司采用“供应链一体化+适当补货”的生产方式，并以自主生产为主导，仅仅在供应不足时，根据一部分工艺流程外协加工来补生产能力。

（1）自主生产

企业营销部依据销售订单标准的产品型号、交货周期数量等相关信息形成生产指令卡，由生产部劳动组织。因为企业产品需要经过调料、球磨机、喷雾干燥机、压制成型、煅烧、碾磨生产加工和镀层等加工工序，规范生产时间一般为5-7周以后，因而企业对市场的需求较相对稳定的商品设定适当库存值，以快速反应客户满意度。

企业生产过程中一直坚持把品质摆在首位，设立了从材料进厂检测、制造检测、半成品加工和成品入库检测等生产各个阶段的质量检测程序流程制造工艺管理程序，保证产品在批量生产过程中质量水平的安全可靠。

（2）外协加工

企业产品首要借助企业生产能力开展自主生产，仅在自己供应不足前提下，将毛胚半成品加工后面碾磨和镀层工艺流程分配外协加工。企业将毛胚半成品加工和生产需要提供给外委经销商，企业材料入库后，以达标加工量向外委经销商清算加工成本。随着公司不断引进生产线设备，独立生产能力已经基本能够满足企业生产需要。2022年，企业外协加工成本费占主营业务收入的比例为0.10%，主要系总体硬质合金刀片一部分切削生产能力限定，存在一定委外加工的情况。

3、营销模式

公司采用经销商为主导、销售辅助的销售模式。经过多年生产运营积淀，公司已经设立了对焦华南地区、华北和华北地区等国内关键数控刀具集中地，遮盖二十余省市的全国营销网络。除此之外，企业近些年也大力开拓国外市场，加速全球布局。

（1）直接销售模式

销售主要指企业直接把商品销售给顾客，顾客采购公司产品的时候自购、进一步生产加工或作为零配件对外开放推广销售等情况；除此之外，企业还存在着一部分主动上门询价采购并签约合作零散顾客。

直接销售模式下，企业通过展览会、新产品发布会、广告推广营销推广、客户介绍等途径和客户创建业务洽谈，根据用户的产品型号规定劳动组织、安排发货、清算、资金回笼，并提供一定的售前服务、售中服务及售后服务。

（2）经销模式

公司采用的经销模式为买断式市场销售。企业与经销商签署经销协议，依据订购合同承诺将订单交付代理商，代理商确认收货对其管理方法商品，并独立出售给下游客户。

公司采用经销模式合乎行业惯例和自身优势。一方面数控刀具归属于工业生产消耗品，终端产品用户数量庞大、地区分布十分分散化并以中小型机械加工制造公司为主导，根据厂家直供采购流程购买刀具的消费者只占31.39%1

1信息来源：《金属加工》杂志期刊2018年8月，《第四届切削刀具用户调查报告》

，大多数企业根据当地的代理商、五金机电市场、店面选购；另一方面，企业通过经销模式可以利用经销商方式与地区优势，防止建立庞大销售团队开展品牌推广，能快速提升产品普及率、加速资金回笼，以保证企业在技术革新、新产品开发的不断资金分配。

4、研发模式

公司组建了由负责人研制的副总、高级工程师和总工艺工程师整体规划具体指导，设计部门、工艺部、材料部与应用技术人员一同组织落实的完善研发模式，确认了基础科研与新产品开发设计2个关键研发方向。企业研发流程包含论述、设计方案、研发和验证四个阶段，采用“集中力量、品类提升”的研发战略，基础科研和新产品开发设计项目论证项目立项后，由企业研发管理体系下各个部门密切配合合作开发，不断加强研发和生产外部环境因素不断推动科技进步。

(三)所在行业现状

1.市场的发展环节、基本上特性、关键技术门槛

依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），集团公司所在领域为“加工制造业”之“金属工具生产制造”之“切削刀具生产制造”。依据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修定），企业归属于“加工制造业（C）”之“加工制造业”（C33）之“切削刀具生产制造”（C3321）。依据《战略性新兴产业分类（2018）》，企业是国家战略新兴产业之“机器人产业”之“优秀有色金属材料”之“硬质合金刀具及制品生产制造（3.2.8）”。

依据QYResearch数据分析报告强调，2016年、2017年和2018年全世界切削工具消耗量分别是331亿美金、340亿美金和349亿美元，预计在2022年有望突破390亿美金，年复合增长率大约为2.7%。硬质合金刀片在全球范围内切削工具消费观念中占据主导地位，占比达到63%，由此测算，2022年世界硬质合金刀片市场容量大约为245亿美金。

依据中国机床工具行业协会统计分析，2011年至2016年数控刀片市场容量主要体现在312亿人民币至345亿的区段。伴随着“十三五”整体规划的落地，中国供给侧改革的不断深入，中国制造业向着自动化技术和智能化方位快速前进，制造业转型升级促进数控刀片市场的需求恢复性增长，2021年切削工具行业规模做到477亿人民币，相较于2016年提高48.37%。并根据《第四届切削刀具用户调查数据分析报告》数据显示，截止到2018年底，在我国机械制造业应用硬质合金刀具切削工具占比达53%。由此测算，2021年在我国硬质合金刀片市场容量大约为253亿元左右。与此同时，在我国硬质合金刀具切削工具应用占比相较于全世界63%比例也有比较大上升空间。

近些年，随着我国产业结构的变化更新，数控车床行业渗透率不断提高，数控刀片交易占数控车床交易占比稳步增长，在我国数控刀片市场容量仍存在一定上升空间。与此同时，中国数控刀片公司在不断引进消化海外尖端技术的前提下，科研成果设计和开发生产量获得了大幅度提高，在掌控数控刀片特性的水平进一步增强的前提下，一部分全国知名的数控刀具制造业企业也已经可以凭借对用户需求的深层了解、相对较高的研究与开发整体实力为中下游客户提供精准的磨削加工解决方法。国内数控刀片向国际市场延展，凭着产品性价比优点，已逐步推进对高档进口的数控刀片新产品的技术引进，加快了数控刀片的产业化。

2.企业所处市场地位剖析以及变化趋势

公司成立以来自始至终专注于数控刀片的研发生产，成为了全国知名的硬质合金刀具切削工具生产商，企业多次获得生产量稳居中国行业前沿。根据我国钨业研究会统计分析、证实，企业硬质合金刀具数控刀具生产量在国内公司中2021年排名第三、2020年排名第二、2019年排名第三。

企业主打产品在尺寸精度、生产加工效率使用期限等加工性层面已经处于中国先进水平，进入由欧美国家和日韩数控刀片公司长期性占有中国中国际市场。企业模具铣刀在中国的磨具快速铣削加工行业具有很高的知名度和影响力。2017年企业磨具切削刀头喜获“荣格技术创新奖”，2019年企业光芒系列产品硬质合金刀具数控刀具喜获“金锋奖”（第一届切削工具科技创新产品奖），2021年企业S/CSM390两面经济实用方肩车刀喜获“金锋奖”和“荣格技术创新奖”。

在我国比较严重依赖进口的刀头商品都集中在航天工程、军用、发动机等行业，公司现阶段走向市场的大多数商品主要是针对磨具、车辆、机械制造等行业，尚不属于我国比较严重依赖进口的刀头商品。

3.报告期新技术应用、新型产业、业态创新、创新模式的发展状况和行业发展趋势

（1）提高数控刀具高速加工性，满足用户高效率生产加工要求

我国仍处于产业链产业结构调整更新环节，机床数控化指激光打标行业升级发展趋势,在我国新增加机床数控化率近些年总体一直保持着持续增长，下游客户已经具备快速、高效率生产加工的武器标准，对生产加工质量的追寻也变得越来越急切。生产加工效能提升对数控刀具高温特性、耐磨性能等多个方面提出了更高要求，企业在提升和提高目前产品特性的前提下，根据型号的分类运用满足不同用户对生产加工质量的追寻。

（2）提升数控刀具的稳定和加工精度，满足用户智能化生产要求

随着我国机械制造业自动化水平的提升，对数控刀具的稳定和加工精度提出了更高要求。应对这一发展趋势新形势，企业积极主动优化与改善原有生产工艺流程，不断提高产品特性的稳定。企业将持续改善加工工艺，助推顾客智能化生产。

（3）深入开展航天工程等行业难加工材料的钻削科学研究

近些年，中国航天工程销售市场发展潜力迅速，对切削工具的需要也节节攀升，但随着各种航空公司新材料的大规模运用，对铣刀的磨削加工给出了很大的挑战。企业近些年一直持续进行相应的数控刀片的研究与开发，已经在耐磨合金钢生产加工用涂层刀具研究与开发层面取得了一定的成效，将来将继续加大科学研究资金投入，力争在难加工材料切削工具层面实现突破。

（4）扩展数控刀体科学研究，夯实数控刀具优点

数控刀具和数控刀体在钻削运用中密切配合应用，一同取决于数控刀片综合性能指标。因为进一步提升企业数控刀具的性能指标，为用户提供完整的生产加工处理应用解决方案，企业大力开展数控刀论的关键技术研究，已形成了一定的技术储备，具有了数控刀论的产品设计开发水平。未来公司将会增加数控刀论的科研投入，产生数控刀具和数控刀体协同开发水平，进一步增强企业产品人才吸引力。

（5）积极布局总体硬质合金刀片销售市场

公司成立以来一直致力于数控刀具的开发、制造和销售，随着公司渠道业务的不断创新，因为切合市场的需求，满足用户对数控刀片产品种类完成度的需求，公司布局总体硬质合金刀片的研究与开发。总体硬质合金刀片在3C、磨具、航天工程、汽车和领域中有大量运用，公司已经积极开展相关应用合理布局，具有了较为成熟的开发设计制造能力，未来公司将在这一领域加大力度，积极主动完成科技突破。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

存托持有者状况

□可用√不适合

截止到报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

□可用√不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

请见这节之“一、生产经营情况讨论和分析”。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：688059证券简称：华锐高精密公示序号：2023-008

可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司有关

2022年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●每10股派发现金红利12元（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增4股。

●此次股东分红及资本公积转增股本以执行权益分派证券登记日注册登记的株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“企业”）总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前企业总市值产生变化的，拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派（转赠）总金额，并把再行公示实际调节状况。

一、利润分配方案具体内容

经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）会计事务所财务审计，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润为人民币405,464,906.28元。经股东会决议，企业2022年年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准分配利润/转增股本。此次股东分红、公积金转增总股本计划方案如下所示：

1.以执行权益分派证券登记日的总市值为基准，企业拟将公司股东每10股派发现金红利12元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值44,008,021股，为此测算总计拟派发现金红利5,280.96万余元（价税合计）。年度企业股票分红比例是31.83%。

2.以执行权益分派证券登记日的总市值为基准，企业拟以资本公积向公司股东每10股转增4股。截止到2022年12月31日，企业总市值44,008,021股，为此测算总计拟转增股本17,603,208股，转赠后企业总市值增加至61,611,229股。（此次转赠股票数系公司根据具体测算四舍五入所得的，若有尾差，系求整而致。企业总市值数以美国证劵登记结算有限责任公司上海分公司最后备案结论为标准）。

3.如自2022年12月31日起止执行权益分派证券登记日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持每一股分派（转赠）占比不会改变，适当调整分派（转赠）总金额。如后面总市值产生变化，将再行公示实际调节状况。

此次股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交股东大会审议。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

公司在2023年3月30日举办第二届股东会第十九次大会审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，允许此次股东分红及资本公积转增股本计划方案并同意将这个计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

公司独立董事觉得：企业2022年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案充分考虑到企业具体经营效益状况、现金流量情况及融资需求等多项要素，并考虑投资人的合理诉求。该方案有益于收益投资人，也不会影响企业正常运营和长远发展。企业2022年年度股东分红及公积金转增总股本计划方案合乎《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》《科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，此次提案决议决策制定和体制完善、分派标准及占比确立且清楚，充足保障了中小股东的合法权利，不会有控股股东对冲套利等不科学情况以及相关公司股东滥用股东权利干涉经营决策的情况。

综上所述，独董一致同意企业2022年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年3月30日举办第二届职工监事第十六次大会审议通过了《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。职工监事觉得：企业2022年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案充分考虑到企业具体经营效益状况、现金流量情况及融资需求等多项要素，并考虑投资人的合理诉求。该方案有益于收益投资人，也不会影响企业正常运营和长远发展。与此同时，该策略的决策制定、股东分红方式和占比合乎相关法律法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东权益的情况。

综上所述，职工监事允许此次本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

（一）股票分红对上市公司每股净资产、现金流量情况、生产运营的影响因素分析

此次股东分红及资本公积转增股本计划方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

（二）别的风险性表明

此次股东分红及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业2022年年度公司股东大会表决通过后才可执行。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司

股东会

2023年3月31日

证券代码：688059证券简称：华锐高精密公示序号：2023-010

可转债编码：118009可转债通称：华锐可转债

株洲市华锐精密工具有限责任公司

有关向银行借款综合授信额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

株洲市华锐精密工具有限责任公司（下称“我们公司”、“企业”）于2023年3月30日召开第二届股东会第十九次大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现就详细情况公告如下：

结合公司2023年多度运营计划，为了满足生产运营的融资需求，企业拟将金融机构和子公司等银行申请办理综合授信（包含短期内银行贷款到期贷款展期、新增贷款、长期借款及项下股权融资等），信用额度不超过人民币捌亿人民币整（小写字母：80,000万余元）的综合授信额度（之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额以银行和企业所发生的融资额为标准），授权期限为一年（自2022年年度股东大会表决通过的时候起）。在借款期限内，信用额度可重复利用。在获得有关金融机构及商业银行的综合授信额度后，企业视实体经营必须将于信用额度范围之内申请办理固定资产贷款、项目投资、银行保函、银行保理等各种贷款及保理融资等相关业务流程。最后本年利润按实际签订的合同书为标准，授信额度利息和成本、年利率等因素由我们公司与贷款机构金融企业共同商定。

在申请授信额度环节中，除信用保证外，企业经营管理层可根据实际情况决定用公司财产为有关授信额度开展质押。还可以在征求第三方允许前提下，由包含公司控股股东、控股股东等在内的第三方为公司申请授信额度给予免费贷款担保（包含但是不限于财产抵押、股份质押等合同类型）。公司授权老总肖旭凯老先生授权代表公司申请各类授信额度相关手续审签工作与签定以上信用额度内各类法律条文（包含但是不限于授信额度、贷款、股权融资等相关的申请报告、合同书、协议书等相关资料），所产生的法律法规、保密责任均由企业担负。

本事宜尚要递交股东大会审议根据。

公司独立董事觉得：此次准许公司向金融企业申请办理综合授信额度，决策制定依法依规，有益于为公司发展提供强有力的资金支持，且公司经营状况优良，具有比较好的偿债能力指标，不容易给他们带来重要经营风险，不容易危害公司及股东权益。一致同意准许企业2023年度内向型金融机构及金融企业申请办理信用贷款额度，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲市华锐精密工具有限责任公司

股东会

2023年3月31日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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株洲市华锐精密工具有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知

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