山东省邦基科技发展有限公司 第一届股东会第十三次会议决议公示

证券代码：603151证券简称：邦基高新科技公示序号：2023-002

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

山东省邦基科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月30日以当场加通讯表决方法召开第一届股东会第十三次大会。会议报告于2023年3月20日以通信及电子邮箱方法传出。公司具有执行董事7人，真实出席会议执行董事7人。会议由董事长王由成老先生组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）及其相关法律法规、法规的规定。

二、董事会会议决议状况

大会审议通过了下列提案：

1、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的有关汇报。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

3、审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的有关汇报。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

4、审议通过了《关于公司2022年度审计委员会履职情况报告的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的有关汇报。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

5、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的有关汇报。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

6、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

7、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的有关汇报。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

8、审议通过了《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年审计报告的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的有关汇报。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

9、审议通过了《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年内部控制审计报告的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的有关汇报。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

10、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的有关汇报。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

独董单独建议详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

11、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2023-005）。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

独董单独建议及其承销商审查建议详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

12、审议通过了《关于公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于公司2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保相关事项的公告》（公示序号：2023-006）。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

独董单独建议详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

13、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-008）。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

独董单独建议详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

14、审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-009）。

关联董事朱俊波回避表决。

该项提案6票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

独董事先认同、单独建议及其承销商审查建议详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

15、审议通过了《关于预计2023年度对外提供担保额度的议案》

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于预计2023年度对外提供担保额度的公告》（公示序号：2023-004）。

独董单独建议及其承销商审查建议详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

16、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公示序号：2023-007）。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

独董事先认同和单独建议详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

本提案尚要递交股东大会审议根据。

17、决议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

因本提案涉及到整体执行董事薪资，根据谨慎原则，整体执行董事回避表决，该提案立即提交公司股东大会审议。

独董单独建议详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

18、审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-010）。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

独董单独建议详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-011）。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

独董单独建议详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

20、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

股东会允许于2023年4月21日举办企业2022年年度股东大会，此次会议将采取公司股东当场网络投票与网上投票相结合的方式进行。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-012）。

21、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公示序号：2023-013）。

该项提案7票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

独董单独建议及其承销商审查建议详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

特此公告。

山东省邦基科技发展有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：603151证券简称：邦基高新科技公示序号：2023-003

山东省邦基科技发展有限公司

第一届职工监事第十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、董监事会会议举办状况

山东省邦基科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月30日以当场加通讯表决方法召开第一届职工监事第十一次大会。会议报告于2023年3月20日以通信及电子邮箱方法传出。公司具有公司监事3人，具体出席会议公司监事3人。会议由监事长王由全老先生组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）及其相关法律法规、法规的规定。

二、监事会会议决议状况

大会审议通过了下列提案：

1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

该项提案3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案要递交企业股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

该项提案3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案要递交企业股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2023年度财务预算方案的议案》

该项提案3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

4、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的有关汇报。

该项提案3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案要递交企业股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的有关汇报。

该项提案3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

6、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公示序号：2023-008）。

该项提案3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案要递交企业股东大会审议。

7、审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-009）。

该项提案3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

8、审议通过了《关于预计2023年度对外提供担保额度的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于预计2023年度对外提供担保额度的公告》（公示序号：2023-004）。

该项提案3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

本提案要递交企业股东大会审议。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公示序号：2023-011）。

该项提案3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

10、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址www.sse.com.cn公布的《山东邦基科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的公告》（公示序号：2023-013）。

该项提案3票允许，0票抵制，0票放弃得到根据。

特此公告。

山东省邦基科技发展有限公司职工监事

2023年3月31日

证券代码：603151证券简称：邦基高新科技公示序号：2023-007

山东省邦基科技发展有限公司

有关聘任2023本年度会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

拟聘用的会计事务所名字：中兴华会计事务所（特殊普通合伙）。

山东省邦基科技发展有限公司（下称“企业”）第一届股东会第十三次大会审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，公司拟聘任中兴华会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中兴华”）为公司发展2023年度审计报告组织，该提议尚要递交企业股东大会审议准许。现就详细情况公告如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

中兴华会计事务所创立于1993年，2000年国家实行工商管理总局审批，改革为“中兴华会计事务所有限公司”。2009年资产重组江苏省富华会计事务所，改名为“中兴华富华会计事务所有限公司”。2013年企业进行合伙制企业改制，改制后公司名称是“中兴华会计事务所（特殊普通合伙）”。

截止到2022年底，中兴华有着合作伙伴170名、注册会计839名、签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计463名。

中兴华2021年度经营收入167,856.22万余元，在其中审计工作收益128,069.83万余元，证劵经营收入37,671.32万余元。2021年度公司年报财务审计顾客总数95家，年报审计收费标准总金额12,077.20万余元，顾客涉及到的领域包含加工制造业；建筑行业；批发和零售业；数据通信、软件和信息技术服务行业；水利工程、环境与公共设施管理业等，在其中同业竞争上市公司审计顾客总数0家。

2、投资者保护水平

中兴华获取职业风险基金13,633.38万余元，选购的职业保险总计责任限额为15,000.00万余元，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。近三年不会有由于在从业个人行为有关民事案件中承担法律责任的现象。

3、诚信记录

中兴华不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。中兴华近三年因从业个人行为遭受监管对策11次和自律监管措施1次；23名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策23次和自律监管措施2次。中兴华已按法律法规和有关监管政策实现了整改工作，相关的事宜并对服务项目我们公司不构成什么影响。

（二）工程信息

1、基本资料

项目合伙人及签名注册会计：李江山，注册会计，自1999年起从业内控审计，从业证券业务业务流程超出21年，累计为赛轮股权、东软载波等企业提供IPO财务审计或年度审计报告及内部控制审计服务项目，具备相应胜任能力，无其他做兼职状况。

签名注册会计：季千万里，注册会计，自2014年从业内控审计，从业证券业务业务流程超出5年，累计为渤海汽车（600960）、保立佳（301037）等企业提供IPO财务审计或年度审计报告及内部控制审计服务项目。

项目质量控制复核人：尹张秀英，2004年获得注册会计职业资格证，2002年12月从事了上市公司审计业务流程，从业证券业务业务流程超出15年。2014年2月份开始在中兴华从业，2020年10月就职公司品质核查职位；近三年曾担任好几家IPO财务审计或年度审计报告的项目质量控制复核人，具备相应胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年无从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门行政处罚的现象；无被证劵监督机构采用行政部门监管对策的现象。无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3、自觉性

项目合伙人、签名注册会计和质量管理复核人不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

中兴华根据专业化服务所承担的风险和需资金投入专业技术人员的程度，充分考虑参加工作中职工的经验等级相对应收取的费用率及其资金投入工作时间等多种因素标价。经商议，企业2022本年度审计费用及内部控制审计花费共90万余元，在其中审计费用为70万余元，内部控制审计费用为20万余元。

2023年度审计报告花费定价原则未产生变化，董事会报请股东会受权企业经营管理层依据财务审计任务量、参照审计服务销售市场收费标准市场行情等，与中兴华公允价值共同商定财务审计附加费。

二、聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

企业董事会审计委员会就中兴华的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和诚实守信情况等层面对此进行了比较足够的事先掌握及会晤沟通交流，觉得中兴华具有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，能胜任2023年度审计报告工作中，并且于2023年3月21日举办第一届董事会审计委员会2023年第一次会议，允许向股东会建议聘任中兴华为企业2023年度财务报表审计机构及内控审计组织。

（二）独董的事先认同建议及独立性建议

事先认同建议：中兴华会计事务所（特殊普通合伙）具备从业证券基金业务资质，其要为企业提供帮助期内，可以秉着单独、客观性、公正的原则，遵循注册会计师职业道德与从业规则，慎重勤恳的为企业提供审计服务，并在工作上与企业建立了良好的合作伙伴关系。大家允许聘任中兴华为企业2023年度审计报告组织，同意将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交公司第一届股东会第十三次大会开展决议。

单独建议：中兴华会计事务所（特殊普通合伙）具备从业证券基金业务资质，在担任公司审计机构期内，为企业提供审计、资产认证等业务，中兴华要为企业提供帮助期内可以坚持独立审计准则，勤勉尽责地依法履行有关岗位职责，为公司发展开具的2022年度审计报告客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩；企业聘任中兴华为企业2023年度审计报告机构决策制定合乎《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的有关规定，相应决策制定合理合法、合理，不存在损害企业、公司股东合法权益的情况；咱们允许企业聘任中兴华为企业2023年度审计报告组织，并同意董事会将这些事宜提交公司股东大会审议。

（三）董事会的决议和表决状况

2023年3月30日，企业第一届股东会第十三次大会审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，允许聘任中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并报请股东会受权企业经营管理层依据审计工作任务量及市场总需求共同商定其审计费。

（四）此次聘任会计事务所事宜有待得到企业股东会的批准，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

特此公告。

山东省邦基科技发展有限公司

2023年3月31日

证券代码：603151证券简称：邦基高新科技公示序号：2023-009

山东省邦基科技发展有限公司有关

2022本年度日常关联交易实施情况

及2023本年度日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

本事宜经公司第一届股东会第十三次会议审议根据，不用递交股东大会审议。

该关联方交易属日常关联交易，标价实行价格行情，遵循了公布、公平、公平公正的标准，保证了企业正常生产运营，不会对公司的自觉性造成影响，也不会对关联企业产生比较大依靠。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年3月30日企业第一届股东会第十三次会议审议根据《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，依据《上海证券交易所股票上市规则》要求，董事会就以上提案开展决议时，关联董事朱俊波回避表决，非关联董事6票赞同，0票抵制，0票放弃，通过此提案。

公司独立董事对于该关联方交易事宜给予事先认同，允许将这些提案提交公司股东会决议，并且对以上关联方交易事宜发布了赞同的单独建议。

此次日常关联交易预估额度没有达到企业最近一期经审计资产总额绝对值的5%，依照《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次日常关联交易预估事宜在董事会决议范围之内，不用递交股东大会审议。

（二）2022本年度日常关联交易预估和实施情况

企业：元

（三）2023本年度平时关系买卖预估状况

为确保企业日常生产经营活动不断、顺利进行，企业有效预估了2023年度日常关联方交易额度。具体情况如下：

企业：元

二、关联企业讲解和关联性

（一）淄博市彤泰牧工商有限责任公司

法人代表：高健珍

注册资金：100万人民币

业务范围：农机具、动物与植物促长剂、初级农产品、工业设备、塑胶制品市场销售；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

居所：山东济宁市兖州区

与本公司的关联性：本董事朱俊波持仓70.5%、并任公司监事的公司。

（二）莱阳市华玮建筑器材租赁处

法人代表：褚鲜丽

业务范围：一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与机械租赁；办公设备租赁服务项目；土石方工程施工；通用机械维修。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

居所：山东省烟台市莱阳市

与本公司的关联性：拥有分公司烟台市兴基饲料有限公司40%股份的少数股东直系血亲出任经营者企业。

三、关联方交易具体内容和定价政策

企业与上述关联企业所发生的日常关联方交易均按照自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展，依照市场价钱实行，不容易危害上市公司权益。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司关联方之间的联系买卖，系为达到企业日常生产运营业务需要。买卖遵循了公平公正、公平公正的销售市场标准，不会有内幕交易。以上日常关联方交易对财务状况和经营业绩无不良影响，不存在损害企业、股东利益尤其是中小股东利益的情况。

以上关联方交易对公司独立性没影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联企业产生很大依靠。

山东省邦基科技发展有限公司股东会

2023年3月31日

证券代码：603151证券简称：邦基高新科技公示序号：2023-013

山东省邦基科技发展有限公司

有关应用一部分募资向控股子公司增资扩股用以执行募投项目的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●增资扩股标的名称：山西省邦基生物有限公司（下称“山西省邦基”）

●增资扩股额度：向控股子公司山西省邦基增资扩股5,000万余元

●此次增资扩股不构成关联方交易和上市公司重大资产重组事宜，该事项在董事会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

●公司独立董事及其承销商对该事项发布了赞同的建议。

山东省邦基科技发展有限公司(下称“我们公司”或“企业”)于2023年3月30日举办第一届股东会第十三次大会、第一届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，允许公司使用募资5,000万余元对控股子公司山西省邦基执行增资扩股，用以执行“新创建年产量24万吨级高端浓缩饲料、浓缩料智能化生产线工程项目”。现就相关事宜公告如下：

一、此次募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2206号）审批，企业首次公开发行股票42,000,000股，发行价为17.95元/股，募资总额为753,900,000.00元，扣减与发售相关费用rmb70,977,175.61元（含企业增值税）1

1依据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（税务[2001]121号），企业生产和销售精饲料增值税免税，不能进行进项税额抵扣，因而发行费为含税金额。

,具体募资净收益为人民币682,922,824.39元。以上募资及时状况早已中兴华会计事务所（特殊普通合伙）开展验资报告，并提交了中兴华验字（2022）第030015号汇算清缴报告。公司已经对募资开展专用账户管理方法，并和开户行、承销商签订了募资资金监管协议，以上募资均存放在企业募集资金专户管理方法。

二、募集资金投资项目状况

依据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中公布的募资融资计划，企业首次公开发行股票募资扣减发行费后募资净收益拟全部用于下列新项目：

募资到位后，具体募资量较募集资金投资项目要求如有不够，则不够由企业自筹资金处理。

三、此次增资扩股的相关情况

企业首次公开发行股票的募投项目中“新创建年产量24万吨级高端浓缩饲料、浓缩料智能化生产线工程项目”的实施主体为公司全资子公司山西省邦基。此次增资扩股前，山西省邦基公司注册资金11,500万余元万元，实缴注册资本11,500万余元，此次拟采用募资对山西省邦基增资扩股5,000万余元，此次增资扩股的5,000万余元全部用于提升山西省邦基注册资金。

此次增资扩股结束后，山西省邦基注册资金会由11,500万余元增加至16,500万余元，仍然是公司全资子公司。

四、此次募资增资扩股目标基本概况

名字：山西省邦基生物有限公司

统一社会信用代码：91140727MA0LACC42C

种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

公司注册地址：山西晋中市祁县开发区景源北街3号

法人代表：翟淑科

注册资金：11,500万人民币

成立年限：2020-09-29

业务范围：市场销售精饲料；生产制造饲料添加物、复合型饲料添加物，生产制造添加剂预混合饲料，单一饲料，浓缩饲料、浓缩料、精料补充料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关键财务报表：

企业：万余元

五、此次增资扩股对企业的危害

公司本次应用募资对山西省邦基开展增资扩股，都是基于企业募集资金使用计划实施的实际必须，用以执行山西省邦基“新创建年产量24万吨级高端浓缩饲料、浓缩料智能化生产线工程项目”。此次增资扩股合乎公司主要业务发展前景，没有改变募资的投资目标和项目建设内容，有益于确保募集资金投资项目的顺利推进，达到企业未来市场拓展要求，进一步提高了募集资金使用高效率，提高企业生产量，扩张企业核心竞争力，为公司与公司股东获得更多的回报率。这次增资扩股对财务状况和经营业绩无重要不良影响。

六、此次增资扩股之后对募资的监管

为保证募集资金使用安全性，山西省邦基已设立募资储放专户，并和企业、储放募资银行、承销商签定募集资金专户存放监管协议，此次增资扩股账款将存放在企业开办的募资专户中。企业将依据募投项目执行工作进展，严格执行法律法规和行政规章的需求立即履行信息披露义务。

七、有关审批及批准流程

公司在2023年3月30日举办第一届股东会第十三次大会、第一届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。

公司独立董事从此发布了很明确的同意意见，承销商发布了很明确的认同建议。

此次增资扩股事宜不构成关联方交易和资产重组。该事项在董事会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

八、独董、职工监事和承销商重点建议

（一）独董建议

经核实，对于我们来说：公司本次应用募资对控股子公司开展增资扩股用以募投项目的实行，有益于募投项目的实施和顺利推进，没有改变募资的投资目标和项目建设内容，有助于提高募集资金使用高效率，符合公司的发展规划和发展需求，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，不存在损害公司及中小型股东利益的情形。

独董一致同意《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。

（二）职工监事建议

公司本次应用募资对控股子公司开展增资扩股用以募投项目的实行，合乎募集资金使用方案，有益于募投项目的实施，找不到变向更改募资看向和危害公司及股东利益的现象。

职工监事允许《关于使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》。

（三）承销商建议

经核实，承销商中信证券股份有限责任公司觉得：公司本次应用募资向控股子公司开展增资扩股以执行募投项目的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见，依法履行必须的审批流程，不必提交公司股东大会审议，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司本次应用募资对控股子公司开展增资扩股用以募投项目的实行，合乎募集资金使用方案，有益于募投项目的实施，找不到变向更改募资看向和危害公司及股东利益的现象。

中信证券股份有限责任公司允许公司使用一部分募资向控股子公司开展增资扩股用以执行募投项目。

九、上报文档

（一）第一届股东会第十三次会议决议；

（二）第一届职工监事第十一次会议决议；

（三）独董有关第一届股东会第十三次大会相关事宜的事先认同和单独建议；

（四）中信证券股份有限责任公司《关于山东邦基科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见》。

山东省邦基科技发展有限公司

股东会

2023年3月31日