下载APP
甘肃银星能源有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
字体：
小
中
大
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公示序号：2023-029
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次：2022年年度股东大会。
2.股东会的召集人：甘肃银星能源有限责任公司（下称企业）股东会。公司在2023年3月17日举行的九届二次董事会会议、九届二次监事会会议审议通过了拟递交此次股东大会审议的议案。
3.会议召开的合理合法、合规：企业2022年年度股东大会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2023年4月25日（星期二）在下午14:30。
（2）网上投票时长：2023年4月25日，在其中：
①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的时间为2023年4月25日9:15至15:00的随意时长。
5.会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
6.大会的除权日：2023年4月20日。
7.参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。
于除权日2023年4月20日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）企业聘用律师。
8.会议地点：甘肃银川市西夏区六盘山西街166号甘肃银星能源有限责任公司写字楼202会议厅。
二、会议审议事宜
大会与此同时征求《独立董事述职报告》，此提案不用决议。以上提案均是一般提案，经参加股东会股东及委托代理人所代表有投票权股份的二分之一之上赞同为根据。当中第6项提案、第8项提案为关联方交易提案，需关系公司股东云铝宁夏能源投资有限公司回避表决。
该提案早已企业九届二次董事会会议及九届二次监事会会议表决通过。主要内容详细公司在2023年3月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网站地址：www.cninfo.com.cn）上公布的有关公示。
三、大会备案等事宜
1.备案方法：个人股公司股东持营业执照副本复印件、法人企业法人授权书和出席人身份证补办备案；社会公众股公司股东持身份证或其它可以说明身份有效身份证件或证实、股东账户卡办理登记，授权委托人携带本人有效身份证、法人授权书、受托人股东账户卡、受托人身份证扫描件办理登记。
2.备案时长：2023年4月24日和2023年4月25日（早上10:00—12:00，在下午13:30—14:00）贷款逾期不受理。
3.备案地址：甘肃银星能源有限责任公司证劵法律部。
4.大会联系电话
手机联系人：李正科级杨建峰
手机：0951-8887899
发传真：0951-8887900
详细地址：甘肃银川市西夏区六盘山西街166号
邮政编码：750021
5.大会花费：此次会议开会时间大半天，列席会议者住宿费、差旅费自立。
五、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详见附件1。
六、备查簿文档
1.企业九届二次股东会会议决议；
2.企业九届二次监事会决议暨对企业相关事宜审查意见；
3.深圳交易所标准的其他资料。
甘肃银星能源有限责任公司股东会
2023年3月31日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：
网络投票编码：360862。
网络投票通称：银星网络投票。
2.填写决议建议或竞选投票数。
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年4月25日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月25日9:15至15:00的随意时长。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。配件2：法人授权书
法人授权书
兹委托老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加甘肃银星能源有限责任公司2022年年度股东大会，并受权其委托履行投票权。授权期限：始行法人授权书审签日起至2022年年度股东大会完毕时止。
受托人（签字或盖公章）：
受托人股东账号：
受托人持股数：
受委托人（签字或盖公章）：
受委托人身份证号：
签署日期：时间日期
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号