中国铝业股份有限责任公司 有关举办2022年度股东会工作的通知

股票号：601600股票简称：中铝国际公示序号：临2023-018

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月20日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次：2022年度股东会

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月20日在下午2点

举办地址：我国北京海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限责任公司总公司写字楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月20日

至2023年6月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1.各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案分别经公司在2022年12月28日举行的第八届股东会第九次大会、于2023年3月20日举行的第八届职工监事第五次大会、于2023年3月21日举行的第八届股东会第十次大会及于2023年4月25日举行的第八届股东会第十一次会议审议根据，相关事项详情敬请见企业分别在2022年12月29日、2023年3月22日及2023年4月26日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的有关公示。

2.特别决议提案：提案13、提案14。

3.对中小股东独立记票的议案：提案4、提案5、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12。

4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案9、提案10、提案11、提案12。

应回避表决的相关性股东名称：中国铝业集团有限责任公司及其附属企业包头铝业（集团公司）有限公司、云铝资产经营管理有限责任公司、云铝国外集团有限公司。

5.涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）合乎列席会议要求的A股自然人股东，须持身份证或者其它可以说明本人身份的有效身份证件或证实、股东账户卡等登记信息；授权委托人须持受托人签名书面法人授权书、本人及其受托人有效身份证或证实、受托人股东账户卡登记信息。

（二）合乎列席会议要求的A股公司股东，由法人代表列席会议的，须持法人代表营业执照副本复印件、法人代表自己有效身份证、股东账户卡等登记信息；授权委托人列席会议的，委托代理人须持法人代表签名加盖单位公章的书面委托书、法人代表营业执照副本复印件、自己有效身份证、股东账户卡等登记信息。

（三）拟当场出席本次股东会的A股公司股东或股东委托代理人请填妥及签定大会回执表（请见附件2），并且于2023年5月30日（周二）或先前以专职人员、邮递、发传真等形式送到我们公司董事会办公室。

（四）企业H股股东备案方式请见我们公司境外再行公布的股东大会通知公示。

六、其他事宜

（一）大会联系电话

详细地址：我国北京海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限责任公司董事会办公室

邮政编码：100082

手机：（8610）82298162/82298154

发传真：（8610）82298158

电子邮件：IR@chalco.com.cn

（二）当场出席本次股东会股东及公司股东委托代理人交通出行及酒店住宿费用自理。

特此公告。

中国铝业股份有限责任公司

股东会

2023年5月4日

配件1：中国铝业股份有限责任公司2022年度股东会法人授权书

配件2：中国铝业股份有限责任公司2022年度股东会回执表

备查簿文档：中国铝业股份有限责任公司第八届股东会第十次会议决议

配件1：

中国铝业股份有限责任公司

2022年度股东会法人授权书

中国铝业股份有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月20日举行的贵司2022年度股东会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

1.请你在觉得适宜的栏中填入“√”（若只以所拥有投票权的那一部分投票数网络投票，则请于对应的栏中填写履行投票权的实际投票数）。

2.如受托人对相关决议事项决议未作出主要标示，则视为受委托人有权利依照自己的喜好开展投票选举。

3.依据《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定，投反对票或舍弃网络投票，在预估该提案决议结论时，都不做为有表决权的投票数解决。

配件2：

中国铝业股份有限责任公司

2022年度股东会回执表

中国铝业股份有限责任公司：

兹通告贵公司，下列人员将参加贵公司于2023年6月20日（周二）在下午2位置在北京海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限责任公司总公司写字楼会议室召开的2022年度股东会：

注：1.本回执表的贴报、影印件均合理。

2.本回执表在填妥及签定后，请在2023年5月30日（周二）或先前以专职人员、邮递、发传真或电子邮件的形式送到我们公司董事会办公室（详细地址为我国北京海淀区西直门北大街62号1405室(邮政编码100082)；传真号码：（8610）82298158；电子邮件：IR@chalco.com.cn）。

股票号：601600股票简称：中铝国际公示序号：临2023-019

中国铝业股份有限责任公司有关举办2023年

第一季度业绩说明会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年5月12日（星期五）在下午14:00-15:00。

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心

（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

●会议召开方法：上证路演中心网络互动方法。

●投资人可在2023年5月5日(星期五)至5月11日(星期四)16:00前根据登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道、发邮件至单位邮箱（ir@chalco.com.cn）、发传真至010-82298158等形式就所了解情况进行提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

一、答疑会种类

中国铝业股份有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和《证券日报》公布《中国铝业股份有限公司2023年第一季度报告》。

为了方便广大投资者更全面深层地了解产品2023年第一季度销售业绩、经营情况和今后发展战略规划，企业定为2023年5月12日（星期五）14：00-15:00上海证券交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）根据网络互动方法举办2023年第一季度业绩说明会，对企业2023年第一季度的经营效益、经营情况和今后发展战略规划等情况与广大投资者开展深入交流，解释投资人广泛关心的问题。

二、答疑会举办的相关情况

1、举办时长：2023年5月12日（星期五）在下午14:00-15:00

2、举办地址：上海交易所上证路演中心

3、举办方法：上证路演中心网络互动方法

三、列席会议工作人员

老总、监事会主席：刘建平老先生

监事会主席、首席总裁：朱润洲老先生

财务主管兼董事长助理：葛小雷先生

四、投资人参与方法

1、投资人可以从2023年5月12日(星期五)在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

2、投资人可在2023年5月5日(星期五)至5月11日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道、发邮件至单位邮箱（ir@chalco.com.cn）、发送传真至010-82298158等形式就所了解情况进行提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、企业通迅录及资询方法

1、手机联系人：胡先生

2、手机：010-82298154

3、发传真：010-82298158

4、电子邮箱：ir@chalco.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

企业对一直以来关注和支持企业发展并主动明确提出宝贵建议的投资人表示衷心的感谢。

特此公告。

中国铝业股份有限责任公司股东会

2023年5月4日