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吉林亚泰（集团公司）有限责任公司 有关举办2023年第二次股东大会决议的提示性公告
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证券代码：600881证券简称：亚泰集团公示序号：临2023-026号
特别提醒
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年5月9日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
公司在2023年4月22日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，定为2023年5月9日举办2023年第二次股东大会决议，根据相关规定，现公布此次股东会的提示性公告，详情如下：
一、召开工作会议基本概况
（一）股东会届次
2023年第二次股东大会决议。
（二）股东会召集人
董事会。
（三）投票方式
此次股东会而采取的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的。
（四）现场会议举办时间、时间地点
举行的日期：2023年5月9日14点00分
举办地点：亚泰集团总公司七楼多功能会议室
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票时长：自2023年5月9日至2023年5月9日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
（一）各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案中，第1-10项提案早已企业2023年第三次临时董事会表决通过，公示详细2023年4月5日上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；第11-13项提案早已企业2023年第四次临时董事会表决通过，公示详细2023年4月22日上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
（二）特别决议提案：无
（三）对中小股东独立记票的议案：无
（四）涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
（五）涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多个股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
（三）同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日收盘后在我国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员。
五、现场会议备案方法
（一）凡列席会议的自然人股东持身份证、股东账户卡；授权委托人持委托授权书、当事人及委托代理人身份证件、受托人账户申请办理登记。公司股东持营业执照副本复印件、法人代表法人授权书、股东账户卡、出席人身份证补办登记。外地公司股东可以用信件或发传真的形式备案。
（二）出席会议确定备案时长：2023年5月8日（星期一）早上9:00-11:00，在下午13:30-16:00。
（三）备案地址：长春吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室。
六、其他事宜
通讯地址：长春吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系方式：0431-84956688发传真：0431-84951400
邮编：130031手机联系人：秦音、李丹丹
此次股东会开会时间大半天，列席会议者交通出行、吃住等费用自理。
七、备查簿文档
2023年第四次临时董事会决定。
特此公告。
吉林亚泰（集团公司）有限责任公司
股东会
二O二三年五月五日
配件：法人授权书
法人授权书
吉林亚泰（集团公司）有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月9日举行的企业2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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