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山东省出版传媒有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
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证券代码：601019证券简称：山东出版公示序号：2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年5月25日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年5月25日9点30分
举办地址：济南市市中区英雄山路189号山东省出版传媒有限责任公司4楼会议厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年5月25日
至2023年5月25日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
此次股东会不属于公开征集公司股东选举权事项。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第四届董事会第十一次（按时）会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月15日发表于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）与公司特定的信息披露新闻媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的有关公示。
2、特别决议提案：无。
3、对中小股东独立记票的议案：6、7、8、9、11、12。
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：9。
应回避表决的相关性股东名称：山东出版集团有限责任公司。
5、涉及到优先股参加决议的议案：无。
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员。
五、大会备案方式
(一)登记
1.公司股东的法人代表参加股东会大会的，凭个人身份证原件和复印件、法人企业营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭法人代表身份证扫描件、委托代理人身份证件原件和复印件、法人授权书（公司股东法人代表法人授权书需盖公章）、受托人股东账户卡办理登记。
2.法人股东参加股东会大会的，凭个人身份证原件和复印件、股东账户卡办理登记；法人股东授权委托人参加股东会大会的，凭受托人身份证扫描件、代理商人的身份证号原件和复印件、法人授权书、受托人股东账户卡办理登记。
3.外地公司股东能够信件或发传真方法备案。
4.股票融资投资人列席会议的，应拥有股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当拥有个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为单位，还应当拥有本单位营业执照（复印件加盖公章）、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书。
(二)备案时长
2023年5月22日：早上9:30-11:30，在下午14:00-16:00
(三)备案地址及法人授权书送到地址
详细地址：济南英雄山路189号山东省出版传媒有限责任公司证劵法律部
手机：0531-82098894
发传真：0531-82098193
电子邮箱：zqflb@sdcbcm.com
手机联系人：刘丹
六、其他事宜
1.此次股东会开会时间一天，参会公司股东一切费用自理。
2.请出席会议公司股东提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。
3.会议资料详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。
特此公告。
山东省出版传媒有限责任公司股东会
2023年5月5日
配件：法人授权书
附：
法人授权书
山东省出版传媒有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年5月25日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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