新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司 有关举办企业2022年年度股东大会通知 的更正公告

证券代码：301301证券简称：川宁生物公示序号：2023-035

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月15日在巨潮资讯网公布的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-029）。经过后审查，发觉《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》中提案21.00、23.01、23.02、23.03名字不正确。现将相关内容更改如下所示（更改后内容以字体加粗表明）：

更改前：

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编码表

更改后：

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编码表

配件：

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司

有关举办企业2022年年度股东大会

工作的通知（更改后）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司（下称“企业”）第一届股东会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，允许折期召开股东会，企业取决于2023年5月5日（星期五）举办企业2022年年度股东大会。现将此次会议有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合规性及合规：此次股东会集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期及时间段：

（1）现场会议举办时长：2023年5月5日14:30

（2）网上投票时长：

①根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月5日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期内随意时长；

②根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年5月5日9:15-15:00期内随意时长。

5、会议召开方法：

此次股东会采用当场决议与网上投票相结合的举办。自然人股东应选用当场决议、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。网上投票包含证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场或网络表决方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年4月26日（星期三）

7、大会参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。

截至此次除权日2023年4月26日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，公司股东自己若不能出席本次大会，能够书面通知授权委托人委托参会并履行投票权（法人授权书详见附件2），该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师及董事会被邀请的有关人员。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：新疆自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木图亚村516号4楼会议厅。

二、会议审议事宜

1、此次股东会提议编码表

2、提议公布状况

（1）以上有关提议已分别经企业第一届股东会第二十三次会议、第一届股东会第二十四次会议、第一届职工监事第十八次大会、第一届职工监事第十九次会议审议根据，主要内容详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

（2）依据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，上市企业举办股东大会审议股权激励方案时，独董理应就股权激励方案向每一个公司股东征选委托投票权。公司独立董事曹亚丽女性做为征选人便以上限制性股票激励计划有关第19.00、20.00、21.00项提议向领导公司股东公开征集投票权，主要内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》。被征选人或其委托代理人能够对没被征选选举权的提案再行决议，如果被征选人或其委托代理人未再行决议，将视作其放弃没被征选选举权的提案的决议支配权。

3、特别提示事宜

（1）特别决议提案：14.00、15.00、16.00、17.00、19.00、20.00、21.00。该提议须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据；

（2）对中小股东独立记票的议案：5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、12.00、13.00、14.00、19.00、20.00、21.00、22.01、22.02、22.03、22.04、23.01、23.02、23.03、24.01、24.02；

（3）涉及到关系公司股东回避表决的议案：7.00、8.00、9.00、10.00、19.00、20.00、21.00；

应回避表决的相关性股东名称：四川科伦药业有限责任公司、成都市科伦宁辉企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）及其它关系公司股东；

（4）涉及到优先股参加决议的议案：无；

（5）提案22.00为累积投票提案，应取非独立董事4名；提案23.00为累积投票提案，应取独董3名，独董考生的任职要求有待经深圳交易所备案审核情况属实后股东会即可进行决议；提案24.00为累积投票提案，应取公司监事2名。提案22.00、23.00、24.00决议时，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数；

（6）公司独立董事向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在企业2022年度股东大会中进行个人述职。主要内容详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

三、此次股东会当场列席会议备案方法

1、备案方法

（1）自然人股东亲身列席会议的，应持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户/持仓证实申请办理登记；授权委托别人列席会议的，委托代理人需持授权委托股东有效身份证、受托人亲笔写签订的法人授权书（配件2）、受托人个股账户/持仓证明及委托代理人有效身份证申请办理登记。

（2）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持公司股东个股账户/持仓证实、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人需持公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书、公司股东个股账户/持仓证明及委托代理人有效身份证申请办理登记。

（3）参加融资融券交易的投资人如果需要出席本次股东会现场会议，除应按上述（1）、（2）提供一些身份证明材料外，还需持委托证劵公司开具的加盖公章法人授权书、委托券商的相关个股账户/持仓证明及营业执照副本复印件申请办理登记，法人授权书时应注明出席会议人而持公司股权总数。

（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或电子邮件方法备案，拒绝接受手机备案。（需在2023年5月4日19：30前送到至企业，并请注明“股东会”字眼）参加会议签到系统时，列席会议股东及公司股东委托代理人务必提供有关出席会议材料或证件正本。

2、备案时长

此次股东会当场备案时间是在2023年5月4日（星期四）早上9:30-13:30；在下午15:30-19:30；采用信件或发传真方法注册登记的需在2023年5月4日（星期四）在下午19:30以前送到或发传真至企业。

3、备案地址：

新疆自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木图亚村516号川宁生物董事会办公室。

4、大会联系电话

（1）大会手机联系人：顾祥、张立；

（2）联系方式：0999-8077777-9278；

（3）联络发传真：0999-8077667；

（4）联系邮箱：ir@klcnsw.com；

（5）通讯地址：新疆自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市阿拉木图亚村516号川宁生物董事会办公室。

5、常见问题

（1）参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会议开始前30分钟到主会场申请办理登记。

（2）这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第一届股东会第二十三次会议决议；

2、企业第一届股东会第二十四次会议决议。

特此公告。

配件1：《参加网络投票的具体操作流程》

配件2：《授权委托书》

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司股东会

2023年5月4日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，互联网投票程序如下所示：

一、网上投票程序

1、网络投票编码：351301

2、网络投票通称：川宁网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表一：累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

（1）竞选非独立董事（提议22.00，选用等额选举，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（2）竞选独董（提议23.00，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（3）竞选非职工代表监事（提议24.00，选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数,所投总数不能超过2位。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月5日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月5日9:15—15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际真实身份认证流程可登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司：

兹交由老先生/女性意味着自己（或我们公司）参加新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司于2023年5月5日举行的2022年年度股东大会，并代表自己（或我们公司）履行投票权。委托人有权利按照本法人授权书指示对此次股东大会审议的事项展开投票选举，并委托签定此次股东会必须签订的有关文件。

受托人股东账户号：

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人签字（盖公章）：

受委托人签字：

受托人身份证号码（统一社会信用代码）：

受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

1、对非累积投票提议，受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，对同一决议事宜不能有二项或多种标示。不然，受委托人有权利自主对该事项进行投票。

2、针对累积投票提议，受托人需在网络投票栏填写转投考生的竞选投票数，作出网络投票标示。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

3、针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

4、企业授权委托需经法人代表签字盖章，并加盖公章；普通合伙人授权委托需经自己签名。

5、本法人授权书有效期：始行法人授权书签定日起至此次股东会完毕。