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浙江省炜冈科技发展有限公司有关 举办2022年年度股东大会的提示性公告
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证券代码：001256证券简称：炜冈高新科技公示序号：2023-017
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省炜冈科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月27日举办第二届股东会第十二次大会，审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，取决于2023年5月29日以当场决议和网上投票相结合的举办企业2022年年度股东大会，主要内容详细公司在2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-015）。现就此次会议相关事项提醒如下所示：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2022年年度股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。此次股东会由企业第二届股东会第十二次会议议定举办。
4、会议召开日期和时间：
现场会议举办时间是在：2023年5月29日（星期一）在下午14:55
网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月29日的早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年5月29日9:15至15:00阶段的随意时长。
5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式开展决议，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。
6、大会的除权日：2023年5月22日（星期一）。
7、参加目标：
（1）截至2023年5月22日（星期一）中午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的拥有本股票的公司股东均有权利出席本次股东会。公司股东能够亲身出席本次大会，还可以以书面形式向授权委托人出席本次会议参与决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）企业聘用律师。
8、现场会议地址：浙江省平阳县必要轻工行业生产地机械设备工业园区公司会议室
二、会议审议事宜
1、此次股东会提案相匹配“提议编号”表
此次会议提案1归属于特别决议事宜，应由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上根据即为合理。
独董将于此次股东大会上个人述职。
以上提案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。
以上提案早已企业第二届股东会第十二次会议第二届职工监事第十一次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年4月29日发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。
三、当场股东会大会备案等事宜
1、备案方法：
（1）法人股东亲身列席会议的，应提供个人本人身份证高效股东账户卡正本；由他人代理商列席会议的，委托代理人应提供委托代理人自己本人身份证、受托人身份证扫描件、公司股东受权委托书原件高效股东账户卡正本；
（2）公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个人本人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人本人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式受权委托书原件、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本。法人授权书详见附件2。
（3）公司股东可以用当场、邮递或电子邮件(IR@weigang.cc)方法办理登记。可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，发传真或信件以到达本公司的为准，信件上请注明“股东会”字眼。
2、备案时长：2023年5月23日9:00-17:00
3、备案地址：浙江省平阳县必要轻工行业生产地机械设备工业园区公司会议室
4、大会联系电话：
手机联系人：张佳诚
手机：0577-63170128
发传真：0577-63177788
电子邮件：IR@weigang.cc
通信地址：浙江省平阳县必要轻工行业生产地机械设备工业园区公司会议室
5、出席本次股东会现场会议中的所有股东吃住、差旅费自立。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤客户程序本公告配件1。
五、备查簿文档
1、浙江省炜冈科技发展有限公司第二届股东会第十二次会议决议；
2、浙江省炜冈科技发展有限公司第二届职工监事第十一次会议决议。
特此公告。
浙江省炜冈科技发展有限公司股东会
2023年5月5日
配件1
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1、网络投票编码：361256；网络投票通称：炜冈网络投票
2、填写决议建议：
（1）此次会议提案属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃；
（2）对同一提议的拉票以第一次合理网络投票为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年5月29日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年5月29日早上9:15，截止时间为2023年5月29日在下午3:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
法人授权书
兹委托老先生/女性意味着自己（我们公司）参加浙江省炜冈科技发展有限公司2022年年度股东大会并委托履行投票权。
受托人名字：
受托人股票数：
受托人股票账户号：
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：
受委托人名字：
受委托人身份证号：
受托人对以下提案决议如下所示：
假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：
能够□不能□
本委托有效期限：自授权委托书签定日起至此次股东会完毕止。
受托人签字（公司股东盖公章）：
授权委托时间：时间日期
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